⚡️🇷🇺 #Россия #ФНС располагает информацией о 700 тысячах иностранных счетов россиян и их иностранных структур на сумму 13 триллионов рублей
Сегодня на Гайдаровском форуме Заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Вольвач озвучил Итоги результатов автоматического обмена налоговой информацией.
По официальной информации на счетах российских налоговых резидентов и их структур (включая трасты и фонды) находится 13 триллионов рублей.
@OffshoreChannel
Сегодня на Гайдаровском форуме Заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Вольвач озвучил Итоги результатов автоматического обмена налоговой информацией.
По официальной информации на счетах российских налоговых резидентов и их структур (включая трасты и фонды) находится 13 триллионов рублей.
@OffshoreChannel
РИА Новости
В ФНС рассказали, сколько денег лежит на зарубежных счетах россиян
Федеральная налоговая служба (ФНС) России благодаря автоматическому обмену информацией с другими странами располагает данными примерно о 700 тысячах зарубежных... РИА Новости, 14.01.2021
🇨🇾 #Кипр уведомил о возможности дефолта
Даже на фоне возможного дефолта перезапуск программы инвестиционного гражданства не рассматривается.
Даже на фоне возможного дефолта перезапуск программы инвестиционного гражданства не рассматривается.
Европа Кипр
Министр финансов: Кипр может объявить дефолт
Если парламент не одобрит госбюджет на 2021 год
Forwarded from The Sanctions Times
🇺🇸 США могут запрашивать у иностранных банков сведения о клиентах
Принятый 01 января 2021 года Закон об оборонном бюджете на 2021 год наделяет министра финансов и генерального прокурора США полномочиями запрашивать в иностранном банке с открытыми корреспондентскими счетами в США сведения об открытых счетах. Запрос подлежит направлению через американский суд в отношении счетов, фигурирующих в уголовном деле или при заявленном требовании об аресте имущества. Ранее аналогичные полномочия касались только корреспондентских счетов.
Суд США может направить повестку иностранному финансовому учреждению, которое, в свою очередь, может просить об отмене или изменении повестки. При получении повестки необходимо без уведомления владельца счета предоставить все необходимые записи и подтвердить их подлинность. Неисполнение требований может стать основанием для вынесения штрафа или вовсе для прекращения корреспондентских отношений.
Необычный способ борьбы с отмыванием денег, который крупнейшая экономика мира может себе позволить. Иностранные банки не откажутся от возможности проводить долларовые платежи, значит, придется делиться сведениями о клиентах, которых подозревают в отмывании средств. Интересно, как будут развиваться ситуации, когда такое предоставление клиентской информации запрещено локальными законами.
#AML
Принятый 01 января 2021 года Закон об оборонном бюджете на 2021 год наделяет министра финансов и генерального прокурора США полномочиями запрашивать в иностранном банке с открытыми корреспондентскими счетами в США сведения об открытых счетах. Запрос подлежит направлению через американский суд в отношении счетов, фигурирующих в уголовном деле или при заявленном требовании об аресте имущества. Ранее аналогичные полномочия касались только корреспондентских счетов.
Суд США может направить повестку иностранному финансовому учреждению, которое, в свою очередь, может просить об отмене или изменении повестки. При получении повестки необходимо без уведомления владельца счета предоставить все необходимые записи и подтвердить их подлинность. Неисполнение требований может стать основанием для вынесения штрафа или вовсе для прекращения корреспондентских отношений.
Необычный способ борьбы с отмыванием денег, который крупнейшая экономика мира может себе позволить. Иностранные банки не откажутся от возможности проводить долларовые платежи, значит, придется делиться сведениями о клиентах, которых подозревают в отмывании средств. Интересно, как будут развиваться ситуации, когда такое предоставление клиентской информации запрещено локальными законами.
