⚡️🇨🇾 #Кипр правительство добилось увольнения генерального аудитора за проверки программы «золотых паспортов»
Увольнение генерального аудитора Кипра, выявившего многочисленные нарушения реализации программы «гражданство за инвестиции», в частности по казино, и компании Wargaming, согласовано на всех уровнях.
Однако увольнение не снимет проблемы кипрских властей в связи с тем, что генеральный аудитор придал результаты проверки гласности, и направил, возможно, их в Еврокомиссию.
Можно предположить, что результатом увольнения станет принятия правительством Кипром линии отказа от пересмотра своих решений, и массового отзыва гражданства выданного «вне программы».
@OffshoreChannel
Увольнение генерального аудитора Кипра, выявившего многочисленные нарушения реализации программы «гражданство за инвестиции», в частности по казино, и компании Wargaming, согласовано на всех уровнях.
Однако увольнение не снимет проблемы кипрских властей в связи с тем, что генеральный аудитор придал результаты проверки гласности, и направил, возможно, их в Еврокомиссию.
Можно предположить, что результатом увольнения станет принятия правительством Кипром линии отказа от пересмотра своих решений, и массового отзыва гражданства выданного «вне программы».
@OffshoreChannel
⚡️ 🇨🇾 #Кипр МВД запросило подтверждение источников заявителей «золотых паспортов»
⚠️ МВД Кипра уточнило как можно подтвердить источники средств заявителей, подавшихся после 1 февраля 2020 года.
1️⃣ В случае если заявитель имел основной доход в виде заработной платы, то ему предложено:
▫️Представить справки от работодателей за последние 5 лет с указанием дат приема на работу и увольнения, указанием должностей, а также официального годового заработка.
▫️ По работодателям нужно представить также за последние 5 лет свидетельства о регистрации (с указанием основных видов деятельности), об участниках или акционерах (физических или юридических лицах), а также финансовую отчетность.
2️⃣ В случае если заявитель является собственником бизнеса:
▫️ Информацию по таким бизнесам и компаниям (включая регистрационную документацию и отчетность демонстрирующую извлечение доходов).
🔳 Для обеих категорий заявителей:
▫️ Данные о кипрских компаниях, с которыми связаны заявители.
▫️ Налоговые декларации инвестора за последние 5 лет.
▫️ Документация подтверждающая переводы средств из иностранных банков.
🛂 Перечень, похоже, не является исчерпывающим. Дополнительная информация может запрашиваться‼️
Подготовил Александр Захаров @zakharovlaw для @OffshoreChannel
⚠️ МВД Кипра уточнило как можно подтвердить источники средств заявителей, подавшихся после 1 февраля 2020 года.
1️⃣ В случае если заявитель имел основной доход в виде заработной платы, то ему предложено:
▫️Представить справки от работодателей за последние 5 лет с указанием дат приема на работу и увольнения, указанием должностей, а также официального годового заработка.
▫️ По работодателям нужно представить также за последние 5 лет свидетельства о регистрации (с указанием основных видов деятельности), об участниках или акционерах (физических или юридических лицах), а также финансовую отчетность.
2️⃣ В случае если заявитель является собственником бизнеса:
▫️ Информацию по таким бизнесам и компаниям (включая регистрационную документацию и отчетность демонстрирующую извлечение доходов).
🔳 Для обеих категорий заявителей:
▫️ Данные о кипрских компаниях, с которыми связаны заявители.
▫️ Налоговые декларации инвестора за последние 5 лет.
▫️ Документация подтверждающая переводы средств из иностранных банков.
🛂 Перечень, похоже, не является исчерпывающим. Дополнительная информация может запрашиваться‼️
Подготовил Александр Захаров @zakharovlaw для @OffshoreChannel
🔥 ПРОГНОЗ INTAX INSIDER НА 2021 ГОД 🔥 от опытных экспертов!!!
ЗАВТРА 13:00 по Киеву, 14:00 Москва
Как изменится налогообложение состоятельных клиентов в 2021 году?
Новые налоги и регулирования в популярных среди HNWIs странах.
