Российская Трансперенси взялась за паспортно-инвестиционные программы стран Евросоюза... https://transparency.org.ru/special/maltese-passports/
🇷🇺 #Россия #Деофшоризация
6 декабря зам. министра финансов РФ Илья Трунин представил в ГосДуме законопроект об очередных деофшоризационных поправках в НК РФ (№ 300200-7), а также (отвечая затем на вопросы депутатов) привел статистику о результатах применения норм о КИК http://www.video-duma.ru/watch/?id=314149 В частности, за период до 1 июля 2017 года всего было подано более 10 тыс. уведомлений об участии в иностранных организациях и порядка 550 уведомлений об учреждении иностранных структур - трастов, фондов и так далее. «В этих уведомлениях содержится информация о 26 тыс. иностранных организаций и о более чем 1 тыс. иностранных структур. На 1 октября бюджет получил от КИКов поступлений от налога на прибыль на сумму 3, 2 млрд рублей, поступлений по налогу на доходы - порядка 2,8 млрд рублей».
В итоге законопроект принят в первом чтении с укороченным сроком представления поправок до 11.12.2017 (включительно). Возможно, на следующей неделе он будет принят окончательно.
6 декабря зам. министра финансов РФ Илья Трунин представил в ГосДуме законопроект об очередных деофшоризационных поправках в НК РФ (№ 300200-7), а также (отвечая затем на вопросы депутатов) привел статистику о результатах применения норм о КИК http://www.video-duma.ru/watch/?id=314149 В частности, за период до 1 июля 2017 года всего было подано более 10 тыс. уведомлений об участии в иностранных организациях и порядка 550 уведомлений об учреждении иностранных структур - трастов, фондов и так далее. «В этих уведомлениях содержится информация о 26 тыс. иностранных организаций и о более чем 1 тыс. иностранных структур. На 1 октября бюджет получил от КИКов поступлений от налога на прибыль на сумму 3, 2 млрд рублей, поступлений по налогу на доходы - порядка 2,8 млрд рублей».
В итоге законопроект принят в первом чтении с укороченным сроком представления поправок до 11.12.2017 (включительно). Возможно, на следующей неделе он будет принят окончательно.
🇬🇧 #Великобритания займётся лондонским сити в связи с отмыванием через него денежных средств https://www.ft.com/content/addd777e-de43-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c
Financial Times
Plan to crack down on £90bn City money laundering
New economic crime centre part of revamped anti-corruption strategy
🇺🇸 #США v. 🇪🇺 #ЕС и 🌐 #ОЭСР
«Забавные» участники ОЭСР и ЕС «заболевшие» BEPS и другими «справедливыми» идеями налоговой «уравниловки» теперь начали понимать свою ущербность
http://inosmi.ru/politic/20171211/240972089.html
«Забавные» участники ОЭСР и ЕС «заболевшие» BEPS и другими «справедливыми» идеями налоговой «уравниловки» теперь начали понимать свою ущербность
http://inosmi.ru/politic/20171211/240972089.html
ИноСМИ.Ru
Налоговая реформа Трампа угрожает мировой торговле
Одним из важных аспектов налоговой реформы Дональда Трампа стало предоставление значительных преференций американским компаниям — за счет зарубежных конкурентов. Это может серьезно затронуть интересы европейского бизнеса и даже спровоцировать торговую войну…
🇨🇭#Швейцария Почему же ШВЕЙЦАРИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА в автоматическом обмене ☕️
http://www.nashagazeta.ch/news/economie/soobshchil-v-nalogovuyu-o-svoey-nedvizhimosti-za-rubezhom-i-plati-eshche-bolshe
http://www.nashagazeta.ch/news/economie/soobshchil-v-nalogovuyu-o-svoey-nedvizhimosti-za-rubezhom-i-plati-eshche-bolshe
www.nashagazeta.ch
Сообщил в налоговую о своей недвижимости за рубежом и плати еще больше?
В преддверии запуска автоматического обмена налоговой информацией резиденты Швейцарии массово сообщают в налоговые органы о своих иностранных активах. В связи с этим Конфедерация продлила срок амнистии до сентября 2018 года.
