🇺🇸#США изменяют подход к назначению суммы штрафа за уклонение от налогообложения с использованием офшоров
http://tax-today.com/usa-udesyaterit-nakazanie-za-uklonenie-ot-nalogov-v-offshorah/
http://tax-today.com/usa-udesyaterit-nakazanie-za-uklonenie-ot-nalogov-v-offshorah/
TaxToday
США удесятерит наказание за уклонение от налогов в офшорах
Департамент юстиции США объявил о значительных изменениях в части санкций за совершение налоговых правонарушений с применением офшоров. Представитель Департамента объявил, что часть 2S1.3 Инструкци…
Forwarded from Банкста
На Кипре пару лет назад рухнул мутный банк с ливанскими акционерами Federal Bank of the Middle East (FBME).
The Daily Beast связал его с Михаилом Прохоровым.
Изначально Минфин США обратил внимание на FBME из-за колоссального объема капитала, который через этот банк вкачивался в финансовую систему США – с апреля 2013 года по апрель 2014 года объем операций составил $387 млн, пишут @mislinemisli
У Прохорова и его доверенных лиц было открыто 23 счета в этом банке, и именно этот банк он использовал в качестве транзитного пункта для перевода своих средств из России в США. В статье довольно четко говорится – нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Прохоров использовал этот банк для отмывания капитала. Однако сам факт того, что российский миллиардер использует банк со столь сомнительной репутацией, заставил Минфин США взять проводимые FBME операции под контроль. В результате выяснилось, что значительная часть клиентов кипрского отделения FBME – это не просто россияне, а PEPs (politically exposed persons – политически значимые лица).
Кроме них, его счетами пользовался аэропорт Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.
В материале ссылаются на секретный отчет Банка Кипра (подготовлен для Минфина США) от 2014 года [https://goo.gl/BfRe6y].
В июле 2014 г. отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США опубликовал предупреждение в адрес FBME Bank, назвав его организацией, подозреваемой в отмывании денег, в июле того же года операции банка были заморожены кипрским регулятором. Более того, власти США подозревали FBME Bank в связях с высокопоставленными представителями Хезболлы, что не удивительно, учитывая кто его контролирует - банкир из Ливана Фади Мишель Сааб.
В 2014 году к операциям подконтрольных Прохорову компаний не возникло вопросов, но это не значит, что в 2018 году Минфин США не передумает и не начнет копать. А ведь помимо Прохорова у американского регулятора есть наводки на всех российских клиентов этой прачечной, и кто знает какие лица отмывали через FBME Bank свои капитал. @banksta
The Daily Beast связал его с Михаилом Прохоровым.
Изначально Минфин США обратил внимание на FBME из-за колоссального объема капитала, который через этот банк вкачивался в финансовую систему США – с апреля 2013 года по апрель 2014 года объем операций составил $387 млн, пишут @mislinemisli
У Прохорова и его доверенных лиц было открыто 23 счета в этом банке, и именно этот банк он использовал в качестве транзитного пункта для перевода своих средств из России в США. В статье довольно четко говорится – нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Прохоров использовал этот банк для отмывания капитала. Однако сам факт того, что российский миллиардер использует банк со столь сомнительной репутацией, заставил Минфин США взять проводимые FBME операции под контроль. В результате выяснилось, что значительная часть клиентов кипрского отделения FBME – это не просто россияне, а PEPs (politically exposed persons – политически значимые лица).
Кроме них, его счетами пользовался аэропорт Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.
В материале ссылаются на секретный отчет Банка Кипра (подготовлен для Минфина США) от 2014 года [https://goo.gl/BfRe6y].
В июле 2014 г. отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США опубликовал предупреждение в адрес FBME Bank, назвав его организацией, подозреваемой в отмывании денег, в июле того же года операции банка были заморожены кипрским регулятором. Более того, власти США подозревали FBME Bank в связях с высокопоставленными представителями Хезболлы, что не удивительно, учитывая кто его контролирует - банкир из Ливана Фади Мишель Сааб.