#AML
🇷🇺 #Россия будущее налоговой системы
Первые лица ответственные за налоговую политику публично обсудили неотвратимость https://www.klerk.ru/blogs/klerk/509234/
Первые лица ответственные за налоговую политику публично обсудили неотвратимость https://www.klerk.ru/blogs/klerk/509234/
Клерк
«То, что делает ФНС, — это за гранью человеческого понимания». Это не мы сказали, это в Госдуме сказали
Вчера в рамках Гайдаровского форума состоялась экспертная дискуссия «Будущее налоговой системы». Приводим некоторые выдержки.
☣️🇪🇺 #ЕС настаивает на ковид-паспорте, а 🇺🇳 #ВОЗ просит не вводить обязательное требование о наличии такого документа #паспорт #covid
🇪🇺 Создание сертификата о вакцинации от COVID-19, признанного всеми странами Евросоюза, — это «медицинская необходимость», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, теперь это решение стоит обсудить на общеевропейском уровне с политической и юридической точек зрения.
🇺🇳 Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендовал странам не вводить для международных поездок требование сертификатов о вакцинации от коронавируса. В организации считают, что влияние вакцин на снижение уровня передачи коронавирусной инфекции пока неизвестно, а доступ к вакцинам слишком ограничен.
🌐 Ранее о разработке цифрового паспорта здоровья заявили Microsoft и Oracle.
🇪🇺 Создание сертификата о вакцинации от COVID-19, признанного всеми странами Евросоюза, — это «медицинская необходимость», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, теперь это решение стоит обсудить на общеевропейском уровне с политической и юридической точек зрения.
🇺🇳 Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендовал странам не вводить для международных поездок требование сертификатов о вакцинации от коронавируса. В организации считают, что влияние вакцин на снижение уровня передачи коронавирусной инфекции пока неизвестно, а доступ к вакцинам слишком ограничен.
🌐 Ранее о разработке цифрового паспорта здоровья заявили Microsoft и Oracle.
РБК
В ЕС назвали сертификат о вакцинации «медицинской необходимостью»
Создание паспортов вакцинации — это «медицинская необходимость», заявила Урсула фон дер Ляйен. Ранее ввести общеевропейские сертификаты о прививке попросила Греция, для которой туризм — один из ключев
🇲🇪 #Черногория сменит программу гражданство за инвестиции на гражданство для высококвалифицированных кадров ⚠️
Официально с 2019 года по программе Черногории гражданство за инвестиции было одобрено только 36 заявок при объявленной квоте в 2000 заявок до конца 2021 года.
Объектами инвестирования заявлялась одобренные правительством проекты, которые, похоже не вызвали интереса для вложения на начальной стадии проектирования или строительства. Предлагалось «инвестировать» на севере от 250 тысяч евро в номера ряда гостиничных комплексов, или от 450 тысяч евро на юге на побережье в добавок к невозвратному правительственному взносу в 100 тысяч евро, а также с учетом расходов на оформление в размере от 40 до 70 тысяч евро в адрес одного из трёх лицензированных агентов.
Упор будет сделан на высококвалифицированные кадры. Об этом пишет черногорский сайт Vijesti со ссылкой на министра экономического развития Якова Милатовича.
«Мы проведем анализ существующей программы получения гражданства в обмен на инвестиции и будем работать над изменением модели, чтобы адекватно оценить наши возможности и создать предпосылки для более устойчивого развития», — заявил Милатович сайту Vijesti.
Изменяя программу экономического гражданства, правительство планирует дать возможность высококвалифицированным кадрам, особенно в области науки и технологий, получать черногорское гражданство.
Объявленные изменения находятся в полном соответствии с официальной политикой ЕС по запрету гражданства за инвестиции.
По вопросам приобретения гражданства и резидентства ЕС 🇪🇺 обращайтесь к партнеру Paragon Advice Group Александру Захарову @zakharovlaw
Официально с 2019 года по программе Черногории гражданство за инвестиции было одобрено только 36 заявок при объявленной квоте в 2000 заявок до конца 2021 года.
Объектами инвестирования заявлялась одобренные правительством проекты, которые, похоже не вызвали интереса для вложения на начальной стадии проектирования или строительства. Предлагалось «инвестировать» на севере от 250 тысяч евро в номера ряда гостиничных комплексов, или от 450 тысяч евро на юге на побережье в добавок к невозвратному правительственному взносу в 100 тысяч евро, а также с учетом расходов на оформление в размере от 40 до 70 тысяч евро в адрес одного из трёх лицензированных агентов.
