🇨🇾 #Кипр #FBME #Прохоров
https://www.thedailybeast.com/the-shady-bank-where-this-russian-nba-owner-stashed-money

🇨🇭#Швейцария #UBS
Глава UBS Wealth Management ВНЕЗАПНО ПОКИНУЛ свой пост...
https://www.ft.com/content/919f6f3c-e09f-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c

🇷🇺 #Россия
Как и обещал Александр Захаров из Paragon Advice Group, россияне проживающие за рубежом с 2018 года освобождены полностью от Российского валютного контроля http://m.rosbalt.ru/russia/2017/12/15/1668711.html С текстом согласованного и принятого государственной Думой законопроекта можно ознакомиться здесь http://sozd.parlament.gov.ru/bill/287822-7

🇨🇭#Швейцария
«По информации Le Temps, против Бука свидетельствовали не только его бывшие клиенты, но и сотрудники швейцарских банков Credit Suisse и Julius Baer»
http://www.nashagazeta.ch/news/economie/shveycarskiy-bankir-protiv-soedinennyh-shtatov-istoriya-pobedy

🇱🇺 #Люксембург РЕЕСТР БЕНЕФИЦИАРОВ

В Люксембурге будут введены реестры бенефициаров

6 декабря 2017 г. в парламент Люксембурга представлены два законопроекта, каждый из которых предусматривает создание реестра бенефициаров: один – для компаний, второй – для трастов. Они будут являться частью официального Реестра коммерции и юридических лиц (Registre de Commerce et des Sociétés), но для них будет создана отдельная база данных.

Реестры бенефициаров не будут публичными.

Понятие бенефициара будет аналогично тому, что дается в законе о противодействии отмыванию денежных средств от 12 ноября 2004 г., основанном на директиве 2001/97/EC. Упрощенно говоря, под бенефициарами компаний будут пониматься лица, прямо или косвенно владеющее более чем 25% акций, под бенефициарами трастов – лица, имеющие право или контролирующие более 25% имущества траста, либо те, в чьих интересах создан траст.

В реестр бенефициаров компаний (REBECO) должны будут вноситься данные обо всех юридических лицах Люксембурга, за исключением компаний, котируемых на бирже.

В реестре трастов будут содержаться данные о ключевых лицах трастов, управляемых люксембургскими трасти (trustees) – об учредителе, протекторе, бенефициарах и иных лицах, осуществляющих реальный контроль над трастом.

Доступ к сведениям реестров будет осуществляться в следующем порядке:
- для гос. органов Люксембурга он будет неограниченным,
- физическим и юридическим лицам, резидентным в Люксембурге, может быть предоставлен ограниченный доступ к данным реестра по решению администратора реестра и координационной комиссии. Для этого необходимо, чтобы запрос о предоставлении сведений обоснован (reasoned request) и чтобы у заявителя имелся законный интерес (legitimate interest).

Люксембургские компании будут обязаны внести в реестр данные о бенефициарах в течение 6 месяцев после вступления закона в силу.
Неисполнение этой обязанности может повлечь штраф, достигающий 1.250.000 евро (в случае умышленных утаиваний и искажений).

https://www.jdsupra.com/legalnews/luxembourg-transparency-registers-soon-18089/

🇨🇦 #Канада
Канадское налоговое агенство замечено в росте злоупотреблений со своей стороны
http://www.cbc.ca/1.4449320

🇪🇺 #ЕС #траст
Трасты остаются вне договорённостей ЕС по транспарентности бенефициаров.
http://www.eurodad.org/amid-agreement

🇧🇸 #Багамы вынуждают ввести подоходный налог на корпорации по ставке минимум 10%
http://m.tribune242.com/news/2017/dec/14/bahamas-must-reengineer-economy-faster-ever/?templates=mobile

🇺🇸 #США
Изменения по законопроекту о реформе налогообложения
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-15/everything-you-need-to-know-about-the-gop-tax-overhaul-bill