О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ:
▪️тенденция введение дополнительных налогов на богатство, кого это коснется?
▪️усиление комплаенса и проверки источника происхождения средств, почему ранее созданные стратегии могут перестать работать?
▪️как изменятся тренды в структурировании частных активов?
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
РЕГИСТРАЦИЯ ➡️ https://cutt.ly/Dhz5xYL
ЗАВТРА 13:00 по Киеву, 14:00 Москва
Как изменится налогообложение состоятельных клиентов в 2021 году?
Новые налоги и регулирования в популярных среди HNWIs странах.
О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ:
▪️тенденция введение дополнительных налогов на богатство, кого это коснется?
▪️усиление комплаенса и проверки источника происхождения средств, почему ранее созданные стратегии могут перестать работать?
▪️как изменятся тренды в структурировании частных активов?
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
РЕГИСТРАЦИЯ ➡️ https://cutt.ly/Dhz5xYL
Forwarded from The Sanctions Times
🇪🇺Сегодня Суд ЕС отказал бизнесмену в исключении из 🇸🇾«сирийского» списка ЕС
Проживающий в 🇨🇦Канаде сириец по имени Надер Калаи был включён в санкционный ЕС в отношении Сирии 21 января 2019 как связанный с режимом влиятельный бизнесмен. Он является 50% совладельцем компании Zubedi et Kalai LLC, которая построила элитный пригород Grand Town под Дамаском и владеет Salam Mall в его развлекательной части.
Бизнесмен оспорил введённые ограничительные меры в ⚖️Суд ЕС. Дело T‑178/19. В поддержку своих требований заявил 5 аргументов. Пытался приравнять введённые в отношении себя экономические санкции к мерам уголовной ответственности, а связь с режимом опровергал конфликтом с могущественным кланом Маклуфов.
Однако не опроверг свой статус крупного бизнесмена в сирийской строительной сфере, а связь с режимом суд посчитал установленной через партнёрство с Халедом Зубейди. Соответствие именно этим двум критериям позволяет Совету ЕС вводить персональные санкции в отношении сирийских бизнесменов. Решение доступно только на французском языке.
#санкции
Проживающий в 🇨🇦Канаде сириец по имени Надер Калаи был включён в санкционный ЕС в отношении Сирии 21 января 2019 как связанный с режимом влиятельный бизнесмен. Он является 50% совладельцем компании Zubedi et Kalai LLC, которая построила элитный пригород Grand Town под Дамаском и владеет Salam Mall в его развлекательной части.
Бизнесмен оспорил введённые ограничительные меры в ⚖️Суд ЕС. Дело T‑178/19. В поддержку своих требований заявил 5 аргументов. Пытался приравнять введённые в отношении себя экономические санкции к мерам уголовной ответственности, а связь с режимом опровергал конфликтом с могущественным кланом Маклуфов.
Однако не опроверг свой статус крупного бизнесмена в сирийской строительной сфере, а связь с режимом суд посчитал установленной через партнёрство с Халедом Зубейди. Соответствие именно этим двум критериям позволяет Совету ЕС вводить персональные санкции в отношении сирийских бизнесменов. Решение доступно только на французском языке.
#санкции
⚡️🇲🇪 #Черногория начались заявления по закрытию программы «золотых паспортов»
Необходимо напомнить, что 2021 год является последним для существования черногорской программы с квотой в 2000 заявителей.
Разумеется, интерес проявляют граждане третьих стран (Ближний Восток и КНР), искренне рассчитывающих попасть в ЕС вместе с Черногорией в 2025 году.
Но существует реальный риск, что в угоду европейского будущего новый премьер Черногории закроет программу раньше окончания 2021 года.
Это вписывается в официальную повестку Еврокомиссии, согласно которой гражданство ЕС не продаётся.
@OffshoreChannel
Необходимо напомнить, что 2021 год является последним для существования черногорской программы с квотой в 2000 заявителей.
Разумеется, интерес проявляют граждане третьих стран (Ближний Восток и КНР), искренне рассчитывающих попасть в ЕС вместе с Черногорией в 2025 году.