В 2014 году к операциям подконтрольных Прохорову компаний не возникло вопросов, но это не значит, что в 2018 году Минфин США не передумает и не начнет копать. А ведь помимо Прохорова у американского регулятора есть наводки на всех российских клиентов этой прачечной, и кто знает какие лица отмывали через FBME Bank свои капитал. @banksta
🇨🇾 #Кипр #FBME #Прохоров
https://www.thedailybeast.com/the-shady-bank-where-this-russian-nba-owner-stashed-money
https://www.thedailybeast.com/the-shady-bank-where-this-russian-nba-owner-stashed-money
The Daily Beast
The Shady Bank Where This Russian NBA Owner Stashed Money
Russian oligarchs loved the bank known as FBME, which operated out of Cyprus and Tanzania. Then the U.S. Treasury forced it to shut down. A confidential document shows why.
🇨🇭#Швейцария #UBS
Глава UBS Wealth Management ВНЕЗАПНО ПОКИНУЛ свой пост...
https://www.ft.com/content/919f6f3c-e09f-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c
Глава UBS Wealth Management ВНЕЗАПНО ПОКИНУЛ свой пост...
https://www.ft.com/content/919f6f3c-e09f-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c
Financial Times
Former Commerzbank chief to replace Jürg Zeltner at UBS
Martin Blessing takes charge of wealth management after heading bank’s Swiss business
🇷🇺 #Россия
Как и обещал Александр Захаров из Paragon Advice Group, россияне проживающие за рубежом с 2018 года освобождены полностью от Российского валютного контроля http://m.rosbalt.ru/russia/2017/12/15/1668711.html С текстом согласованного и принятого государственной Думой законопроекта можно ознакомиться здесь http://sozd.parlament.gov.ru/bill/287822-7
Как и обещал Александр Захаров из Paragon Advice Group, россияне проживающие за рубежом с 2018 года освобождены полностью от Российского валютного контроля http://m.rosbalt.ru/russia/2017/12/15/1668711.html С текстом согласованного и принятого государственной Думой законопроекта можно ознакомиться здесь http://sozd.parlament.gov.ru/bill/287822-7
Росбалт
Госдума освободила ряд граждан от обязанности отчитываться по зарубежным счетам
Госдума приняла в третьем чтении закон, освобождающий граждан РФ, постоянно проживающих за рубежом, от обязанности отчитываться по счетам и вкладам в иностранных банках, передает корреспондент «Росбалта».
🇨🇭#Швейцария
«По информации Le Temps, против Бука свидетельствовали не только его бывшие клиенты, но и сотрудники швейцарских банков Credit Suisse и Julius Baer»
http://www.nashagazeta.ch/news/economie/shveycarskiy-bankir-protiv-soedinennyh-shtatov-istoriya-pobedy
«По информации Le Temps, против Бука свидетельствовали не только его бывшие клиенты, но и сотрудники швейцарских банков Credit Suisse и Julius Baer»
http://www.nashagazeta.ch/news/economie/shveycarskiy-bankir-protiv-soedinennyh-shtatov-istoriya-pobedy
www.nashagazeta.ch
Швейцарский банкир против Соединенных Штатов: история победы
«На меня надели наручники сразу после моего прибытия в Нью-Йорк». Бывший цюрихский банкир Штефан Бук рассказал газете Le Temps, как нелегко было добиться правосудия за океаном, и как долгий судебный процесс, в ходе которого он столкнулся с давлением, лжесвидетельствами…
🇱🇺 #Люксембург РЕЕСТР БЕНЕФИЦИАРОВ
В Люксембурге будут введены реестры бенефициаров
6 декабря 2017 г. в парламент Люксембурга представлены два законопроекта, каждый из которых предусматривает создание реестра бенефициаров: один – для компаний, второй – для трастов. Они будут являться частью официального Реестра коммерции и юридических лиц (Registre de Commerce et des Sociétés), но для них будет создана отдельная база данных.
Реестры бенефициаров не будут публичными.
Понятие бенефициара будет аналогично тому, что дается в законе о противодействии отмыванию денежных средств от 12 ноября 2004 г., основанном на директиве 2001/97/EC. Упрощенно говоря, под бенефициарами компаний будут пониматься лица, прямо или косвенно владеющее более чем 25% акций, под бенефициарами трастов – лица, имеющие право или контролирующие более 25% имущества траста, либо те, в чьих интересах создан траст.