🇺🇸 #США SEC сказал, когда токены по ICO не подпадают под регулирование в качестве ценных бумаг https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-clayton-2017-12-11
www.sec.gov
SEC.gov | Statement on Cryptocurrencies and Initial Coin Offerings
Statement from SEC Chairman Jay Clayton on Cryptocurrencies and Initial Coin Offerings
🇺🇸#США изменяют подход к назначению суммы штрафа за уклонение от налогообложения с использованием офшоров
http://tax-today.com/usa-udesyaterit-nakazanie-za-uklonenie-ot-nalogov-v-offshorah/
http://tax-today.com/usa-udesyaterit-nakazanie-za-uklonenie-ot-nalogov-v-offshorah/
TaxToday
США удесятерит наказание за уклонение от налогов в офшорах
Департамент юстиции США объявил о значительных изменениях в части санкций за совершение налоговых правонарушений с применением офшоров. Представитель Департамента объявил, что часть 2S1.3 Инструкци…
Forwarded from Банкста
На Кипре пару лет назад рухнул мутный банк с ливанскими акционерами Federal Bank of the Middle East (FBME).
The Daily Beast связал его с Михаилом Прохоровым.
Изначально Минфин США обратил внимание на FBME из-за колоссального объема капитала, который через этот банк вкачивался в финансовую систему США – с апреля 2013 года по апрель 2014 года объем операций составил $387 млн, пишут @mislinemisli
У Прохорова и его доверенных лиц было открыто 23 счета в этом банке, и именно этот банк он использовал в качестве транзитного пункта для перевода своих средств из России в США. В статье довольно четко говорится – нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Прохоров использовал этот банк для отмывания капитала. Однако сам факт того, что российский миллиардер использует банк со столь сомнительной репутацией, заставил Минфин США взять проводимые FBME операции под контроль. В результате выяснилось, что значительная часть клиентов кипрского отделения FBME – это не просто россияне, а PEPs (politically exposed persons – политически значимые лица).
Кроме них, его счетами пользовался аэропорт Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.
В материале ссылаются на секретный отчет Банка Кипра (подготовлен для Минфина США) от 2014 года [https://goo.gl/BfRe6y].
В июле 2014 г. отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США опубликовал предупреждение в адрес FBME Bank, назвав его организацией, подозреваемой в отмывании денег, в июле того же года операции банка были заморожены кипрским регулятором. Более того, власти США подозревали FBME Bank в связях с высокопоставленными представителями Хезболлы, что не удивительно, учитывая кто его контролирует - банкир из Ливана Фади Мишель Сааб.
В 2014 году к операциям подконтрольных Прохорову компаний не возникло вопросов, но это не значит, что в 2018 году Минфин США не передумает и не начнет копать. А ведь помимо Прохорова у американского регулятора есть наводки на всех российских клиентов этой прачечной, и кто знает какие лица отмывали через FBME Bank свои капитал. @banksta
The Daily Beast связал его с Михаилом Прохоровым.
Изначально Минфин США обратил внимание на FBME из-за колоссального объема капитала, который через этот банк вкачивался в финансовую систему США – с апреля 2013 года по апрель 2014 года объем операций составил $387 млн, пишут @mislinemisli
У Прохорова и его доверенных лиц было открыто 23 счета в этом банке, и именно этот банк он использовал в качестве транзитного пункта для перевода своих средств из России в США. В статье довольно четко говорится – нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Прохоров использовал этот банк для отмывания капитала. Однако сам факт того, что российский миллиардер использует банк со столь сомнительной репутацией, заставил Минфин США взять проводимые FBME операции под контроль. В результате выяснилось, что значительная часть клиентов кипрского отделения FBME – это не просто россияне, а PEPs (politically exposed persons – политически значимые лица).
Кроме них, его счетами пользовался аэропорт Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.
В материале ссылаются на секретный отчет Банка Кипра (подготовлен для Минфина США) от 2014 года [https://goo.gl/BfRe6y].
В июле 2014 г. отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США опубликовал предупреждение в адрес FBME Bank, назвав его организацией, подозреваемой в отмывании денег, в июле того же года операции банка были заморожены кипрским регулятором. Более того, власти США подозревали FBME Bank в связях с высокопоставленными представителями Хезболлы, что не удивительно, учитывая кто его контролирует - банкир из Ливана Фади Мишель Сааб.
