​​​​Суд арестовал известного питерского юриста, владельца юрфирмы «Прайм Эдвайс» Алексея Соболева по делу об выводу денег за границу. Его называют знакомым молдавского политика Вячеслава Платона.
Последний считается организатором молдавский прачечной «Ландромата».
Через этот канал из России транзитом через Молдавию ушло свыше $21 млрд и осели на зарубежных счетах. Его связывали с темными операциями в банках ВЭФК, Советский. @banksta

🇲🇹 #Мальта объявила о запуске отзыва гражданства за инвестиции у 3 успешно натурализованных иностранцев (по внутренней информации среди них есть и один гражданин России, приговорённый в США к уголовной ответственности) ✅ Мальта также в ближайшее время (в конце 2020) попытается перезапустить программу (квота в 1800 заявителей исчерпана сейчас на 70%). ⛔️ Программа обещает выйти с более жестким и показательным для 🇪🇺 ЕС DD и AML комплайенсом. ☣️ Обсуждение Вопроса концессионера программы ещё пока открыт https://yangx.topsofmalta.com/articles/view/passport-applicants-may-need-to-spend-more-on-property.771167

⚡️🇷🇺 #Россия #ЦБ признаки сомнительных и подозрительных операций для целей противодействия легализации денежных средств https://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891/3075

‼️ПОЛЕЗНО И БЕСПЛАТНО: краткие обзоры законодательства и подзаконных актов по корпоративному налогообложению в разных юрисдикциях, включая США, Германию, Великобританию, Италию, Китай, Россию, Ирландию, Гонконг, Кипр, Францию, Грецию, Израиль, Японию, ЮАР, Финляндию, Лихтенштейн и Люксембург https://iclg.com/practice-areas/corporate-tax-laws-and-regulations

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА: ПОДХОД ОЭСР И БУДУЩЕЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ».

Приглашаем Вас принять участие в совместном мероприятии Фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР), Российского отделения Международной налоговой ассоциации (Рос-ИФА) и РАНХиГС.

Дата: 18 февраля 2020 г. (вторник)
Время: 10:30-11:00 - сбор гостей, кофе; 11:00-15:00 - обсуждение (кофе-брейк 20 минут).
Место: Фонд «Центр стратегических разработок», Москва, Газетный пер., 3-5 стр.1, Зал заседаний, 1 этаж, 11 подъезд

30 января 2020 г. ОЭСР опубликовалазаявление, согласно которому 137 стран подтвердили намерение достигнуть соглашения в разработке новых правил налогообложения международного цифрового бизнеса на основе предложенного ОЭСР «единого подхода». ЦСР на своей площадке совместно с Рос-ИФА и РАНХиГС планирует обсудить подход, предлагаемый ОЭСР, а также перспективы реформирования налогообложения цифрового бизнеса в России.

Дискуссия будет состоять из трех следующих частей:

1. Члены Рос-ИФА представят анализ текущих наработок ОЭСР относительно первого элемента консенсус-решения налоговых проблем, возникающих в результате цифровизации экономики (Pillar 1, Revised Nexus and Profit AllocationRules);
2. Эксперты РАНХиГС представят анализ обсуждаемых в ОЭСР правил, позволяющих странам облагать налогами ту часть глобальной прибыли, которая не была обложена на минимально установленном уровне (Pillar 2, the “GloBE”proposal);
3. Эксперты ЦСР представят потенциальные сценарии реформирования налогообложения таких компаний в России, в том числе преимущества и недостатки введения в России временного цифрового налога.

После каждой из презентаций спикерам экспертной сессии и слушателям будет предложено обсудить озвученные вопросы, преимущества и недостатки различных вариантов реформирования системы налогообложения в России.

