🇺🇸 #США траст не всегда может защитить от кредиторов
Нью-йоркский суд установил, что по российскому законодательству конкурсный управляющий получает права на имущество, формирующее конкурсную массу должника (из нее впоследствии выплачиваются деньги кредиторам).
⚠️ 20 мая юристы, представляющие Ларису Маркус, раскрыли информацию о том, что ее квартира в Лондоне продана за $5,25 млн, а средства от продажи переведены на банковский счет траста Маркус LM Trust в Нью-Йорке, говорится в решении суда Нью-Йорка. Маркус держала часть своих американских активов в трасте LM Trust, учрежденном в 2011 году.
Доверительным соуправляющим траста был Илья Быков — бухгалтер Маркус, он же распоряжается ее активами в Великобритании, пока сама Маркус находится в российской тюрьме. $3 млн из суммы, вырученной от продажи квартиры, Быков перевел на банковский счет еще одной фирмы, принадлежащей Маркус, 550 Park Avenue LLC. Средства на счетах Маркус заморожены судом.
✅ В случае заинтересованности в использовании траста для защиты активов или обеспечения преемственности обращайтесь к партнеру Paragon Advice Group Александру Захарову @zakharovlaw
Нью-йоркский суд установил, что по российскому законодательству конкурсный управляющий получает права на имущество, формирующее конкурсную массу должника (из нее впоследствии выплачиваются деньги кредиторам).
⚠️ 20 мая юристы, представляющие Ларису Маркус, раскрыли информацию о том, что ее квартира в Лондоне продана за $5,25 млн, а средства от продажи переведены на банковский счет траста Маркус LM Trust в Нью-Йорке, говорится в решении суда Нью-Йорка. Маркус держала часть своих американских активов в трасте LM Trust, учрежденном в 2011 году.
Доверительным соуправляющим траста был Илья Быков — бухгалтер Маркус, он же распоряжается ее активами в Великобритании, пока сама Маркус находится в российской тюрьме. $3 млн из суммы, вырученной от продажи квартиры, Быков перевел на банковский счет еще одной фирмы, принадлежащей Маркус, 550 Park Avenue LLC. Средства на счетах Маркус заморожены судом.
✅ В случае заинтересованности в использовании траста для защиты активов или обеспечения преемственности обращайтесь к партнеру Paragon Advice Group Александру Захарову @zakharovlaw
РБК
АСВ заберет у осужденного экс-банкира деньги от продажи жилья в Лондоне
Деньги от продажи лондонской квартиры экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус, осужденной в России за хищение 113 млрд руб., перейдут ее российским кредиторам, решил суд Нью-Йорка. АСВ назвало вердикт
🇷🇺 #Россия опубликовала соглашение с 🇮🇳 Индией в соответствии с #MLI
Минфин России опубликовал консолидированную версию соглашения с Индией 1997 года с изменениями внесёнными Многосторонней конвенцией #BEPS
На данный момент опубликована ещё только одна консолидированная версия с 🇦🇺 Австралией.
@OffshoreChannel
Минфин России опубликовал консолидированную версию соглашения с Индией 1997 года с изменениями внесёнными Многосторонней конвенцией #BEPS
На данный момент опубликована ещё только одна консолидированная версия с 🇦🇺 Австралией.
@OffshoreChannel
🇺🇸 #США джерсийско-швейцарская фирма по финуслугам признана виновной в содействии уклонению американцам от уплаты налогов
#Strachans SA, находящаяся в ликвидации, признана виновной в сговоре с налогоплательщиками США и иными лицами с целью сокрытия доходов и активов в офшорных структурах и банках от службы внутренних доходов.
Фирма уплатит штраф в 500 тысяч долларов США. Она в рамках сотрудничества предоставила всю имеющуюся информацию, и содействовала подготовке запросов для формирования доказательственной базы против своих клиентов.
#Strachans SA, находящаяся в ликвидации, признана виновной в сговоре с налогоплательщиками США и иными лицами с целью сокрытия доходов и активов в офшорных структурах и банках от службы внутренних доходов.
