🇭🇰 #Гонконг банки с контрольным участием 🇨🇳 #КНР соблюдают санкции 🇺🇸 #США в отношении Гонконга https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-12/chinese-banks-move-to-comply-with-u-s-sanctions-on-hong-kong

🇩🇪 #Германия правоохранительные органы проводят оперативно-следственные действия в отношении неназванного лица экспортно-импортной компании, предположительно вовлеченного в схему отмывания денежных средств в рамках дела «Тройка-ландромат».

В прошлом году власти Германии арестовали недвижимости на 40 млн евро, возможно, приобретённой за средства, выведенные, предположительно, из России.

https://www.nytimes.com/aponline/2020/08/11/business/ap-eu-germany-russia-money-laundering.html

🇯🇪 #Джерси - убежище для ультрахайнетов ⚠️ Там нашли свой налоговый рай, аж, 100 резидентов (есть даже из России, да-да, вы знаете кто, это имя мелькает в интернете часто и давно)
⭐️ Если вы хотите узнать побольше о смене налогового резидентства и релокации со всеми сопутствующими вопросами, Александр Захаров @zakharovlaw готов Вам помочь https://jerseyeveningpost.com/news/2020/08/06/100-super-rich-have-moved-to-island-in-past-six-years/

Одна из поправок — родители супруга (-и) главного заявителя смогут получить кипрское гражданство как зависимые заявители, если приобретут на острове дополнительную недвижимость стоимостью не менее 500 тысяч евро (плюс НДС). Недвижимость может быть куплена коллективно — например, один дом не менее чем за 1 млн. евро и для родителей основного заявителя, и для родителей его супруги (-а). https://evropakipr.com/biznes/vlasti-kipra-vnesli-izmeneniya-v-programmu-zolotyh-pasportov

🇺🇸 #США Сенатор Сандерс предлагает ввести 60% налог на ультра-богатых - законопроект «заставляющий миллиардеров платить» https://www.cnbc.com/amp/2020/08/06/sanders-billionaire-tax-bill-would-cost-bezos-musk-zuckerberg.html

Мосбиржа ждет, что новая кампания властей по борьбе с офшорами, вернет российские компании на родину и выгонит с западных бирж.

http://amp.gs/F9I1

🇷🇺 #Россия борьба с агрессивным налоговым планированием сильно запоздала https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/13/86650-utekay

🇲🇹 #Мальта согласовала изменение действующего соглашения с 🇷🇺 #Россия на известных условиях https://www.interfax.ru/business/721794

⚡️🇲🇪 #Черногория показывает серьезное падение интереса к программе гражданства за инвестиции по причине ☣️ закрытия для ее резидентов въезда во многие государства-члены ЕС по эпидемиологическим причинам, ⚠️ а также в связи с низкой степенью готовности утверждённых для программы объектов недвижимости 🏠 (говорят о высоких рисках незавершения строительства).
🇨🇳 Отдельной причиной называется рост практики преследования граждан #КНР за получение второго гражданства и иностранных ВНЖ уголовно-антикоррупционным ведомством ⚔️
@OffshoreChannel

🇺🇸 #США ошибка банка в вашу пользу
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/407151-krupneyshaya-oshibka-na-uoll-strit-citigroup-sluchayno-perevel

Бизнес-джет Олега Тинькова привлек внимание властей США еще в 2018 году. Через два года ему было предъявлено обвинение в сокрытии от налогов активов на $1 млрд.

http://amp.gs/FdiW

🇬🇧 #Великобритания готовится, похоже, к экстрадиции в 🇺🇸 #США российского банкира за налоговое мошенничество (до 6 лет заключения) https://www.thetimes.co.uk/article/russian-billionaire-oleg-tinkov-trapped-after-jetset-lifestyle-hits-turbulence-cl8kf9k6t

📢 Эксклюзив ⚠️ «Глобальный свидетель» раскопал максимально все зацепки 🇺🇸 Службы внутренних доходов #США за российского известного банкира Олега Тинькова, который давно отказался от гражданства США, в результате чего к нему предъявлены требования о налоговом мошенничестве (федеральное преступление в США, - предусматривает до 6 лет заключения); запрошена экстрадиция из 🇬🇧 Великобритании в 🇺🇸 США для рассмотрения дела судом присяжных в Калифорнии (суду сданы паспорта 🇷🇺 России, 🇨🇾 Кипра и карточка резидента 🇮🇹 Италии).
⭕️ Первичную информацию налоговая США получила из утечки из офшоров «Paradise Papers» администратора Appleby и кайманского банка.
⛔️ Дополнительная информация была получена из личных акаунтов банкира в социальных сетях (где он демонстрировал свои грандиозные приобретения)
⚡️ Шансы на экстрадицию стали, похоже, очень высоки, несмотря на состояние болезни российского банкира.

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oleg-tinkov-isle-of-man/

⚖️ 🇺🇸 Здесь подробно, почему дело имеет высокую степень вероятности стать самым известным делом по такому составу преступления https://tax-expatriation.com/category/penalties/

🇫🇷 #Франция в 2017 году обвинила #Dassault в продаже Олегу Тинькову самолёта на 🇮🇲 компанию с острова Мэн бизнес-джета для избежания уплаты НДС в ЕС на сумму более 18 млн евро.

⚠️ «Действуя на основании советов швейцарских Адвокатов Meyer Avocats и Appleby, Ernst & Young, компания основанная на острове Мэн, чьи записи являются источников обвинений, Tinkoff проводил проходил продажи через различные компании-пустышки, включая и Stark Limited, созданную специально для регистрации его первой покупки в налоговой гавани Ирландского моря».

https://amp.rfi.fr/en/economy/20171107-paradise-papers-frances-dassault-accused-aiding-tax-dodgers

🇦🇪 #ОАЭ федеральная налоговая администрация выпустила руководство по применению НДС к электронной коммерции - E-Commerce VAT Guide.

🇺🇸 #США #BEAT Департамент казначейства и Служба внутренних доходов выпустили исправляющие изменения в окончательную версию инструкции по налогообложению при размывании налоговой базы и для противодействия налоговым уклонениям известным как «BEAT» (correcting amendments to the final regulations (TD 9885) on the Base Erosion and Anti-Abuse Tax). Изменения были опубликованы в Федеральном регистре 14 августа 2020 года.

⚡️🇳🇱 #Нидерланды принятие закона известного как «Отель Калифорния», вводящего налог на уход из страны в низко-налоговые юрисдикции крупных компаний с выручкой 750 млн 💶, может подорвать инвестиционную привлекательность Королевства. https://www.ft.com/content/d5e84695-5f9b-498a-bb05-ba1a080a9b0f

🇱🇮 #Лихтенштейн подозревает Беджамова в отмывании денежных средств https://www.rbc.ru/finances/18/08/2020/5f36a2f99a794778ce792282

​​Миллиардеры стали отказываться от стоянок на яхтах в традиционных странах — в первую очередь, в Испании. Новые места притяжения суперлодок — это Хорватия, Греция и Турция. В последнюю, по данным Bloomberg, направились в том числе яхты российских миллиардеров Леонида Михельсона и Андрея Скоча

🇨🇭 #Швейцария налоговый калькулятор по кантонам https://nashagazeta.ch/news/economie/cena-parkovki-i-nalogi-v-shveycarii