Но существует реальный риск, что в угоду европейского будущего новый премьер Черногории закроет программу раньше окончания 2021 года.
Это вписывается в официальную повестку Еврокомиссии, согласно которой гражданство ЕС не продаётся.
@OffshoreChannel
Forwarded from Intax Connect
❗️МЫ В ЭФИРЕ❗️
Как изменится налогообложение состоятельных клиентов в 2021 году? Новые налоги и регулирования в популярных среди HNWIs странах.
https://www.youtube.com/watch?v=xeC33VWuPMM&feature=youtu.be
Как изменится налогообложение состоятельных клиентов в 2021 году? Новые налоги и регулирования в популярных среди HNWIs странах.
https://www.youtube.com/watch?v=xeC33VWuPMM&feature=youtu.be
YouTube
Как изменится налогообложение состоятельных клиентов в 2021 году?
Новые налоги и регулирования в популярных среди HNWIs странах.
В фокусе спикеров:
▪ тенденция введение дополнительных налогов на богатство, кого это коснется?
▪ усиление комплаенса и проверки источника происхождения средств, почему ранее созданные стратегии…
В фокусе спикеров:
▪ тенденция введение дополнительных налогов на богатство, кого это коснется?
▪ усиление комплаенса и проверки источника происхождения средств, почему ранее созданные стратегии…
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений по делу ЮКОСа. Это значит, что экс-акционеры компании смогут продолжить добиваться исполнения прежних судебных решений по делу, в том числе и о возмещении ущерба на $50 млрд.
РБК
Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа
Ходатайство российской стороны о приостановке исполнения арбитражных решений по тяжбе с экс-акционерами ЮКОСа более чем на $50 млрд отклонено. Минюст считает решение необоснованным
⚡️🇳🇱 #Нидерланды Минфин России опубликовал проект о денонсации действующего соглашения об избежании двойного налогообложения с Королевством Нидерландов
Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале проектов нормативных актов.
«Целью вышеуказанного законопроекта является установление режима налогообложения у источника по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации, доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых по сути российским бенефициарам через юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом», - сообщается в документе.
1️⃣ срок окончания разработки законопроекта - март 2021
2️⃣ по действующему соглашению сторона обязана известить другую сторону о денонсации за 6 месяц до неё
✅ 2021 год будут работать ставки налога у источника по действующему соглашению
⚠️ Ссылка на текст законопроекта https://regulation.gov.ru/projects#categories=1&kinds=6&npa=111273
@OffshoreChannel
Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале проектов нормативных актов.
«Целью вышеуказанного законопроекта является установление режима налогообложения у источника по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации, доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых по сути российским бенефициарам через юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом», - сообщается в документе.
1️⃣ срок окончания разработки законопроекта - март 2021
2️⃣ по действующему соглашению сторона обязана известить другую сторону о денонсации за 6 месяц до неё
✅ 2021 год будут работать ставки налога у источника по действующему соглашению
⚠️ Ссылка на текст законопроекта https://regulation.gov.ru/projects#categories=1&kinds=6&npa=111273
@OffshoreChannel
ТАСС
Минфин РФ начал подготовку законопроекта о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
Ведомство сообщило, что провело несколько раундов переговоров
🇪🇺 #ЕС #Европарламент призывает Еврокомиссию начать процедуру против «золотых виз». Еврокомиссия против
Представители Еврокомиссии заявили, что в то время как официальная процедура против «золотых паспортов» запущена, Еврокомиссия не собирается инициировать официальные разбирательства в отношении продажи «золотых виз».
Приобретение «золотых виз» или резиденства за инвестиции не является гарантией получения гражданства (требуется пройти обычную натурализацию), поэтому «золотые визы» не попали под официальную процедуру запрета в ЕС.
«Золотая виза» государства-члена ЕС не даёт право неограниченного постоянного проживания в других государствах-членах ЕС. Держатель «золотой визы» государства-члена ЕС вправе на нахождение до 90 дней в другом государстве члене в течение 180 дней с момента первого въезда.