В 2014 году к операциям подконтрольных Прохорову компаний не возникло вопросов, но это не значит, что в 2018 году Минфин США не передумает и не начнет копать. А ведь помимо Прохорова у американского регулятора есть наводки на всех российских клиентов этой прачечной, и кто знает какие лица отмывали через FBME Bank свои капитал. @banksta
🇨🇾 #Кипр #FBME #Прохоров
https://www.thedailybeast.com/the-shady-bank-where-this-russian-nba-owner-stashed-money
https://www.thedailybeast.com/the-shady-bank-where-this-russian-nba-owner-stashed-money
The Daily Beast
The Shady Bank Where This Russian NBA Owner Stashed Money
Russian oligarchs loved the bank known as FBME, which operated out of Cyprus and Tanzania. Then the U.S. Treasury forced it to shut down. A confidential document shows why.
🇨🇭#Швейцария #UBS
Глава UBS Wealth Management ВНЕЗАПНО ПОКИНУЛ свой пост...
https://www.ft.com/content/919f6f3c-e09f-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c
Глава UBS Wealth Management ВНЕЗАПНО ПОКИНУЛ свой пост...
https://www.ft.com/content/919f6f3c-e09f-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c
Financial Times
Former Commerzbank chief to replace Jürg Zeltner at UBS
Martin Blessing takes charge of wealth management after heading bank’s Swiss business
🇷🇺 #Россия
Как и обещал Александр Захаров из Paragon Advice Group, россияне проживающие за рубежом с 2018 года освобождены полностью от Российского валютного контроля http://m.rosbalt.ru/russia/2017/12/15/1668711.html С текстом согласованного и принятого государственной Думой законопроекта можно ознакомиться здесь http://sozd.parlament.gov.ru/bill/287822-7
Как и обещал Александр Захаров из Paragon Advice Group, россияне проживающие за рубежом с 2018 года освобождены полностью от Российского валютного контроля http://m.rosbalt.ru/russia/2017/12/15/1668711.html С текстом согласованного и принятого государственной Думой законопроекта можно ознакомиться здесь http://sozd.parlament.gov.ru/bill/287822-7
Росбалт
Госдума освободила ряд граждан от обязанности отчитываться по зарубежным счетам
Госдума приняла в третьем чтении закон, освобождающий граждан РФ, постоянно проживающих за рубежом, от обязанности отчитываться по счетам и вкладам в иностранных банках, передает корреспондент «Росбалта».
🇨🇭#Швейцария
«По информации Le Temps, против Бука свидетельствовали не только его бывшие клиенты, но и сотрудники швейцарских банков Credit Suisse и Julius Baer»
http://www.nashagazeta.ch/news/economie/shveycarskiy-bankir-protiv-soedinennyh-shtatov-istoriya-pobedy
«По информации Le Temps, против Бука свидетельствовали не только его бывшие клиенты, но и сотрудники швейцарских банков Credit Suisse и Julius Baer»
http://www.nashagazeta.ch/news/economie/shveycarskiy-bankir-protiv-soedinennyh-shtatov-istoriya-pobedy
www.nashagazeta.ch
Швейцарский банкир против Соединенных Штатов: история победы
«На меня надели наручники сразу после моего прибытия в Нью-Йорк». Бывший цюрихский банкир Штефан Бук рассказал газете Le Temps, как нелегко было добиться правосудия за океаном, и как долгий судебный процесс, в ходе которого он столкнулся с давлением, лжесвидетельствами…
🇱🇺 #Люксембург РЕЕСТР БЕНЕФИЦИАРОВ
В Люксембурге будут введены реестры бенефициаров
6 декабря 2017 г. в парламент Люксембурга представлены два законопроекта, каждый из которых предусматривает создание реестра бенефициаров: один – для компаний, второй – для трастов. Они будут являться частью официального Реестра коммерции и юридических лиц (Registre de Commerce et des Sociétés), но для них будет создана отдельная база данных.
Реестры бенефициаров не будут публичными.
Понятие бенефициара будет аналогично тому, что дается в законе о противодействии отмыванию денежных средств от 12 ноября 2004 г., основанном на директиве 2001/97/EC. Упрощенно говоря, под бенефициарами компаний будут пониматься лица, прямо или косвенно владеющее более чем 25% акций, под бенефициарами трастов – лица, имеющие право или контролирующие более 25% имущества траста, либо те, в чьих интересах создан траст.
В реестр бенефициаров компаний (REBECO) должны будут вноситься данные обо всех юридических лицах Люксембурга, за исключением компаний, котируемых на бирже.
В реестре трастов будут содержаться данные о ключевых лицах трастов, управляемых люксембургскими трасти (trustees) – об учредителе, протекторе, бенефициарах и иных лицах, осуществляющих реальный контроль над трастом.
