🇺🇸 #США облегчают правила due-diligence для политически значимым (уязвимых) лиц - #PEP
https://www.step.org/industry-news/us-eases-due-diligence-rules-peps
https://www.step.org/industry-news/us-eases-due-diligence-rules-peps
www.step.org
US eases due-diligence rules for PEPs | STEP
US banks should not automatically apply special additional due-diligence procedures to politically exposed persons (PEPS), the US government has announced.
⚠️🇨🇾 #Кипр #База граждане за инвестиции с претензиями от Аль-Джазира https://interactive.aljazeera.com/aje/2020/cyprus-papers/index.html
Aljazeera
The Cyprus Papers revealed
See the faces behind the stories and explore files proving Cyprus sold passports to crooks and high-ranking officials.
AAG_Alert_Russian_ML_15_8_19_aasg_summary_alert_illicit_money_from.pdf
1.3 MB
🇬🇧 #Великобритания Британским агентством по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency, NCA) опубликованы признаки сделок, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем в России.
Предлагается уделить внимание следующим сделкам:
- Сделки между российскими гос. компаниями и офшорами, принадлежащими PEPам
- Совершение платежей в пользу офшоров с целью приобретения активов в России и близлежащих странах
- ⚠️ Участие в сделках лиц, находящихся в Великобритании по визе Tier 1 (Investor) ⚠️
- Участие в госзакупках в РФ
Вложенный алерт полезен для прочтения всем специалистам, консультирующим обеспеченных лиц, чьи источники дохода расположены в России, поскольку отражает возможные поводы для будущей атаки.
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)
Предлагается уделить внимание следующим сделкам:
- Сделки между российскими гос. компаниями и офшорами, принадлежащими PEPам
- Совершение платежей в пользу офшоров с целью приобретения активов в России и близлежащих странах
- ⚠️ Участие в сделках лиц, находящихся в Великобритании по визе Tier 1 (Investor) ⚠️
- Участие в госзакупках в РФ
Вложенный алерт полезен для прочтения всем специалистам, консультирующим обеспеченных лиц, чьи источники дохода расположены в России, поскольку отражает возможные поводы для будущей атаки.
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)
Microsoft_Word_AAG_Alert_Third_party_payments_trade_debt_settlements.pdf
161.7 KB
🇬🇧 #Великобритания Британским агентством по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency, NCA) опубликованы признаки сделок, связанных с “обелением” доходов, полученных преступным путем.
По сведениям NCA в делах об отмывании денег часто участвует Международный контролер (International Controller, IC), использующий внешне не связанную третью сторону для урегулирования торговой сделки. Целью является перевод денежных средств (доходов от преступной деятельности) в отдельное место. Получатель платежа может не знать истинное назначение транзакции.
IC имеют доступ к крупным денежным суммам во многих местах по всему миру - «денежные пулы». Контроллеры могут скрывать преступные средства, получая деньги в денежный пул в одном месте и выплачивая эквивалентную сумму за вычетом сборов от имени преступного клиента в другом.
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)
По сведениям NCA в делах об отмывании денег часто участвует Международный контролер (International Controller, IC), использующий внешне не связанную третью сторону для урегулирования торговой сделки. Целью является перевод денежных средств (доходов от преступной деятельности) в отдельное место. Получатель платежа может не знать истинное назначение транзакции.
IC имеют доступ к крупным денежным суммам во многих местах по всему миру - «денежные пулы». Контроллеры могут скрывать преступные средства, получая деньги в денежный пул в одном месте и выплачивая эквивалентную сумму за вычетом сборов от имени преступного клиента в другом.
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)
🇷🇺 #Россия #Минэкономразвития #САР «Помойки всех стран соединяйтесь!»: Предложено разрешить редомицидирование в российские специальные административные районы компаниям из стран в чёрных списках ЕС и т.д. ⛔️ #ОЭСР и #FATF точно оценят 🎙
Известия
В Россию пригласили компании из «черных офшоров»
Минэкономразвития подготовило законопроект, разрешающий переезд в специальные административные районы (САР) на островах Русский и Октябрьский резидентам шести макрорегионов по классификации Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием…
⚡️🇨🇾 #Кипр Сегодня в полдень министр внутренних дел сделает официальное заявление по утечке документов заявителей программы гражданство за инвестиции.
