🇲🇪 #Черногория завершила проверку для официального одобрения первого заявителя (из Египта 🇪🇬 ) по программе гражданство за инвестиции.
‼️Одобренных проектов по программе немного; инвесторы ожидают одобрения правительством новых объектов недвижимости для инвестирования.
🌐 Правительством выделено 2000 квот на получение гражданства по инвестиционной программе до конца 2021 года. Не смотря на то, что Черногория не входит в ЕС (но претендует в числе первых), инвесторов привлекает возможность сразу получить гражданство страны через инвестиции.
Условия программы: 100 000 евро взнос + инвестиции в утвержденные правительством проекты недвижимости от 250 000 евро на севере или 450 000 евро на юге.
‼️Одобренных проектов по программе немного; инвесторы ожидают одобрения правительством новых объектов недвижимости для инвестирования.
🌐 Правительством выделено 2000 квот на получение гражданства по инвестиционной программе до конца 2021 года. Не смотря на то, что Черногория не входит в ЕС (но претендует в числе первых), инвесторов привлекает возможность сразу получить гражданство страны через инвестиции.
Условия программы: 100 000 евро взнос + инвестиции в утвержденные правительством проекты недвижимости от 250 000 евро на севере или 450 000 евро на юге.
⚡️🇪🇺 #Еврокомиссия #AML направила 🇭🇺 Венгрии 🇪🇸 Испании 🇨🇾 Кипру 🇵🇹 Португалии 🇷🇴 Румынии, 🇸🇰 Словакии, 🇸🇮 Словении и 🇳🇱 Нидерландам ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ о непринятии мер по противодействию отмыванию денежных средств принятых в ЕС 2 года назад (включает большое количество аспектов, например, криптовалюты, офшорные компании - оболочки, и др.) ⚠️ Все это совпало с опубликованием в среду докладе МАНИВЭЛ https://cyprus-mail.com/2020/02/12/cyprus-portugal-rebuked-by-eu-over-delays-in-money-laundering-reforms
Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism
Cyprus should pursue money laundering from criminal proceeds generated outside of the country more aggressively
Latest news on Moneyval activities and reports
⚡️🇨🇾 #Кипр Проблемы Кипра AML от MONEYVAL ‼️ 269 страниц https://rm.coe.int/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing-measures-cyprus-/16809c3c47
🇨🇾 #Кипр Основные выводы Доклада MONEYVAL
KEY FINDINGS
There are some elements in the Cypriot AML/CFT regime which are functioning adequately:
1 Cyprus understands the money laundering/terrorist financing risks that it faces to a large extent, albeit understanding of terrorist financing risk is less comprehensive. A number of measures have been deployed to mitigate some of the main risks effectively.
2 There is a good level of domestic co-operation and co-ordination between the competent authorities both on policy issues and at an operational level.
3 The banking sector has become more effective in mitigating risks. This is largely due to the increasingly sound supervisory practices of the Central Bank of Cyprus.
4 The financial intelligence unit has the ability to support the operational needs of competent authorities through its analysis and dissemination functions.
5 Cyprus has developed mechanisms which are capable of delivering constructive and timely assistance to other countries both on a formal and informal basis.
⛔️However, there are various major shortcomings which hinder the effectiveness of the Cypriot AML/CFT regime:
1 The competent authorities are not yet sufficiently pursuing money laundering from criminal proceeds generated outside of Cyprus, which pose the highest threat to the Cypriot financial system.
2 The competent authorities have not been very proactive at freezing and confiscating foreign criminal proceeds at their own initiative, although they have been instrumental in assisting other countries.
3 Cyprus has not conducted a formal assessment of risks posed by legal persons, despite having a developed company formation and administration business. This has reduced the authorities’ ability to implement more targeted mitigating measures to ensure the transparency of legal persons.
4 There are weaknesses in the implementation of preventive measures by the trust and corporate services sector as a whole. This has major implications for the availability of beneficial ownership information of legal persons/arrangements registered in Cyprus and the reporting of suspicions transaction reports.