Доступ к сведениям реестров будет осуществляться в следующем порядке:
- для гос. органов Люксембурга он будет неограниченным,
- физическим и юридическим лицам, резидентным в Люксембурге, может быть предоставлен ограниченный доступ к данным реестра по решению администратора реестра и координационной комиссии. Для этого необходимо, чтобы запрос о предоставлении сведений обоснован (reasoned request) и чтобы у заявителя имелся законный интерес (legitimate interest).
Люксембургские компании будут обязаны внести в реестр данные о бенефициарах в течение 6 месяцев после вступления закона в силу.
Неисполнение этой обязанности может повлечь штраф, достигающий 1.250.000 евро (в случае умышленных утаиваний и искажений).
https://www.jdsupra.com/legalnews/luxembourg-transparency-registers-soon-18089/
В Люксембурге будут введены реестры бенефициаров
6 декабря 2017 г. в парламент Люксембурга представлены два законопроекта, каждый из которых предусматривает создание реестра бенефициаров: один – для компаний, второй – для трастов. Они будут являться частью официального Реестра коммерции и юридических лиц (Registre de Commerce et des Sociétés), но для них будет создана отдельная база данных.
Реестры бенефициаров не будут публичными.
Понятие бенефициара будет аналогично тому, что дается в законе о противодействии отмыванию денежных средств от 12 ноября 2004 г., основанном на директиве 2001/97/EC. Упрощенно говоря, под бенефициарами компаний будут пониматься лица, прямо или косвенно владеющее более чем 25% акций, под бенефициарами трастов – лица, имеющие право или контролирующие более 25% имущества траста, либо те, в чьих интересах создан траст.
В реестр бенефициаров компаний (REBECO) должны будут вноситься данные обо всех юридических лицах Люксембурга, за исключением компаний, котируемых на бирже.
В реестре трастов будут содержаться данные о ключевых лицах трастов, управляемых люксембургскими трасти (trustees) – об учредителе, протекторе, бенефициарах и иных лицах, осуществляющих реальный контроль над трастом.
Доступ к сведениям реестров будет осуществляться в следующем порядке:
- для гос. органов Люксембурга он будет неограниченным,
- физическим и юридическим лицам, резидентным в Люксембурге, может быть предоставлен ограниченный доступ к данным реестра по решению администратора реестра и координационной комиссии. Для этого необходимо, чтобы запрос о предоставлении сведений обоснован (reasoned request) и чтобы у заявителя имелся законный интерес (legitimate interest).
Люксембургские компании будут обязаны внести в реестр данные о бенефициарах в течение 6 месяцев после вступления закона в силу.
Неисполнение этой обязанности может повлечь штраф, достигающий 1.250.000 евро (в случае умышленных утаиваний и искажений).
https://www.jdsupra.com/legalnews/luxembourg-transparency-registers-soon-18089/
JD Supra
Luxembourg transparency registers: soon a reality!
On 6 December 2017, two Bills of Law which will implement articles 30 and 31 of the Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use...
🇨🇦 #Канада
Канадское налоговое агенство замечено в росте злоупотреблений со своей стороны
http://www.cbc.ca/1.4449320
Канадское налоговое агенство замечено в росте злоупотреблений со своей стороны
http://www.cbc.ca/1.4449320
CBC News
CRA service issues are systemic, says taxpayers' ombudsman
Canada's ombudsman for taxpayers says service issues at the Canada Revenue Agency are systemic and the increase in complaints to the ombudsman's office each year suggests the problems are not getting better.
🇪🇺 #ЕС #траст
Трасты остаются вне договорённостей ЕС по транспарентности бенефициаров.
http://www.eurodad.org/amid-agreement
Трасты остаются вне договорённостей ЕС по транспарентности бенефициаров.
http://www.eurodad.org/amid-agreement
eurodad.org
European Union reaches agreement on strengthened financial transparency rules, but key loophole remains
Campaigners have welcomed today’s [15 December] decision by the EU to take an important step forward on the transparency of beneficial ownership information for companies. However, they warn that by
🇧🇸 #Багамы вынуждают ввести подоходный налог на корпорации по ставке минимум 10%
http://m.tribune242.com/news/2017/dec/14/bahamas-must-reengineer-economy-faster-ever/?templates=mobile
http://m.tribune242.com/news/2017/dec/14/bahamas-must-reengineer-economy-faster-ever/?templates=mobile