В реестр бенефициаров компаний (REBECO) должны будут вноситься данные обо всех юридических лицах Люксембурга, за исключением компаний, котируемых на бирже.
В реестре трастов будут содержаться данные о ключевых лицах трастов, управляемых люксембургскими трасти (trustees) – об учредителе, протекторе, бенефициарах и иных лицах, осуществляющих реальный контроль над трастом.
Доступ к сведениям реестров будет осуществляться в следующем порядке:
- для гос. органов Люксембурга он будет неограниченным,
- физическим и юридическим лицам, резидентным в Люксембурге, может быть предоставлен ограниченный доступ к данным реестра по решению администратора реестра и координационной комиссии. Для этого необходимо, чтобы запрос о предоставлении сведений обоснован (reasoned request) и чтобы у заявителя имелся законный интерес (legitimate interest).
Люксембургские компании будут обязаны внести в реестр данные о бенефициарах в течение 6 месяцев после вступления закона в силу.
Неисполнение этой обязанности может повлечь штраф, достигающий 1.250.000 евро (в случае умышленных утаиваний и искажений).
https://www.jdsupra.com/legalnews/luxembourg-transparency-registers-soon-18089/
В Люксембурге будут введены реестры бенефициаров
6 декабря 2017 г. в парламент Люксембурга представлены два законопроекта, каждый из которых предусматривает создание реестра бенефициаров: один – для компаний, второй – для трастов. Они будут являться частью официального Реестра коммерции и юридических лиц (Registre de Commerce et des Sociétés), но для них будет создана отдельная база данных.
Реестры бенефициаров не будут публичными.
Понятие бенефициара будет аналогично тому, что дается в законе о противодействии отмыванию денежных средств от 12 ноября 2004 г., основанном на директиве 2001/97/EC. Упрощенно говоря, под бенефициарами компаний будут пониматься лица, прямо или косвенно владеющее более чем 25% акций, под бенефициарами трастов – лица, имеющие право или контролирующие более 25% имущества траста, либо те, в чьих интересах создан траст.
В реестр бенефициаров компаний (REBECO) должны будут вноситься данные обо всех юридических лицах Люксембурга, за исключением компаний, котируемых на бирже.
В реестре трастов будут содержаться данные о ключевых лицах трастов, управляемых люксембургскими трасти (trustees) – об учредителе, протекторе, бенефициарах и иных лицах, осуществляющих реальный контроль над трастом.
Доступ к сведениям реестров будет осуществляться в следующем порядке:
- для гос. органов Люксембурга он будет неограниченным,
- физическим и юридическим лицам, резидентным в Люксембурге, может быть предоставлен ограниченный доступ к данным реестра по решению администратора реестра и координационной комиссии. Для этого необходимо, чтобы запрос о предоставлении сведений обоснован (reasoned request) и чтобы у заявителя имелся законный интерес (legitimate interest).
Люксембургские компании будут обязаны внести в реестр данные о бенефициарах в течение 6 месяцев после вступления закона в силу.
Неисполнение этой обязанности может повлечь штраф, достигающий 1.250.000 евро (в случае умышленных утаиваний и искажений).
https://www.jdsupra.com/legalnews/luxembourg-transparency-registers-soon-18089/
JD Supra
Luxembourg transparency registers: soon a reality!
On 6 December 2017, two Bills of Law which will implement articles 30 and 31 of the Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use...
🇨🇦 #Канада
Канадское налоговое агенство замечено в росте злоупотреблений со своей стороны
http://www.cbc.ca/1.4449320
Канадское налоговое агенство замечено в росте злоупотреблений со своей стороны
http://www.cbc.ca/1.4449320
CBC News
CRA service issues are systemic, says taxpayers' ombudsman
Canada's ombudsman for taxpayers says service issues at the Canada Revenue Agency are systemic and the increase in complaints to the ombudsman's office each year suggests the problems are not getting better.
