🇺🇦 #Украина Правила финмониторинга адаптируют к стандартам 🇪🇺 ЕС https://nv.ua/biz/experts/finmonitoring-novyy-zakon-i-novye-pravila-igry-na-rynke-zamestitel-ministra-finansov-50068654.html

🇷🇺 #Россия ожидается дальнейшая либерализация валютного контроля ✅ расширение разрешённых видов операций для зачисления на иностранные банковские счета валютных резидентов вне зависимости от страны нахождения банка https://sozd.duma.gov.ru/bill/891654-7?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obzor_sobytiy_v_sfere_nalogov_i_finansov&utm_term=2020-02-07

🇭🇰 #Гонконг серьезно пострадал как Международный финансовый центр https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-02-09/coronavirus-hong-kong-shows-symptoms-of-a-failed-state

🇰🇳 #SKN Сент-Киттс и Невис представили закон о виртуальных активах Virtual Asset Bill 2020 в 2018 году такой закон был принят на 🇦🇬 Антигуа и Барбуде

🇧🇾 #Беларусь к марту обещает закрыть выезд невыездникам из 🇷🇺 России https://meduza.io/news/2020/02/07/belorussiya-ob-yavila-o-sozdanii-k-1-marta-obschego-s-rossiey-spiska-nevyezdnyh-grazhdan

⚡️🇨🇭#Швейцария Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) объявила о новых поправках, направленных на противодействие отмыванию денег. Теперь при осуществлении криптовалютных транзакций на бирже на сумму от ‼️тысячи франков (около $1024 💵) необходимо будет проходить идентификацию https://www.finma.ch/en/news/2020/02/20200207-mm-finiv/

⚡️🇧🇸 #Багамы рассматривают возможность введение корпоративного налога со ставкой 3-5% http://www.tribune242.com/news/2020/feb/07/slow-painful-death-without-corporate-tax/

🇲🇹 #Мальта сотрудника налогового ведомства перевели из департамента по расследованиям в другое подразделение после нахождения офшорной компании его жены в «панамском досье» https://www.maltatoday.com.mt/news/national/99999/transfer_for_tcu_investigator_whose_spouse_had_secret_bvi_company

🇻🇬 #BVI международному налоговому управлению не хватает людей ✅ В год приходит более 600 запросов от государств-партнеров по налоговому обмену 🌐 штат управления составляет 23 человека https://www.internationalinvestment.net/news/4010133/bvi-tax-authority-understaffed-recruitment-failure

🇨🇾 #Кипр гражданство за инвестиции отмечено как преимущество возвращения страны к устойчивому финансовому положению https://www.financialmirror.com/2020/01/18/cyprus-raises-e1-75-bln-to-pay-off-debts/

🇧🇪 #Бельгия принца уличили в пособничестве офшорному налоговому уклонению https://www.brusselstimes.com/belgium/94052/belgian-prince-hit-by-new-probe-into-alleged-tax-evasion-network-henri-de-croy-tax-havens/

Подача налоговой декларации станет обязательной для всех. Налоговые проверки могут проводиться без предупреждения. Неуплата налогов будет считаться уголовным преступлением. https://evropakipr.com/biznes/novyy-paket-zakonoproektov-pokonchit-s-otmyvaniem-deneg-i-neuplatoy-nalogov-na-kipre

🇨🇾 #Кипр министр финансов Константин Петридес (бывший министр внутренних дел) заявил, что правила программы гражданства за инвестиции снова должны быть пересмотрены https://in-cyprus.com/fin-min-prepares-response-to-offset-impact-from-court-ruling-on-crisis-wage-cuts/

⚡️🇨🇾 #Кипр Программа гражданство за инвестиции «заморожена» ‼️ После 31 января 2020 года правительство не может принимать решения о предоставлении гражданства пока не представит в парламент новые правила выдачи паспортов.
🔴 Пока правительство таких планов не представило и некоторые парламентарии уже грозятся подать в суд, если оно выдаст кому-нибудь инвестиционный паспорт. https://cyprus-mail.com/2020/02/10/mps-say-cabinet-no-longer-has-final-say-over-awarding-citizenship/

🇨🇾 #Кипр МВД сделало скупое пространное заявление (⛔️интересно как оно за все правительство это делает), что совет министров «продолжит рассмотрение вопроса об одобрении любых заявок, поданных до 31 января 2020 года, как предусмотрено в соответствующем законодательстве, которое приняла Палата представителей».

‼️Хотя представители «Парламента» указали на необходимость принятия не правил по программе, а именно изменений в закон ⚠️

http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/66C967A9BEA070E6C225850B003433AF?OpenDocument

🇰🇾 #Кайманы официальное заявление по закону «О взаимных фондах» и закону «О частных фондах» https://cayman.finance/2020/02/statement-on-mutual-funds-law-2020-revision-and-private-funds-law-2020

⚡️🇨🇾 #Кипр #MONEYVAL Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег в своём отчёте указал на риск отмывания программы Кипра гражданство за инвестиции Именно по причине «инвестирования» в Недвижимость 🏡 https://www.reuters.com/article/us-cyprus-citizenship-watchdog/cyprus-golden-passports-scheme-a-laundering-risk-says-watchdog-idUSKBN2052T2

Epayments приостановил операции по клиентским счетам. Обычно мы знаем, что это значит.

🇲🇪 #Черногория завершила проверку для официального одобрения первого заявителя (из Египта 🇪🇬 ) по программе гражданство за инвестиции.
‼️Одобренных проектов по программе немного; инвесторы ожидают одобрения правительством новых объектов недвижимости для инвестирования.
🌐 Правительством выделено 2000 квот на получение гражданства по инвестиционной программе до конца 2021 года. Не смотря на то, что Черногория не входит в ЕС (но претендует в числе первых), инвесторов привлекает возможность сразу получить гражданство страны через инвестиции. 
Условия программы: 100 000 евро взнос + инвестиции в утвержденные правительством проекты недвижимости от 250 000 евро на севере или 450 000 евро на юге.

⚡️🇪🇺 #Еврокомиссия #AML направила 🇭🇺 Венгрии 🇪🇸 Испании 🇨🇾 Кипру 🇵🇹 Португалии 🇷🇴 Румынии, 🇸🇰 Словакии, 🇸🇮 Словении и 🇳🇱 Нидерландам ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ о непринятии мер по противодействию отмыванию денежных средств принятых в ЕС 2 года назад (включает большое количество аспектов, например, криптовалюты, офшорные компании - оболочки, и др.) ⚠️ Все это совпало с опубликованием в среду докладе МАНИВЭЛ https://cyprus-mail.com/2020/02/12/cyprus-portugal-rebuked-by-eu-over-delays-in-money-laundering-reforms

⚡️🇨🇾 #Кипр Проблемы Кипра AML от MONEYVAL ‼️ 269 страниц https://rm.coe.int/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing-measures-cyprus-/16809c3c47