Упор будет сделан на высококвалифицированные кадры. Об этом пишет черногорский сайт Vijesti со ссылкой на министра экономического развития Якова Милатовича.
«Мы проведем анализ существующей программы получения гражданства в обмен на инвестиции и будем работать над изменением модели, чтобы адекватно оценить наши возможности и создать предпосылки для более устойчивого развития», — заявил Милатович сайту Vijesti.
Изменяя программу экономического гражданства, правительство планирует дать возможность высококвалифицированным кадрам, особенно в области науки и технологий, получать черногорское гражданство.
Объявленные изменения находятся в полном соответствии с официальной политикой ЕС по запрету гражданства за инвестиции.
По вопросам приобретения гражданства и резидентства ЕС 🇪🇺 обращайтесь к партнеру Paragon Advice Group Александру Захарову @zakharovlaw
ИА REGNUM
Власти Черногории намерены заменить экономическое гражданство «научным»
Изменив программу экономического гражданства, правительство Черногории позволит высококвалифицированным кадрам, особенно в области науки и технологий, получи...
Forwarded from The Moscow Times. Мнения
VTimes узнали, на каких условиях Минфин согласен увеличить льготы для бизнеса в «русских офшорах». За такие льготы компаниям придется заплатить 300 млн руб.
https://www.vtimes.io/2021/01/17/minfin-soglasilsya-na-novie-lgoti-v-russkih-ofshorah-a2532
https://www.vtimes.io/2021/01/17/minfin-soglasilsya-na-novie-lgoti-v-russkih-ofshorah-a2532
🇵🇦 #Панама ввела новую форму малого предприятия с налоговым освобождением на 2 года ⚠️
Новая правовая форма для малого бизнеса введена законом 186 (вступившим в силу 3 декабря 2020 года), и называется предпринимательская компания с ограниченной ответственностью (Sociedad de Emprendimiento de Responsabilidad Limitada - SERL).
▫️участниками SERL могут быть только физлица, минимальное количество составляет 2 участника, а максимальное - 5.
▫️ учреждение SERL предусматривает 2-летнее освобождение от корпорационного налога и регистрационных сборов, а также выполнения сопутствующих требований.
▫️ общий размер дохода SERL не должен превышать PAB 1 миллион (USD 1 миллион); в случае превышения возникнет обязанность перерегистрации компании в другую форму в течение 6 месяцев с момента превышения.
@OffshoreChannel
Новая правовая форма для малого бизнеса введена законом 186 (вступившим в силу 3 декабря 2020 года), и называется предпринимательская компания с ограниченной ответственностью (Sociedad de Emprendimiento de Responsabilidad Limitada - SERL).
▫️участниками SERL могут быть только физлица, минимальное количество составляет 2 участника, а максимальное - 5.
▫️ учреждение SERL предусматривает 2-летнее освобождение от корпорационного налога и регистрационных сборов, а также выполнения сопутствующих требований.
▫️ общий размер дохода SERL не должен превышать PAB 1 миллион (USD 1 миллион); в случае превышения возникнет обязанность перерегистрации компании в другую форму в течение 6 месяцев с момента превышения.
