⛔️🌐 #FATF «серый список» от 21 февраля 2020 года ⚠️

Сейчас в нем 20 юрисдикций:
🇦🇱 #Албания
🇧🇸 #Багамы
🇧🇧 #Барбадос
🇧🇼 #Ботсвана
🇬🇭 #Гана
🇿🇼 #Зимбабве
🇮🇷 #Иран
🇮🇸 #Исландия
🇾🇪 #Йемен
🇰🇭 #Камбоджа
🇰🇵 #Северная_Корея
🇲🇺 #Маврикий
🇲🇳 #Монголия
🇲🇲 #Мьянма
🇳🇮 #Никарагуа
🇵🇰 #Пакистан
🇵🇦 #Панама
🇸🇾 #Сирия
🇺🇬 #Уганда
🇯🇲 #Ямайка

👌Выведены из списка:
🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html

🇸🇬 #Сингапур первый судебный спор по криптовалюте разрешён - “breach of contract” https://www.singaporelawwatch.sg/Headlines/Cryptocurrency-exchange-operator-ruled-in-breach-of-contract

🇷🇺 #Россия на фоне стабильного падения интереса к иностранной недвижимости как объекту инвестирования подобные опросы среди своих бывших покупателей могут выглядеть ретроспективным взглядом в прошлое. https://tranio.ru/articles/sostoyatelnye-rossiyane-2019-itogi-sovmestnogo-oprosa-tranio-i-ey/ ⚠️ Другой минус такого субъективного анализа учитывает участников по головам голосующих, а не по количеству припаркованного ими капитала или активов в каждой названной перспективной стране.

⚡️🇨🇾 #Кипр ⚠️ С 1 марта недомицилированные налоговые резиденты начнут уплачивать в GESY (систему обязательного медицинского страхования) 2,65% со всех полученных дивидендов. ✅ Недомицилированные налоговые резиденты Кипра освобождены от уплаты с дивидендов подоходного налога и обязательного взноса на оборону республики (ставка взноса составляет 17%).
🛂 Кипр является единственным государством-членом 🇪🇺 ЕС, в котором статус налогового резидента может быть получен за 60 дней пребывания в течение календарного года, при условии что лицо не является где-либо еще налоговым резидентом, и не пребывает в какой-либо иной стране более 183 дней в таком календарном году.
⚠️ Получение гражданства для этих целей не является обязательным 🔐

🇨🇾 #Кипр Обзор вопросов налогообложения на 2020 год первый на русском языке (76 страниц) от одной из ведущих налоговых компаний https://www.bakertilly.com.cy/2019/12/31/cyprus-tax-facts-2020/

🇷🇺 #Россия АМНИСТИЯ КАПИТАЛА - 3 ⚠️ Спецдекларации в ФНС России на Неглинной 23 будут приниматься в субботу‼️29 февраля и понедельник 2 марта‼️

🇨🇾 #Кипр 🇪🇺 Европейская комиссия озабочена «моделью правил кипрского корпоративного налогового резидентства, а также схемами резиденства и гражданства за инвестиции» ✂️ Ждём развития темы ‼️ Неужели, речь пойдет о требованиях к сабстенсу⁉️https://www.financialmirror.com/2020/02/27/lack-of-diversity-hurting-cyprus-economy/

🇩🇪 #Германия в отличии от 🇺🇸 США упрощает доступ к рынку труда https://p.dw.com/p/3YPXN

🇷🇺 #Россия #развод и офшоры https://argumenti.ru/society/2020/02/652360

🇨🇾 #Кипр недвижимости аккуратно предсказали снижаться https://in-cyprus.com/ec-real-estate-activity-in-cyprus-to-slowdown-in-medium-term/

🇧🇪 #Бельгия в 2018 году бельгийские компании отправили 172 миллиарда евро в офшоры 🌐 https://www.brusselstimes.com/belgium/97359/belgian-companies-sent-e172-3-billion-to-tax-havens-in-2018-uae-uzbekistan-cayman-bermuda-turkmenistan/

​​Власти США объявили о создании отдела по вопросам лишения гражданства

Департамент юстиции США объявил о создании отдела по вопросам лишения гражданства. Отдел будет заниматься преследованием лиц, получивших гражданство незаконным путем.

Как отмечают в ведомстве, данное решение подчеркивает стремление Департамента привлечь к ответственности террористов, лиц, совершивших военные преступления и преступления сексуального характера, а также тех, кто получил гражданство незаконным путем.

Хотя Управление по судебным разбирательствам в сфере иммиграции уже достигло значительного успеха в делах, связанных с лишением гражданства, выигрывая 95 процентов таких споров, в связи с ожидаемым увеличением количества соответствующих запросов от правоохранительных органов решено было создать дополнительный отдел.

Для возбуждения дела о лишении гражданства необходимо доказать, что ответчик получил гражданство незаконным путем или путем сокрытия важной информации. Гражданские дела по лишению прав не имеют срока давности.

Напомним, что процесс лишения гражданства Республики Кипр 26 иностранцев, получивших его в рамках инвестиционной программы, на практике оказался трудновыполнимым. Никаких реальных действий до сих пор не предпринято. https://evropakipr.com/biznes/kabmin-kipra-hochet-otozvat-eshche-tri-zolotyh-pasporta

🇸🇬 #Сингапур о доктрине ошибки в связи с договором по криптовалюте https://www.singaporelawwatch.sg/Portals/0/2002-05%20Crypto.pdf

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова, основателя и главы Тинькофф банка. На фоне этого сообщения банка стоимость акций банка на Лондонской бирже падает на 9,75%.

⚡️🇱🇺 #Люксембург изменил своё законодательство CRS и FATCA ⚠️
1. С 2021 года вводится обязанность предоставления нулевых отчётов, когда сообщать нечего.
2. Штраф за неподачу нулевки 10 тысяч евро, максимальный размер штрафа - 250 тысяч евро
3. Налоговая Люксембурга может проверять отчетность и проводить проверки по CRS и FATCA в течение ‼️ 10 лет

https://www.atoz.lu/sites/default/files/media/file/ATOZAlert_CRSFATCA_25022020.pdf

Лондонский суд фактически лишил бывших совладельцев банка «Траст» Илью Юрова и Николая Фетисова средств к существованию, запретив тратить деньги даже на поддержание жизни. Обеспечивать мужей смогут жены, посчитал судья

🇸🇬 #Сингапур создаёт реестры контролирующих лиц и номинальных акционеров https://globalcompliancenews.com/acra-signals-setting-up-of-central-register-of-controllers-disclosure-of-nominee-shareholders-nominators/

🇺🇸 #США и налог на экспатриацию https://frankrg.com/12478

🇳🇱 #ЮКОС ‼️ перевод на английский язык решения апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года в отношении рассмотрения апелляции акционеров ЮКОСА на решение окружного суда Гааги от 20 апреля 2016 года об отмене решений международного арбитража, вынесенных 18 июля 2014 года по иску указанных акционеров против Российской Федерации http://gmllimited.com/content/library/judgment/item-5e590be542f4f/file/file.pdf

🇨🇾 #Кипр новые правила программы гражданства за инвестиции, которые ожидает парламент, почти готовы https://in-cyprus.com/cyprus-to-revoke-three-more-foreigners-of-citizenship/