🇻🇬 #BVI ⚠️ Только суд вправе изменить реестр участников, а не директор компании ⛔️ https://www.walkersglobal.com/index.php/publications/100-article/1875-bvi-commercial-court-confirms-that-only-the-court-may-amend-a-bvi-company-s-register-of-members

🇺🇸 #США ужесточены правила выдачи #гринкард ⚠️ стране нужны состоятельные иммигранты https://www.rbc.ru/politics/23/02/2020/5e5240cb9a794724644e8027

🇬🇧 #Великобритания возвращает синий паспорт без надписи 🇪🇺 ЕС https://www.rbc.ru/politics/23/02/2020/5e5277c59a794733e590f0fc?from=from_main

Работая в ФНС, новый премьер Михаил Мишустин 10 лет боролся за рост собираемости налогов. Эльвира Набиуллина в ЦБ потратила почти 7 лет на зачистку банковского сектора.

Как итог — собираемость налогов выросла, объем серых операций через банки уменьшился в разы, а цены на главную услугу теневого сектора экономики — обнал — взлетели до небес. Но гигантский объем российской теневой экономики, как ни странно, за эти годы почти не уменьшился.

#архивthebell

http://thebell.io/strana-nalichnyh-kak-vlasti-10-let-borolis-s-obnalom-i-kto-pobedil/?utm_source=tg&utm_medium=social

🇲🇩 #Молдова судьи будут лично отвечать за неправосудные решения! Присуждённые ЕСПЧ суммы оплатят судьи! https://bloknot-moldova.md/news/za-vse-resheniya-sudey-iz-za-kotorykh-espch-osudil-1194041

144,7 млн. евро наличными, 49 биткоинов, 215 объектов недвижимости, 38 транспортных средств, активы двух инвестиционных фондов и 4 358 242 акций и других ценных бумаг. https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-borcy-s-otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma-konfiskovali-aktivy-na-2215

⚡️🇬🇧 #Великобритания создала специальное 😎 секретное подразделение для противодействия уклонению от налога на наследование в отношении активов на 1 триллион фунтов 🥇 ⭐️ Отдел по семейным инвестиционным компаниям 🏦 https://www.ft.com/content/0b824400-54cf-11ea-90ad-25e377c0ee1f

🇲🇹 #Мальта официальный представитель управления по финансовым услугам предостерёг Мальту от попадания в серый список #FATF 🌐

⛔️ В серый список включают перед включением в чёрный список ⚠️

https://www.maltatoday.com.mt/news/national/100512/malta_risks_very_serious_greylisting_by_financial_action_task_force

⚡️🇲🇺 #Маврикий добавлен 🌐 #FATF в серый список 🏦 Внимание любителей банков Маврикия ‼️ https://m.economictimes.com/markets/stocks/news/mauritius-in-fatf-grey-list-worried-banks-fund-advisors-knock-sebis-doors/amp_articleshow/74283010.cms

⛔️🌐 #FATF «серый список» от 21 февраля 2020 года ⚠️

Сейчас в нем 20 юрисдикций:
🇦🇱 #Албания
🇧🇸 #Багамы
🇧🇧 #Барбадос
🇧🇼 #Ботсвана
🇬🇭 #Гана
🇿🇼 #Зимбабве
🇮🇷 #Иран
🇮🇸 #Исландия
🇾🇪 #Йемен
🇰🇭 #Камбоджа
🇰🇵 #Северная_Корея
🇲🇺 #Маврикий
🇲🇳 #Монголия
🇲🇲 #Мьянма
🇳🇮 #Никарагуа
🇵🇰 #Пакистан
🇵🇦 #Панама
🇸🇾 #Сирия
🇺🇬 #Уганда
🇯🇲 #Ямайка

👌Выведены из списка:
🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html

🇸🇬 #Сингапур первый судебный спор по криптовалюте разрешён - “breach of contract” https://www.singaporelawwatch.sg/Headlines/Cryptocurrency-exchange-operator-ruled-in-breach-of-contract

🇷🇺 #Россия на фоне стабильного падения интереса к иностранной недвижимости как объекту инвестирования подобные опросы среди своих бывших покупателей могут выглядеть ретроспективным взглядом в прошлое. https://tranio.ru/articles/sostoyatelnye-rossiyane-2019-itogi-sovmestnogo-oprosa-tranio-i-ey/ ⚠️ Другой минус такого субъективного анализа учитывает участников по головам голосующих, а не по количеству припаркованного ими капитала или активов в каждой названной перспективной стране.

