⚡️🇨🇾 #Кипр новые правила гражданства за инвестиции начнут применяться к заявлениям поданным только после 19 июня 2020 года ✅ заявления поданные с 31 января по 19 июня (подано порядка 200, рассмотрение не начато до определения применимых правил) должны будут рассматриваться по старым правилам (менее строгие).
⛔️ личная информация о заявителях программы и членах их семей не будет публиковаться публично, также как и информация об инвестициях.
‼️ новые правила также включают возможность и правила отзыва гражданства за инвестиции в течение 10 лет с момента выдачи по ограниченному перечню оснований.
✅ также новые правила предусматривают новые объекты инвестирования в различных отраслях, иных чем недвижимость.
🗳 голосования по Новым правилам (два законопроекта) пройдут пятницу 31 июля.
В случае заинтересованности обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw

https://cyprus-mail.com/2020/07/27/house-prepares-to-vote-on-tougher-golden-passport-rules/

🇷🇺 #Россия готовится изымать необъяснимые денежные средства россиян для пополнения Пенсионного Фонда ‼️ Порядок и процедура конфискации пока не обсуждается ⚖️ https://www.rbc.ru/society/28/07/2020/5f1f5a089a794776de211b01

⚡️☣️🇲🇪 #Черногория объявила статус «эпидемия» COVID-19 🛂 поэтому до конца года не стоит расчитывать на личные поездки для изучения объектов недвижимости по программе гражданства за инвестиции‼️
В любом случае подать документы для участия можно удаленно. Обращайтесь @zakharovlaw

https://ria.ru/20200722/1574685310.html

🌐 «большая четверка»: история и перспективы https://mc.today/blogs/falshivye-otchety-i-skandaly-krupnyh-kompanij-pochemu-bolshoj-chetverke-nedaleko-do-trojki/

🇷🇺 #Россия готовится открыться для 🇦🇪 #ОАЭ и 🇲🇻 #Мальдивы
❗️На втором этапе возобновления международного авиасообщения могут начаться рейсы в Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. По данным собеседника РБК, ОАЭ были готовы открыть границы и принимать россиян еще с 15 июля.

☣️🇪🇺 государства-члены #ЕС не исключают вариантов до полного закрытия, если ситуация не улучшится ‼️ Риск такого развития нужно закладывать ⚠️ https://www.theguardian.com/world/2020/jul/27/europe-braces-for-second-wave-of-coronavirus

⚡️🇷🇺 #Россия Минюст: конфисковывать необъяснимые средства будут у чиновников ‼️

Пакет антикоррупционных поправок Минюста должен ликвидировать имеющуюся лакуну в борьбе с коррупцией: сейчас по закону нельзя конфисковать вклады и наличные деньги. После принятия новых законов такое изъятие станет возможным, если чиновник не докажет легальность происхождения денег. Однако работать этот механизм будет, только если объем подозрительных средств превышает его общий легальный доход за отчетный период и предшествующие два года. Новые законы будут действовать в отношении всех чиновников, которые должны подавать декларации о доходах.

🇺🇸 #США Гуриев: почему за доллар 💵 вообще не нужно переживать

Экономист Сергей Гуриев в колонке для Forbes объясняет, почему все разговоры о девальвации доллара бессмысленны, а беспокоиться о росте долга США и надежности американской валюты не стоит

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/405959-sudba-dollara-sbudutsya-li-predskazaniya-o-krahe-amerikanskoy-valyuty

🇲🇹 #Мальта и 🇭🇷 #Хорватия готовы к приёму 🇷🇺 российских граждан

Правительства Хорватии и Мальты заявили о готовности принять туристов из России, сообщила Ассоциация туроператоров. По данным источников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие государства-члены ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.