Утечка произошла 4 июня 2020 года, в результате чего вышли публикации Аль Джазиры «Кипрское досье» (Cyprus Papers). Кипрское МВД инициировало расследование утечки.
Утечка произошла 4 июня 2020 года, в результате чего вышли публикации Аль Джазиры «Кипрское досье» (Cyprus Papers). Кипрское МВД инициировало расследование утечки.
Cyprus Mail
Amphorae sunk in Larnaca to boost dive tourism | Cyprus Mail
Larnaca is boosting diving tourism with the sinking on Tuesday of 60 clay amphorae in the Oroklini marine protected area, near the LEF1 wreck, to attract fish species to the area. In addition to the 60 amphorae, 30 more will be placed at a later stage, chairman…
🇲🇹 #Мальта бывший руководитель разведки 🇸🇦 Королевства Саудовской Аравии, ставший гражданином за инвестиции Мальты решил посудиться со своими бывшими руководителями из-за подготовки покушения.
MaltaToday.com.mt
Former Saudi spy chief with Maltese citizenship alleges assassination plot by Crown Prince
Former Saudi Arabia intelligence official Saad al-Jabri, a Maltese citizen, files lawsuit over attempted assassination by Crown Prince Mohammed bin Salman
Forwarded from EvropaKipr
По мнению Никоса Нуриса, речь идет о преднамеренной попытке нанести Кипру политический и экономический ущерб материалами о схеме «Гражданства в обмен на инвестиции». https://evropakipr.com/biznes/glava-mvd-kipra-o-telekanale-al-jazeera-eto-propaganda-ne-zhurnalistika
Европа Кипр
Глава МВД Кипра о телеканале Al Jazeera: «Это пропаганда, а не журналистика!»
ЕС готов покончить с «золотыми паспортами»?!
🇷🇺 #Россия 🇨🇭 #Швейцария и 🇭🇰 #Гонконг уже получили предложения с изменениями действующих соглашений об избежании из России ⁉️
«В августе Россия достигла договоренности о корректировке двусторонних соглашений в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов с министерствами финансов Кипра, Мальты и Люксембурга. Соответствующие предложения направлены также Нидерландам, Швейцарии и Гонконгу.»
@OffshoreChannel
«В августе Россия достигла договоренности о корректировке двусторонних соглашений в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов с министерствами финансов Кипра, Мальты и Люксембурга. Соответствующие предложения направлены также Нидерландам, Швейцарии и Гонконгу.»
@OffshoreChannel
vesti.ru
Выкачивание денег без обязательств: Путин предложил вернуться к вопросу об офшорах
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым вернуться к рассмотрению вопроса о выводе средств российских компаний в офшоры без выполнения обязательств, связанных с инвестициями.
Forwarded from EvropaKipr
Правительство Республики Кипр заявило, что не намерено закрывать инвестиционную программу. https://evropakipr.com/novosti/evrokomissiya-prizvala-kipr-otobrat-zolotye-pasporta-u-podozritelnyh-investorov
Европа Кипр
Еврокомиссия призвала Кипр отобрать «золотые паспорта» у подозрительных инвесторов
Что теперь будет?
