⚡️🇪🇺 #ЕС евросоюзная прокуратура создана, чтобы расследовать очень серьезные дела по коррупции в государствах-членах и крупных бизнесменов https://ru.euronews.com/2020/07/03/eu-prosecutor-kovesi-itw

🇬🇷 #Греция из-за пандемии заморозила работу реестра бенефициарных владельцев на 3 месяца с 1 июля.
В течение этого времени подотчетные лица могут загрузить соответствующую информацию для хранения на соответствующий ресурс, но пока не отправлять ее.
#OffshoreChannel

📖🌐 Корпоративное налоговое резидентство в пост-BEPS эру и мобильность. Христос Теофилу https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/insight-corporate-residence-post-beps-and-global-mobility

🇸🇬 #Сингапур валютное управление: сингапурский трасти #Wirecard не лицензирован ‼️ https://www.theedgesingapore.com/news/fintech/wirecard-trustee-singapore-not-licensed-mas

🇪🇸 #Испания премьер-министр: подъем наивысшей ставки подоходного налога неизбежен, как и ставки налога на прибыль для крупных компаний https://english.elpais.com/politics/2020-07-03/fiscal-reforms-and-hikes-on-highest-rates-of-income-tax-inevitable-says-spanish-prime-minister.html

🇿🇦 #ЮАР готовится поднять налоги для супер-богатых со следующего года https://www.iol.co.za/amp/news/politics/government-is-planning-to-tax-the-super-wealthy-50394952

🇰🇳 #SKN Сент-Киттс и Невис снизили со 195 тысяч до 150 тысяч долларов 💵 взнос в программу гражданства за инвестиции для семьи из 4-х человек. ✅ скидка в 45 тысяч долларов 💵 будет действовать до конца 2020 года для минимизации экономических последствий пандемии.
В случае заинтересованности обращайтесь к @zakharovlaw

🇮🇹 #Италия верховный суд отказал в применении освобождения по директиве «О налогообложении материнских и дочерних компаний»
https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/forum-italys-supreme-court-snubs-eu-parent-subsidiary-directive-but-for-how-long

Еще недавно платежная система Wirecard стоила дороже Deutsche Bank, но в июне ей пришлось признать, что она подделывала отчетность, чтобы скрыть нехватку на счетах €1,9 млрд. CEO компании арестован, а ее операционный директор Ян Марсалек — пропал. WSJ рассказывает, кто такой Марсалек и что о нем известно. Например, он оказался инвестором в платформу TON Павла Дурова.

http://amp.gs/2M4A

Власти Кипра ведут проверку «золотых паспортов» Алексея и Дмитрия Ананьевых, бывших владельцев Промсвязьбанка, — и в будущем могут пересмотреть свои решения о предоставлении им гражданства. Как сообщили РБК в Минфине Кипра, проблемы с выдачей паспортов Министерство внутренних дел выявило «на очень раннем этапе», и теперь чиновники пристально следят за расследованием и судебными процессами в отношении Ананьевых. На деятельность экс-владельцев Промсвязьбанка обратил внимание и немецкий депутат Петер Байер, координирующий трансатлантическое сотрудничество при правительстве ФРГ: по его словам, сделками Ананьевых уже интересуются финансовые разведки нескольких стран. https://trts.io/KmRjb

🇷🇺 #Россия #КИК «адвокат» Макаров работает над налоговым освобождением для иностранных инвесторов и реальных холдингов. ✅ Ожидаем также закон с отменой КИК за 5 млн рублей в год ⚠️

В Госдуме готовят изменения в Налоговый кодекс, которые расширят возможности получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж. Поправки затронут российские группы компаний в структуре которых есть иностранные субхолдинги, а также иностранных инвесторов в российскую экономику.

Наиболее важная из предложенных поправок предлагает приравнять косвенное участие в российских компаниях (когда, например, немецкий холдинг владеет российским активом через кипрский субхолдинг) к прямому при получении налоговых льгот по международным соглашениям. Изменения также позволят расширить круг контролируемых иностранных компаний, прибыль которых можно будет освободить от налогообложения.