Участие в дискуссии примут спикеры из ФНС России, крупнейших российских цифровых компаний, консалтинговых компаний и академической среды:

• Виктор Мачехин (модератор)- Научный секретарь, Рос-ИФА;
• Левон Айрапетян - Руководитель направления «Налоговая политика», Фонд Центр стратегических разработок;
• Елисей Балта - Начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля, ФНС России;
• Евгения Ветер - Партнер, руководитель группы трансфертного ценообразования и повышения эффективности операционных моделей в СНГ, EY;
• Владимир Голишевский - Заместитель начальника Управления международного сотрудничества и валютного контроля, ФНС России;
• Ирина Голубкова - Директор по налогам, Яндекс;
• Михаил Киселев - Вице-президент по корпоративному развитию, Мэйл.ру;
• Екатерина Лазорина - Партнер, руководитель налоговой и юридической практики в России и СНГ,PwC;
• Иларион Леметюйнен - Партнер, трансфертное ценообразование, KPMG;
• Николай Милоголов - Заведующий лабораторией исследований налоговой политики ИПЭИ, РАНХиГС;
• Максим Мосейков - Старший менеджер, международное налогообложение,Deloitte;
• Арсений Сеидов – Партнер, налоговая практика, Baker McKenzie;
• Андрей Серов - Директор по налогам, Лаборатория Касперского;
• Алексей Собчук – Директор, трансфертное ценообразование,Deloitte;
• Михаил Филинов - Партнер, международное налоговое планирование; PwC;
• Анастасия Щербакова - Старший менеджер, трансфертное ценообразование, KPMG.

Данная экспертная сессия будет первой в цикле мероприятий, проводимых совместно ЦСР, РАНХиГС и Рос-ИФА на тему налоговых вызовов цифровой трансформации экономики.
Для присутствия на мероприятии требуется предварительная регистрация по ссылке, количество мест ограничено.

Ссылка для регистрации: https://rosifa.timepad.ru/event/1132827/

🇷🇺 #Россия #ФНС не имеет безусловного доступа к банковским счетам физлиц ⚠️ https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9582963/

«ФНС России разъяснила, в каких случаях можно запросить информацию о поступлениях на счета физлица.

Нормы Налогового кодекса, которые обязывают банки сообщать налоговым органам об открытии/закрытии счетов физлиц, действуют с 1 июля 2014 года. Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) физлиц, об остатках денежных средств и выписки по операциям на них банки предоставляют с 1 сентября 2016 года. Кроме того, с 1 июня 2018 года банки по запросам налоговых органов также предоставляют справки о наличии счетов, вкладов (депозитов), об остатках и движении средств по счетам, открытым в драгоценных металлах. С 1 апреля 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ к этому списку добавятся электронные кошельки.

При этом налоговые органы не имеют прямого доступа к этим счетам и не могут контролировать движение средств по ним без проведения проверок. Запросить информацию об операциях по счету физического лица, включая выписки по счетам, к которым привязаны платежные карты (а с 1 апреля 2020 года и по электронным кошелькам физлица) налоговые органы могут только в случаях проведения налоговых проверок такого лица либо контрагента физлица. Однако такие сведения могут быть запрошены только при наличии согласия руководителя регионального Управления ФНС или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России.

Например, в налоговый орган поступила информация, что физлицо нелегально занимается предпринимательством. В этом случае его могут пригласить в налоговую инспекцию для дачи пояснений, и если будут установлены факты недекларирования доходов, предложить уточнить налоговые обязательства.

Появившаяся в ряде СМИ информация о повсеместном вызове на допросы владельцев карт, о начислении налогов и штрафов за все невыясненные поступления на карты граждан и что это связано с поправками в законодательство, вступающими в силу с 1 июля 2020 года, не соответствует действительности».

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Москва сможет обжаловать решение в верховном суде Нидерландов. В Минюсте России отметили, что они продолжат отстаивать интересы страны в деле ЮКОСа

🇪🇺 🇱🇻 #Латвия начинает контроль за иностранными инвестициями в соотвествии с общими правилами #ЕС https://rus.delfi.lv/news/daily/story/latviya-uzhestochit-kontrol-za-inostrannymi-investiciyami.d?id=51893639

🌐 #Рейтинг финансовой секретности - 2020 🏦
1 🇰🇾 Кайманы
2 🇺🇸 США
3 🇨🇭 Швейцария
4 🇭🇰 Гонконг
5 🇸🇬 Сингапур
6 🇱🇺 Люксембург 🇪🇺
7 🇯🇵 Япония
8 🇳🇱 Нидерланды 🇪🇺
9 🇻🇬 БВО
10🇦🇪 ОАЭ

https://www.taxjustice.net/2020/02/18/financial-secrecy-index-2020-reports-progress-on-global-transparency-but-backsliding-from-us-cayman-and-uk-prompts-call-for-sanctions/

🌐 Самые тяжелые налоговые страны для физлиц 🧍‍♂️🧍‍♀️

https://www.weforum.org/agenda/2019/11/income-tax-around-the-world

🌐 Полная информация рейтинга финансовой секретности - 2020 с отдельными справками по странам https://fsi.taxjustice.net/en/introduction/fsi-results

Вчера апелляционный суд Гааги отменил решение гаагского окружного суда об отмене арбитражных решений по делу ЮКОСа. Здесь полный текст решения апелляционного суда на языке оригинала. Александр Муранов собрал информацию о юристах, кто представлял стороны в процессе апелляции (см. картинку из его ФБ). Минюст РФ уже заявил, что будет обжаловать решение апелляционного суда в Верховном суде Нидерландов.

🇬🇧 #Великобритания вводит новую визовую политику единую для всех https://thebell.io/velikobritaniya-uzhestochaet-pravila-polucheniya-viz-dlya-grazhdan-evrosoyuza/ 🇪🇺 #ЕС теперь не имеет никаких преимуществ. А как насчёт граждан 🌐 Содружества?

🇪🇺 #ЕС добавил три государства и одну британскую заморскую территорию в список 🏝 офшоров:

1. 🇵🇼 #Палау
2. 🇵🇦 #Панама
3. 🇸🇨 #Сейшелы
4. 🇰🇾 #Кайманы 🇬🇧

Ещё в списке офшоров ЕС:

1. 🇦🇸 #Американское_Самоа 🇺🇸
2. 🇫🇯 #Фиджи
3. 🇬🇺 #Гуам 🇺🇸
4. 🇼🇸 #Самоа
5. 🇴🇲 #Оман
6. 🇹🇹 #Тринидад_и_Тобаго
7. 🇻🇺 #Вануату
8. 🇻🇮 #Американские_Виргинские_острова 🇺🇸

Еврокомиссия изучила налоговые режимы 95 юрисдикций https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_262

🇺🇸 #США хочет налоги от Facebook https://www.vesti.ru/doc.html?id=3241374

📢 Не пропустите знаковое мероприятие в России для лидеров индустрии Wealth Management.

Intax Private Capital Forum Moscow – международная конференция-выставка о самых актуальных решениях для состоятельных россиян и их семей.

Только ведущие международные и российские эксперты в сферах:
☑️ управление частным капиталом
☑️ налогообложение
☑️ структурирование
☑️ приумножения частного капитала

ℹ️ Кто принимает участие
- Представители семейных офисов и трастовых компаний
- Юридические, налоговые и финансовые консультанты
- Консультанты по программам инвестиционной миграции
- Приватбанкиры и личные финансовые советники

Дата: 2 марта 2020
Место: Москва, Lotte Hotel
Организатор: Intax Group


Осталось еще два дня, чтобы зарегистрироваться по цене раннего бронирования: 1️⃣0️⃣тыс.руб. вместо 2️⃣0️⃣тыс.руб 🔥


ДЕТАЛИ И РЕГИСТРАЦИЯ👈🏻
http://surl.li/aqbi

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020:

🇱🇺 Люксембург - €2142
🇮🇪 Ирландия - €1656
🇳🇱 Нидерланды - €1636
🇬🇧 Великобритания - €1599
🇧🇪 Бельгия - €1594
🇩🇪 Германия - €1584
🇫🇷 Франция - €1539
🇪🇸 Испания - €1050
🇸🇮 Словения - €941
🇬🇷 Греция - €758
🇱🇹 Литва - €607
🇪🇪 Эстония - €584
🇷🇺 Россия - €175

источник

💁🏼‍♀️ ѣѣ

Долгое время представление о том, что главная задача ФНС — собрать как можно больше налогов, деформировало работу ведомства, заявил руководитель налоговой службы Даниил Егоров. По его словам, миссия ФНС — создать гражданам и компаниям комфортные условия для уплаты налогов, ориентируясь в своей работе на ИT-компании.

⚡️🇨🇭 #Швейцария имеет серьезные претензии к 🏦 банку Джулиус Бэр по противодействию отмыванию денежных средств https://finma.ch/en/news/2020/02/20200220-mm-jb/ это текст новости https://www.reuters.com/article/julius-baer-finma/update-4-swiss-bank-julius-baer-slammed-for-money-laundering-failures-idUSL8N2AK0XZ