Фирма уплатит штраф в 500 тысяч долларов США. Она в рамках сотрудничества предоставила всю имеющуюся информацию, и содействовала подготовке запросов для формирования доказательственной базы против своих клиентов.
www.justice.gov
Jersey/Swiss Financial Services Firm Admits to Conspiring with U.S.
Strachans SA in Liquidation pleaded guilty yesterday to conspiring with U.S. taxpayers and others to hide income and assets in offshore entities and bank accounts from the IRS, and was sentenced in
🇺🇸 #США предъявлено обвинение учредителям и топам #BitMEX #биткойн #крипто 🇸🇨 #Сейшелы
⚡️Учредители и руководители офшорной биржи производных криптовалюты обвиняются в нарушении Закона «О банковской тайне» США.
Артур Хейс, Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и Грегори Дуайер нарушили закон США по борьбе с отмыванием денежных средств.
Одри Штраус, исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка, и Уильям Ф. Суини-младший, заместитель исполняющего обязанности начальника Нью-Йоркского полевого отделения Федерального бюро расследований («ФБР»), объявили о том, что обвинение Артура Хейса, Бенджамина Дело, Сэмюэля Рида и Грегори Дуайера, обвиняющих четверых в нарушении Закона «О банковской тайне», и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа в создании, внедрении и поддержании адекватных мер по борьбе с отмыванием денежных средств («AML») на Биткойн-товарной бирже или «BitMEX». Дело передано окружному судье США Джону Г. Колтлу. РИД был арестован в Массачусетсе сегодня утром и будет представлен в федеральном суде. ХЕЙС, ДЕЛО и УЙЕР остаются на свободе.
Исполняющая обязанности прокурора Манхэттена Одри Штраус сказала: «С возможностями и преимуществами работы финансового учреждения в Соединенных Штатах Америки эти предприятия обязаны внести свой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Как утверждалось, эти ответчики нарушили это обязательство и взяли на себя обязательство управлять якобы «оффшорной» криптобиржей, умышленно не выполняя и не поддерживая даже базовую политику борьбы с отмыванием денежных средств. Тем самым они якобы позволили BitMEX работать в качестве платформы в тени финансовых рынков. Сегодняшнее обвинение - это еще один толчок со стороны этого Офиса и наших партнеров в ФБР, чтобы выявить платформы для отмывания денежных».
Заместитель директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший заявил: «Как мы сегодня утверждаем, четверо ответчиков через платформу для торговли криптовалютой BitMEX и их компании умышленно нарушили Закон «О банковской тайне», уклонившись от требований США по борьбе с отмыванием денежных средств. Один ответчик дошел до того, что хвастался компанией, зарегистрированной в юрисдикции за пределами США, потому что подкуп регулирующих органов в этой юрисдикции стоил всего «кокосовый орех». Благодаря кропотливой работе наших агентов, аналитиков и партнеров с CFTC они скоро узнают, что цена их предполагаемых преступлений не будет оплачена тропическими фруктами, а скорее может привести к штрафам, реституции и тюремному заключению в федеральном государстве».
Согласно обвинениям в обвинительном заключении:
HAYES, DELO и REED основали BitMEX примерно в 2014 году, а DWYER стал первым сотрудником BitMEX в 2015 году, а позже - руководителем отдела развития бизнеса.
BitMEX, которая долгое время обслуживала и помогала бизнесу американских трейдеров, была обязана зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами («CFTC»), а также создать и поддерживать адекватную программу AML. Программы AML гарантируют, что финансовые учреждения, такие как BitMEX, не будут использоваться в незаконных целях, включая отмывание денег.
Несмотря на эти обязательства, HAYES, DELO, REED и DWYER не позднее сентября 2015 года знали, что, поскольку BitMEX обслуживает клиентов из США, необходимо внедрить программу AML, которая включает «знай своего клиента» или «KYC» - компонент, но решили пренебречь этими требованиями.