@OffshoreChannel
🌐 Индекс безопасности стран мира - 2021 такой же достоверный, как и другие рейтинги паспортов, гражданств, и других сфер маркетинга
✅ Десятка самых безопасных 🏆:
1️⃣ Катар 🇶🇦
2️⃣ Тайвань 🇹🇼
3️⃣ ОАЭ 🇦🇪
4️⃣ Оман 🇴🇲
5️⃣ Остров Мэн 🇮🇲
6️⃣ Швейцария 🇨🇭
7️⃣ Гонконг 🇭🇰
8️⃣ Словения 🇸🇮 🇪🇺
9️⃣ Япония 🇯🇵
🔟 Грузия 🇬🇪
11 Армения 🇦🇲
12 Эстония 🇪🇪
15 Австрия 🇦🇹 🇪🇺
17 Чехия 🇨🇿 🇪🇺
22 Финляндия 🇫🇮 🇪🇺
23 Нидерланды 🇳🇱 🇪🇺
25 Румыния 🇷🇴 🇪🇺
27 Польша 🇵🇱 🇪🇺
29 Португалия 🇵🇹 🇪🇺
31 Израиль 🇮🇱
32 Азербайджан 🇦🇿
33 Кипр 🇨🇾 🇪🇺
34 Люксембург 🇱🇺 🇪🇺
35 Сингапур 🇸🇬
45 Латвия 🇱🇻 🇪🇺
49 Мальта 🇲🇹 🇪🇺
52 Россия 🇷🇺
56 Черногория 🇲🇪
82 Украина 🇺🇦
97 Казахстан 🇰🇿
114 Беларусь 🇧🇾
@OffshoreChannel
✅ Десятка самых безопасных 🏆:
1️⃣ Катар 🇶🇦
2️⃣ Тайвань 🇹🇼
3️⃣ ОАЭ 🇦🇪
4️⃣ Оман 🇴🇲
5️⃣ Остров Мэн 🇮🇲
6️⃣ Швейцария 🇨🇭
7️⃣ Гонконг 🇭🇰
8️⃣ Словения 🇸🇮 🇪🇺
9️⃣ Япония 🇯🇵
🔟 Грузия 🇬🇪
11 Армения 🇦🇲
12 Эстония 🇪🇪
15 Австрия 🇦🇹 🇪🇺
17 Чехия 🇨🇿 🇪🇺
22 Финляндия 🇫🇮 🇪🇺
23 Нидерланды 🇳🇱 🇪🇺
25 Румыния 🇷🇴 🇪🇺
27 Польша 🇵🇱 🇪🇺
29 Португалия 🇵🇹 🇪🇺
31 Израиль 🇮🇱
32 Азербайджан 🇦🇿
33 Кипр 🇨🇾 🇪🇺
34 Люксембург 🇱🇺 🇪🇺
35 Сингапур 🇸🇬
45 Латвия 🇱🇻 🇪🇺
49 Мальта 🇲🇹 🇪🇺
52 Россия 🇷🇺
56 Черногория 🇲🇪
82 Украина 🇺🇦
97 Казахстан 🇰🇿
114 Беларусь 🇧🇾
@OffshoreChannel
🇷🇺 #Россия СК: физлиц ожидает ужесточение налогового администрирования с усилением компоненты уголовной ответственности ⚠️
Следственный комитет официально заявил о своей позиции по ужесточению уголовной отвественности за налоговые преступления.
Похоже, с 2021 года мы увидим серьёзное усиление налогового администрирования физических лиц, включая и трансграничную и международную составляющую.
@OffshoreChannel
Следственный комитет официально заявил о своей позиции по ужесточению уголовной отвественности за налоговые преступления.
Похоже, с 2021 года мы увидим серьёзное усиление налогового администрирования физических лиц, включая и трансграничную и международную составляющую.
@OffshoreChannel
Известия
«Выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц»
Замглавы СК генерал-полковник Елена Леоненко — о борьбе с неплательщиками налогов, жилье для сирот и предотвращении «колумбайнов»
⚡️🇨🇾 #Кипр новые 10 дел гражданств за инвестиции изучат в следующем месяце на предмет нарушений
Дела переданные для изучения следственным комитетом по делам гражданства за инвестиции будут включать заявителей и членов их семей получивших гражданство Кипра не только в период с 2007 по 2013 годы, но и в период президенства Анастасиадеса. По таким делам планируется проведение полноценных полицейских расследований.
Завтра во вторник публичной огласке будут приданы материалы опросов следственным комитетом высоких должностных лиц Республики, включая и президента, и бывшего министра финансов, а также в будущем архиепископа Хрисостомуса.
@OffshoreChannel
Дела переданные для изучения следственным комитетом по делам гражданства за инвестиции будут включать заявителей и членов их семей получивших гражданство Кипра не только в период с 2007 по 2013 годы, но и в период президенства Анастасиадеса. По таким делам планируется проведение полноценных полицейских расследований.
