🇫🇮 #Финляндия Санкции: Почему очень важно решение суда по делу Ротенберга https://pro.rbc.ru/demo/5e2ec69d9a79473293e8e30e
РБК
Санкционный счет: почему важно решение финского суда по делу Ротенберг
Американские санкции формально не распространяются на Финляндию и другие страны ЕС, однако европейские банки вправе минимизировать для себя риски появления претензий со стороны Минфина США — РБК Pro
🇷🇺 #Россия кому ближе налоговые льготы 😎 https://m.newizv.ru/news/business/28-01-2020/v-rossii-inostrannye-kompanii-oboshli-otechestvennye-po-polucheniyu-nalogovyh-lgot
НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ
В России иностранные компании обошли отечественные по получению налоговых льгот
Иностранные компании получают в РФ больше налоговых льгот, чем российские. Эксперт пояснил, что для россиян сыр находится скорее в мышеловке, а не на тарелке, в то время как иностранцы исходят из того, что закон существует для налогоплательщика и для его…
🇺🇦 #Украина В Верховной Раде появился законопроект [№2634](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67703&pf35401=515695) относительно внедрения НДС 20% на электронные услуги таких компаний как Google, Facebook, Youtube.
Forwarded from Банкста
Министерство связи предлагает разрешить сотрудникам МВД, Следственного комитета и другим уполномоченные сотрудники, ведущим оперативно-розыскную деятельность дать доступ к банковской тайне - счетам и выпискам по ним в режиме онлайн.
Также речь идет о государственных данных, данных операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
Сейчас доступ к данным правоохранительные органы получают по разному, например, по решению суда. @banksta
Также речь идет о государственных данных, данных операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
Сейчас доступ к данным правоохранительные органы получают по разному, например, по решению суда. @banksta
🇷🇺 #Россия «добрые люди» пересчитали долларовых миллионеров в банках⚠️ Как они это сделали? Клиенты разрешали? 😎 https://www.rbc.ru/finances/29/01/2020/5e305a749a7947d7f88b2a1a
РБК
Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%
За 2019 год число клиентов российских банков c активами более $1 млн выросло на 23% — до 37 тыс. Среди причин притока — рост благосостояния, продажа бизнеса или недвижимости, а также усиление комплаен
🇱🇻 #Латвия #ABLV задержаны 4 человека https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/obyski-v-ablv-bank-zaderzhany-chetyre-cheloveka.d?id=51837897&all=true
DELFI
Обыски в ABLV Bank: задержаны четыре человека
В рамках уголовного процесса в связи с возможной легализацией средств, нажитых преступным путем через ликвидируемый ABLV Bank, задержаны четыре человека. Об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении LETA информация.
Forwarded from Банкста
Бывший латвийский банк братьев Ротенбергов Meridian Trade Bank на прошлой неделе сменил название на Industra Bank, а его председателем совета директоров назначили небезизвестного Юрия Адамовича, которого планировали назначит в банк плохих долгов Траст. Но его назначение не одобрили силовики.
Название поменяли из-за того, что Meridian Trade Bank был связан с Аркадием Ротенбергом — его семья в 2006 году приобрела принадлежавший группе Skonto Multibanka, который был переименован в SMP Bank. Через него Россия начала выплачивать пенсии проживающим в Латвии бывшим военным. После крымских санкций SMP bank переименовали в Meridian Trade Bank и им руководила Светлана Дзене и ее муж Андрис Дзенис. После ухода Ротенберга супруги стали крупнейшими акционерами банка.
Акционеры сместили Дзенисов с должностей в банке и обратились в полицию в связи с возможным нарушением полномочий и использованием служебного положения в корыстных целях, а также в связи с мошенничеством в крупном объеме. Например, банк даром кредитовал супружескую пару, за чтобыл оштрафован Комиссией рынка финансов и капитала на сумму 900 000 евро
Осенью 2019 года Meridian Trade Bank заключил с Дзене мировое соглашение, согласно которому Дзене отказалась от своих 27% акций банка, а Meridian Trade Bank не стал взыскивать с бывшего руководителя банка компенсацию. @banksta
Название поменяли из-за того, что Meridian Trade Bank был связан с Аркадием Ротенбергом — его семья в 2006 году приобрела принадлежавший группе Skonto Multibanka, который был переименован в SMP Bank. Через него Россия начала выплачивать пенсии проживающим в Латвии бывшим военным. После крымских санкций SMP bank переименовали в Meridian Trade Bank и им руководила Светлана Дзене и ее муж Андрис Дзенис. После ухода Ротенберга супруги стали крупнейшими акционерами банка.