🎙 Уже завтра в 10:00 🕙 утра
📢🌐 разберемся в настоящем и будущем гражданства и резидентства за инвестиции. Присоединяйтесь по ссылке - https://fintax.top/privatewealth (участие бесплатное)
✅ В дискуссии примут участие:
🎤 Александр Захаров, Партнер Paragon Advice Group @zakharovlaw
🎤 Алексей Станкевич, Управляющий партнер Phoenix Advisors
🎤 Дмитрий Заполь, Партнер, IFS Consultants @Redrickschuhart
🎤 Сергей Гландин, Адвокат, специальный советник по санкционному праву, Pen & Paper, коллегия адвокатов @Serguinho
⚠️ Вопросы, которые разберем на мероприятии:
❓Суверенное право на предоставление гражданства и резидентства: ЕС и третьи страны
❓Актуальные риски провайдеров услуг и клиентов:
международные, внутристрановые, эпидемиологические
❓Комплайенс и новые вызовы для программ гражданства за инвестиции
❓Вся правда о рейтингах программ и силы паспортов
❓Рекомендации по выбору для клиентов программ гражданства и резидентства за инвестиции
❓Онлайн блиц-консультация (Q&A)
📢🌐 разберемся в настоящем и будущем гражданства и резидентства за инвестиции. Присоединяйтесь по ссылке - https://fintax.top/privatewealth (участие бесплатное)
✅ В дискуссии примут участие:
🎤 Александр Захаров, Партнер Paragon Advice Group @zakharovlaw
🎤 Алексей Станкевич, Управляющий партнер Phoenix Advisors
🎤 Дмитрий Заполь, Партнер, IFS Consultants @Redrickschuhart
🎤 Сергей Гландин, Адвокат, специальный советник по санкционному праву, Pen & Paper, коллегия адвокатов @Serguinho
⚠️ Вопросы, которые разберем на мероприятии:
❓Суверенное право на предоставление гражданства и резидентства: ЕС и третьи страны
❓Актуальные риски провайдеров услуг и клиентов:
международные, внутристрановые, эпидемиологические
❓Комплайенс и новые вызовы для программ гражданства за инвестиции
❓Вся правда о рейтингах программ и силы паспортов
❓Рекомендации по выбору для клиентов программ гражданства и резидентства за инвестиции
❓Онлайн блиц-консультация (Q&A)
🇬🇧 #Великобритания На 17% выросла сумма арендного дохода от зарубежной собственности, заявленная налогоплательщиками Великобритании после серии налоговых расследований, проводимых HMRC.
HMRC массово рассылает письма с предупреждениями налогоплательщикам, которые имеют доход от оффшорных активов, таких как недвижимость. Они предупреждают, что HMRC известно о наличии оффшорный активов, и просят подтвердить любой получаемый доход.
HMRC выявляет налогоплательщиков с оффшорной собственностью, запрашивая данные, такие как выписки со счетов в иностранных банках или выписки по ипотеке, у 100 зарубежных властей, банков и финансовых учреждений в таких странах, как Испания, Франция, Португалия. и Италия, а также собирая информацию с веб-сайтов, рекламирующих зарубежную недвижимость.
⚠️ Следователи из HMRC также отслеживают Facebook или Instagram, людей, которых они подозревают в владении зарубежными активами.
‼️ Штрафы за незадекларированный доход составляют до 200% от суммы налога. Один из выходов - добровольно раскрыть информацию HMRC, что не даст иммунитета от расследования, но возможно повлечет снисходительность HMRC.
https://www.accountancydaily.co/overseas-property-income-declarations-rise-17
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)
HMRC массово рассылает письма с предупреждениями налогоплательщикам, которые имеют доход от оффшорных активов, таких как недвижимость. Они предупреждают, что HMRC известно о наличии оффшорный активов, и просят подтвердить любой получаемый доход.
HMRC выявляет налогоплательщиков с оффшорной собственностью, запрашивая данные, такие как выписки со счетов в иностранных банках или выписки по ипотеке, у 100 зарубежных властей, банков и финансовых учреждений в таких странах, как Испания, Франция, Португалия. и Италия, а также собирая информацию с веб-сайтов, рекламирующих зарубежную недвижимость.
⚠️ Следователи из HMRC также отслеживают Facebook или Instagram, людей, которых они подозревают в владении зарубежными активами.