Завтра во вторник публичной огласке будут приданы материалы опросов следственным комитетом высоких должностных лиц Республики, включая и президента, и бывшего министра финансов, а также в будущем архиепископа Хрисостомуса.
@OffshoreChannel
🇲🇹 #Мальта Удвоенная Стоимость от 250К евро резиденства за инвестиции снизит спрос ⚠️
С марта (в случае утверждения) нужно будет заплатить вместо 30 тысяч евро
▫️68 тысяч евро тем, кто купил инвест-недвижимость
▫️98 тысяч евро тем, кто арендует
▪️40 тысяч евро заплатить административных сборов Мальте
Недвижимость в Гозо или на юге должна стоить от 300 тысяч евро, или в других местах от 350 тысяч евро. Срок держания - 5 лет.
В случае аренды в Гозо и на юге 10 тысяч евро в год, а в других местах от 12 тысяч евро.
⛔️ Мальта отказывает официально от 10% случаев. ⚠️ Официальный отказ может стать причиной запрета на получение #ВНЖ за инвестиции (иногда и по другим основаниям) в других государствах-членах ЕС 🇪🇺
⚠️ Таким образом, минимальный размер затрат на резидентство Мальты составит от 250 тысяч евро 💶 Без покупки недвижимости
🇪🇺 В случае заинтересованности в приобретении гражданства ЕС (с безвизовым посещением более 186 стран мира, включая США) по сопоставимым расходам обращайтесь к партнеру Paragon Advice Group Александру Захарову @zakharovlaw
С марта (в случае утверждения) нужно будет заплатить вместо 30 тысяч евро
▫️68 тысяч евро тем, кто купил инвест-недвижимость
▫️98 тысяч евро тем, кто арендует
▪️40 тысяч евро заплатить административных сборов Мальте
Недвижимость в Гозо или на юге должна стоить от 300 тысяч евро, или в других местах от 350 тысяч евро. Срок держания - 5 лет.
В случае аренды в Гозо и на юге 10 тысяч евро в год, а в других местах от 12 тысяч евро.
⛔️ Мальта отказывает официально от 10% случаев. ⚠️ Официальный отказ может стать причиной запрета на получение #ВНЖ за инвестиции (иногда и по другим основаниям) в других государствах-членах ЕС 🇪🇺
⚠️ Таким образом, минимальный размер затрат на резидентство Мальты составит от 250 тысяч евро 💶 Без покупки недвижимости
🇪🇺 В случае заинтересованности в приобретении гражданства ЕС (с безвизовым посещением более 186 стран мира, включая США) по сопоставимым расходам обращайтесь к партнеру Paragon Advice Group Александру Захарову @zakharovlaw
⚡️🇨🇭 #Швейцария ужесточила паушальное налогообложение состоятельных иностранных хайнетов
До 31 декабря 2020 года для расчёта паушального налога допускалось включение только швейцарских расходов заинтересованного иностранного хайнета, теперь же потребуется обязательное включение всех расходов хайнета по всему миру, включая и реальную Стоимость яхт/суперяхт и т.д., что безусловно увеличит размер паушального налога в большинстве из 21 кантонов применяющих такую систему.
Александр Юдович (Lennert Rehtsanwalte) считает, что изменения в Швейцарии приведут к улучшению привлекательности 🇱🇮 Лихтенштейна
@OffshoreChannel
До 31 декабря 2020 года для расчёта паушального налога допускалось включение только швейцарских расходов заинтересованного иностранного хайнета, теперь же потребуется обязательное включение всех расходов хайнета по всему миру, включая и реальную Стоимость яхт/суперяхт и т.д., что безусловно увеличит размер паушального налога в большинстве из 21 кантонов применяющих такую систему.
Александр Юдович (Lennert Rehtsanwalte) считает, что изменения в Швейцарии приведут к улучшению привлекательности 🇱🇮 Лихтенштейна
@OffshoreChannel
www.efd.admin.ch
Lump-sum taxation
Expenditure-based taxation, also referred to as lump-sum taxation, is a simplified assessment procedure for foreign nationals who are domiciled in Switzerland but are not gainfully employed here.
🌐 27–28 января CFOCAFE | FINTAXTOP приглашает на ежегодную конференцию "Private Wealth. Управление частным благосостоянием в современных условиях». Онлайн-участие бесплатное! Регистрация — https://fintax.top/privatewealth-2021
⠀
🏆 Более 18 лидеров отрасли разберут ключевые вопросы управления частным капиталом
в меняющихся условиях в удобном формате – участвуйте в конференции из любой точки мира! 🌐
⠀
⠀
🏆 Более 18 лидеров отрасли разберут ключевые вопросы управления частным капиталом
в меняющихся условиях в удобном формате – участвуйте в конференции из любой точки мира! 🌐
⠀
🇭🇺 #Венгрия рассматривает освобождение от подоходного налога физлиц возрастом до 25 лет
Правительство Венгрии планирует введение нового общего освобождения дохода от найма лиц с возрастом до 25 лет в пределах среднего национального размера оплаты труда.
В случае одобрения, основ освобождение предложено начать применять с 2022 года.
@OffshoreChannel
Правительство Венгрии планирует введение нового общего освобождения дохода от найма лиц с возрастом до 25 лет в пределах среднего национального размера оплаты труда.
В случае одобрения, основ освобождение предложено начать применять с 2022 года.
@OffshoreChannel
⚡️🇷🇺 #Россия Счетная палата предупредила о планах конфискации денег у неблагонадежных юрлиц и индивидуальных предпринимателей
Поправки в антиотмывочный закон предполагают внесудебное изъятие денег в доход государства с банковских счетов клиентов высокого риска ⚠️
Внесубедное изъятие денежных средств со счетов юридических лиц и ИП заложено в проект федерального закона №1064272-7, обращает внимание Счетная палата в отзыве на документ, который размещен на сайте ГосДумы (.pdf).
@OffshoreChannel
Поправки в антиотмывочный закон предполагают внесудебное изъятие денег в доход государства с банковских счетов клиентов высокого риска ⚠️
Внесубедное изъятие денежных средств со счетов юридических лиц и ИП заложено в проект федерального закона №1064272-7, обращает внимание Счетная палата в отзыве на документ, который размещен на сайте ГосДумы (.pdf).
@OffshoreChannel
🇪🇺 #ЕС Евростат опубликовал статистику по ценам на жилую недвижимость в 2020 году в Европе
📉Больше всего цены снизились в следующих государствах-членах:
1️⃣ 🇨🇾 #Кипр -4,8%
2️⃣ 🇷🇴 #Румыния -2,6%
3️⃣ 🇮🇹 #Италия -2,5%
📈Рекордсменами по росту цен стали:
1️⃣ 🇱🇺 #Люксембург +13,6%
2️⃣ 🇵🇱 #Польша +11%
3️⃣ 🇦🇹 #Австрия +9%
Данные по ценам на недвижимость ряда наиболее интересующих граждан СНГ стран:
🇧🇬 #Болгария +3,2%
🇬🇧 #Великобритания +3%
🇬🇷 #Греция нет данных
🇪🇸 #Испания +1,2%
🇱🇻 #Латвия +3,7%
🇵🇹 #Португалия +0,5%
🇫🇷 #Франция +2%
🇨🇭 #Швейцария +0,2%
@OffshoreChannel
📉Больше всего цены снизились в следующих государствах-членах:
1️⃣ 🇨🇾 #Кипр -4,8%
2️⃣ 🇷🇴 #Румыния -2,6%
3️⃣ 🇮🇹 #Италия -2,5%
📈Рекордсменами по росту цен стали:
1️⃣ 🇱🇺 #Люксембург +13,6%
2️⃣ 🇵🇱 #Польша +11%
3️⃣ 🇦🇹 #Австрия +9%
Данные по ценам на недвижимость ряда наиболее интересующих граждан СНГ стран:
🇧🇬 #Болгария +3,2%
🇬🇧 #Великобритания +3%
🇬🇷 #Греция нет данных
🇪🇸 #Испания +1,2%
🇱🇻 #Латвия +3,7%
🇵🇹 #Португалия +0,5%
🇫🇷 #Франция +2%
🇨🇭 #Швейцария +0,2%
@OffshoreChannel
🇫🇷 #Франция Наследники империи Wildenstein вернутся в суд по делу об уклонении от уплаты налогов с использованием трастов
В 2016 году парижский суд признал Гая Вайлденстейна и его племянника виновными в сокрытии от французского налогообложения в офшорных гаванях более полумиллиарда евро с обязанностью заплатить 616 млн евро налога и 250 млн евро штрафа.