EU TAX OBSERVATORY — ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОСВОИТЬ 1,2 МЛН ЕВРО

Еврокомиссия выделила бюджет в размере 1,2 млн евро на создание новой европейской общественной организации под названием EU TAX OBSERVATORY.

Цель организации – привлечь широкую общественность к борьбе против отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, а также стать голосом этой общественности при обсуждении и принятии решений о новых правилах налогообложения.

От получателя гранта потребуется:

— Создать общественную организацию EU TAX OBSERVATORY.

— Проводить высококачественные исследования в сфере уклонения от уплаты налогов и агрессивного налогового планирования, с фокусом на корпоративное налогообложение.

— Создать публичный реестр информации по вопросам уклонения от уплаты налогов.

— Занимать активную позицию выразителя общественного мнения в европейских и международных дебатах по вопросам борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Заявки принимаются до 2 октября 2020 года, детали доступны по ссылке.
Источник

🇳🇱 #Нидерланды с 2023 года ограничат безналоговое заимствования акционерами средств у собственных компаний

Соответствующий законопроект внесён правительством в парламент.

Согласно предложению с 1 января 2023 года акционеры, размер участия которых составляет 5% и более акций смогут заимствовать без налогов не более EUR500,000 (USD561,320).

@OffshoreChannel

🇭🇰 #Гонконг налоговый департамент выпустил 30 июня Инструкцию по толкованию и применению No. 61 «Об освобождении от налога на прибыль фондов».

Публикация разъясняет:
1️⃣ режимы САР применяемые к фондам, а а также доступные освобождения по налогу на прибыль;
2️⃣ изменения с 1 апреля 2019 года, которые устраняют вопросы пагубной налоговой конкуренции в виде адресной налоговой помощи (a ring fencing feature of the tax regimes) офшорным фондам, к которой возникли вопросы у экспертов Европейской комиссии;
3️⃣ что составляет фонд;
4️⃣ противодействие злоупотреблению льготами;
5️⃣ регулирование убытков фонда;
6️⃣ налоговое резидентство фонда;
7️⃣ инвестиции в частные компании.

Скачать 📄 https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/dipn61.pdf

Великобритания ввела санкции в отношении 25 россиян в связи с "делом Сергея Магнитского". Список лиц, в отношении которых введены санкции, прилагается (первые 25 позиций).

Разработчики поправок хотят включить в законопроект еще одну причину, по которой может быть отозвано гражданство, — «моральную низость / развращенность / позорное поведение». Как пояснил депутатам представитель генпрокуратуры, это понятие может включать мошенничество, кражу, обман или преступления сексуального характера. https://evropakipr.com/pravila/za-chto-mogut-otobrat-zolotoy-kiprskiy-pasport-u-inostrannogo-millionera

США потребовали от иностранных студентов покинуть страну, если их осенний семестр пройдет в онлайн-формате. В ином случае им будет грозить депортация. Решение затрагивает тысячи учащихся

Издателю «Медиазоны» Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о неуведомлении о двойном гражданстве
vdmsti.ru/bJEU

💳MasterCard проверяет мискодинг со стороны Wirecard.
Ряд подключений через сайты-ширмы (E-Commerce), за которыми, де факто, стояли 🎰 онлайн-казино, маскировка платежей под другим 🏴‍☠️ MCC Code, в частности, эквайринг гемблинга в США🇺🇸, где это прямо запрещено.
По стандартному сценарию, предполагается, что Wirecard будут топить его же "вчерашние" партнеры чтобы избежать штрафов и компромата.
https://www.thetimes.co.uk/article/wirecard-was-focus-of-laundering-warning-to-mastercard-executives-bl0k3l6zt

🇮🇹 #Италия криминализует мошенничество с #НДС физических лиц ⛔️ Вводится ответственность для компаний за мошенничество совершенное физическими лицами, влекущее уклонение от уплаты НДС на сумму 10 миллионов евро и выше.

https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/italy-criminalizes-more-tax-offenses-ponders-further-virus-aid

⚡️🇺🇸 #США собираются закрыть 🇨🇳 #КНР доступ к доллару США 💵 через 🇭🇰 #Гонконг https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-07/trump-aides-weigh-proposals-to-undermine-hong-kong-s-dollar-peg