5 While significant strides have been made by Cyprus to implement a comprehensive supervisory framework for trust and corporate services providers, further progress is required, with certain areas requiring major improvement.
6 The risk in the real estate sector has increased exponentially since it has become the preferred choice of investment vehicle to acquire citizenship under the Cyprus Investment Programme. These risks have not been properly been mitigated – the implementation of preventive measures by, and the supervisory framework of, the sector display significant weaknesses.
7 The risks related to the Cyprus Investment Programme have not been assessed comprehensively.
8 Administrative service providers did not demonstrate a uniform level of understanding of the risks of TFS evasion. Given Cyprus’s status as an international financial centre and the role played by administrative service providers as gatekeepers, the fact that some service providers may not always be in a position to identify individuals or entities who may seek to conceal their identity behind complex structures to evade sanctions constitutes a significant vulnerability. The application of a risk-based approach to the non-profit sector was still at a nascent stage at the time of the on-site visit.
⚠️Priority Actions
1 The competent authorities should be more aggressive in pursuing money laundering from criminal proceeds generated outside of Cyprus.
2 The competent authorities should be more proactive at freezing and confiscating foreign criminal proceeds at their own initiative.
3 Cyprus should conduct a formal and comprehensive assessment of risks posed by legal persons and arrangements.
4 Cyprus should ensure that ASPs take action to enhance their ML/TF risk understanding and apply preventive measures commensurate with the risks, including by providing more guidance, training and feedback.
KEY FINDINGS
There are some elements in the Cypriot AML/CFT regime which are functioning adequately:
1 Cyprus understands the money laundering/terrorist financing risks that it faces to a large extent, albeit understanding of terrorist financing risk is less comprehensive. A number of measures have been deployed to mitigate some of the main risks effectively.
2 There is a good level of domestic co-operation and co-ordination between the competent authorities both on policy issues and at an operational level.
3 The banking sector has become more effective in mitigating risks. This is largely due to the increasingly sound supervisory practices of the Central Bank of Cyprus.
4 The financial intelligence unit has the ability to support the operational needs of competent authorities through its analysis and dissemination functions.
5 Cyprus has developed mechanisms which are capable of delivering constructive and timely assistance to other countries both on a formal and informal basis.
⛔️However, there are various major shortcomings which hinder the effectiveness of the Cypriot AML/CFT regime:
1 The competent authorities are not yet sufficiently pursuing money laundering from criminal proceeds generated outside of Cyprus, which pose the highest threat to the Cypriot financial system.
2 The competent authorities have not been very proactive at freezing and confiscating foreign criminal proceeds at their own initiative, although they have been instrumental in assisting other countries.
3 Cyprus has not conducted a formal assessment of risks posed by legal persons, despite having a developed company formation and administration business. This has reduced the authorities’ ability to implement more targeted mitigating measures to ensure the transparency of legal persons.
4 There are weaknesses in the implementation of preventive measures by the trust and corporate services sector as a whole. This has major implications for the availability of beneficial ownership information of legal persons/arrangements registered in Cyprus and the reporting of suspicions transaction reports.
5 While significant strides have been made by Cyprus to implement a comprehensive supervisory framework for trust and corporate services providers, further progress is required, with certain areas requiring major improvement.
6 The risk in the real estate sector has increased exponentially since it has become the preferred choice of investment vehicle to acquire citizenship under the Cyprus Investment Programme. These risks have not been properly been mitigated – the implementation of preventive measures by, and the supervisory framework of, the sector display significant weaknesses.
7 The risks related to the Cyprus Investment Programme have not been assessed comprehensively.
8 Administrative service providers did not demonstrate a uniform level of understanding of the risks of TFS evasion. Given Cyprus’s status as an international financial centre and the role played by administrative service providers as gatekeepers, the fact that some service providers may not always be in a position to identify individuals or entities who may seek to conceal their identity behind complex structures to evade sanctions constitutes a significant vulnerability. The application of a risk-based approach to the non-profit sector was still at a nascent stage at the time of the on-site visit.
⚠️Priority Actions
1 The competent authorities should be more aggressive in pursuing money laundering from criminal proceeds generated outside of Cyprus.