🇱🇺 #Люксембург не хочет требовать с Amazon 250 миллионов налогов http://uk.businessinsider.com/luxembourg-contests-250-million-amazon-back-taxes-2017-12

🇪🇺 #ЕС Суд ЕС отказал США в участии в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями, сославшись на недоказанность у США наличия интереса в деле Ирландия 🇮🇪 против Комиссии по налоговым льготам Apple 🍏 https://uk.reuters.com/article/uk-eu-apple-usa-taxavoidance/eu-court-rejects-u-s-intervention-in-apples-irish-15-billion-tax-case-idUKKBN1E925H

🇷🇺 #Россия #ФПД
Интересное дело, налоговый орган получил всю корреспонденцию по управлению кипрской компанией - кондуитом.

Ну и убойная классика разрушения любого сабстенса из дела "Союзпушнины".
Там в распоряжение налорга попала изъятая с жестких дисков переписка сотрудников налплата. "При анализе данной переписки установлено, что Общество осведомлено о техническом характере деятельности компании Cheffees Company Limited (Кипр), а сотрудники Общества самостоятельно от лица Cheffees Company Limited (Кипр)
подготавливают решения о выплате дивидендов, переводят их и отправляют на подпись, согласуют размер выплачиваемых дивидендов с представителями банка ПАО «Банк Зенит» и направляют решения о выплате дивидендов на Кипр через
представителей ПАО «Банк Зенит».

Подумайте, а как у Вас защищены подобного рода сведения. Союзпушина не подумала, идет зачем-то в апелляцию.

Карточка дела: http://kad.arbitr.ru/Card/923e2970-8961-42f5-b2fb-505f7a8749d1

🇺🇸 #США готовят под санкции против России засекреченные закрытые списки россиян
https://iz.ru/683789/iurii-bogdanov/sekretnye-sanktcii-vashingtona

🇷🇺 #Россия 🇮🇱 #Израиль
🚫КРИПТОПОДОЗРЕНИЕ⛔️
https://bitnovosti.com/2017/12/17/v-rossii-nachalis-pritesneniya-po-kriptovalyutnomu-priznaku/

🇷🇺 #Россия
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiya-voshla-v-top-5-stran-po-vyvodu-kapitala-v-ofshory-1011641429

🇺🇸 #США
https://www.kommersant.ru/doc/3502115

🇺🇦 #Украина 🚫 против крипты ☣️⛔️
https://forklog.com/sluzhba-bezopasnosti-ukrainy-izyala-u-osnovatelya-forklog-kriptovalyuty-i-vynesla-vsyu-tehniku-iz-ofisa/

🇬🇧 #Великобритания 🇧🇲 #Бермуды https://www.rbc.ru/finances/19/12/2017/5a38f3069a79471049ec8147

🇸🇬 #Сингапур Будьте осторожны! «энтузиасты» из JEEVES CORPORATE SERVICES PTE. LTD. рассылают страшилки о начале применения Россией CRS с 2018 отчетного года. И, о, спасение 😂 Они нашли выход, нужно создать «траст/фонд», и в случае его дискреционности «никто никому ничего» не должен сообщать 😂 конечно, чтобы все осталось вне CRS, создать траст/фонд мало... Нужно, кстати, как минимум, даже от сингапурской компании такие рассылки не делать 😂

🇲🇹 #Мальта #РеестрБенефициаров
С 1 января 2018 года для вновь создающихся коммерческих партнерств/компаний требуется представлять форму BO1 о бенефициарных собственниках. Для уже созданных коммерческих компаний/партнерств представление такой информации обязательно до конца июня 2018 года. Исключения составляют компании, акции которых листингуются на признанных биржах, или акционеры которых являются зарегистрированными физическими лицами. https://registry.mfsa.com.mt/static-resources/documents/docs/UBONoticeDec2017.pdf