Обвиняемые обеспечили перевод BitMEX и его материнской корпорации на Сейшельские острова - юрисдикции, в которой, по их мнению, регулирование менее жесткое, и они по-прежнему могли обслуживать клиентов из США, не выполняя при этом AML и KYC.
Действительно, примерно в июле 2019 года HAYES хвастался, что Сейшельские острова были более дружественной юрисдикцией для BitMEX, потому что подкуп сейшельских властей обходился дешевле - всего лишь «кокосовый орех», чем подкуп регулирующих органов в США и других странах.
⚡️Учредители и руководители офшорной биржи производных криптовалюты обвиняются в нарушении Закона «О банковской тайне» США.
Артур Хейс, Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и Грегори Дуайер нарушили закон США по борьбе с отмыванием денежных средств.
Одри Штраус, исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка, и Уильям Ф. Суини-младший, заместитель исполняющего обязанности начальника Нью-Йоркского полевого отделения Федерального бюро расследований («ФБР»), объявили о том, что обвинение Артура Хейса, Бенджамина Дело, Сэмюэля Рида и Грегори Дуайера, обвиняющих четверых в нарушении Закона «О банковской тайне», и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа в создании, внедрении и поддержании адекватных мер по борьбе с отмыванием денежных средств («AML») на Биткойн-товарной бирже или «BitMEX». Дело передано окружному судье США Джону Г. Колтлу. РИД был арестован в Массачусетсе сегодня утром и будет представлен в федеральном суде. ХЕЙС, ДЕЛО и УЙЕР остаются на свободе.
Исполняющая обязанности прокурора Манхэттена Одри Штраус сказала: «С возможностями и преимуществами работы финансового учреждения в Соединенных Штатах Америки эти предприятия обязаны внести свой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Как утверждалось, эти ответчики нарушили это обязательство и взяли на себя обязательство управлять якобы «оффшорной» криптобиржей, умышленно не выполняя и не поддерживая даже базовую политику борьбы с отмыванием денежных средств. Тем самым они якобы позволили BitMEX работать в качестве платформы в тени финансовых рынков. Сегодняшнее обвинение - это еще один толчок со стороны этого Офиса и наших партнеров в ФБР, чтобы выявить платформы для отмывания денежных».
Заместитель директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший заявил: «Как мы сегодня утверждаем, четверо ответчиков через платформу для торговли криптовалютой BitMEX и их компании умышленно нарушили Закон «О банковской тайне», уклонившись от требований США по борьбе с отмыванием денежных средств. Один ответчик дошел до того, что хвастался компанией, зарегистрированной в юрисдикции за пределами США, потому что подкуп регулирующих органов в этой юрисдикции стоил всего «кокосовый орех». Благодаря кропотливой работе наших агентов, аналитиков и партнеров с CFTC они скоро узнают, что цена их предполагаемых преступлений не будет оплачена тропическими фруктами, а скорее может привести к штрафам, реституции и тюремному заключению в федеральном государстве».
Согласно обвинениям в обвинительном заключении:
HAYES, DELO и REED основали BitMEX примерно в 2014 году, а DWYER стал первым сотрудником BitMEX в 2015 году, а позже - руководителем отдела развития бизнеса.
BitMEX, которая долгое время обслуживала и помогала бизнесу американских трейдеров, была обязана зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами («CFTC»), а также создать и поддерживать адекватную программу AML. Программы AML гарантируют, что финансовые учреждения, такие как BitMEX, не будут использоваться в незаконных целях, включая отмывание денег.
Несмотря на эти обязательства, HAYES, DELO, REED и DWYER не позднее сентября 2015 года знали, что, поскольку BitMEX обслуживает клиентов из США, необходимо внедрить программу AML, которая включает «знай своего клиента» или «KYC» - компонент, но решили пренебречь этими требованиями.
Обвиняемые обеспечили перевод BitMEX и его материнской корпорации на Сейшельские острова - юрисдикции, в которой, по их мнению, регулирование менее жесткое, и они по-прежнему могли обслуживать клиентов из США, не выполняя при этом AML и KYC.