2 The competent authorities should be more proactive at freezing and confiscating foreign criminal proceeds at their own initiative.
3 Cyprus should conduct a formal and comprehensive assessment of risks posed by legal persons and arrangements.
4 Cyprus should ensure that ASPs take action to enhance their ML/TF risk understanding and apply preventive measures commensurate with the risks, including by providing more guidance, training and feedback.
5 The CBA should strengthen its authorisation procedure. All ASP supervisors should continue developing the application of the risk-based approach to supervision. Effective and dissuasive sanctions should be imposed for breaches of AML/CFT requirements.
6 The supervision of the real estate sector should be significantly enhanced, and measures should be taken to increase the level of compliance with preventive measures by real estate agents.
7 Cyprus should conduct a comprehensive ML/TF risk assessment of the Cyprus Investment Programme.
8 Measures should be taken to increase ASP understanding of the risks of TFS evasion.
9 Cyprus should proceed with the implementation of a risk-based approach framework to the non-profit sector.
6 The supervision of the real estate sector should be significantly enhanced, and measures should be taken to increase the level of compliance with preventive measures by real estate agents.
7 Cyprus should conduct a comprehensive ML/TF risk assessment of the Cyprus Investment Programme.
8 Measures should be taken to increase ASP understanding of the risks of TFS evasion.
9 Cyprus should proceed with the implementation of a risk-based approach framework to the non-profit sector.
⚡️🇲🇹 #Мальта Показания судье известного политика об убийстве журналистки Каруаны Галиции снова пролили свет на программу гражданство за инвестиции и роль Кристиана Кэлина и его фирмы Henley & Partners https://www.maltatoday.com.mt/news/national/100338/live_caruana_galizia_public_inquiry_former_pn_secretarygeneral_testifies 🔴 Онлайн-репортаж https://www.independent.com.mt/articles/2020-02-12/local-news/Live-Daphne-Caruana-Galizia-public-inquiry-continues-6736219554
MaltaToday.com.mt
Caruana Galizia public inquiry: former PN secretary-general says Labour's gas power station plan was similar to presentation he…
Paul Borg Olivier tells Daphne Caruana Galizia public inquiry that Paul Apap Bologna had tried selling him plans for a gas power station in 2009 with the promise of 'we will do our bit, if you do yours'
🇰🇾 #Кайманы сделали заявление в отношении списка 🇪🇺 ЕС несотрудничающих налоговых юрисдикций https://cayman.finance/2020/02/cayman-islands-government-statement-on-eu-list-of-non-cooperative-tax-jurisdictions
Cayman Finance
Cayman Islands Government Statement on EU List of Non-Cooperative Tax Jurisdictions | Cayman Finance
GRAND CAYMAN, Cayman Islands – The Government of the Cayman Islands is aware of media reports on the ongoing revision of the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. While reports suggest the recommendation to EU Ministers of Finance that…
Forwarded from РУЛЬФЫ, ИЛЬФЫ И ИНХАУСЫ
‼️ ПОЛЕЗНО И БЕСПЛАТНО: краткие путеводители по правовым аспектам недвижимости в разных юрисдикциях, включая Англию и Уэльс, Шотландию, Нидерланды, США, Германию, Японию, Грецию, Польшу, Испанию, Россию, Украину, Кипр, Австрию и Швейцарию https://iclg.com/practice-areas/real-estate-laws-and-regulations
Forwarded from The Bell
❗️Бывшие VIP-клиенты Промсвязьбанка потребовали США ввести санкции против экс-владельцев банка – братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. The Bell выяснил, что их представитель экс-прокурор США Бад Камминс направил письмо с таким требованием финансовым властям США.