Акционеры сместили Дзенисов с должностей в банке и обратились в полицию в связи с возможным нарушением полномочий и использованием служебного положения в корыстных целях, а также в связи с мошенничеством в крупном объеме. Например, банк даром кредитовал супружескую пару, за чтобыл оштрафован Комиссией рынка финансов и капитала на сумму 900 000 евро
Осенью 2019 года Meridian Trade Bank заключил с Дзене мировое соглашение, согласно которому Дзене отказалась от своих 27% акций банка, а Meridian Trade Bank не стал взыскивать с бывшего руководителя банка компенсацию. @banksta
⚠️🇷🇴 #Румыния восстановление гражданства проверила прокуратура: бывший руководитель ANC Андрей Тину снова восстановлен в должности
🔴 выявлены рисковые посредники, они лишены возможностей по участию
⛔️ Власти Румынии обращают внимание на массовых посредников рекламирующих свои услуги в социальных сетях России, и российских СМИ ⚠️
Отмечен рост заявителей из России:
2015 - 949
2016 - 1096
2017 - 1703
2018 - 3501
2019 - 4300
Официальной информации по отказам и лишению гражданства нет.
https://www.vice.com/ro/article/akwe34/cetatenie-romana-pentru-rusi-si-ucraineni
🔴 выявлены рисковые посредники, они лишены возможностей по участию
⛔️ Власти Румынии обращают внимание на массовых посредников рекламирующих свои услуги в социальных сетях России, и российских СМИ ⚠️
Отмечен рост заявителей из России:
2015 - 949
2016 - 1096
2017 - 1703
2018 - 3501
2019 - 4300
Официальной информации по отказам и лишению гражданства нет.
https://www.vice.com/ro/article/akwe34/cetatenie-romana-pentru-rusi-si-ucraineni
Vice
Schema prin care ruși și ucraineni devin cetățeni români
Funcționar, către subordonați: „Bag dosarul în altă comisie, până când găsesc măcar un membru să dea aviz pozitiv”.
Forwarded from The Bell
На большинстве рынков обнал контролируют национальные диаспоры, говорят собеседники The Bell, занятые в этом бизнесе.
Как устроен обнальный рынок Москвы, читайте в тексте The Bell: http://thebell.io/strana-nalichnyh-kak-ustroen-rynok-obnala-v-moskve/?utm_source=tg&utm_medium=social
Как устроен обнальный рынок Москвы, читайте в тексте The Bell: http://thebell.io/strana-nalichnyh-kak-ustroen-rynok-obnala-v-moskve/?utm_source=tg&utm_medium=social
🇷🇴 #Румыния Депутат Парламента Республики Молдова от фракции ACUM Platforma DA Юрие Реницэ направил официальный запрос властям Румынии с просьбой ускорить процедуру получения гражданами правобережья Прута румынского гражданства. https://nokta.md/doc-renitse-poprosil-buharest-uskorit-protsess-vosstanovleniya-rumynskogo-grazhdanstva/
Facebook
Log in to Facebook | Facebook
Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family and people you know.
🇲🇹 #Мальта руководитель программы гражданство за инвестиции сообщил, что Henley & Partners как концессионер получила 36,8 миллионов евро с 2014 года за то, чтобы ни один неправомочный заявитель не попал в программу ⚠️
🔴 Однако сам регулятор выявил уже 14 случаев для прямого отказа в принятии документов, и в 120 случаях проводил мероприятия по расследованию. ⚡️ Было отказано каждому из 3 заявителей по программе ⚡️
🇷🇺 Борис Минц был назван среди лиц, который получил гражданство Мальты, но которому после этого были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств. https://yangx.topsofmalta.com/articles/view/henley-and-partners-earned-36m-from-passport-scheme-since-2014.766347
🔴 Однако сам регулятор выявил уже 14 случаев для прямого отказа в принятии документов, и в 120 случаях проводил мероприятия по расследованию. ⚡️ Было отказано каждому из 3 заявителей по программе ⚡️
🇷🇺 Борис Минц был назван среди лиц, который получил гражданство Мальты, но которому после этого были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств. https://yangx.topsofmalta.com/articles/view/henley-and-partners-earned-36m-from-passport-scheme-since-2014.766347
Times of Malta
Henley and Partners earned €36m in commissions from passport scheme
Cash-for-passports scheme concessionaire Henley and Partners have pocketed €36.8 million in commissions since the programme was launched in 2014.