Действительно, примерно в июле 2019 года HAYES хвастался, что Сейшельские острова были более дружественной юрисдикцией для BitMEX, потому что подкуп сейшельских властей обходился дешевле - всего лишь «кокосовый орех», чем подкуп регулирующих органов в США и других странах.
www.justice.gov
Founders And Executives Of Off-Shore Cryptocurrency Derivatives Exchange Charged With Violation Of The Bank Secrecy Act
⚖️ 🇺🇸 💸 #США Генеральный прокурор Уильям П. Барр анонсировал сегодня выпуск публикации «Криптовалюта: основы принуждения к соблюдению законных требований», которая была подготовлена группой по кибер-цифровым задачам генерального прокурора.
Публикация предлагает всесторонний обзор возникающих угроз и проблем правоприменения, связанных с растущим распространением и использованием криптовалюты; подробно описывает важные отношения, которые Департамент юстиции установил с партнерами в сфере регулирования и правоприменения как в правительстве Соединенных Штатов, так и во всем мире; и описывает стратегии реагирования Департамента.
Скачать в PDF на 83 стр
#крипта #криптовалюта #крипто #биткойн
Публикация предлагает всесторонний обзор возникающих угроз и проблем правоприменения, связанных с растущим распространением и использованием криптовалюты; подробно описывает важные отношения, которые Департамент юстиции установил с партнерами в сфере регулирования и правоприменения как в правительстве Соединенных Штатов, так и во всем мире; и описывает стратегии реагирования Департамента.
Скачать в PDF на 83 стр
#крипта #криптовалюта #крипто #биткойн
www.justice.gov
Attorney General William P. Barr Announces Publication of
Attorney General William P. Barr announced today the release of “Cryptocurrency: An Enforcement Framework,” a publication produced by the Attorney General’s Cyber-Digital Task Force. The Framework provides a comprehensive overview of the emerging threats…
⚡️🇨🇾 #Кипр россиян среди 7 отзывников гражданства за инвестиции нет?
⚠️ Стали известны имена 7 человек у которых правительство Кипра инициировало официально отзыв гражданства за инвестиции.
🇷🇺 Россиян, имена которых ранее назывались, среди них открыто не указаны.
Ранее было объявлено, что на предмет отзыва рассматриваются ещё 12 человек.
⚠️ Стали известны имена 7 человек у которых правительство Кипра инициировало официально отзыв гражданства за инвестиции.
🇷🇺 Россиян, имена которых ранее назывались, среди них открыто не указаны.
Ранее было объявлено, что на предмет отзыва рассматриваются ещё 12 человек.
⚡️🇺🇸 #США обвиняет всемирно известного программиста Джона Макафи в уклонении от уплаты налогов
Джону Макафи (John David McAfee) вменяется уклонение уплаты налогов, сокрытие крипто-активов через запись на номиналов, включая запись на номиналов яхты, объектов недвижимого имущества, и т.д.
Джон, как и известный российский банкир, пока ещё гражданин Кипра Олег Тиньков, был задержан и арестован в Европе. Макафи был арестован 15 июня 2020 года в Испании.
@OffshoreChannel
Джону Макафи (John David McAfee) вменяется уклонение уплаты налогов, сокрытие крипто-активов через запись на номиналов, включая запись на номиналов яхты, объектов недвижимого имущества, и т.д.
Джон, как и известный российский банкир, пока ещё гражданин Кипра Олег Тиньков, был задержан и арестован в Европе. Макафи был арестован 15 июня 2020 года в Испании.