В 2017 году менеджеры Промсвязьбанка по работе с состоятельными вкладчиками предложили им вложиться в кредитные ноты. Денег они так и не увидели: ЦБ забрал банк на санацию, и по бумагам был допущен дефолт. В общей сложности покупателями CLN были около 250 клиентов Промсвязьбанка, некоторые вложили в них все сбережения.
http://thebell.io/eks-prokuror-ssha-trebuet-vvesti-sanktsii-protiv-bratev-ananevyh/?utm_source=tg&utm_medium=social
В 2017 году менеджеры Промсвязьбанка по работе с состоятельными вкладчиками предложили им вложиться в кредитные ноты. Денег они так и не увидели: ЦБ забрал банк на санацию, и по бумагам был допущен дефолт. В общей сложности покупателями CLN были около 250 клиентов Промсвязьбанка, некоторые вложили в них все сбережения.
http://thebell.io/eks-prokuror-ssha-trebuet-vvesti-sanktsii-protiv-bratev-ananevyh/?utm_source=tg&utm_medium=social
The Bell
Экс-прокурор США требует ввести санкции против братьев Ананьевых
Как стало известно The Bell, бывший окружной прокурор США, представляющий интересы VIP-клиентов Промсвязьбанка, потребовал от американских финансовых властей ввести санкции против владевших банком Дми
🇦🇬🇩🇲🇰🇳🇱🇨🇬🇩 Глава Восточно-Карибского Центрального Банка (является регулятором Восточно-Карибского валютного союза) предложил объединиться всем карибским странам региона (Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия) реализующим программы гражданство за инвестиции, чтобы избежать нежелательной конкуренции, которая только приводит к необоснованному ценовому демпингу. ✅ Также предложено ввести общие стандарты программы, которые не позволят, получивши отказ в одной стране, обратиться за участием в программе другой страны (напоминает 🇪🇺 ЕС, не правда ли?)
https://stluciastar.com/eccb-governor-wants-countries-with-cbi-programmes-to-unite/
https://stluciastar.com/eccb-governor-wants-countries-with-cbi-programmes-to-unite/
The St. Lucia STAR
ECCB Governor wants countries with CBI programmes to unite | The St. Lucia STAR
coming together of the region’s Citizenship by Investment programmes is needed. This was the plea by the Governor of the Eastern Caribbean Central Bank (ECCB), Timothy Antoine at a recent press briefing here. Antigua and Barbuda, Dominica, St. Kitts and Nevis…
🇹🇷 #Турция останется вне автоматического обмена до конца 2020⚠️ Затем все изменится, именно поэтому 🇪🇺 ЕС не вносит пока Турцию в свой список офшоров https://tass.ru/ekonomika/7749017
ТАСС
Reuters: ЕС готов дать Турции больше времени, чтобы изменить налоговый режим
По данным агентства, Евросоюз не хочет вносить Анкару в черный список налоговых гаваней "по политическим причинам"
🇺🇸 #США #Казначейство Почему Дерипаска связан с Путиным - официальное письмо http://prod-upp-image-read.ft.com/d9753816-4efa-11ea-95a0-43d18ec715f5
⚡️🇷🇴 #Румыния #ANC восстановление гражданства Румынии не прекращалось. Пока срок рассмотрения - 2,5 года ⚠️ Обещают вернуть процесс к полугодовому режиму принятия решения по регламенту (пока не известно когда!) https://newsmaker.md/rus/novosti/my-ni-razu-ne-priostanavlivali-protsess-predostavleniya-rumynskogo-grazhdanstva-v-rumynii-oprovergli-slova-anny-gutsu/
NewsMaker
«Мы ни разу не приостанавливали предоставление румынского гражданства». В Румынии опровергли слова Анны Гуцу - NewsMaker
Процесс предоставления румынского гражданства никогда не приостанавливали и не блокировали. Об этом сообщили NM 11 февраля в Национальном органе румынского гражданства Румынии, отвергнув появившиеся на прошлой неделе сообщения о том, что Румыния временно…
🇨🇭 #Швейцария правительство РФ одобрило изменения в Соглашение об избежании двойного налогообложения с Швейцарией 1995 года ⚠️
Две новации:
✅ первая — проценты по кредитам и займам, выплаченные от российских компаний швейцарским, теперь смогут в полном объеме облагаться налогами по закону Швейцарии,
✅ вторая — при освобождении дохода от налогов в РФ или при применении льготной ставки налога на дивиденды такой доход не может быть полностью освобожден от швейцарских налогов.
