🇷🇺 #Россия 🇲🇹 #Мальта Правительство России одобрило изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой
По сообщению на сайте правительства, документ будет внесен в Госдуму в ближайшее время.
✅ Соглашение предусматривает повышение налоговой ставки на дивиденды и проценты до 15%. При этом доходы в виде дивидендов и процентов с институциональных инвестиций будут облагаться налогом по льготной ставке в 5%.
✅ Льгота также действует для публичных компаний с как минимум 15% акций в свободном обращении, владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей дивиденды.
@OffshoreChannel
По сообщению на сайте правительства, документ будет внесен в Госдуму в ближайшее время.
✅ Соглашение предусматривает повышение налоговой ставки на дивиденды и проценты до 15%. При этом доходы в виде дивидендов и процентов с институциональных инвестиций будут облагаться налогом по льготной ставке в 5%.
✅ Льгота также действует для публичных компаний с как минимум 15% акций в свободном обращении, владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей дивиденды.
@OffshoreChannel
government.ru
Михаил Мишустин одобрил внесение на ратификацию протокола об изменениях в Конвенцию о двойном налогообложении с Мальтой
Постановление от 26 декабря 2020 года №2277
Forwarded from China Legal 🇨🇳
🇨🇳 Правила проверки безопасности иностранных инвестиций: краткий обзор
19 декабря 2020 г. Министерство коммерции КНР и Госкомитет по развитию и реформе КНР (ГКРР КНР) опубликовали «Правила проверки безопасности иностранных инвестиций», определяющие порядок проведения проверки проектов с участием иностранных инвесторов на соответствие требованиям государственной безопасности. Новые правила вступают в силу с 18 января 2021 г.
Система проверки иностранных инвестиций на безопасность существует в КНР с 2011 г. на основании документа Госсовета КНР. В дальнейшем необходимость создания такой системы была дважды внесена в законы: в 2015 г. при принятии Закона КНР «О государственной безопасности» (ст. 59 предусматривает создание системы контроля в отношении иностранных инвестиций, отдельных товаров, технологий и услуг, которые оказывают влияние или могут оказать влияние на государственную безопасность) и в 2019 г. при принятии Закона КНР «Об иностранных инвестициях» (ст. 35 обязывает государство создать систему проверки инвестиционной деятельности на соответствие требованиям государственной безопасности).
Изменения в системе проверки иностранных инвестиций затрагивают пределы применения системы (перечень стратегических предприятий, способы осуществления иностранных инвестиций), а также процедуру подачи заявлений инвесторами. Часть нововведений применялась в зонах свободной торговли с 2015 г.
Продолжение:
https://cnlegal.ru/china_economic_law/foreign_investment_national_security_review_2020/
19 декабря 2020 г. Министерство коммерции КНР и Госкомитет по развитию и реформе КНР (ГКРР КНР) опубликовали «Правила проверки безопасности иностранных инвестиций», определяющие порядок проведения проверки проектов с участием иностранных инвесторов на соответствие требованиям государственной безопасности. Новые правила вступают в силу с 18 января 2021 г.
Система проверки иностранных инвестиций на безопасность существует в КНР с 2011 г. на основании документа Госсовета КНР. В дальнейшем необходимость создания такой системы была дважды внесена в законы: в 2015 г. при принятии Закона КНР «О государственной безопасности» (ст. 59 предусматривает создание системы контроля в отношении иностранных инвестиций, отдельных товаров, технологий и услуг, которые оказывают влияние или могут оказать влияние на государственную безопасность) и в 2019 г. при принятии Закона КНР «Об иностранных инвестициях» (ст. 35 обязывает государство создать систему проверки инвестиционной деятельности на соответствие требованиям государственной безопасности).
Изменения в системе проверки иностранных инвестиций затрагивают пределы применения системы (перечень стратегических предприятий, способы осуществления иностранных инвестиций), а также процедуру подачи заявлений инвесторами. Часть нововведений применялась в зонах свободной торговли с 2015 г.
Продолжение:
https://cnlegal.ru/china_economic_law/foreign_investment_national_security_review_2020/
CNLegal.ru: Блог о законодательстве Китая |
Правила проверки безопасности иностранных инвестиций: краткий обзор | CNLegal.ru: Блог о законодательстве Китая
Новые правила проверки иностранных инвестиций на соответствие требованиям государственной безопасности.
Forwarded from РУССКИЙ ДНЕВНИК (Avva)
Пять присяжных адвокатов Латвийской республики Дайга Силиня, Саулведис Варпиньш, Лаурис Лиепа, Оскар Роде и Айво Лейманис обратились с открытым письмом к генпрокурору Юрису Стукансу. Там в частности сказано:
✅ Сейчас инвесторов (иностранных граждан), фактически, задним числом наказывают за использование услуг латвийских банков и за латвийскую политику по привлечению инвестиций.
✅ Возбужденные по 195-й статье УК процессы чаще всего субъективны и основаны на допущениях. Пониженный стандарт доказательства незаконного происхождения средств создал условия, в которых государство может конфисковать имущество на основании подозрений, даже не доказывая его фактическое незаконное происхождение.
✅ Упомянутые случаи уже достигли такого масштаба, что это негативное явление стало вопросом национальной безопасности.
✅ Продолжая игнорировать нарушения прав, государство рискует столкнуться с международными исками о защите инвестиций в размере нескольких десятков миллионов евро. Это причиняет ущерб и международной репутации государства и снижает конкурентоспособность Латвии в привлечении иностранных инвестиций.
✅ Процессы возбуждаются на основании малейших подозрений, свидетельствуют о неспособности Генеральной прокуратуры действовать законно, в соответствии с целью и духом закона, добиваясь справедливого и соответствующего фактическим обстоятельствам, а не формального решения.
✅ Недопустимо, что СФР( Служба Финансовой Разведки, Атмода 3.0’считает, что Финансовая Полиция - более корректный перевод названия службы на русский язык) обосновывает свои действия только формальной ссылкой на правовые акты и указанных в них полномочия и обязанности. Также недопустимо, что СФР может снять с себя любую ответственность за последствия своих действий, оправдывая их широкими интерпретациями вопросов безопасности. Забота о безопасности государства не должна перерастать во вседозволенность.
✅ В делах о легализации незаконно полученных средств владельцу имущества не гарантируется минимум процессуальных прав, игнорируется права своевременно получить информацию о сделках, которые с точки зрения СФР вызывают подозрения и в которых нужно доказывать легальное происхождение средств. Это не те принципы, которыми нужно руководствоваться в правовом государстве.
✅ Законность решений СФР сейчас никем не оценивается, и СФР не несет никакой ответственности за свои решения. Она освобождена от обязанности сообщать владельцам денежных средств о конкретных фактических и юридических обстоятельствах, легших в основу подозрений о незаконном происхождении средств.
✅ Генеральной прокуратуре в рамках надзора нужно незамедлительно прекратить необоснованно начатые уголовные процессы.
✅ Просим обнародовать Ваш план действий по исправлению недочетов и укреплению законности в Латвии.
Полностью письмо опубликовано на портале фрисити.лв. Атмода 3.0 одной из первых сообщила о тотальном нарушении закона и системной конфискации денег на счетах клиентов в латвийских банках ещё 9 сентября этого года. Все о чем мы писали подтверждается в ежедневном режиме. Мы следим за развитием ситуации, которая пока, к сожалению, не улучшается. На тот момент спец службы Латвии заморозили на счетах в коммерческих банках 820,5 млн евро. Это было сделано всего за 3,5 года.
#Атмода3 #Atmoda3
✅ Сейчас инвесторов (иностранных граждан), фактически, задним числом наказывают за использование услуг латвийских банков и за латвийскую политику по привлечению инвестиций.
✅ Возбужденные по 195-й статье УК процессы чаще всего субъективны и основаны на допущениях. Пониженный стандарт доказательства незаконного происхождения средств создал условия, в которых государство может конфисковать имущество на основании подозрений, даже не доказывая его фактическое незаконное происхождение.
✅ Упомянутые случаи уже достигли такого масштаба, что это негативное явление стало вопросом национальной безопасности.
✅ Продолжая игнорировать нарушения прав, государство рискует столкнуться с международными исками о защите инвестиций в размере нескольких десятков миллионов евро. Это причиняет ущерб и международной репутации государства и снижает конкурентоспособность Латвии в привлечении иностранных инвестиций.
✅ Процессы возбуждаются на основании малейших подозрений, свидетельствуют о неспособности Генеральной прокуратуры действовать законно, в соответствии с целью и духом закона, добиваясь справедливого и соответствующего фактическим обстоятельствам, а не формального решения.
✅ Недопустимо, что СФР( Служба Финансовой Разведки, Атмода 3.0’считает, что Финансовая Полиция - более корректный перевод названия службы на русский язык) обосновывает свои действия только формальной ссылкой на правовые акты и указанных в них полномочия и обязанности. Также недопустимо, что СФР может снять с себя любую ответственность за последствия своих действий, оправдывая их широкими интерпретациями вопросов безопасности. Забота о безопасности государства не должна перерастать во вседозволенность.
✅ В делах о легализации незаконно полученных средств владельцу имущества не гарантируется минимум процессуальных прав, игнорируется права своевременно получить информацию о сделках, которые с точки зрения СФР вызывают подозрения и в которых нужно доказывать легальное происхождение средств. Это не те принципы, которыми нужно руководствоваться в правовом государстве.
✅ Законность решений СФР сейчас никем не оценивается, и СФР не несет никакой ответственности за свои решения. Она освобождена от обязанности сообщать владельцам денежных средств о конкретных фактических и юридических обстоятельствах, легших в основу подозрений о незаконном происхождении средств.
✅ Генеральной прокуратуре в рамках надзора нужно незамедлительно прекратить необоснованно начатые уголовные процессы.
✅ Просим обнародовать Ваш план действий по исправлению недочетов и укреплению законности в Латвии.
Полностью письмо опубликовано на портале фрисити.лв. Атмода 3.0 одной из первых сообщила о тотальном нарушении закона и системной конфискации денег на счетах клиентов в латвийских банках ещё 9 сентября этого года. Все о чем мы писали подтверждается в ежедневном режиме. Мы следим за развитием ситуации, которая пока, к сожалению, не улучшается. На тот момент спец службы Латвии заморозили на счетах в коммерческих банках 820,5 млн евро. Это было сделано всего за 3,5 года.
#Атмода3 #Atmoda3
Forwarded from RTVI
В Испании будут вести реестр граждан, которые отказались от вакцинации от коронавируса. Список не будет публичным, но власти поделятся данными с европейскими партнерами.
По последним опросам, только 28% испанцев заявили, что не будут прививаться от коронавируса. В ноябре об этом говорили 47%
http://amp.gs/oaQD
По последним опросам, только 28% испанцев заявили, что не будут прививаться от коронавируса. В ноябре об этом говорили 47%
http://amp.gs/oaQD
RTVi
Испания заведет реестр отказавшихся от вакцинации от коронавируса
Власти Испании будут вести реестр граждан, которые отказались от вакцинации от коронавируса. Об этом 28 декабря в интервью телеканалу La Sexta рассказал министр здравоохранения Сальвадор Илья.
Forwarded from International Tax News
🇦🇪 #ОАЭ - законодательство о 100% иностранном владении компаниями
Федеральный закон № 26 от 2020 года, который был опубликован в конце ноября 2020 г., вносит поправки в ст.51 Закона о коммерческих компаниях 2015 г. (CCL) и три новые статьи.
🔹Поправки включают отмену правила, согласно которому 51% капитала компаний (LLCs), созданных за пределами свободных зон ОАЭ, должен принадлежать гражданам ОАЭ. Таким образом, иностранцы смогут владеть LLCs на 100%, за исключением компаний, ведущих «деятельность, имеющую стратегическое значение». Последнее будет определено Постановлением Кабинета Министров на основе рекомендаций специального комитета, после чего каждый эмират установит требования к доле участия в компаниях, осуществляющих такую деятельность.
Другие поправки включают отмену требования к филиалам о наличии местного агента, а также требование о том, чтобы председатель и большинство директоров были гражданами ОАЭ. Требования, касающиеся формирования совета директоров публичных компаний, осуществляющих деятельность стратегического значения, должны будут определяться Кабмином ОАЭ или на уровне эмирата.
Вышеупомянутые поправки вступят в силу 30 марта 2021 г.
🔹Поправки также охватывают важные аспекты, касающиеся управления, финансирования и контроля компаний ОАЭ, которые направлены на повышение гибкости и улучшение корпоративного управления. Многие поправки касаются как компаний с ограниченной ответственностью (LLC), так и публичных компаний (PJSCs).
В данной части поправки вступят в силу 2 января 2021 г.
Официального перевода текста закона (26) 2020 на английский язык пока нет в открытом доступе, но есть обзоры от нескольких юр. фирм, например, от Schlueter Graf.
Федеральный закон № 26 от 2020 года, который был опубликован в конце ноября 2020 г., вносит поправки в ст.51 Закона о коммерческих компаниях 2015 г. (CCL) и три новые статьи.
🔹Поправки включают отмену правила, согласно которому 51% капитала компаний (LLCs), созданных за пределами свободных зон ОАЭ, должен принадлежать гражданам ОАЭ. Таким образом, иностранцы смогут владеть LLCs на 100%, за исключением компаний, ведущих «деятельность, имеющую стратегическое значение». Последнее будет определено Постановлением Кабинета Министров на основе рекомендаций специального комитета, после чего каждый эмират установит требования к доле участия в компаниях, осуществляющих такую деятельность.
Другие поправки включают отмену требования к филиалам о наличии местного агента, а также требование о том, чтобы председатель и большинство директоров были гражданами ОАЭ. Требования, касающиеся формирования совета директоров публичных компаний, осуществляющих деятельность стратегического значения, должны будут определяться Кабмином ОАЭ или на уровне эмирата.
Вышеупомянутые поправки вступят в силу 30 марта 2021 г.
🔹Поправки также охватывают важные аспекты, касающиеся управления, финансирования и контроля компаний ОАЭ, которые направлены на повышение гибкости и улучшение корпоративного управления. Многие поправки касаются как компаний с ограниченной ответственностью (LLC), так и публичных компаний (PJSCs).
В данной части поправки вступят в силу 2 января 2021 г.
Официального перевода текста закона (26) 2020 на английский язык пока нет в открытом доступе, но есть обзоры от нескольких юр. фирм, например, от Schlueter Graf.
🇬🇧#Великобритания Вопросы признания иностранной компании британским налоговым резидентом — новый кейс с обзором правоприменительной практики
Существует обширная правоприменительная практика в отношении обстоятельств, при которых иностранная компания может быть признана британским налоговым резидентом и подлежать постановке на британский налоговый учет. Решение Апелляционного Суда Великобритании по делу HMRC v Development Securities plc [2020] EWCA Civ 1705 (https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2020/1705.html) содержит наиболее свежее описание применимых принципов, которые также подробно рассмотрены на сайте британских налоговых органов (https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm120000).
В частности, решение демонстрирует, что компания, зарегистрированная не в Великобритании, по-прежнему может считаться централизованно управляемой и контролируемой в Великобритании (и, следовательно, налоговым резидентом Великобритании), даже несмотря на то, что в ее совете директоров большинство директоров, не являющихся налоговыми резидентами Великобритании:
• с достаточным опытом и положением
• которые проводят заседания совета директоров в юрисдикции за пределами Великобритании, и
• кто бездумно не одобряет резолюции
если при принятии решения о заключении сделки, в отношении которой нет коммерческой выгоды для самой компании за пределами Великобритании, директора компании за пределами Великобритании:
• полагаются исключительно на решение материнской компании, являющейся налоговым резидентом Великобритании, о том, что сделка выгодна материнской компании и более широкой группе британских компаний, но
• сами не рассматривают и не обсуждают предмет заключения сделки.
Подготовлено Дмитрием Заполем (www.ifsconsultants.com @redrickschuhart)
Существует обширная правоприменительная практика в отношении обстоятельств, при которых иностранная компания может быть признана британским налоговым резидентом и подлежать постановке на британский налоговый учет. Решение Апелляционного Суда Великобритании по делу HMRC v Development Securities plc [2020] EWCA Civ 1705 (https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2020/1705.html) содержит наиболее свежее описание применимых принципов, которые также подробно рассмотрены на сайте британских налоговых органов (https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm120000).
В частности, решение демонстрирует, что компания, зарегистрированная не в Великобритании, по-прежнему может считаться централизованно управляемой и контролируемой в Великобритании (и, следовательно, налоговым резидентом Великобритании), даже несмотря на то, что в ее совете директоров большинство директоров, не являющихся налоговыми резидентами Великобритании:
• с достаточным опытом и положением
• которые проводят заседания совета директоров в юрисдикции за пределами Великобритании, и
• кто бездумно не одобряет резолюции
если при принятии решения о заключении сделки, в отношении которой нет коммерческой выгоды для самой компании за пределами Великобритании, директора компании за пределами Великобритании:
• полагаются исключительно на решение материнской компании, являющейся налоговым резидентом Великобритании, о том, что сделка выгодна материнской компании и более широкой группе британских компаний, но
• сами не рассматривают и не обсуждают предмет заключения сделки.
Подготовлено Дмитрием Заполем (www.ifsconsultants.com @redrickschuhart)
www.gov.uk
INTM120000 - Company residence: contents - HMRC internal manual - GOV.UK
🇪🇺 #ЕС Новые требования отчётности для онлайн-платформ ("DAC7")
🔹В декабре 2020 г., на заседании Совета министров экономики и финансов ЕС была одобрена шестая поправка к Директиве об административном сотрудничестве 2011/16/EС (“DAC 7”). Ранее, 20 ноября 2020 г., в рамках заседания специальной Рабочей Группы по налогообложению был достигнут консенсус по тексту основных положений.
🔹Процесс формального утверждения финальных положений DAC7 должен завершиться в январе 2021 г.. после получения заключений Европейского парламента и Европейского экономического и социального комитета.
🔹В основе DAC7 лежат Типовые правила отчетности ОЭСР для операторов цифровых платформ (далее - «Типовые правила ОЭСР»), опубликованные 3 июля 2020 г. Хотя между двумя предложениями есть некоторые различия, есть общее требование о том, чтобы платформы собирали, проверяли и передавали налоговым органам информацию о подотчётных продавцах, которые используют онлайн-платформы, и проводимых транзакциях.
🔹Ожидается, что положения DAC7 начнут применяться с 2023 года и будут касаться в первую очередь, европейских операторов-платформ, однако, очевидно, что они могут также затронуть платформы и за пределами ЕС.
Во-первых, обязанность по подаче отчетности может возникнуть и для международных операторов вне ЕС, которые осуществляют / содействуют деятельности в ЕС через продавцов, подлежащих отчетности, или ввиду аренды недвижимого имущества, находящегося в ЕС.
Во-вторых, аналогичные правила могут быть приняты во многих других странах вне ЕС, на основе Типовых правил ОЭСР.
🔹Европейская Комиссия должна будет до 31 декабря 2022 г. создать центральный реестр, который будет доступен компетентным (налоговым) органам всех стран ЕС, и в котором будет регистрироваться информация, подлежащая обмену.
🔸 Подробнее в заметке Веры Аверьяновой (@V_Avery) на vc.ru ➡️ "10 вопросов-ответов о новых правилах отчётности для онлайн-платформ в ЕС, или Первый взгляд на DAC7"
🔹В декабре 2020 г., на заседании Совета министров экономики и финансов ЕС была одобрена шестая поправка к Директиве об административном сотрудничестве 2011/16/EС (“DAC 7”). Ранее, 20 ноября 2020 г., в рамках заседания специальной Рабочей Группы по налогообложению был достигнут консенсус по тексту основных положений.
🔹Процесс формального утверждения финальных положений DAC7 должен завершиться в январе 2021 г.. после получения заключений Европейского парламента и Европейского экономического и социального комитета.
🔹В основе DAC7 лежат Типовые правила отчетности ОЭСР для операторов цифровых платформ (далее - «Типовые правила ОЭСР»), опубликованные 3 июля 2020 г. Хотя между двумя предложениями есть некоторые различия, есть общее требование о том, чтобы платформы собирали, проверяли и передавали налоговым органам информацию о подотчётных продавцах, которые используют онлайн-платформы, и проводимых транзакциях.
🔹Ожидается, что положения DAC7 начнут применяться с 2023 года и будут касаться в первую очередь, европейских операторов-платформ, однако, очевидно, что они могут также затронуть платформы и за пределами ЕС.
Во-первых, обязанность по подаче отчетности может возникнуть и для международных операторов вне ЕС, которые осуществляют / содействуют деятельности в ЕС через продавцов, подлежащих отчетности, или ввиду аренды недвижимого имущества, находящегося в ЕС.
Во-вторых, аналогичные правила могут быть приняты во многих других странах вне ЕС, на основе Типовых правил ОЭСР.
🔹Европейская Комиссия должна будет до 31 декабря 2022 г. создать центральный реестр, который будет доступен компетентным (налоговым) органам всех стран ЕС, и в котором будет регистрироваться информация, подлежащая обмену.
🔸 Подробнее в заметке Веры Аверьяновой (@V_Avery) на vc.ru ➡️ "10 вопросов-ответов о новых правилах отчётности для онлайн-платформ в ЕС, или Первый взгляд на DAC7"
⚡️🇲🇹 #Мальта отменит право министра сохранять анонимность личности иностранца приобретшего гражданство
После крупных разногласий с оппозицией было принято решение, что право министра на сохранение тайны иностранца получившего гражданство будет отменено.
По вопросам приобретения гражданства за инвестиции, восстановления иностранного гражданства по корням (иным допустимым основаниям), или приобретения гражданства на ином законном основании обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
Если Вам было отказано без объяснения причин в предоставлении гражданства за инвестиции на Мальте, мы готовы содействовать в проведении расследования для установления соответствующих причин.
После крупных разногласий с оппозицией было принято решение, что право министра на сохранение тайны иностранца получившего гражданство будет отменено.
По вопросам приобретения гражданства за инвестиции, восстановления иностранного гражданства по корням (иным допустимым основаниям), или приобретения гражданства на ином законном основании обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
Если Вам было отказано без объяснения причин в предоставлении гражданства за инвестиции на Мальте, мы готовы содействовать в проведении расследования для установления соответствующих причин.
Times of Malta
Passport 'secrecy' rule to be revoked after controversy
Updated 4.35 pm with PN statement below.
A new rule that gives the home affairs minister the power not to publish names of wealthy passport buyers for “security reasons” is to be removed following heavy criticism.
The government u-turn comes just a day after…
A new rule that gives the home affairs minister the power not to publish names of wealthy passport buyers for “security reasons” is to be removed following heavy criticism.
The government u-turn comes just a day after…
⚡️🇨🇾 #Кипр революции со спецдокладом Калогиру по золотым паспортам не случилось ⚠️
Группа по расследованию, которая исследовала определенное количество гражданств, предоставленных в период с 2008 по 2018 год, настоятельно призвала власти выяснить, провели ли промоутеры и поставщики услуг необходимый перечень мероприятий, чтобы выяснить, были ли средства их клиентов получены от незаконной деятельности.
Группа, возглавляемая главой комиссии по ценным бумагам и биржам Деметрой Калогиру, изучила 12 досье с участием 42 лиц, относящихся к группе высокого риска. В докладе говорится, что из 42 дел, все за исключением двух, касающихся семи гражданств, соответствовали формальным критериям правительства.
⚠️ Ряд людей получили гражданство под ложным предлогом или скрывая важную информацию от властей. Для них группа рекомендовала лишить гражданства и / или передать их генеральному прокурору для расследования возможного совершения уголовных преступлений.
🛂 Комитет также рекомендовал лишить гражданства еще 12 человек (три досье), разыскиваемых властями своих стран.
🔍 Эксперты отметили, что пять досье относятся к группе высокого риска, и за соответствующими лицами следует постоянно следить.