@OffshoreChannel
www.justice.gov
John McAfee Indicted for Tax Evasion
An indictment was unsealed today charging John David McAfee with tax evasion and willful failure to file tax returns, announced Principal Deputy Assistant Attorney General Richard E. Zuckerman of the Justice Department’s Tax Division and U.S. Attorney D.…
Forwarded from INVESTO
The Bell
Швейцария ввела обязательный карантин для прибывающих в страну россиян
Приезжающие в Швейцарию россияне теперь должны будут соблюдать обязательный 10-дневный карантин. Вместе с Россией в швейцарский список стран, чьи граждане обязаны будут соблюдать карантин, входят Канада, Грузия, Иран, Иордания, Словакия и Тунис. Прибывающие…
🇨🇾 #Кипр OCCRP: двое россиян потеряют гражданство Кипра в числе 7 заявленных отзывников
Проект по раскрытию организованной преступности и коррупции сообщает, что среди 7 отзывников гражданства Кипра за инвестиции присутствуют 2 россиянина:
Александр Бондаренко
Владимир Столяренко
Проект по раскрытию организованной преступности и коррупции сообщает, что среди 7 отзывников гражданства Кипра за инвестиции присутствуют 2 россиянина:
Александр Бондаренко
Владимир Столяренко
www.occrp.org
Cyprus to Revoke Seven Golden Passports
Cyprus will begin the process of revoking passports belonging to seven individuals who obtained them by submitting false information on their applications for the country’s Citizenship by Investment Program, according to a Wednesday government press release.
🇲🇹 #Мальта 73 агента из 200 потеряла программа гражданство за инвестиции за время своего существования
Из этих 73 лицензий только четырем практикующим юристам была приостановлена лицензия государственным агентством по IIP: в их число входят две лицензии, принадлежащие юридической фирме Chetcuti Cauchi, лицензия бывшего казначея лейбористской партии и аудитора Джо Саммута, действующего от фирмы Micallef Stafrace & Sammut, и совсем недавно лицензию, принадлежащую Карлу Чини, практикующего в BT International, части группы Nexia BT.
Из этих 73 лицензий только четырем практикующим юристам была приостановлена лицензия государственным агентством по IIP: в их число входят две лицензии, принадлежащие юридической фирме Chetcuti Cauchi, лицензия бывшего казначея лейбористской партии и аудитора Джо Саммута, действующего от фирмы Micallef Stafrace & Sammut, и совсем недавно лицензию, принадлежащую Карлу Чини, практикующего в BT International, части группы Nexia BT.
MaltaToday.com.mt
Maltese golden passport scheme loses 73 agents since 2013
Malta’s Individual Investor Programme has lost some 73 of its agents out of a list of 200 firms and approved agents selling citizenship to the ultra-rich
✈️ 🇪🇺 В какие страны Европы могут въезжать неевропейские туристы?
✅ В ЕС с 6 августа могут беспрепятственно въехать только: жители 🇦🇺 Австралии, 🇬🇪 Грузии, 🇨🇦 Канады, 🇳🇿 Новой Зеландии, 🇷🇼 Руанды, 🇹🇭 Таиланда, 🇹🇳 Туниса, 🇺🇾 Уругвая, 🇰🇷 Южной Кореи и 🇯🇵 Японии.
⛔️ Но в каждом государстве-члене ЕС свои особенности для въезда (в материале DW дан обзор действующих правил и для ряда других европейских стран) ⚠️ https://amp.dw.com/en/european-travel-restrictions-where-can-non-eu-travelers-enter/a-55221911
🇪🇺 🛂 Здесь официальный раздел по каждому государству-члену ЕС https://reopen.europa.eu/en
✅ В ЕС с 6 августа могут беспрепятственно въехать только: жители 🇦🇺 Австралии, 🇬🇪 Грузии, 🇨🇦 Канады, 🇳🇿 Новой Зеландии, 🇷🇼 Руанды, 🇹🇭 Таиланда, 🇹🇳 Туниса, 🇺🇾 Уругвая, 🇰🇷 Южной Кореи и 🇯🇵 Японии.
⛔️ Но в каждом государстве-члене ЕС свои особенности для въезда (в материале DW дан обзор действующих правил и для ряда других европейских стран) ⚠️ https://amp.dw.com/en/european-travel-restrictions-where-can-non-eu-travelers-enter/a-55221911
🇪🇺 🛂 Здесь официальный раздел по каждому государству-члену ЕС https://reopen.europa.eu/en
Deutsche Welle
European travel restrictions: Where can non-EU travelers enter?