⛔️ против treaty shopping https://www.kommersant.ru/doc/4258161
Две новации:
✅ первая — проценты по кредитам и займам, выплаченные от российских компаний швейцарским, теперь смогут в полном объеме облагаться налогами по закону Швейцарии,
✅ вторая — при освобождении дохода от налогов в РФ или при применении льготной ставки налога на дивиденды такой доход не может быть полностью освобожден от швейцарских налогов.
⛔️ против treaty shopping https://www.kommersant.ru/doc/4258161
Коммерсантъ
Переход налоговой через Альпы
Правительство одобрило проект изменений в соглашении между РФ и Швейцарией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. По сути, поправки призваны прекратить практику так называемого налогового шопинга — выбора более выгодного…
🇷🇺 #Россия #деофшоризация X5 Retail через заём признана незаконной ⚠️ Суд сказал, что экономия на налогах незаконна ✅ https://www.interfax.ru/business/695445
Интерфакс
Х5 могла провести реструктуризацию без ухода от налогов, но не сделала этого. Обобщение
Апелляционный суд объяснил, почему взыскание с ритейлера 1 млрд рублей является законным
🇷🇺 #Россия офшоры могут лишиться лотерей 🎲 и казино 🎰 http://www.rapsinews.ru/incident_news/20200212/305454245.html
РАПСИ
Офшорам могут запретить заниматься лотереями и азартными играми
Поправки в федеральные законы, в случае их принятия, могут запретить офшорным компаниям и судимым гражданам выступать операторами лотерей и владельцами казино.
Forwarded from Банкста
Суд арестовал известного питерского юриста, владельца юрфирмы «Прайм Эдвайс» Алексея Соболева по делу об выводу денег за границу. Его называют знакомым молдавского политика Вячеслава Платона.
Последний считается организатором молдавский прачечной «Ландромата».
Через этот канал из России транзитом через Молдавию ушло свыше $21 млрд и осели на зарубежных счетах. Его связывали с темными операциями в банках ВЭФК, Советский. @banksta
Последний считается организатором молдавский прачечной «Ландромата».
Через этот канал из России транзитом через Молдавию ушло свыше $21 млрд и осели на зарубежных счетах. Его связывали с темными операциями в банках ВЭФК, Советский. @banksta
🇲🇹 #Мальта объявила о запуске отзыва гражданства за инвестиции у 3 успешно натурализованных иностранцев (по внутренней информации среди них есть и один гражданин России, приговорённый в США к уголовной ответственности) ✅ Мальта также в ближайшее время (в конце 2020) попытается перезапустить программу (квота в 1800 заявителей исчерпана сейчас на 70%). ⛔️ Программа обещает выйти с более жестким и показательным для 🇪🇺 ЕС DD и AML комплайенсом. ☣️ Обсуждение Вопроса концессионера программы ещё пока открыт https://yangx.topsofmalta.com/articles/view/passport-applicants-may-need-to-spend-more-on-property.771167
Times of Malta
Passport applicants may need to spend more on property
The scheme has raised over €1.3 billion in revenue
⚡️🇷🇺 #Россия #ЦБ признаки сомнительных и подозрительных операций для целей противодействия легализации денежных средств https://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891/3075
Forwarded from РУЛЬФЫ, ИЛЬФЫ И ИНХАУСЫ
‼️ПОЛЕЗНО И БЕСПЛАТНО: краткие обзоры законодательства и подзаконных актов по корпоративному налогообложению в разных юрисдикциях, включая США, Германию, Великобританию, Италию, Китай, Россию, Ирландию, Гонконг, Кипр, Францию, Грецию, Израиль, Японию, ЮАР, Финляндию, Лихтенштейн и Люксембург https://iclg.com/practice-areas/corporate-tax-laws-and-regulations
International Comparative Legal Guides International Business Reports
Corporate Tax Laws and Regulations Report 2024
Corporate Tax Laws and Regulations covering issues of Tax Treaties and Residence, Transaction Taxes, Cross-border Payments, Tax on Business Operations: General