@OffshoreChannel
Представители Еврокомиссии заявили, что в то время как официальная процедура против «золотых паспортов» запущена, Еврокомиссия не собирается инициировать официальные разбирательства в отношении продажи «золотых виз».
Приобретение «золотых виз» или резиденства за инвестиции не является гарантией получения гражданства (требуется пройти обычную натурализацию), поэтому «золотые визы» не попали под официальную процедуру запрета в ЕС.
«Золотая виза» государства-члена ЕС не даёт право неограниченного постоянного проживания в других государствах-членах ЕС. Держатель «золотой визы» государства-члена ЕС вправе на нахождение до 90 дней в другом государстве члене в течение 180 дней с момента первого въезда.
@OffshoreChannel
Express.co.uk
EU on the ropes: Bloc's chief lambasted over 'visas for sale' controversy
URSULA VON DER LEYEN is letting EU citizens down - and extending an "open invitation to criminals" - by turning a blind eye to a controversial system in operation in Cyprus and Malta which permits the purchase of visas in exchange for hefty cash payments…
Forwarded from Forbes Russia
Аргентинский парламент одобрил предложение привлечь в казну около $3,7 млрд, введя налог для обладателей многомиллионных состояний. Деньги пойдут на покупку товаров, необходимых для борьбы с COVID-19, помощь бизнесу и поддержку бедных районов
🇨🇭 #Швейцария Вексельберг проиграл дело о заморозке своих средств банком Julius Baer
Банк Julius Baer заморозил средства кипрской холдинговой компании из-за санкций США.
Иск к банку предъявила зарегистрированная на Кипре холдинговая компания Lamesa, одним из бенефициаров которой является Вексельберг. Lamesa требовала от Julius Baer доступ к номинированным в долларах США ценным бумагам, находящимся на банковском счету и заблокированным в связи с ограничениями Вашингтона от апреля 2018 года.
Истец посчитал заморозку счетов необоснованной, поскольку Lamesa Holding не находится в санкционных списках. Однако 16 ноября суд Цюриха отклонил иск Lamesa — судья приравнял холдинговую компанию к Вексельбергу и признал законность санкций.
@OffshoreChannel
Банк Julius Baer заморозил средства кипрской холдинговой компании из-за санкций США.
Иск к банку предъявила зарегистрированная на Кипре холдинговая компания Lamesa, одним из бенефициаров которой является Вексельберг. Lamesa требовала от Julius Baer доступ к номинированным в долларах США ценным бумагам, находящимся на банковском счету и заблокированным в связи с ограничениями Вашингтона от апреля 2018 года.
Истец посчитал заморозку счетов необоснованной, поскольку Lamesa Holding не находится в санкционных списках. Однако 16 ноября суд Цюриха отклонил иск Lamesa — судья приравнял холдинговую компанию к Вексельбергу и признал законность санкций.
@OffshoreChannel
РБК
Вексельберг проиграл суд о заморозке активов в Швейцарии
Газета Tages-Anzeiger пишет, что швейцарские активы нужны Вексельбергу для выплаты кредита в размере $160 млн. Бизнесмен весной говорил, что хотел направить средства на борьбу с COVID-19
Forwarded from EvropaKipr
Константинос Петридис рассказал о воздействии пандемии на экономику страны, «бесплатных деньгах» ЕС и «золотых паспортах». https://evropakipr.com/biznes/glava-minfina-kipra-s-takim-krizisom-my-nikogda-ne-stalkivalis
Европа Кипр
Глава минфина Кипра: «С таким [кризисом] мы никогда не сталкивались»
Всего лишь год назад всё было в ажуре
🇬🇧 #Великобритания Олег #Тиньков не собирается на суд в 🇺🇸 #США до конца 2021 года по состоянию здоровья ⚡️ Однако будет платить налоги в Британии по полной ‼️
⚖️ Поэтому технические переносы рассмотрения Вестминстерским магистратским судом вопроса экстрадиции из Великобритании в Калифорнию по делу о налоговом мошенничестве станут менее интересными.