🇪🇺 #ЕС #траст
Трасты остаются вне договорённостей ЕС по транспарентности бенефициаров.
http://www.eurodad.org/amid-agreement
Трасты остаются вне договорённостей ЕС по транспарентности бенефициаров.
http://www.eurodad.org/amid-agreement
eurodad.org
European Union reaches agreement on strengthened financial transparency rules, but key loophole remains
Campaigners have welcomed today’s [15 December] decision by the EU to take an important step forward on the transparency of beneficial ownership information for companies. However, they warn that by
🇧🇸 #Багамы вынуждают ввести подоходный налог на корпорации по ставке минимум 10%
http://m.tribune242.com/news/2017/dec/14/bahamas-must-reengineer-economy-faster-ever/?templates=mobile
http://m.tribune242.com/news/2017/dec/14/bahamas-must-reengineer-economy-faster-ever/?templates=mobile
🇺🇸 #США
Изменения по законопроекту о реформе налогообложения
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-15/everything-you-need-to-know-about-the-gop-tax-overhaul-bill
Изменения по законопроекту о реформе налогообложения
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-15/everything-you-need-to-know-about-the-gop-tax-overhaul-bill
Bloomberg.com
A Quick Guide to the GOP Tax Plan
Here are key changes to U.S. tax law for individuals and businesses that have emerged from the final Republican bill that’s headed for votes in the House and Senate next week.
🇱🇺 #Люксембург не хочет требовать с Amazon 250 миллионов налогов http://uk.businessinsider.com/luxembourg-contests-250-million-amazon-back-taxes-2017-12
Business Insider
Luxembourg doesn't want to claim €250 million from Amazon in back taxes
The European Commission ordered Luxembourg to claim the back taxes from Amazon in October.
🇪🇺 #ЕС Суд ЕС отказал США в участии в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями, сославшись на недоказанность у США наличия интереса в деле Ирландия 🇮🇪 против Комиссии по налоговым льготам Apple 🍏 https://uk.reuters.com/article/uk-eu-apple-usa-taxavoidance/eu-court-rejects-u-s-intervention-in-apples-irish-15-billion-tax-case-idUKKBN1E925H
Forwarded from Налоговый
Ну и убойная классика разрушения любого сабстенса из дела "Союзпушнины".
Там в распоряжение налорга попала изъятая с жестких дисков переписка сотрудников налплата. "При анализе данной переписки установлено, что Общество осведомлено о техническом характере деятельности компании Cheffees Company Limited (Кипр), а сотрудники Общества самостоятельно от лица Cheffees Company Limited (Кипр)
подготавливают решения о выплате дивидендов, переводят их и отправляют на подпись, согласуют размер выплачиваемых дивидендов с представителями банка ПАО «Банк Зенит» и направляют решения о выплате дивидендов на Кипр через
представителей ПАО «Банк Зенит».
Подумайте, а как у Вас защищены подобного рода сведения. Союзпушина не подумала, идет зачем-то в апелляцию.
Карточка дела: http://kad.arbitr.ru/Card/923e2970-8961-42f5-b2fb-505f7a8749d1
Там в распоряжение налорга попала изъятая с жестких дисков переписка сотрудников налплата. "При анализе данной переписки установлено, что Общество осведомлено о техническом характере деятельности компании Cheffees Company Limited (Кипр), а сотрудники Общества самостоятельно от лица Cheffees Company Limited (Кипр)
подготавливают решения о выплате дивидендов, переводят их и отправляют на подпись, согласуют размер выплачиваемых дивидендов с представителями банка ПАО «Банк Зенит» и направляют решения о выплате дивидендов на Кипр через
представителей ПАО «Банк Зенит».
Подумайте, а как у Вас защищены подобного рода сведения. Союзпушина не подумала, идет зачем-то в апелляцию.
Карточка дела: http://kad.arbitr.ru/Card/923e2970-8961-42f5-b2fb-505f7a8749d1
🇺🇸 #США готовят под санкции против России засекреченные закрытые списки россиян
https://iz.ru/683789/iurii-bogdanov/sekretnye-sanktcii-vashingtona
https://iz.ru/683789/iurii-bogdanov/sekretnye-sanktcii-vashingtona
Известия
Секретные санкции Вашингтона
США подготовят закрытый список россиян, с которыми европейские союзники не должны контактировать