⚡️🇨🇾 #Кипр ⚠️ С 1 марта недомицилированные налоговые резиденты начнут уплачивать в GESY (систему обязательного медицинского страхования) 2,65% со всех полученных дивидендов. ✅ Недомицилированные налоговые резиденты Кипра освобождены от уплаты с дивидендов подоходного налога и обязательного взноса на оборону республики (ставка взноса составляет 17%).
🛂 Кипр является единственным государством-членом 🇪🇺 ЕС, в котором статус налогового резидента может быть получен за 60 дней пребывания в течение календарного года, при условии что лицо не является где-либо еще налоговым резидентом, и не пребывает в какой-либо иной стране более 183 дней в таком календарном году.
⚠️ Получение гражданства для этих целей не является обязательным 🔐

🇨🇾 #Кипр Обзор вопросов налогообложения на 2020 год первый на русском языке (76 страниц) от одной из ведущих налоговых компаний https://www.bakertilly.com.cy/2019/12/31/cyprus-tax-facts-2020/

🇷🇺 #Россия АМНИСТИЯ КАПИТАЛА - 3 ⚠️ Спецдекларации в ФНС России на Неглинной 23 будут приниматься в субботу‼️29 февраля и понедельник 2 марта‼️

🇨🇾 #Кипр 🇪🇺 Европейская комиссия озабочена «моделью правил кипрского корпоративного налогового резидентства, а также схемами резиденства и гражданства за инвестиции» ✂️ Ждём развития темы ‼️ Неужели, речь пойдет о требованиях к сабстенсу⁉️https://www.financialmirror.com/2020/02/27/lack-of-diversity-hurting-cyprus-economy/

🇩🇪 #Германия в отличии от 🇺🇸 США упрощает доступ к рынку труда https://p.dw.com/p/3YPXN

🇷🇺 #Россия #развод и офшоры https://argumenti.ru/society/2020/02/652360

🇨🇾 #Кипр недвижимости аккуратно предсказали снижаться https://in-cyprus.com/ec-real-estate-activity-in-cyprus-to-slowdown-in-medium-term/

🇧🇪 #Бельгия в 2018 году бельгийские компании отправили 172 миллиарда евро в офшоры 🌐 https://www.brusselstimes.com/belgium/97359/belgian-companies-sent-e172-3-billion-to-tax-havens-in-2018-uae-uzbekistan-cayman-bermuda-turkmenistan/

​​Власти США объявили о создании отдела по вопросам лишения гражданства

Департамент юстиции США объявил о создании отдела по вопросам лишения гражданства. Отдел будет заниматься преследованием лиц, получивших гражданство незаконным путем.

Как отмечают в ведомстве, данное решение подчеркивает стремление Департамента привлечь к ответственности террористов, лиц, совершивших военные преступления и преступления сексуального характера, а также тех, кто получил гражданство незаконным путем.

Хотя Управление по судебным разбирательствам в сфере иммиграции уже достигло значительного успеха в делах, связанных с лишением гражданства, выигрывая 95 процентов таких споров, в связи с ожидаемым увеличением количества соответствующих запросов от правоохранительных органов решено было создать дополнительный отдел.

Для возбуждения дела о лишении гражданства необходимо доказать, что ответчик получил гражданство незаконным путем или путем сокрытия важной информации. Гражданские дела по лишению прав не имеют срока давности.