🇬🇧 Вместе с этим Олег Юрьевич по воле судеб стал британским налогоплательщиком с полной обязанностью перед госбюджетом Ее Величества 🧐 А налоги в Британии будут значительно выше, даже чем в США... Но, похоже, он ещё не в курсе...
@OffshoreChannel
⚖️ Поэтому технические переносы рассмотрения Вестминстерским магистратским судом вопроса экстрадиции из Великобритании в Калифорнию по делу о налоговом мошенничестве станут менее интересными.
🇬🇧 Вместе с этим Олег Юрьевич по воле судеб стал британским налогоплательщиком с полной обязанностью перед госбюджетом Ее Величества 🧐 А налоги в Британии будут значительно выше, даже чем в США... Но, похоже, он ещё не в курсе...
@OffshoreChannel
Forwarded from Forbes Russia
Совет ЕС утвердил новый санкционный механизм за нарушения прав человека. В Брюсселе предпочитают не называть его европейским «актом Магнитского», подчеркивая, что он позволяет вводить санкции против гражданина любой страны
🇪🇺🇷🇴🇪🇸 #Румыния #Испания вступает в силу новое соглашение об избежании с очень приятными условиями
Новое соглашение от избежании двойного налогообложения между Румынией и Испанией, подписанное 18 октября 2017 года, вступит в сижу 14 января 2021 года. Оно заменит действующее 1979 года.
Соглашение распространяет своё действие на подоходный налог физлиц и юрлиц, а также нерезидентов.
Предусматривает возможность уплаты налогов у источника по следующим ставкам:
◽️Дивиденды - 0%, если лицо с фактическим правом на доход является компанией прямо или косвенно держащей, по крайней мере, 10% компании выплачивающей дивиденды, или является пенсионным фондом; во всех остальных случаях - 5%.
◽️Проценты - 3%
◽️Роялти - 3%
☑️ финальный протокол также предусматривает, что если согласно внутреннему законодательству проценты возникающие в договаривающемся государстве освобождены от налогообложения; ставка налога на проценты снижается с 3% до 0%.
⛔️ #PPT также финальный протокол включает противоуклонительный механизм принципиальной цели (principal purpose test), согласно которому если основной целью является именно получение налоговых преимуществ, то в доступе к преимуществам соглашения может быть отказано.
@OffshoreChannel
Новое соглашение от избежании двойного налогообложения между Румынией и Испанией, подписанное 18 октября 2017 года, вступит в сижу 14 января 2021 года. Оно заменит действующее 1979 года.
Соглашение распространяет своё действие на подоходный налог физлиц и юрлиц, а также нерезидентов.
Предусматривает возможность уплаты налогов у источника по следующим ставкам:
◽️Дивиденды - 0%, если лицо с фактическим правом на доход является компанией прямо или косвенно держащей, по крайней мере, 10% компании выплачивающей дивиденды, или является пенсионным фондом; во всех остальных случаях - 5%.
◽️Проценты - 3%
◽️Роялти - 3%
☑️ финальный протокол также предусматривает, что если согласно внутреннему законодательству проценты возникающие в договаривающемся государстве освобождены от налогообложения; ставка налога на проценты снижается с 3% до 0%.
⛔️ #PPT также финальный протокол включает противоуклонительный механизм принципиальной цели (principal purpose test), согласно которому если основной целью является именно получение налоговых преимуществ, то в доступе к преимуществам соглашения может быть отказано.
@OffshoreChannel
‼️🇷🇺 #Россия 🎥 Автоматический обмен налоговой информацией: текущее состояние и перспективы
Вебинар Рустама Вахитова @IntertaxLaw с участием заместителя руководителя ФНС России Дмитрия Вольвача. https://youtu.be/heGMpmD3s9k
Вебинар Рустама Вахитова @IntertaxLaw с участием заместителя руководителя ФНС России Дмитрия Вольвача. https://youtu.be/heGMpmD3s9k
YouTube
Д.В.Вольвач, Лекториум Международное налогообложение, Авт.инфообмен. 7 декабря 2020
⚡️🇩🇪 #Германия начинает спрашивать с #EY за #Wirecard : возможны уголовные дела ‼️
Ernst & Young ожидает парламентского расследования в Германии за игнорирование сигналов информаторов по делам Wirecard. Регулятор не исключает уголовных дел против #EY
@OffshoreChannel
Ernst & Young ожидает парламентского расследования в Германии за игнорирование сигналов информаторов по делам Wirecard. Регулятор не исключает уголовных дел против #EY
@OffshoreChannel
ZeroHedge
Ernst & Young Should Face Criminal Investigation Over Wirecard Work, German Regulator Recommends
Several high-ranking E&Y partners will face off against members of the German parliament on Thursday afternoon....