В заявлении канцелярии президента говорится, что отчет публикуется, как ранее обещал президент Никос Анастасиадис.
Отредактированные части, за исключением информации, раскрывающей личные данные, будут раскрыты после завершения уголовного расследования, добавлено в заявлении.
Правление партии Диси приветствовало этот отчет как «позитивное событие», поскольку оно поможет полиции и генеральной прокуратуре начать расследование.
Но оппозиционная партия Акел заявила, что отчёт далеко не соответствует аппетиту общественности к тщательному расследованию или распределению ответственности «на тех, кто организовал, создал и использовал индустрию продажи золотых паспортов».
Акел добавила: «Основная проблема отчета Kalogirou - это все те вопросы, которые в нем не рассматриваются. Этой группе, назначенной администрацией Анастасиадиса после международного протеста против Кипра, было поручено изучить все случаи натурализации с 2008 по 2018 год.
«В итоге было рассмотрено 12 дел, касающихся около 40 человек. Отметим, что правительство Анастасиадиса выдало более 6000 кипрских паспортов».
При составлении отчёта группа в составе трех человек использовала информацию из нескольких источников: подразделения по борьбе с отмыванием денежных средств Mokas; полиция (с доступом к базам данных Интерпола и Европола); и World-Check, база данных политически значимых лиц и лиц и организаций с повышенным риском, используемая во всем мире для помощи в выявлении и управлении финансовыми, нормативными и репутационными рисками.
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров не исключает, что доклад Калогиру может стать основой для дальнейших переговоров Еврокомиссии с Кипром для изучения большего количества случаев предоставления гражданства за инвестиции после завершения регулятором ЕС формальных процедур против золотых паспортов в ЕС.
@OffshoreChannel
Группа по расследованию, которая исследовала определенное количество гражданств, предоставленных в период с 2008 по 2018 год, настоятельно призвала власти выяснить, провели ли промоутеры и поставщики услуг необходимый перечень мероприятий, чтобы выяснить, были ли средства их клиентов получены от незаконной деятельности.
Группа, возглавляемая главой комиссии по ценным бумагам и биржам Деметрой Калогиру, изучила 12 досье с участием 42 лиц, относящихся к группе высокого риска. В докладе говорится, что из 42 дел, все за исключением двух, касающихся семи гражданств, соответствовали формальным критериям правительства.
⚠️ Ряд людей получили гражданство под ложным предлогом или скрывая важную информацию от властей. Для них группа рекомендовала лишить гражданства и / или передать их генеральному прокурору для расследования возможного совершения уголовных преступлений.
🛂 Комитет также рекомендовал лишить гражданства еще 12 человек (три досье), разыскиваемых властями своих стран.
🔍 Эксперты отметили, что пять досье относятся к группе высокого риска, и за соответствующими лицами следует постоянно следить.
В заявлении канцелярии президента говорится, что отчет публикуется, как ранее обещал президент Никос Анастасиадис.
Отредактированные части, за исключением информации, раскрывающей личные данные, будут раскрыты после завершения уголовного расследования, добавлено в заявлении.
Правление партии Диси приветствовало этот отчет как «позитивное событие», поскольку оно поможет полиции и генеральной прокуратуре начать расследование.
Но оппозиционная партия Акел заявила, что отчёт далеко не соответствует аппетиту общественности к тщательному расследованию или распределению ответственности «на тех, кто организовал, создал и использовал индустрию продажи золотых паспортов».
Акел добавила: «Основная проблема отчета Kalogirou - это все те вопросы, которые в нем не рассматриваются. Этой группе, назначенной администрацией Анастасиадиса после международного протеста против Кипра, было поручено изучить все случаи натурализации с 2008 по 2018 год.
«В итоге было рассмотрено 12 дел, касающихся около 40 человек. Отметим, что правительство Анастасиадиса выдало более 6000 кипрских паспортов».
При составлении отчёта группа в составе трех человек использовала информацию из нескольких источников: подразделения по борьбе с отмыванием денежных средств Mokas; полиция (с доступом к базам данных Интерпола и Европола); и World-Check, база данных политически значимых лиц и лиц и организаций с повышенным риском, используемая во всем мире для помощи в выявлении и управлении финансовыми, нормативными и репутационными рисками.
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров не исключает, что доклад Калогиру может стать основой для дальнейших переговоров Еврокомиссии с Кипром для изучения большего количества случаев предоставления гражданства за инвестиции после завершения регулятором ЕС формальных процедур против золотых паспортов в ЕС.
@OffshoreChannel
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Уважаемые Подписчики и Друзья, искренне Вас поздравляю с Наступающим Новым 2021 Годом! 🎄 Искренне Ваш, @OffshoreChannel
🇫🇷 #Франция Отец Бориса Джонсона подает на восстановление гражданства Франции по корням 🇪🇺
Восстановление гражданства по корням набирает силу в 🇪🇺 #ЕС. 🇮🇹 Например, ожидание гражданами США восстановления по корням гражданства Италии может занимать около 10 лет. 🇬🇷 В Греции восстановление по корням может занимать около 5 лет и более. 🇷🇴 Румыния в среднем восстанавливает гражданство от года до 3 лет. 🇵🇹 Гражданство Португалии для потомков сефардов восстанавливается от года до 29 месяцев.
Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсон, ранее голосовавший против #Brexit , официально объявил, что его мать, бабушка и прабабушка являлись француженками, поэтому он вправе претендовать на восстановление гражданства Франции.
В отличие от программ гражданства за инвестиции восстановление по корням в государствах-членах ЕС находится вне контроля 🇪🇺 Еврокомиссии и иных институтов и органов ЕС в исключительной национальной юрисдикции. Не требуется проверка финансов и активов заявителя, а только предоставление справок об отсутствии судимости из стран постоянного проживания заявителя. В большинстве случаев также не требуется сдачи экзамена на знание государственного языка (Италия, Португалия, Румыния*).
* Румыния требует прохождение присяги на румынском.