‼️ Штрафы за незадекларированный доход составляют до 200% от суммы налога. Один из выходов - добровольно раскрыть информацию HMRC, что не даст иммунитета от расследования, но возможно повлечет снисходительность HMRC.
https://www.accountancydaily.co/overseas-property-income-declarations-rise-17
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)
www.accountancydaily.co
Overseas property income declarations rise 17% | Accountancy Daily
There has been a steep increase in the amount of rental income from overseas property declared by UK taxpayers, which rose by 17% following a series of tax investigations campaigns by HMRC, according to analysis by Moore
Forwarded from Forbes Russia
IT-компании приступили к вывозу сотрудников из Белоруссии на фоне политической нестабильности:
• 25 августа стало известно, что «Яндекс» вывез в Киев часть сотрудников, работавших в Минске. Этому предшествовал визит силовиков в офис «Яндекса» и Uber в Минске 13 августа.
• Британская Godel Technologies тоже перевезла некоторых сотрудников с семьями в Киев «для минимизации рисков в связи со сложившейся ситуацией в стране».
• Разработчик софта EPAM из Белоруссии, чьи акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, провел «временную релокацию» небольшого числа ключевых сотрудников, занятых на клиентских и корпоративных позициях.
• Разработчик игр Wargaming формирует план по «возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств»
Как это скажется на белорусской экономике?
• 25 августа стало известно, что «Яндекс» вывез в Киев часть сотрудников, работавших в Минске. Этому предшествовал визит силовиков в офис «Яндекса» и Uber в Минске 13 августа.
• Британская Godel Technologies тоже перевезла некоторых сотрудников с семьями в Киев «для минимизации рисков в связи со сложившейся ситуацией в стране».
• Разработчик софта EPAM из Белоруссии, чьи акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, провел «временную релокацию» небольшого числа ключевых сотрудников, занятых на клиентских и корпоративных позициях.
• Разработчик игр Wargaming формирует план по «возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств»
Как это скажется на белорусской экономике?
@190530 Applying for UK TIN.docx
97.1 KB
🇬🇧 #Великобритания Порядок постановки физлиц на налоговый учет в Великобритании и присвоения ИНН
В Великобритании существуют два вида номеров, присваиваемых налогоплательщикам:
- National Insurance Number (NINO)
- Unique Taxpayer Reference Number (UTR)
Об основаниях и порядке их присвоения в своей статье рассказывает Дмитрий Заполь, партнер www.IFSConsultants.com, Лондон, специалист по британскому налогообложению (@redrickschuhart)
В Великобритании существуют два вида номеров, присваиваемых налогоплательщикам:
- National Insurance Number (NINO)
- Unique Taxpayer Reference Number (UTR)
Об основаниях и порядке их присвоения в своей статье рассказывает Дмитрий Заполь, партнер www.IFSConsultants.com, Лондон, специалист по британскому налогообложению (@redrickschuhart)
⚡️🇨🇾 #Кипр Служба аудита приступила к проверке процедуры и документов заявителей названных в «утечке» Аль-Джазиры #CyprusPapers:
🔸 сначала проверят получивших гражданство за инвестиции после ужесточения требования в мае 2018 года, а
🔹 затем проверят граждан одобренных до этой даты.
‼️ Вместе с этим Служба аудита не ограничена никакими сроками в случае необходимости для проверки ⚠️ любых граждан за инвестиции.
✅ В случае заинтересованности в получении гражданства Кипра за инвестиции обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
🔸 сначала проверят получивших гражданство за инвестиции после ужесточения требования в мае 2018 года, а
🔹 затем проверят граждан одобренных до этой даты.
‼️ Вместе с этим Служба аудита не ограничена никакими сроками в случае необходимости для проверки ⚠️ любых граждан за инвестиции.
✅ В случае заинтересованности в получении гражданства Кипра за инвестиции обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
Cyprus Mail
Audit service to investigate citizenship programme | Cyprus Mail
The audit service announced Friday it was launching a probe of the island’s citizenship for investment programme amid the fracas caused by media allegations that passports had been granted to dubious individuals. In a statement, the service said at a first…
🇷🇺 #Россия минимум 76 тысяч банковских клиентов с активами от $1 млн в российских банках. Четверть из них держат деньги в #ВТБ.