Amid the coronavirus pandemic, countries worldwide continue to restrict entry and most travel remains discouraged. DW Travel offers a brief recap of where travel is permitted — and how to get the latest info.
Forwarded from The Sanctions Times
ФАТФ на страже виртуальных активов
В сентябре 2020 года ФАТФ выпустили отчет о категориях сигналов опасности при использовании виртуальных активов и криптовалют для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Это не только полезный справочный материал для бизнеса и игроков крипто-рынка, но и руководство к действию для комплаенса финансовых учреждений и посредников, задействованных на рынке криптовалют.
Евгений Афанасьев разобрал отчёт FATF для zakon.ru и выделил те сигналы опасности, которые следует учитывать в практике для снижения рисков отвечать на неудобные вопросы ЦБ и Росфинмониторинга.
#комплаенс
В сентябре 2020 года ФАТФ выпустили отчет о категориях сигналов опасности при использовании виртуальных активов и криптовалют для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Это не только полезный справочный материал для бизнеса и игроков крипто-рынка, но и руководство к действию для комплаенса финансовых учреждений и посредников, задействованных на рынке криптовалют.
Евгений Афанасьев разобрал отчёт FATF для zakon.ru и выделил те сигналы опасности, которые следует учитывать в практике для снижения рисков отвечать на неудобные вопросы ЦБ и Росфинмониторинга.
#комплаенс
⚡️🇨🇾 #Кипр Аль-Джазира «засветила» Джовани Груп в рамках «Кипрского досье» ⚠️
Расследовательская группа Аль-Джазиры анонсировала раскрытие GIOVANI GROUP рамках утечки CYPRUS PAPERS («Кипрское досье») о предполагаемых нарушениях при реализации программы «гражданство за инвестиции Кипра»
37-секундное видео, которое было опубликовано в Твиттере поздно вечером в воскресенье, показывает журналистов, которые изображают из себя инвесторов и демонстрируют кадры личных встреч с адвокатом Андреасом Питтацисом, спикером парламента Димитрисом Силлорисом и сотрудником Giovanni Group.
На видео адвокат Андреас Питтацис говорит в камеру: «Конечно, мы можем изменить его имя, это Кипр».
Ему также приписывается фраза «когда знаешь ангелов, тебе не нужно знать Бога».
https://twitter.com/i/status/1315336367795310595
Giovani Group является кипрским девелопером https://www.giovani.com.cy/
Похоже, сенсации ожидать не стоит: (1) изменение имени по желанию человека (вполне обычная практика в любом государстве мира, если она не имеет противозаконной цели), (2) провокация в виде контрольной закупки имеет факт завершённого противоправного деяния, когда получен реальный результат (наверняка, участвующий ряженный журналист даже не подавал документы, и не проходил первоначальную проверку).
Расследовательская группа Аль-Джазиры анонсировала раскрытие GIOVANI GROUP рамках утечки CYPRUS PAPERS («Кипрское досье») о предполагаемых нарушениях при реализации программы «гражданство за инвестиции Кипра»
37-секундное видео, которое было опубликовано в Твиттере поздно вечером в воскресенье, показывает журналистов, которые изображают из себя инвесторов и демонстрируют кадры личных встреч с адвокатом Андреасом Питтацисом, спикером парламента Димитрисом Силлорисом и сотрудником Giovanni Group.
На видео адвокат Андреас Питтацис говорит в камеру: «Конечно, мы можем изменить его имя, это Кипр».
Ему также приписывается фраза «когда знаешь ангелов, тебе не нужно знать Бога».
https://twitter.com/i/status/1315336367795310595
Giovani Group является кипрским девелопером https://www.giovani.com.cy/
Похоже, сенсации ожидать не стоит: (1) изменение имени по желанию человека (вполне обычная практика в любом государстве мира, если она не имеет противозаконной цели), (2) провокация в виде контрольной закупки имеет факт завершённого противоправного деяния, когда получен реальный результат (наверняка, участвующий ряженный журналист даже не подавал документы, и не проходил первоначальную проверку).
Twitter
Al Jazeera Investigations
Standby 👀 Tomorrow 🎥 Clue 🇨🇾👇 https://t.co/aAnCsuWnRD
🇷🇺 #Россия замминистра МВД о случаях отказа в экстрадиции по громким финансовым преступлениям
1. 🇬🇧 #Великобритания - Банк Москвы
2. 🇮🇱 #Израиль - Пол Фиш
3. 🇲🇩 #Молдова - Молдавский Ландромат
⛔️ Отказ в административной помощи без объяснения причин
✅ Выдают и сотрудничают активно:
1. 🇧🇪 #Бельгия
2. 🇪🇸 #Испания
3. 🇫🇷 #Франция
⚠️ Напоминаем, что в соответствии с конституциями большинства стран мира гражданам таких стран предоставляется защита от экстрадиции даже в государство такого гражданства: например, бывший владелец Межпромбанка Пугачев внезапно оказался гражданином Французской Республики (натурализованным без условий об инвестициях).
🇨🇾 #Кипр также не выдаёт в Россию своих граждан (даже натурализовавшихся за инвестиции!)
https://www.kommersant.ru/doc/4528358
@OffshoreChannel
1. 🇬🇧 #Великобритания - Банк Москвы
2. 🇮🇱 #Израиль - Пол Фиш
3. 🇲🇩 #Молдова - Молдавский Ландромат
⛔️ Отказ в административной помощи без объяснения причин
✅ Выдают и сотрудничают активно:
1. 🇧🇪 #Бельгия
2. 🇪🇸 #Испания
3. 🇫🇷 #Франция
⚠️ Напоминаем, что в соответствии с конституциями большинства стран мира гражданам таких стран предоставляется защита от экстрадиции даже в государство такого гражданства: например, бывший владелец Межпромбанка Пугачев внезапно оказался гражданином Французской Республики (натурализованным без условий об инвестициях).
🇨🇾 #Кипр также не выдаёт в Россию своих граждан (даже натурализовавшихся за инвестиции!)
https://www.kommersant.ru/doc/4528358
@OffshoreChannel
Коммерсантъ
«Правоохранительные органы часто пытаются втянуть в экономические споры»
Вырученные от торговли наркотиками средства могли отмываться политиками через банки, задействованные в так называемой молдавской схеме, сообщил в интервью начальнику отдела происшествий “Ъ” Максиму Варывдину заместитель министра внутренних дел — руководитель…
⚡️ 🎥 🇨🇾 #Кипр Фильм Аль-Джазиры о программе гражданство за инвестиции
Сотрудники Аль-Джазиры представившись инвесторами провели встречи и переговоры под камеру по возможностям в ходе участия группы инвесторов в программе гражданство за инвестиции.
Сотрудники Аль-Джазиры представившись инвесторами провели встречи и переговоры под камеру по возможностям в ходе участия группы инвесторов в программе гражданство за инвестиции.
YouTube
The Cyprus Papers Undercover | Al Jazeera Investigations
Al Jazeera’s Investigative Unit exposes how a convicted criminal might obtain a European passport in Cyprus - for the right price. Undercover reporters reveal a two-track citizenship by investment scheme, where “problematic” applicants pay more money. The…
🎙🇦🇪 #ОАЭ Открытие и поддержка банковских счетов
✅ Онлайн-панель с банкирами из ОАЭ
⚠️ Участие бесплатно
▶️ Регистрация https://yangx.top/Advisers24Bot?start=AADA2
✅ Онлайн-панель с банкирами из ОАЭ
⚠️ Участие бесплатно
▶️ Регистрация https://yangx.top/Advisers24Bot?start=AADA2
🇷🇺 #Россия НДФЛ 15% рекомендовано принять Госдуме для дохода от 5 миллионов рублей.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% в случае, если они превышают 5 млн руб. в год с 1 января 2021 года, сообщает ТАСС.
✅ Для годового дохода до 5 млн руб. ставка 13% НДФЛ сохранится.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% в случае, если они превышают 5 млн руб. в год с 1 января 2021 года, сообщает ТАСС.