В 2017 году обвиняемые были оправданы на основании того, что до изменения налогового законодательства в 2011 году их действия были технически легальными.
В 2018 году апелляционный суд поддержал оправдательный приговор. 6 января 2021 года Верховный суд Франции отменил решение апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение.
⚖️ Суд решил, что истечение срока давности не защищает наследников Вайлденстейнов от обвинения, а также что апелляционный суд не обосновал своего решения оправдать использование наследниками трастов и ошибочно посчитал, что до 2011 года не было необходимости учитывать имущество, находящееся в трастах, в наследуемом имуществе.
@OffshoreChannel
В 2016 году парижский суд признал Гая Вайлденстейна и его племянника виновными в сокрытии от французского налогообложения в офшорных гаванях более полумиллиарда евро с обязанностью заплатить 616 млн евро налога и 250 млн евро штрафа.
В 2017 году обвиняемые были оправданы на основании того, что до изменения налогового законодательства в 2011 году их действия были технически легальными.
В 2018 году апелляционный суд поддержал оправдательный приговор. 6 января 2021 года Верховный суд Франции отменил решение апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение.
⚖️ Суд решил, что истечение срока давности не защищает наследников Вайлденстейнов от обвинения, а также что апелляционный суд не обосновал своего решения оправдать использование наследниками трастов и ошибочно посчитал, что до 2011 года не было необходимости учитывать имущество, находящееся в трастах, в наследуемом имуществе.
@OffshoreChannel
Lexology
Heirs to art-dealing Wildenstein dynasty facing tax fraud retrial
The heirs to the art-dealing Wildenstein empire are to return to court for a retrial of their notorious tax fraud case. A Paris court accused Guy…
🇺🇸 #США Джанет Йеллен предложенная на пост министра финансов (казначейства) не планирует экстренных изменений в период пандемии ☣️
Однако многие послабления для крупных компаний сделанные в ходе реформы налогообложения Трампа будут отменены с целью противодействия вывода капитала в офшор после выхода из пандемии.
Йеллен планирует активное сотрудничество с ОЭСР, включая и вопрос введения глобального минимального налога, и договорённостей по перераспределению прав по налогообложению в рамках первой и второй опор.
Об этом она заявила в ходе слушаний комитета по финансам Сената.
@OffshoreChannel
Однако многие послабления для крупных компаний сделанные в ходе реформы налогообложения Трампа будут отменены с целью противодействия вывода капитала в офшор после выхода из пандемии.
Йеллен планирует активное сотрудничество с ОЭСР, включая и вопрос введения глобального минимального налога, и договорённостей по перераспределению прав по налогообложению в рамках первой и второй опор.
Об этом она заявила в ходе слушаний комитета по финансам Сената.