@OffshoreChannel
Восстановление гражданства по корням набирает силу в 🇪🇺 #ЕС. 🇮🇹 Например, ожидание гражданами США восстановления по корням гражданства Италии может занимать около 10 лет. 🇬🇷 В Греции восстановление по корням может занимать около 5 лет и более. 🇷🇴 Румыния в среднем восстанавливает гражданство от года до 3 лет. 🇵🇹 Гражданство Португалии для потомков сефардов восстанавливается от года до 29 месяцев.
Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсон, ранее голосовавший против #Brexit , официально объявил, что его мать, бабушка и прабабушка являлись француженками, поэтому он вправе претендовать на восстановление гражданства Франции.
В отличие от программ гражданства за инвестиции восстановление по корням в государствах-членах ЕС находится вне контроля 🇪🇺 Еврокомиссии и иных институтов и органов ЕС в исключительной национальной юрисдикции. Не требуется проверка финансов и активов заявителя, а только предоставление справок об отсутствии судимости из стран постоянного проживания заявителя. В большинстве случаев также не требуется сдачи экзамена на знание государственного языка (Италия, Португалия, Румыния*).
* Румыния требует прохождение присяги на румынском.
@OffshoreChannel
Times of Malta
Boris Johnson's father seeks French citizenship
British Prime Minister Boris Johnson’s father is in the process of applying for a French passport to maintain his European ties.
Speaking on French radio RTL, Stanley Johnson, who voted Remain in Britain’s 2016 referendum, said he wanted to become a citizen…
Speaking on French radio RTL, Stanley Johnson, who voted Remain in Britain’s 2016 referendum, said he wanted to become a citizen…
⚡️🇲🇪 #Черногория программа золотых паспортов провалилась: одобрено только 36 заявителей ⚠️
Черногорская программа гражданства за инвестиции показала самые слабые результаты. Причиной этому называют слабый интерес к ещё несуществующим объектам инвестирования.
За все время существования было одобрено только 36 заявок иностранных инвесторов на 108 гражданств основных заявителей и их зависимых лиц.
До 18 декабря было выдано 39 паспортов, из которых 13 заявителям и 26 членам семей. Остальные смогут получить паспорта, когда обратятся в МВД.
Среди лиц, одобренных на получение гражданства за инвестиции Черногории названы граждане 🇪🇬 Египта, 🇷🇺 Российской Федерации, 🇧🇾 Белоруссии, 🇹🇲 Туркмении, 🇸🇦 Королевства Саудовская Аравия, 🇨🇳 Китая, 🇵🇰 Пакистана, 🇱🇧 Ливана, 🇮🇷 Ирана, 🇰🇿 Казахстана и 🇭🇰 Гонконга.
⚠️ Официально программа Черногории объявлена открытой для заявок до конца 2021 года.
@OffshoreChannel
Черногорская программа гражданства за инвестиции показала самые слабые результаты. Причиной этому называют слабый интерес к ещё несуществующим объектам инвестирования.
За все время существования было одобрено только 36 заявок иностранных инвесторов на 108 гражданств основных заявителей и их зависимых лиц.
До 18 декабря было выдано 39 паспортов, из которых 13 заявителям и 26 членам семей. Остальные смогут получить паспорта, когда обратятся в МВД.
Среди лиц, одобренных на получение гражданства за инвестиции Черногории названы граждане 🇪🇬 Египта, 🇷🇺 Российской Федерации, 🇧🇾 Белоруссии, 🇹🇲 Туркмении, 🇸🇦 Королевства Саудовская Аравия, 🇨🇳 Китая, 🇵🇰 Пакистана, 🇱🇧 Ливана, 🇮🇷 Ирана, 🇰🇿 Казахстана и 🇭🇰 Гонконга.
⚠️ Официально программа Черногории объявлена открытой для заявок до конца 2021 года.
@OffshoreChannel
🇫🇷 #Франция объявила налоговые ставки и условия на 2021 год
Опубликован Закон «О финансах» на 2021 год (Закон no 2020 - 1721 от 29 декабря 2020 года).
▫️ Общие ставки подоходного налога для физлиц:
0% - до EUR 10,084
11% - более EUR 10,084 и до 25,710
30% - более EUR 25,710 и до 73,516
41% - более EUR 73,516 и до 158,122
45% - более EUR 158,122
▫️ Налог у источника для физлиц-нерезидентов:
0% - до EUR 15,018
12% - более EUR 15,018 и до 43,563 (8% для заморских департаментов)
20% - более EUR 43,563 (14.4% для заморских департаментов)
▫️ Пониженная ставка налога на прибыль 15% может применяться к доходу малых и средних предприятий с годовым оборотом не превышающим EUR 10 миллионов (ранее EUR 7,63 миллиона)
Все ещё хотите гражданство Франции? 😎
@OffshoreChannel
Опубликован Закон «О финансах» на 2021 год (Закон no 2020 - 1721 от 29 декабря 2020 года).
▫️ Общие ставки подоходного налога для физлиц:
0% - до EUR 10,084
11% - более EUR 10,084 и до 25,710
30% - более EUR 25,710 и до 73,516
41% - более EUR 73,516 и до 158,122
45% - более EUR 158,122
▫️ Налог у источника для физлиц-нерезидентов:
0% - до EUR 15,018
12% - более EUR 15,018 и до 43,563 (8% для заморских департаментов)
20% - более EUR 43,563 (14.4% для заморских департаментов)
▫️ Пониженная ставка налога на прибыль 15% может применяться к доходу малых и средних предприятий с годовым оборотом не превышающим EUR 10 миллионов (ранее EUR 7,63 миллиона)
Все ещё хотите гражданство Франции? 😎
@OffshoreChannel
🇦🇹 #Австрия обновила список стран для налоговых целей на 2021 год
Минфин Австрии опубликовал обновлённый список юрисдикций, с которыми Австрия заключила соглашения об административной помощи действующие на 1 января 2021 года. Список применяется для целей применения правил об иностранных убытках, налогообложения группы, об освобождении от налогообложения дивидендов от участия, а также противоуклонительных правил в отношении лица обладающего фактическим правом на доход («бенефициарного собственника»).
Новыми странами в списке-2021 стали: Кабо-Верде (Cape Verde), Кения (Kenya), Монголия (Mongolia), и Оман (Oman).
Полный список:
Egypt, Albania, Algeria, Andorra, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Azerbaijan, Australia, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bermuda, Bosnia-Herzegovina, Brazil, British Virgin Islands, Brunei, Bulgaria, Chile, China (People's Republic), Cook Islands, Costa Rica, Curaçao, Denmark, Germany, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Greece, Great Britain, Greenland, Guatemala, Guernsey, Hong Kong, India, Indonesia, Ireland, Iceland, Isle of Man, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jersey, Cayman Islands, Cameroon, Canada, Cape Verde , Kazakhstan, Qatar, Kenya , Colombia, Korea (Republic), Kosovo, Croatia, Kuwait, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malaysia, Malta, Morocco, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco , Mongolia , Montenegro, Montserrat, Nauru, New Zealand, Netherlands, Nigeria, Niue, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Samoa, San Marino, Saudi Arabia, Sweden, Switzerland, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Sint Maarten, Slovak Republic, Slovenia, Spain, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, South Africa, Tajikistan, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand, Czech Republic, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Turks and Caicos Islands, Uganda, Ukraine, Hungary, Uruguay, Vanuatu , Venezuela, United Arab Emirates, United States of America, Vietnam, and Cyprus.
@OffshoreChannel
Минфин Австрии опубликовал обновлённый список юрисдикций, с которыми Австрия заключила соглашения об административной помощи действующие на 1 января 2021 года. Список применяется для целей применения правил об иностранных убытках, налогообложения группы, об освобождении от налогообложения дивидендов от участия, а также противоуклонительных правил в отношении лица обладающего фактическим правом на доход («бенефициарного собственника»).
Новыми странами в списке-2021 стали: Кабо-Верде (Cape Verde), Кения (Kenya), Монголия (Mongolia), и Оман (Oman).
Полный список:
Egypt, Albania, Algeria, Andorra, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Azerbaijan, Australia, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bermuda, Bosnia-Herzegovina, Brazil, British Virgin Islands, Brunei, Bulgaria, Chile, China (People's Republic), Cook Islands, Costa Rica, Curaçao, Denmark, Germany, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Greece, Great Britain, Greenland, Guatemala, Guernsey, Hong Kong, India, Indonesia, Ireland, Iceland, Isle of Man, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jersey, Cayman Islands, Cameroon, Canada, Cape Verde , Kazakhstan, Qatar, Kenya , Colombia, Korea (Republic), Kosovo, Croatia, Kuwait, Latvia, Lebanon, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malaysia, Malta, Morocco, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco , Mongolia , Montenegro, Montserrat, Nauru, New Zealand, Netherlands, Nigeria, Niue, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Samoa, San Marino, Saudi Arabia, Sweden, Switzerland, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Sint Maarten, Slovak Republic, Slovenia, Spain, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, South Africa, Tajikistan, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand, Czech Republic, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Turks and Caicos Islands, Uganda, Ukraine, Hungary, Uruguay, Vanuatu , Venezuela, United Arab Emirates, United States of America, Vietnam, and Cyprus.
@OffshoreChannel
findok.bmf.gv.at
Umfassende Amtshilfe im Bereich Steuern vom Einkommen (1. Jänner 2021) - Findok Internet
Forwarded from The Sanctions Times
Новогодний подарок от 🇬🇧британской OFSI
Чтобы в транзитный период не оставить никого без санкций Служба по применению финансовых санкций её Величества (OFSI) 31 декабря 2020 серьёзно наполнила санкционный список Великобритании. В основном, там можно встретить хорошо знакомых фигурантов европейских списков, причём c тем же самым обоснованием, что в списках ЕС🇪🇺.
Под британские санкции попал глава МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселёв, владелец телеграм-канала Санкционный смотритель Марат Баширов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, главы «Ростеха» Чемезов и «Роскосмоса» Рогозин, а также бизнесмен Аркадий Ротенберг. Бориса Ротенберга в британском списке нет, как его и не было в европейском.
В отличие от 🇺🇸американского SDN, на сайте OFSI пока нет удобной консоли для поиска. Приходится открывать полный список. Особенность британских санкций – каждому фигуранту присваивается свой уникальный пятизначный OFSI ID.
В результате Brexit с 1 января 2021 в 🇬🇧Великобритании больше не действуют программы ограничительных мер ЕС.
#санкции
Чтобы в транзитный период не оставить никого без санкций Служба по применению финансовых санкций её Величества (OFSI) 31 декабря 2020 серьёзно наполнила санкционный список Великобритании. В основном, там можно встретить хорошо знакомых фигурантов европейских списков, причём c тем же самым обоснованием, что в списках ЕС🇪🇺.
Под британские санкции попал глава МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселёв, владелец телеграм-канала Санкционный смотритель Марат Баширов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, главы «Ростеха» Чемезов и «Роскосмоса» Рогозин, а также бизнесмен Аркадий Ротенберг. Бориса Ротенберга в британском списке нет, как его и не было в европейском.
В отличие от 🇺🇸американского SDN, на сайте OFSI пока нет удобной консоли для поиска. Приходится открывать полный список. Особенность британских санкций – каждому фигуранту присваивается свой уникальный пятизначный OFSI ID.
В результате Brexit с 1 января 2021 в 🇬🇧Великобритании больше не действуют программы ограничительных мер ЕС.
#санкции
⚡️ #Биткойн 🚀 растёт против всех законов экономики, ⚠️ НО вместе с ним и растут НАЛОГИ его «инвесторов»... Может показаться, что спонсором роста #Bitcoin в мировой кризис пандемии #COVID19 является негласный союз всех налоговых служб мира 🌐 https://www.facebook.com/541278633/posts/10157912127743634/?d=n
Facebook
Log in to Facebook
Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family and people you know.
⚡️🇲🇩 #Молдова подпишет Многостороннее соглашение об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам
15 декабря Молдова одобрила подписание Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам (the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information). Соглашение MCAA предусматривает обмен информацией в соответствии с общими стандартами обмена ОЭСР - the OECD Common Reporting Standard (CRS).
