🇬🇧 #Великобритания возвращает синий паспорт без надписи 🇪🇺 ЕС https://www.rbc.ru/politics/23/02/2020/5e5277c59a794733e590f0fc?from=from_main

Работая в ФНС, новый премьер Михаил Мишустин 10 лет боролся за рост собираемости налогов. Эльвира Набиуллина в ЦБ потратила почти 7 лет на зачистку банковского сектора.

Как итог — собираемость налогов выросла, объем серых операций через банки уменьшился в разы, а цены на главную услугу теневого сектора экономики — обнал — взлетели до небес. Но гигантский объем российской теневой экономики, как ни странно, за эти годы почти не уменьшился.

#архивthebell

http://thebell.io/strana-nalichnyh-kak-vlasti-10-let-borolis-s-obnalom-i-kto-pobedil/?utm_source=tg&utm_medium=social

🇲🇩 #Молдова судьи будут лично отвечать за неправосудные решения! Присуждённые ЕСПЧ суммы оплатят судьи! https://bloknot-moldova.md/news/za-vse-resheniya-sudey-iz-za-kotorykh-espch-osudil-1194041

144,7 млн. евро наличными, 49 биткоинов, 215 объектов недвижимости, 38 транспортных средств, активы двух инвестиционных фондов и 4 358 242 акций и других ценных бумаг. https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-borcy-s-otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma-konfiskovali-aktivy-na-2215

⚡️🇬🇧 #Великобритания создала специальное 😎 секретное подразделение для противодействия уклонению от налога на наследование в отношении активов на 1 триллион фунтов 🥇 ⭐️ Отдел по семейным инвестиционным компаниям 🏦 https://www.ft.com/content/0b824400-54cf-11ea-90ad-25e377c0ee1f

🇲🇹 #Мальта официальный представитель управления по финансовым услугам предостерёг Мальту от попадания в серый список #FATF 🌐

⛔️ В серый список включают перед включением в чёрный список ⚠️

https://www.maltatoday.com.mt/news/national/100512/malta_risks_very_serious_greylisting_by_financial_action_task_force

⚡️🇲🇺 #Маврикий добавлен 🌐 #FATF в серый список 🏦 Внимание любителей банков Маврикия ‼️ https://m.economictimes.com/markets/stocks/news/mauritius-in-fatf-grey-list-worried-banks-fund-advisors-knock-sebis-doors/amp_articleshow/74283010.cms

⛔️🌐 #FATF «серый список» от 21 февраля 2020 года ⚠️

Сейчас в нем 20 юрисдикций:
🇦🇱 #Албания
🇧🇸 #Багамы
🇧🇧 #Барбадос
🇧🇼 #Ботсвана
🇬🇭 #Гана
🇿🇼 #Зимбабве
🇮🇷 #Иран
🇮🇸 #Исландия
🇾🇪 #Йемен
🇰🇭 #Камбоджа
🇰🇵 #Северная_Корея
🇲🇺 #Маврикий
🇲🇳 #Монголия
🇲🇲 #Мьянма
🇳🇮 #Никарагуа
🇵🇰 #Пакистан
🇵🇦 #Панама
🇸🇾 #Сирия
🇺🇬 #Уганда
🇯🇲 #Ямайка

👌Выведены из списка:
🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html

🇸🇬 #Сингапур первый судебный спор по криптовалюте разрешён - “breach of contract” https://www.singaporelawwatch.sg/Headlines/Cryptocurrency-exchange-operator-ruled-in-breach-of-contract

🇷🇺 #Россия на фоне стабильного падения интереса к иностранной недвижимости как объекту инвестирования подобные опросы среди своих бывших покупателей могут выглядеть ретроспективным взглядом в прошлое. https://tranio.ru/articles/sostoyatelnye-rossiyane-2019-itogi-sovmestnogo-oprosa-tranio-i-ey/ ⚠️ Другой минус такого субъективного анализа учитывает участников по головам голосующих, а не по количеству припаркованного ими капитала или активов в каждой названной перспективной стране.

