🇨🇾 #Кипр время наглой продажи кипрских компаний переводчиками и другими энтузиастами закончилось
https://www.audit-it.ru/news/account/933794.html

🇨🇾 #Кипр https://evropakipr.com/biznes/familii-investorov-poluchivshih-kiprskie-pasporta-nado-publikovat

⚡️ 🇺🇸 #США становятся новым мировым офшорным лидером, пока все «остальные» «начинают» обмениваться информацией о финансовых счетах. А кто не доволен, будет отключён от доллара США.
https://bit.ly/2lkczqL?cc=17533bf9b698b9434cbd830a3ff49340
“the Treasury cannot compel U.S. banks to reveal information such as account balances and names of beneficial owners. The U.S. has also failed to adopt the so-called Common Reporting Standard, a global agreement under which more than 100 countries will automatically provide each other with even more data than FATCA requires.”

🇷🇺 #Россия Иностранные счета россиян вне опасности теперь для проживающих более полугода за границей! http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201712290014?type=pdf

⚡️🇬🇧 #Великобритания
Закон «О криминальных финансах» вступил в силу🔥

В Великобритании с 1 января вступил в силу закон «О криминальных финансах», утвержден королевой.

Этот закон значительно облегчит правоохранительным структурам Великобритании процесс конфискации имущества.

Официально, по данным Национального Агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency), в королевстве ежегодно отмывают до 90 миллиардов фунтов стерлингов ($120 миллиардов).

Закон «О криминальных финансах» даст возможность британским судам направлять иностранным собственникам активов «запрос о состоянии имущества необъясненного происхождения» (unexplained wealth orders, UWO).

Владелец компаний, недвижимости, банковских счетов, другого имущества, вызвавшего вопросы со стороны государственных органов, обязан будет САМ доказать законность происхождение средств.

Под действие этого закона попадают все лица и компании, чьи официальные доходы явно недостаточны для покупки имущества, если стоимость актива превышает 50 тысяч фунтов.

Фактически такая же по сути процедура была предусмотрена ещё пять лет тому назад в России для чиновников (п. п. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ).

Однако в отличие от закона ««О криминальных финансах», наши т.н. "законодатели" по понятным причинам не решились предусмотреть уголовную ответственность и за дачу ложных сведений по поводу активов (что для них равносильно самокастрации).

В Великобритании это теперь считается уголовным преступлением.

https://www.gov.uk/government/collections/criminal-finances-bill

Про «решения» санкционнных вопросов 😂

«ВТБ» перевел $140 тыс компании Manatos & Manatos. В ответ американские греки семьи Манатос обещали помочь руководителям госбанка избежать персональных санкций США. Получив транш, сын акционера Андреаса Манатоса 15 минут поговорил с помощником замгоссекретаря Сандрой Удкирк. Греки пожертвовали по $2.7 тыс автору «Закона Магнитского» сенатору Бену Кардину и сенатору Тиму Кейну, $1 тыс — сенатору Бобу Менендесу. После чего отчитались о том, что деньги кончились, а санкционный вопрос пока не решен

🇨🇳 #КНР ограничивает снятие наличных за рубежом с карт 💳! P.S. Дурной пример заразителен, особенно после разворота на Восток... https://www.kp.ru/online/news/2979521/

🇷🇺 #Россия
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ НЕРЕЗИДЕНТОВ https://rg.ru/2017/12/29/fz427-site-dok.html

🇭🇰 #Гонконг вводит правила #ТЦО

Гонконг вводит правила трансфертного ценообразования

29 декабря 2017 г. Гонконг опубликовал проект о внесении изменений в Ордонанс «О внутренних доходах», по которому в законодательство Гонконга планируется включить основные принципы трансфертного ценообразования и внедрить минимальные стандарты BEPS.

Проект предусматривает введение принципов трансфертного ценообразования для внутренних и трансграничных сделок с 2018-го налогового года и обновляет правила заключения предварительных соглашений о ценообразовании. За налоговые периоды после 1 апреля 2018 г. гонконгские компании будут обязаны составлять документацию по сделкам с взаимозависимыми лицами, включающими подготовку мастер-файла, локального файла и сводного отчета по странам. Освобождение от составление документации будет зависеть от размера бизнеса и объема сделок с взаимозависимыми лицами.

Проект о внесении изменений в Ордонанс "О внутренних доходах" (162 страницы!) размещен на сайте Hong Kong e-Legislation (https://www.elegislation.gov.hk/) и поступит на рассмотрение Законодательного совета Гонконга 10 января.