СНГ 16 декабря парламент Молдовы одобрил присоединение к Соглашению о взаимном административном сотрудничестве СНГ в редакции протокола от 2 ноября 2018 года предусматривающего электронный (автоматический) обмен информаций для налоговых целей между:
🇦🇲 #Армения
🇦🇿 #Азербайджан
🇧🇾 #Беларусь (с 02.10.2020)
🇰🇿 #Казахстан
🇰🇬 #Киргизия
🇷🇺 #Россия
🇹🇯 #Таджикистан
🇺🇿 #Узбекистан
Не подписали протокол:
🇹🇲 #Туркменистан
🇺🇦 #Украина
@OffshoreChannel
15 декабря Молдова одобрила подписание Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам (the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information). Соглашение MCAA предусматривает обмен информацией в соответствии с общими стандартами обмена ОЭСР - the OECD Common Reporting Standard (CRS).
СНГ 16 декабря парламент Молдовы одобрил присоединение к Соглашению о взаимном административном сотрудничестве СНГ в редакции протокола от 2 ноября 2018 года предусматривающего электронный (автоматический) обмен информаций для налоговых целей между:
🇦🇲 #Армения
🇦🇿 #Азербайджан
🇧🇾 #Беларусь (с 02.10.2020)
🇰🇿 #Казахстан
🇰🇬 #Киргизия
🇷🇺 #Россия
🇹🇯 #Таджикистан
🇺🇿 #Узбекистан
Не подписали протокол:
🇹🇲 #Туркменистан
🇺🇦 #Украина
@OffshoreChannel
Forwarded from The Moscow Times. Мнения
С 1 января выплаченные проценты по всем валютным вкладам и счетам, а также по рублевым вкладам со ставкой выше 1% годовых облагаются НДФЛ. Избежать этого не получится, но можно минимизировать. Банки предлагают депозиты с выплатой процентов в начале срока, а эксперты – открывать вклады на родственников https://trts.io/Qhtji
Forwarded from International Tax News
#Португалия официально исключила Андорру из черного списка для целей налогообложения в конце 2020 г. (между юрисдикциями есть действующее налоговое соглашение). Исключение из списка было инициировано Андоррой в соответствии с официальным запросом. Любая юрисдикция, которая остаётся включенной в список (80 на данный момент), может подать запрос Правительству Португалии на исключение. Что касается серого списка ЕС, Андорра была исключена в декабре 2018 года. На данный момент ничего не сообщается, решит ли Португалия наконец следовать Рекомендации Комиссии ЕС от 2012 года, которая побуждает государства-члены ЕС исключать третьи страны из национальных чёрных списков, которые соответствуют минимальным налоговым стандартам, при наличии действующего налогового соглашения, или возможны новые рекомендации ввиду ожидаемых мер по реформированию 'EU list of tax havens'.
По материалам: Tiago Cassiano Neves, www.diaraiandorra.ad
По материалам: Tiago Cassiano Neves, www.diaraiandorra.ad
🇬🇧 #Великобритания у Тинькова появилась надежда на отказ в экстрадиции в США в связи с обвинениями в налоговом мошенничестве
По делу Ассанжа в экстрадиции в США отказано... Может на это рассчитывал Олег Юрьевич весь декабрь, выйдя в публичное поле, и обрадовав своих почитателей скорейшим выздоровлением, которое противоречит заявлениям его официального британского адвоката пробившего откладывание рассмотрения дела до марта 2021 года в связи с низкими шансами на выздоровление его клиента.
Текст решения: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/01/USA-v-Assange-judgment-040121.pdf
#Тиньков #Tinkoff
@OffshoreChannel
По делу Ассанжа в экстрадиции в США отказано... Может на это рассчитывал Олег Юрьевич весь декабрь, выйдя в публичное поле, и обрадовав своих почитателей скорейшим выздоровлением, которое противоречит заявлениям его официального британского адвоката пробившего откладывание рассмотрения дела до марта 2021 года в связи с низкими шансами на выздоровление его клиента.
Текст решения: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/01/USA-v-Assange-judgment-040121.pdf
#Тиньков #Tinkoff
@OffshoreChannel
Telegram
Englishlaw.report
Джулиана Ассанджа не экстрадируют в США - постановил английский суд сегодня.
https://www.theguardian.com/media/2021/jan/04/julian-assange-cannot-be-extradited-to-us-british-judge-rules?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1609758200
https://www.theguardian.com/media/2021/jan/04/julian-assange-cannot-be-extradited-to-us-british-judge-rules?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1609758200
Forwarded from The Sanctions Times
🇸🇬 Сингапур ужесточает контроль за AML/CTF в крипто-бизнесе 💸
Парламент Сингапура вчера принял поправки к закону «Об электронных платежах». Сингапур является одним из мировых центров развития крипто-бизнеса, а теперь в республике будут внедрены усовершенствованные стандарты для поставщиков услуг и операторов в области криптовалют.
К примеру, валютное управление Сингапура получит полномочия регулировать следующие три вида деятельности: перевод криптовалюты с одного счета на другой; оказание услуг по хранению криптовалют; обмен криптовалют.
Также отмечается, что Сингапур играет активную роль в разработке и имплементации международных стандартов FATF, которая в сентябре 2020 года выпустила отчет о категориях сигналов опасности при использовании криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма. Более подробно об отчете FATF – в материале Евгения Афанасьева.
#комплаенс
Парламент Сингапура вчера принял поправки к закону «Об электронных платежах». Сингапур является одним из мировых центров развития крипто-бизнеса, а теперь в республике будут внедрены усовершенствованные стандарты для поставщиков услуг и операторов в области криптовалют.
К примеру, валютное управление Сингапура получит полномочия регулировать следующие три вида деятельности: перевод криптовалюты с одного счета на другой; оказание услуг по хранению криптовалют; обмен криптовалют.
Также отмечается, что Сингапур играет активную роль в разработке и имплементации международных стандартов FATF, которая в сентябре 2020 года выпустила отчет о категориях сигналов опасности при использовании криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма. Более подробно об отчете FATF – в материале Евгения Афанасьева.
#комплаенс