⚡️🇨🇾 #Кипр ⚠️ С 1 марта недомицилированные налоговые резиденты начнут уплачивать в GESY (систему обязательного медицинского страхования) 2,65% со всех полученных дивидендов. ✅ Недомицилированные налоговые резиденты Кипра освобождены от уплаты с дивидендов подоходного налога и обязательного взноса на оборону республики (ставка взноса составляет 17%).
🛂 Кипр является единственным государством-членом 🇪🇺 ЕС, в котором статус налогового резидента может быть получен за 60 дней пребывания в течение календарного года, при условии что лицо не является где-либо еще налоговым резидентом, и не пребывает в какой-либо иной стране более 183 дней в таком календарном году.
⚠️ Получение гражданства для этих целей не является обязательным 🔐

🇨🇾 #Кипр Обзор вопросов налогообложения на 2020 год первый на русском языке (76 страниц) от одной из ведущих налоговых компаний https://www.bakertilly.com.cy/2019/12/31/cyprus-tax-facts-2020/

🇷🇺 #Россия АМНИСТИЯ КАПИТАЛА - 3 ⚠️ Спецдекларации в ФНС России на Неглинной 23 будут приниматься в субботу‼️29 февраля и понедельник 2 марта‼️

🇨🇾 #Кипр 🇪🇺 Европейская комиссия озабочена «моделью правил кипрского корпоративного налогового резидентства, а также схемами резиденства и гражданства за инвестиции» ✂️ Ждём развития темы ‼️ Неужели, речь пойдет о требованиях к сабстенсу⁉️https://www.financialmirror.com/2020/02/27/lack-of-diversity-hurting-cyprus-economy/

🇩🇪 #Германия в отличии от 🇺🇸 США упрощает доступ к рынку труда https://p.dw.com/p/3YPXN

🇷🇺 #Россия #развод и офшоры https://argumenti.ru/society/2020/02/652360

🇨🇾 #Кипр недвижимости аккуратно предсказали снижаться https://in-cyprus.com/ec-real-estate-activity-in-cyprus-to-slowdown-in-medium-term/

🇧🇪 #Бельгия в 2018 году бельгийские компании отправили 172 миллиарда евро в офшоры 🌐 https://www.brusselstimes.com/belgium/97359/belgian-companies-sent-e172-3-billion-to-tax-havens-in-2018-uae-uzbekistan-cayman-bermuda-turkmenistan/

​​Власти США объявили о создании отдела по вопросам лишения гражданства

Департамент юстиции США объявил о создании отдела по вопросам лишения гражданства. Отдел будет заниматься преследованием лиц, получивших гражданство незаконным путем.

Как отмечают в ведомстве, данное решение подчеркивает стремление Департамента привлечь к ответственности террористов, лиц, совершивших военные преступления и преступления сексуального характера, а также тех, кто получил гражданство незаконным путем.

Хотя Управление по судебным разбирательствам в сфере иммиграции уже достигло значительного успеха в делах, связанных с лишением гражданства, выигрывая 95 процентов таких споров, в связи с ожидаемым увеличением количества соответствующих запросов от правоохранительных органов решено было создать дополнительный отдел.

Для возбуждения дела о лишении гражданства необходимо доказать, что ответчик получил гражданство незаконным путем или путем сокрытия важной информации. Гражданские дела по лишению прав не имеют срока давности.

Напомним, что процесс лишения гражданства Республики Кипр 26 иностранцев, получивших его в рамках инвестиционной программы, на практике оказался трудновыполнимым. Никаких реальных действий до сих пор не предпринято. https://evropakipr.com/biznes/kabmin-kipra-hochet-otozvat-eshche-tri-zolotyh-pasporta

🇸🇬 #Сингапур о доктрине ошибки в связи с договором по криптовалюте https://www.singaporelawwatch.sg/Portals/0/2002-05%20Crypto.pdf