However, the regulator of the Individual Investor Programme, as the scheme is called, is insisting that the …
However, the regulator of the Individual Investor Programme, as the scheme is called, is insisting that the …
🇪🇺 🇨🇭 🇳🇴 🇮🇸 🇱🇮 #Шенген новые правила выдачи виз со 2 февраля https://www.pnp.ru/politics/vizy-v-strany-shengena-budut-oformlyat-po-novomu.html
Парламентская Газета
Визы в страны Шенгена будут оформлять по-новому
В воскресенье, 2 февраля, вступают в силу новые правила оформления виз в страны Шенгенского соглашения. «Парламентская газета» разобралась, какие изменения ждут россиян, желающих посетить Европу.
🇺🇳 #ООН создаёт спецгруппу по возврату активов ⚠️ Обычно этими вопросами занимается Управление ООН по наркотикам и преступлениям #UNODC https://news.un.org/ru/story/2020/01/1371452
Новости ООН
В ООН появится специальная группа, которая поможет странам вернуть
Средства налогоплательщиков не должны оседать на счетах коррупционеров в зарубежных банках или вывозиться в офшорные зоны. Эти деньги необходимо находить и возвращать в страны их происхождения, где
🌐 #ОЭСР объявила об общей поддержке нового похода на цифровые гиганты по принципу «плати Налоги, где зарабатываешь!» https://www.oecd.org/newsroom/international-community-renews-commitment-to-multilateral-efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm
⚡️ 🇲🇹 #Мальта Лидер оппозиции отказался консультироваться с правительством по программе гражданства за инвестиции 🔴 Адриан Делиа требует немедленного закрытия мальтийской программы гражданство за инвестиции ⚠️
https://www.independent.com.mt/articles/2020-01-31/local-news/Time-to-ban-it-Delia-refuses-to-be-consulted-on-IIP-scheme-regulator-6736219120
https://www.independent.com.mt/articles/2020-01-31/local-news/Time-to-ban-it-Delia-refuses-to-be-consulted-on-IIP-scheme-regulator-6736219120
⚡️ 🇨🇾 #Кипр Генеральный аудитор выяснил, что Саудиты, на самолете которых президент Анастасиадес летал в ООН на генеральную ассамблею, ⚠️ не выполнили требований программы гражданство за инвестиции, но получили всей семьей вместе с партнерами кипрские паспорта https://cyprus-mail.com/2020/01/31/citizenship-should-not-have-been-granted-to-owner-of-saudi-jet-used-by-president
Cyprus Mail
Citizenship ‘should not have been granted’ to owner of Saudi jet used by president (updated) - Cyprus Mail
The citizenship application filed by the Saudi owner of jet used by President Nicos Anastasiades on various trips should have been rejected because it did not meet the criteria, the audit service said on Friday. Through the citizenship by investment scheme…
🇧🇾 #Беларусь не попала в список запрещённых Трампом стран 🔴 попала только 🇰🇬 #Киргизия https://www.rbc.ru/politics/01/02/2020/5e34920e9a794708fb271e6c
РБК
США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран
Ранее The Wall Street Journal и Politico сообщали, что администрация Трампа собирается ввести ограничения для жителей семи государств. Одним из них называлась Белоруссия, которая тем не менее не попал
⚡️🇵🇹 #Португалия #ВНЖ может потерять клиентов 6 февраля 2020 года ✅ пройдёт голосование за отмену Специального режима 10-летнего освобождения от налогообложения доходов от Иностранных источников non-habitual residents (проживающих 6 месяцев в календарном году в Португалии). В основном его использовали британские и французские состоятельные лица. Кроме того, в ближайшее время из программы «золотой визы» будут исключены объекты жилой недвижимости в Лиссабоне и Порту. ✅ ВНЖ не является гарантией получения гражданства Португалии ⚠️