🏦 Банк Ирландии оштрафован на💰1.6 м фунтов за нарушение правил кибер безопасности . Причиной стала 👨‍💻отправка 106к евро мошеннику , взломавшему почтовый ящик клиента шесть лет назад. Деньги отправили без верификации, смс, звонков клиенту. Берегите почту : ) https://www.lawsociety.ie/gazette/top-stories/central-bank-fines-bank-of-ireland-2370000-for-mifid-breaches/

Если верить сенату США, Аркадий и Борис Ротенберги нашли лазейку в санкциях почти сразу же после их введения.

http://amp.gs/wWJ3

Доклад комитета Сената о том, как семья Ротенбергов использовала рынок предметов искусства и аукционные дома для обхода санкций.

⚡️🇷🇺 #Россия Депутатов проверят на наличие второго гражданства ⚠️ https://www.rbc.ru/society/29/07/2020/5f2185af9a79475b7935ee0a

⚡️🇲🇹 #Мальта к расследованиям по злоупотреблениям паспортной программой добавляются новые имена и компании

https://theshiftnews.com/2020/07/26/taxpayers-billed-e300000-for-luxury-travel-by-chief-passport-salesman/

🇪🇺 #ЕС Как #CumEx возмещения разоряли бюджеты государств-членов ЕС https://m.lenta.ru/articles/2020/07/30/cumex/

КИПР ОФИЦИАЛЬНО ОТСРОЧИЛ DAC6

27 июля 2020 года Налоговый департамент Кипра выпустил уведомление о том, что в соответствии с дополнениями к Директиве ЕС DAC6 было принято решение по отсрочке подаче информации об агрессивных трансграничных налоговых схемах.

- Информация по операциям, которые подлежат отчетности и которые прошли в период с 25 июня по 30 июня 2020, должна подаваться после 28 февраля 2021 года.

- Информация по операциям, подлежащим отчетности, которые прошли с 1 июля 2020 по 31 декабря 2020, должна подаваться в течение 30 дней после 1 января 2021 года.

- Информация по операциям, подлежащим отчетности, которые пройдут с 1 января 2021 года - будет подаваться в течение 30 дней после 1 января 2021 года.

- Первый периодический отчет по промоутируемым операциям/решениям должен подаваться с 30 апреля 2021 года.


Источник:
https://bit.ly/2D51uXp

🇷🇺 #Россия кто и откуда получает гражданство?

🇨🇴 #Колумбия опубликовано постановление с правилами налоговой регуляризации (амнистии)

Колумбия опубликовала published Постановление 1010 от 14 июля 2020 года, которым утверждены правила налоговой регуляризации (амнистии), предусмотренной Законом No. 2010 от 27 декабря 2019 года. Амнистия предусматривает применение 15% ставки к амнистируемым ранее не декларированным активам находящимся в Колумбии или за рубежом, или в отношении прекращенных (несуществующих) обязательств.

Налоговая база для регуляризации может быть уменьшена на 50% для ранее незадекларированных активов, при условии их репатриации в страну до 31 декабря 2020 года.

Декларация для участия в амнистии капитала может быть подана не позднее 25 сентября 2020 года.

⚡️🇸🇬 #Сингапур С ⚠️ 30 июля 2020 года все зарегистрированные в Сингапуре компании, иностранные компании и партнерства обязаны подавать информацию о своих контролирующих лицах в ACRA. Ранее реестры контролирующих лиц хранились у секретаря, а информация из них могла быть предоставлена госорганам по запросу.

https://www.allenandgledhill.com/sg/perspectives/articles/16553/sgkh-new-requirement-to-lodge-registrable-controllers-information-with-acra

⚡️🇨🇾 #Кипр завтра озвучит окончательную позицию по предлагаемым Россией изменениям к действующему соглашению об избежании двойного налогообложения https://1prime.ru/state_regulation/20200730/831848781.html

▶️ 🎙 Запись сегодняшней онлайн Конференции от Intax:
🌐 Международный банкинг для клиентов из СНГ: где открывать счета и как работать с банками?
https://youtu.be/hdgvQ1l6PMI