🇨🇾 #Кипр #Amazon переводит штаб-квартиру на Кипр❓ 😎
Amazon принял решение о переносе своей европейской штаб-квартиры на Кипр 🇨🇾 Такое развитие событий предсказывает Saxo Bank 🏦
https://www.home.saxo/en-au/content/articles/outrageous-predictions/amazon-buys-cyprus-08122020
Amazon принял решение о переносе своей европейской штаб-квартиры на Кипр 🇨🇾 Такое развитие событий предсказывает Saxo Bank 🏦
https://www.home.saxo/en-au/content/articles/outrageous-predictions/amazon-buys-cyprus-08122020
www.home.saxo
Amazon “buys” Cyprus
The Covid-19 pandemic was the best thing that ever happened to Amazon, In 2021, Amazon makes its move, redomiciling its EU headquarters to Cyprus.
⚡️🇳🇱 #Нидерланды заявили, что переговоры о новых условиях по соглашению об избежании с Россией не прекращались.
Похоже, мы видим развитие аналогичного кипрскому кейсу переговорного процесса.
🍀 Но Нидерланды выиграли для своих налогоплательщиков 2021 год по старым правилам 👍
Денонсации соглашения ждать не стоит ‼️
@OffshoreChannel
Похоже, мы видим развитие аналогичного кипрскому кейсу переговорного процесса.
🍀 Но Нидерланды выиграли для своих налогоплательщиков 2021 год по старым правилам 👍
Денонсации соглашения ждать не стоит ‼️
@OffshoreChannel
Известия
Амстердам выразил несогласие с предложением России по налоговому соглашению
Нидерланды не согласны с предложением России, которое касается изменений в налоговом соглашении. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь министерства финансов этой страны Евросоюза Ремко Раус во вторник, 8 декабря.По его словам, Амстердам считает, что российское…
🇷🇺 #Россия 🇨🇾 #Кипр Новые условия Соглашения об избежании ⛔️ Минфин ответил: акции и депозитарные расписки - «две большие разницы» ‼️
🔳 Вопрос: можно ли получить минимальный налог у источника по дивидендам в 5% для депозитарных расписок, а не акций при соблюдении новых условий на 2021 год?
🔲 Ответ Минфин России письмо от 18 ноября 2020 года No. 03-08-05/102406 : 🚫 НЕЛЬЗЯ, потому что депозитарные расписки не являются акциями ‼️
@OffshoreChannel
🔳 Вопрос: можно ли получить минимальный налог у источника по дивидендам в 5% для депозитарных расписок, а не акций при соблюдении новых условий на 2021 год?
🔲 Ответ Минфин России письмо от 18 ноября 2020 года No. 03-08-05/102406 : 🚫 НЕЛЬЗЯ, потому что депозитарные расписки не являются акциями ‼️
@OffshoreChannel
🇪🇺 #ЕС границы государств-членов могут остаться закрытыми для россиян до осени 2021 года ⛔️
Такую информацию озвучил президент Российского союза туриндустрии.
Единственным решением для преодоления ограничений может стать приобретение европейского вида на жительство, или гражданства. По вопросам приобретения ВНЖ или гражданства обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
@OffshoreChannel
Такую информацию озвучил президент Российского союза туриндустрии.
Единственным решением для преодоления ограничений может стать приобретение европейского вида на жительство, или гражданства. По вопросам приобретения ВНЖ или гражданства обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
@OffshoreChannel
ТАСС
Границы некоторых стран могут быть закрыты для туристов из России до сентября 2021 года
Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона, заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев