ПАНАМА УЗАКОНИЛА РЕЕСТР БЕНЕФИЦИАРНЫХ СОБСТВЕННИКОВ КОМПАНИЙ

В Панаме 21 марта 2020 года вступил в силу закон о создании реестра бенефициарных собственников компаний. Государственный регулятор получил шесть месяцев для реализации условий, необходимых для создания и ведения реестра. По истечении этого срока, регистрационные агенты получат еще шесть месяцев для сбора и предоставления данных о бенефициарных владельцах компаний.

Регистрационные агенты обязаны подавать информацию о бенефициарах в течение 30 дней с момента регистрации компании в публичном реестре или в течение 30 дней с момента их назначения. Изменения в составе бенефициаров также должны подаваться в течение 30 дней.

Невыполнение требований закона грозит регистрационному агенту штрафом в размере от 1000 до 5000 долларов. Штраф может увеличиваться на 10% за каждый день просрочки в течение шести месяцев. Компания может быть исключена из публичного реестра компаний за неподачу информации о бенефициарах.

Источник

🇷🇺 #Россия срок отчётов по CRS (автообмен) перенесён на 31 августа ⚠️ абзац 8 пункта 3 постановления Правительства РФ http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004

Когда возобновится авиасообщение между Россией и миром? Миллиардер и совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes рассказал о двух сценариях развития событий. По оптимистичному — авиасообщение возобновится только в июле, в пессимистичному — в течение 12 месяцев. Как это изменит планы крупнейшего аэропорта страны?

⚡️🇷🇺 #Россия таможенные авансы для импортёров? https://vc.ru/trade/118319-minfin-predlozhil-obyazat-sluzhby-dostavki-tovarov-iz-inostrannyh-internet-magazinov-vnesti-po-1-mln-avansa-v-schet-poshlin

🇷🇺 #Россия подписан закон об упрощении требований ПОД/ФТ для инвестиционных советников http://naufor.ru/tree.asp?n=19205

⚡️🇨🇭#Farewell #PassportIndex Прощай #HenleyPartners ⛔️ Теперь без визовой свободы ⚠️ https://www.kommersant.ru/doc/4315910

МИНФИНУ СДВИНУЛИ СРОК РАЗМЫШЛЕНИЙ О ДИДНах С АПРЕЛЯ НА ДЕКАБРЬ

В изначальном сообщении было 24 апреля
Стало 25 декабря

⚡️🇨🇾 #Кипр может попытаться опротестовать инициативу 🇷🇺 России по пересмотру или расторжению соглашения об избежании двойного налогообложения https://iz.ru/996385/dmitrii-grinkevich/mastera-spora-kipr-mozhet-oprotestovat-vykhod-rf-iz-soglasheniia-po-nalogam

🇵🇱 #Польша захотела больше налогов для борьбы с последствиями к-вируса https://m.sputnik.by/health/20200406/1044371984/Premer-Polshi-predlozhil-vvesti-novye-nalogi-v-Evrosoyuze.html?mobile_return=no

📢 Поэзия от специалистов #траст

Туманным утром, выйдя в поле,
Ступая медленно по насту,
Не нужно думать о контроле
Над безотзывным кипрским трастом.

Ничто тебе не подконтрольно.
Ты человек. Ты слаб и смертен.
Ты помни, как это ни больно,
Про “Brief of Wishes” в том конверте,

Который твой Trustee откроет
Когда тебя уже не будет.
Такая память успокоит
И сердце спящее разбудит.

Перенести судьбы удары
сложнее, если мы строптивы.
Don’t worry - Бенефициары
получат должные активы.

Не ты, а правнук твой вихрастый
потратит их, а это значит,
НДФЛ с доходов траста
Напрасно был тобой заплачен.

Париж, Сен-Жермен, 2018 г.
Василий Мальков
https://www.facebook.com/100008043014946/posts/2607428366201905/?d=n

⚡️🇩🇪 #Германия для поддержки собственной экономики начала обсуждение введения 5% единоразового платежа (einmalige Vermögensabgabe) для богатых (с имуществом от 1 миллиона евро)!
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/coronavirus-krise-spd-chefin-saskia-esken-fordert-vermoegensabgabe-a-0210360b-673b-46a4-bb95-4998e452f1a4

🌐 #ОЭСР Карантин - не повод для налогового резидентства https://oecd-russia.org/news/karantin-ne-povod-dlya-nalogovogo-rezidentstva-.html

НАСТОЯЩАЯ СТОИМОСТЬ БОРЬБЫ С ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

В новом отчете True Cost of Financial Crime Compliance Global Report, подготовленном компанией LexisNexis Risk Solutions, сообщается, что в прошлом году финансовые институты потратили 181 млрд долларов на комплаенс.

При этом затраты европейского бизнеса были в три или четыре раза больше, чем у бизнеса в Северной Америке.

Соответственно, Европа потратила 137 млрд долларов, Северная Америка – 32 млрд долларов, Азия – 6 млрд долларов, Латинская Америка – 5 млрд долларов и Южная Африка – 2 млрд долларов.

Страны с наибольшими затратами на комплаенс – это Великобритания (50 млрд долларов), Германия (48 млрд долларов), США (26 млрд долларов), Франция (21 млрд долларов), Италия (16 млрд долларов) и Канада (5 млрд долларов).

В число исследуемых финансовых институтов попали банки, инвестиционные компании, фирмы по управлению активами и страховые компании. Под комплаенсом подразумеваются такие функции, как сбор информации о клиенте (KYC), мониторинг санкций, мониторинг и проверка операций/транзакций на предмет рисков отмывания денег (AML).

Источник

⚠️🇷🇺 Без прописки в Москве и Московской области не эвакуируют в Россию с прилетом в Москву http://amp.gs/KljI

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Англия #UWO Высокий суд отказался изымать в доход государства недвижимость дочери бывшего президента 🇰🇿 Казахстана Нурсултана Назарбаева ⚠️ Уполномоченный орган 🇬🇧 Великобритании не смог представить достаточных доказательств ‼️ https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/04/Approved-Judgment-NCA-v-Baker-Ors.pdf

🇮🇹 #Италия интервью известного налогового специалиста Паскуале Пистоне https://gutentax.simplecast.com/episodes/interview-pasquale-pistone

Британский суд впервые встал на сторону состоятельных иностранцев, имущество которых было арестовано по закону о противодействии «грязным деньгам». Он постановил, что лондонская недвижимость дочери и внука Назарбаева не будет изъята в пользу казны, поскольку следователям не удалось доказать сомнительное происхождение их капиталов

СЕЙШЕЛЫ НА ПАУЗЕ

С 9 апреля 2020 г. Сейшелы на 21 день вводят дополнительные карантинные меры. Это отразится на бизнес-процессах по обслуживанию компаний.

Следует отметить, что услуги нотариального заверения документов и апостиль будут пока недоступны.

Офисы Financial Services Authority, также как и Seychelles Revenue Commission, закрыты и, возможно, будут переведены на удаленную работу.

Курьерский сервис по-прежнему недоступен, корреспонденция с Сейшел не отправляется.

Источник

💵 🇷🇺 #Россия валютные операции по иностранным брокерским счетам для россиян без ограничений. ⚠️ Минюст наконец зарегистрировал 26 марта 2020 года ✅ указание ЦБ от 24 декабря 2019 г. N 5371-У «О случаях зачисления денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, и списания денежных средств с таких счетов (вкладов)».

Настоящее Указание на основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; "Официальный интернет-портал правовой информации" (право.гов.ру) 2 декабря 2019 года), пункта 12 статьи 4 и статьи 54 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2005, N 30, ст. 3101; 2019, N 29, ст. 3857) устанавливает случаи зачисления денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации и не являющихся банками организациях финансового рынка, в соответствии с личным законом таких организаций имеющих право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента, и списания денежных средств с таких счетов (вкладов).

1. Зачисление денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, ‼️в соответствии с личным законом таких организаций имеющих право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента, и списание денежных средств с таких счетов (вкладов) осуществляются во всех случаях 👌без ограничений.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1012

⚡️🌐 #Гражданство_за_инвестиции ⚠️ Перспективы и рекомендации ‼️ https://thebell.io/zolotye-pasporta-v-epohu-koronavirusa-yurist-aleksandr-zaharov-o-perspektivah-instituta-pokupki-grazhdanstva/

⚡️🇨🇾 #Кипр продажи недвижимости упали значительно ⚠️ более 30% 🔥 Понятно, что ситуация не улучшится вплоть до открытия авиасообщений с островом https://www.financialmirror.com/2020/04/09/covid19-cyprus-real-estate-not-spared-from-the-crisis/