🇷🇺 #Россия
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiya-voshla-v-top-5-stran-po-vyvodu-kapitala-v-ofshory-1011641429

🇺🇸 #США
https://www.kommersant.ru/doc/3502115

🇺🇦 #Украина 🚫 против крипты ☣️⛔️
https://forklog.com/sluzhba-bezopasnosti-ukrainy-izyala-u-osnovatelya-forklog-kriptovalyuty-i-vynesla-vsyu-tehniku-iz-ofisa/

🇬🇧 #Великобритания 🇧🇲 #Бермуды https://www.rbc.ru/finances/19/12/2017/5a38f3069a79471049ec8147

🇸🇬 #Сингапур Будьте осторожны! «энтузиасты» из JEEVES CORPORATE SERVICES PTE. LTD. рассылают страшилки о начале применения Россией CRS с 2018 отчетного года. И, о, спасение 😂 Они нашли выход, нужно создать «траст/фонд», и в случае его дискреционности «никто никому ничего» не должен сообщать 😂 конечно, чтобы все осталось вне CRS, создать траст/фонд мало... Нужно, кстати, как минимум, даже от сингапурской компании такие рассылки не делать 😂

🇲🇹 #Мальта #РеестрБенефициаров
С 1 января 2018 года для вновь создающихся коммерческих партнерств/компаний требуется представлять форму BO1 о бенефициарных собственниках. Для уже созданных коммерческих компаний/партнерств представление такой информации обязательно до конца июня 2018 года. Исключения составляют компании, акции которых листингуются на признанных биржах, или акционеры которых являются зарегистрированными физическими лицами. https://registry.mfsa.com.mt/static-resources/documents/docs/UBONoticeDec2017.pdf

🇱🇻 #Латвия пока не активирует автоматический обмен с Россией
Похоже, здесь понимают, что к чему 😎

🇷🇺 #Россия #Автообмен
http://www.forbes.ru/biznes/354919-kak-nalogoviki-obmanuli-yuristov-rossiya-nachnet-poluchat-informaciyu-ob-ofshorah

🇷🇺 #Россия #АмнистияКапитала #БезналоговаяЛиквидация
https://www.kommersant.ru/doc/3507372

🇲🇩 #Молдова
https://evropakipr.com/novosti/kuda-zhe-vyvel-milliard-dollarov-iz-moldavii-suprug-pevicy-zhasmin

🇧🇾 #Беларусь #Крипто
http://argument.by/events/event_detail.php?ID=511

🇨🇦 #Канада также не замечена в договоренностях с Россией об автоматическом обмене, как, разумеется, и 🇺🇸 #США, которые отказались от него прямо в апреле 2014 года.

🇧🇾 #Беларусь
ПЕРВЫЙ КРИПТО-ДЕКРЕТ
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/

🇷🇺 #Россия НОВОСТИ ДЕОФШОРИЗАЦИИ
1. Безналоговая ликвидация продлевается на 2018 год
2. Штрафы за «незаконные» валютные операции будут снижены или отменены
3. Автоматический обмен (обещать обменяться, это ещё не совсем обменяться)

🇺🇸 #США #Санкции

«— А если санкции в отношении фигурантов списка все же будут введены, о каких мерах может пойти речь: запрете на въезд в США и аресте активов на территории США?

— Не только. Если человека вносят в SDN (Specially Designated Nationals List — список граждан особых категорий.— “Ъ”), то американским физическим и юридическим лицам запрещается сотрудничать с ним, в том числе вступать с ними в любые финансовые отношения. На практике это означает, что люди, в отношении которых введены санкции, более не смогут обладать банковскими счетами в долларах или счетами в другой валюте, если трансакции банка, хранящего их сбережения, идут через США. Они лишаются доступа ко всему, что связано с финансовой системой США. А это, как вы понимаете, очень серьезно.

— Но европейских банков это не касается?

— Напрямую — нет. Но если тот или иной европейский банк осуществляет операции с задействованием финансовой системой США, то может коснуться и его. Как правило, если власти США вносят человека в SDN, он теряет доступ к услугам большинства западных банков. Такова практика.»

https://www.kommersant.ru/doc/3507831

Есть мнение, что от налогового автоматического обмена тоже могут отключить даже после информации с сайта ОЭСР

FT пишет, что идея отключить Россию от системы межбанковских переводов SWIFT снова актуальна. Эта история уже всплывала в 2014 году, но тогда этого не случилось - мера оставалась про запас как самое последнее "ядерное оружие". FT говорит, что вспомнить про эту угрозу редакцию заставило ухудшение отношений между Россией и США. Издание цитирует главу Сбербанка Германа Грефа, который говорит, что исключение государственных банков из системы SWIFT будет "иррационалльным". https://www.ft.com/content/9c25c852-e400-11e7-97e2-916d4fbac0da

🇷🇺 #Россия #Амнистия2
Криптоинвесторы, вышедшие с прибылью в фиат, налетай! Могут участвовать граждане любой страны!
https://m.vedomosti.ru/economics/articles/2017/12/26/746580-usloviya-amnistii-kapitalov

🇨🇾 #Кипр у некоторых известных компаний по управлению «благосостоянием» замечена ИСТЕРИКА http://www.forbes.ru/biznes/355057-pobeda-nalogovikov-proizoshlo-chego-vse-boyalis Автор пишет: «Судя по всему, политическая воля в России все-таки имеется, в сохранность конфиденциальности данных наши партнеры верят, а сотрудниками ФНС действительно была проделана огромная работа, которая заслуживает отдельного комплимента.»

🇨🇾 #Кипр #FBME
История FBME только начинает набирать обороты...
https://evropakipr.com/biznes/fbr-rassleduet-svyaz-rossii-s-zakrytym-na-kipre-tanzaniyskim-bankom

🇷🇺 #Россия
Смешные офшоры
https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/12/2017/5a4255f79a79471d2ab2276b