🇬🇧 #Великобритания для целей применения международных Налоговых соглашений с третьими странами будет считаться государством-членом 🇪🇺 #ЕС http://www.orbitax.com/news/archive.php/UK-Publishes-Guidance-on-Inter-40780

🇷🇺 #Россия снова спецдекларация https://www.rbc.ru/society/05/02/2020/5e21d23c9a79476077d7b261

🇨🇾 #Кипр инвестиции в недвижимость 🏡 начали буксовать https://vkcyprus.com/articles/10618-opravdany-li-investitsii-v-zemlyu

⚡️ Европейский суд по правам человека защищает неприкосновенность жилища не только адвоката, но и любого юриста ⚠️ ✅ дело Круглов и другие против России No. 11264/04 32324/06 26067/08 от 4 февраля 2020 года https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-200719%22%5D%7D

‼️ Новые правила перемещения наличных денег через таможенную границу ЕАЭС http://customs.ru/press/federal/document/224613

🇬🇧 #Великобритания #Траст решение на 900 миллионов может быть только на 500 страницах https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2020/100.pdf

🇨🇭 #Швейцария #JuliusBär Банк Джулиус Бэр сокращает 300 сотрудников https://m.tdg.ch/articles/17321541

⚡️🇨🇭 #Швейцария с 01.01.2021 вступают новые правила паушального налогообложения https://nashagazeta.ch/news/economie/paushalnyy-nalog-stanet-menee-privlekatelnym

Жена экс-главы Международного банка Азербайджана не смогла вернуть себе контроль над элитной недвижимостью в Великобритании. Суд требует, чтобы она объяснила, откуда взялись потраченные на ее покупку деньги

🇰🇾 #Кайманы Влияние санкций на инвестфонды: судебные процессы на Каймановых островах ✅ Автор: Сергей Гландин https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/82879996_188334312228478_363096994765340672_n.pdf/Legal-Insight-2020-01.pdf?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeHSALwzPcKHph7sUzNASjjd9MDNzQb7H6_U6ANW7Pr9dQ4WqxmMMjpfNUnHFliMOBlFU2O7cWjru_A2moRBmEf-R03iimGdBdbmVCKaepl7Yg&_nc_rmd=160&_nc_ohc=ReJ3FEdMGIkAX8ECTwr&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=bfffa354ab41a73adab1b7bd4c994b12&oe=5E3D1391&dl=1

🇲🇹 #Мальта новый премьер-министр Роберт Абела объявил, что его Юридическая фирма и его жены прекратила быть агентом мальтийской программы гражданство за инвестиции #IIP и прекратила продажу паспортов. https://amp.notimerica.com/politica/noticia-malta-bufete-abogados-primer-ministro-malta-dejara-vender-pasaportes-20200205151938.html

🌐 Рейтинг самых дорогих стран мира
https://ceoworld.biz/2020/02/03/most-expensive-countries-in-the-world-to-live-in-2020/

🇨🇾 🇹🇷 Северный #Кипр может поднять налоги на недвижимость https://www.lgcnews.com/wide-ranging-tax-increases-coming/

🇲🇹 #Мальта Фирма премьера и его жены больше не продаёт паспорта https://yangx.topsofmalta.com/articles/view/pms-law-firm-to-stop-selling-passports.768637

⚡️🇵🇹 #Португалия поддержала социалистов: для получения «золотой визы» больше нельзя приобретать недвижимость в Лиссабоне и Порту 🔴 Также отменён режим 10-летнего освобождения от налогов иностранных доходов состоятельных иностранных резидентов https://www.lusa.pt/article/4NJ4~~XHXqotHRYlwIfi5zMSZM5iuSI1/portugal-end-of-golden-visas-in-lisbon-porto-approved

⚡️🇬🇧 #Великобритания суд счёл нахождение родственника в попечителях (протекторах) угрозой хищения имущества траста ⚠️ 🔴 Почему протектором нельзя ставить родственников ✅ СРОЧНО передаём это «консильери» своих доверителей и писателям трастов 😎 https://www.rbc.ru/finances/06/02/2020/5e29b9709a7947191c997c73

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЙ СУД ДЖЕРСИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ОШТРАФОВАЛ БАНК ИЗ ОАЭ

Королевский суд Джерси оштрафовал местное отделение коммерческого банка Abu Dhabi Commercial Bank Jersey Branch (ADCBJ) на 475,000 фунтов за несоблюдение правил противодействия отмыванию денег.

Нарушение правил заключалось в том, что ADCBJ не провел соответствующего расследования в отношении двух клиентов, которые в период 2013-2018 гг сняли 1,2 млн долларов США наличными в отделении банка, находящегося в ОАЭ.

По мнению суда, хотя и нет доказательств, что клиенты были вовлечены в преступную деятельность, операции, которые они проводили, являются такими, что подпадают под риск отмывания денег и финансирования терроризма.

Источник

🇷🇺 #Россия #гражданство будет выдаваться без отказа от имеющегося https://thebell.io/inostrantsam-dadut-rossijskoe-grazhdanstvo-bez-otkaza-ot-imeyushhegosya

🇷🇺 #Россия правильный траст может спасти https://www.rbc.ru/politics/07/02/2020/5e3c58fc9a7947e99ad67142

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КАК ПРИКРЫТИЕ

В отчете правительственного агентства США (Government Accountability Office) говорится о том, что организованные преступные группы все чаще используют международные торговые операции как средство для скрытых платежей, а также отмывания денег. Наиболее распространенная форма таких платежей – это выставление заниженного или завышенного инвойса.

Начиная с 2013 года, наблюдается заметное снижение объемов изъятых наличных денег, что косвенно свидетельствует об участившемся использовании товарных схем для международных расчетов в незаконных операциях.

Значительные объемы и сложность международных торговых сделок, а также ограниченные ресурсы таможенных органов предоставляют возможность для организации системы нелегальных платежей через торговые схемы. Стандартный банковский контроль также не может выявить эти схемы, которые формально удовлетворяют требованиям комплаенса.

Источник

Реформатор, ставший антигероем: топ-менеджеру Credit Suisse Тиджану Тиаму все-таки пришлось уйти. Вспоминаем историю беспрецедентного скандала.

http://amp.gs/uNr9