✅ Для годового дохода до 5 млн руб. ставка 13% НДФЛ сохранится.
ТАСС
Комитет Госдумы одобрил законопроект о ставке НДФЛ в 15% на доходы более 5 млн рублей
Документ разработан во исполнение поручения президента РФ
🇬🇷 #Греция для получения гражданства ввела экзамены по языку и истории
С мая 2021 года желающим получить гражданство Греции нужно будет сдать комплексный экзамен по истории, географии, культуре и политике (300 вопросов) и письменный по языку (100 вопросов).
Экзамен вводится для ускорения натурализации лиц ожидающих рассмотрение их вопроса с 2015-2016 годов.
В случае заинтересованности в получении гражданства или резидентства за инвестиции обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
С мая 2021 года желающим получить гражданство Греции нужно будет сдать комплексный экзамен по истории, географии, культуре и политике (300 вопросов) и письменный по языку (100 вопросов).
Экзамен вводится для ускорения натурализации лиц ожидающих рассмотрение их вопроса с 2015-2016 годов.
В случае заинтересованности в получении гражданства или резидентства за инвестиции обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
⚡️🇨🇾 #Кипр Совмин отменил программу гражданство за инвестиции ⛔️
Представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос:
«На сегодняшнем внеочередном заседании Совета министров министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене этой инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года».
Την κατάργηση του παρόντος επενδυτικού προγράμματος αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο #ΚΥΠΡΟΣ
⚡️⚠️ Согласно достоверной информации сайта politis.com.cy, сегодняшнее решение кабинета министров об отмене этой инвестиционной программы не касается примерно 700 заявок на натурализацию, которые уже были поданы #CYPRUS #Cypruspapers
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров отмечает: «подать заявление по участию в действующей программе можно до 30 октября 2020 года!»
За подробностями обращайтесь @zakharovlaw
@OffshoreChannel
Представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос:
«На сегодняшнем внеочередном заседании Совета министров министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене этой инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года».
Την κατάργηση του παρόντος επενδυτικού προγράμματος αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο #ΚΥΠΡΟΣ
⚡️⚠️ Согласно достоверной информации сайта politis.com.cy, сегодняшнее решение кабинета министров об отмене этой инвестиционной программы не касается примерно 700 заявок на натурализацию, которые уже были поданы #CYPRUS #Cypruspapers
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров отмечает: «подать заявление по участию в действующей программе можно до 30 октября 2020 года!»
За подробностями обращайтесь @zakharovlaw
@OffshoreChannel
🇪🇺 #ЕС продолжит закрывать программы «золотых» паспортов и виз не только в ЕС, но и за его пределами
Закрытие программы гражданство за инвестиции на Кипре не оставило выбора заинтересованным лицам.
Подать заявления на гражданство Кипра за инвестиции можно до 31 октября 2020 года ⚠️
Пока возможно ещё воспользоваться программой в Черногории, и на Карибах. Но приобретать нужно через специалистов, которые не создадут проблем клиентам ⚠️
Подробности в материале РБК.
Закрытие программы гражданство за инвестиции на Кипре не оставило выбора заинтересованным лицам.
Подать заявления на гражданство Кипра за инвестиции можно до 31 октября 2020 года ⚠️
Пока возможно ещё воспользоваться программой в Черногории, и на Карибах. Но приобретать нужно через специалистов, которые не создадут проблем клиентам ⚠️
Подробности в материале РБК.
РБК
Кипр приостановит программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции
После многочисленных проверок и решений об отзыве «золотых паспортов», выданных в обмен на инвестиции, правительство Кипра с 1 ноября закрывает эту программу. У россиян, уже подавших на гражданство
🎙 Сегодня 🇨🇾 Круглый стол на тему «Налоговое соглашение с Россией: перезагрузка. Что скоро изменится для бизнеса и частных лиц?» в 🕔 17:00 ✅ Регистрация https://vkcyprus.com/tax-seminar-ms