@OffshoreChannel
www.finance.senate.gov
United States Senate Committee On Finance
Hearing to Consider the Anticipated Nomination of the Honorable Janet L. Yellen to Secretary of the Treasury
🇷🇺 #Россия Минфин России опубликовал информационное сообщение о начале применения MLI
«Соглашения об избежании, вроде, как есть, а на самом деле нет» 🧐 @zakharovlaw
Положения MLI применяются с 1 января 2021 года в отношении следующих Договаривающихся Государств, с которыми Россия имеет СОИДН:
🇦🇺 #Австралия
🇦🇹 #Австрия
🇧🇪 #Бельгия (старая)
🇨🇦 #Канада
🇨🇾 #Кипр*
🇨🇿 #Чехия*
🇩🇰 #Дания
🇫🇮 #Финляндия
🇫🇷 #Франция
🇮🇸 #Исландия
🇮🇳 #Индия
🇮🇩 #Индонезия*
🇮🇪 #Ирландия
🇮🇱 #Израиль
🇰🇿 Республика #Казахстан*
🇰🇷 Республика #Корея*
🇱🇻 #Латвия
🇱🇹 #Литва
🇱🇺 Великое Герцогство #Люксембург
🇲🇹 #Мальта
🇳🇱 Королевство #Нидерланды
🇳🇿 #Новая_Зеландия
🇳🇴 #Норвегия
🇵🇱 #Польша
🇵🇹 #Португалия*
🇶🇦 #Катар
🇸🇦 #Саудовская_Аравия*
🇷🇸 #Сербия
🇸🇬 #Сингапур
🇸🇰 Республика #Словакия
🇸🇮 #Словения
🇺🇦 #Украина
🇦🇪 #Объединенные_Арабские_Эмираты
🇬🇧 #Великобритания
* в отношении налога у источника многосторонняя Конвенция начинает применяться с 1 января 2021 года в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 35 многосторонней Конвенции, в отношении иных налогов – с 1 января 2022 года в соответствии с пунктом b) пункта 1 статьи 35 многосторонней Конвенции
«Соглашения об избежании, вроде, как есть, а на самом деле нет» 🧐 @zakharovlaw
Положения MLI применяются с 1 января 2021 года в отношении следующих Договаривающихся Государств, с которыми Россия имеет СОИДН:
🇦🇺 #Австралия
🇦🇹 #Австрия
🇧🇪 #Бельгия (старая)
🇨🇦 #Канада
🇨🇾 #Кипр*
🇨🇿 #Чехия*
🇩🇰 #Дания
🇫🇮 #Финляндия
🇫🇷 #Франция
🇮🇸 #Исландия
🇮🇳 #Индия
🇮🇩 #Индонезия*
🇮🇪 #Ирландия
🇮🇱 #Израиль
🇰🇿 Республика #Казахстан*
🇰🇷 Республика #Корея*
🇱🇻 #Латвия
🇱🇹 #Литва
🇱🇺 Великое Герцогство #Люксембург
🇲🇹 #Мальта
🇳🇱 Королевство #Нидерланды
🇳🇿 #Новая_Зеландия
🇳🇴 #Норвегия
🇵🇱 #Польша
🇵🇹 #Португалия*
🇶🇦 #Катар
🇸🇦 #Саудовская_Аравия*
🇷🇸 #Сербия
🇸🇬 #Сингапур
🇸🇰 Республика #Словакия
🇸🇮 #Словения
🇺🇦 #Украина
🇦🇪 #Объединенные_Арабские_Эмираты
🇬🇧 #Великобритания
* в отношении налога у источника многосторонняя Конвенция начинает применяться с 1 января 2021 года в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 35 многосторонней Конвенции, в отношении иных налогов – с 1 января 2022 года в соответствии с пунктом b) пункта 1 статьи 35 многосторонней Конвенции
Forwarded from Offshore news Lawrange
🏦⛪️Бывший глава банка Ватикана Анджело Калойя был приговорен к 9 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в отмывании и расхищении денег. Калойя был президентом банка Ватикана с 1999 по 2009 год. Кроме него, обвинения в краже и отмывании денег получили еще двое юристов — было доказано, что они продавали собственность банка в период с 2001 по 2008 год по цене📝 ниже их фактической стоимости. https://edition.cnn.com/2021/01/21/europe/vatican-bank-money-laundering-intl/index.html
CNN
Vatican bank’s former chief found guilty of money laundering, sentenced to nearly 9 years in prison
Angelo Caloia was president of the bank known as Institute of Works of Religion (IOR) from 1999 to 2009. He and two lawyers who consulted for the bank were charged with embezzling money while managing the sale of Italian real estate owned by IOR