The Bell
Forbes назвал самые популярные банки среди российских миллионеров
В России минимум 76 тысяч банковских клиентов с финансовыми активами от $1 млн, узнал Forbes. Из них почти половина — 40 тысяч клиентов — пользуются услугами пяти топовых банков. Издание составило рейтинг самых популярных финансовых организаций для вложений…
🇭🇺 🇪🇺 #Венгрия снова первой в ЕС закрылась на карантин от нерезидентов https://www.dw.com/ru/vengrija-zakryvaet-granicy-1-sentjabrja-koronavirus/a-54748569
DW
Венгрия первой в ЕС вновь закрывает границы из-за COVID-19
С 1 сентября иностранцы в течение как минимум месяца не смогут въехать в Венгрию. Граждане страны должны предоставить два отрицательных теста или же провести 14 дней на карантине.
🇺🇸 #США Как атаковать траст защищающий активы, и как защититься от такой атаки https://mcculloughsparks.com/52-how-to-attack-an-asset-protection-trust-and-how-to-defend-against-such-an-attack
⚡️🇨🇾 #Кипр афганского гражданина, получившего гражданство за инвестиции, связывают с известным международным посредником (пиарится рейтингом на основе открытых данных международной организации), название которого всплывало в связи с преследованием США малазийского печально известного финансиста (гражданство которого уже находится в процессе отзыва)! ‼️Системные риски этого международного посредника могут распространиться и на других клиентов, передавших свою личную информацию его сотрудникам ⚠️
https://politis.com.cy/politis-news/kypros/o-entimotatos-thorakismenos-sympolitis-mas-ajmal-rahmani/
https://politis.com.cy/politis-news/kypros/o-entimotatos-thorakismenos-sympolitis-mas-ajmal-rahmani/
🇬🇧 #Великобритания ожидает повышения налогов
1️⃣ Обсуждается возможность повышения с 10 до 20% размера базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18 до 20% — налога на продажу второй квартиры или дома.
2️⃣ Вместе с тем для более состоятельных граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размер сбора может быть увеличен до 40% (с нынешних 28 и 20%, соответственно).
3️⃣ Не исключено, что Минфин повысит с 19 до 24% налог на прибыли компаний, что позволит дополнительно привлечь $16 млрд в бюджет уже в следующем году.
1️⃣ Обсуждается возможность повышения с 10 до 20% размера базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18 до 20% — налога на продажу второй квартиры или дома.
2️⃣ Вместе с тем для более состоятельных граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размер сбора может быть увеличен до 40% (с нынешних 28 и 20%, соответственно).
3️⃣ Не исключено, что Минфин повысит с 19 до 24% налог на прибыли компаний, что позволит дополнительно привлечь $16 млрд в бюджет уже в следующем году.
Известия
В Британии заявили о подготовке плана по рекордному повышению налогов
Министерство финансов Великобритании разрабатывает план крупнейшего повышения налогов за десятилетия, чтобы компенсировать потери бюджета из-за коронавируса. Об этом сообщает в воскресенье, 30 августа, газета Sunday Times.
🇰🇷 #Корея начала расследование в отношении 21 транснациональной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов
Национальная налоговая службы Южной Кореи анонсировала проверку двадцати одной транснациональной компании в сфере торговли онлайн и товаров класса «люкс», которые использовали завышение выплат за управление в адрес материнских компаний, а также сокрытие выплат роялти, и манипулирование ценами.
Проверки коснутся Netflix, Facebook, и ряд других известных платформ.
Национальная налоговая службы Южной Кореи анонсировала проверку двадцати одной транснациональной компании в сфере торговли онлайн и товаров класса «люкс», которые использовали завышение выплат за управление в адрес материнских компаний, а также сокрытие выплат роялти, и манипулирование ценами.
Проверки коснутся Netflix, Facebook, и ряд других известных платформ.