🇭🇰 #Гонконг текст правил #ТЦО

🇷🇺 #Россия к автоматическому обмену готова #архив
https://m.1prime.ru/articles/20171030/828077725.html

🇬🇧 #Великобритания
Топ-10 налоговых мошенничеств по версии Налоговой и таможенной службы Ее Величества
https://international-adviser.com/hmrc-reveals-top-10-tax-fraud-cases-2017/

🇷🇺 #Россия
https://rg.ru/2018/01/06/millionam-rossiian-razreshili-svobodno-ispolzovat-scheta-v-inostrannyh-bankah.html

🇭🇰 #Гонконг С 1 января Гонконг официально перестает считаться в России офшором. Также из перечня ФНС государств и территорий, не обеспечивающих обмен налоговой информацией, исключаются Британские Виргинские острова, Южная Корея и Конго.

Интересно, что сайт ОЭСР пока молчит про автоматический обмен России с Гонконгом, наверное, это «разворот на Восток» 😎

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/01/01/2018/5a436b649a79472de21bf2c3

🌐 гражданство за инвестиции
Знаете, почему помогает такой паспорт?
Потому что самосертификация и иные подтверждения спасают от автоматического обмена ✅ #ПолезныеСоветы

💡осторожно с провайдерами, которые обслуживают госслужащих⛔️ скоро они могут попасть в известные списки ⚔️ #ПолезныеСоветы

🌎 Без подоходного налога💡

На зависть России, где под прикрытием плоской 13 процентной ставки обдирают налогоплательщиков почти до 50 процентов...

1️⃣ Объединённые Арабские Эмираты 🇦🇪- это страна с одним из самых высоких доходов на душу населения, при этом её граждане не платят налогов. Там нет ни подоходного налога, ни НДС, прибыль предприятий также не облагается налогами, как и прибыль инвестиционных компаний. Однако, в этой стране существует 50-процентный налог на… алкоголь.

2️⃣ Катар 🇶🇦 - это самая богатая страна в мире, которая вложила огромные средства в инфраструктуру для сжижения и экспорта природного газа. Здесь нет подоходного налога и других налогов на прибыль. Граждане Катара платят только взносы на социальное страхование и косвенный 5-процентный налог на импортные товары.

3️⃣ Султанат Оман 🇴🇲 , как и другие страны Ближнего Востока, живёт, в основном, за счёт продажи нефти. Хотя жители Омана не платят ни подоходного налога, ни налога на прибыль, ежемесячно отдают на социальное страхование 6,5 процента своей заработной платы. Налогом в Омане облагается лишь покупка-продажа.

4️⃣ Кувейт 🇰🇼- шестой экспортёр нефти в мире, 95 процентов бюджета которого пополняется доходами от продажи нефти. Кувейт - это одна из самых богатых стран в мире с самым высоким уровнем дохода на душу населения. Жители Кувейта не платят никаких налогов, а только взносы на социальное страхование.

5️⃣ Каймановы острова 🇰🇾- это настоящий налоговый рай. Здесь напрочь отсутствуют какие-либо налоги на доходы и прибыль, нет НДС и обязательных страховых взносов. Единственными косвенными налогами являются пошлины на импортные товары, которые могут достигать 25 процентов.

6️⃣ Бахрейн 🇧🇭 , с нулевой ставкой налога на доходы и прибыль, пополняет свой бюджет за счёт продажи нефти из месторождения Абу-Сафа. Жители Бахрейна платят только обязательные взносы на социальное страхование и налог на недвижимость.

7️⃣ Бермудские острова 🇧🇲 , заморская территория Великобритании, считаются одной из самых богатых стран мира. На острове нет никаких налогов на доходы и прибыль, жителей могут обязать платить взносы на социальное страхование. Кроме того, жители Бермудских островов платят налоги на недвижимость и наследство.

8️⃣ На Багамских островах 🇧🇸 , экономика которых зависит в основном от туризма, нет подоходного налога и налога на прибыль. Жители страны платят только налог на недвижимость.

9️⃣ В Княжестве Монако 🇲🇨 подоходный налог был отменён ещё в XIX веке. Исключение составляют лишь граждане Франции, которые начиная с 1957 года обязаны платить подоходный налог. В этой стране нет также налога на увеличение стоимости капитала и налога на недвижимость.

🔟 Андорра 🇦🇩 - карликовое государство в Европе, в налоговой системе которой подоходный налог и НДС просто отсутствуют. 80 процентов ВВП страны составляют доходы от туризма. Ежегодно эту страну посещают около 9 миллионов туристов.

🇷🇺 #Россия
⚡️ПРОЕКТ СПИСКА ПАРТНЕРОВ ПО АВТООБМЕНУ

ПРОЕКТ Приказа ФНС России «Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией»
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fns_060118-3.rtf

🇲🇹 #Мальта
https://www.rbc.ru/society/09/01/2018/5a54a9699a794768bec620a7