🇬🇧 #Великобритания не будет защищать денежные средства, в отношении которых есть законные претензии в России https://www.bfm.ru/news/434868
BFM.ru
«В Англии не скрыться». Суд Лондона обязал экс-акционеров «Траста» выплатить банку $900 млн
Что это решение означает для этих и других бывших банкиров? «Политические тебя не выдадут, но деньги-то отнимут», — говорит профессор Университета Вестминстера и бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов
⚡️🇷🇺 #Россия суд разрешил налоговой получать данные от операторов связи без суда https://www.kommersant.ru/doc/4227286
Коммерсантъ
Для налоговиков сделали подключение
Мобильные операторы должны предоставить налоговикам детализацию по счетам абонентов без решения суда. К такому выводу пришел Арбитражный суд Москвы, за неделю отклонивший иски всех участников «большой тройки», оспаривавших законность штрафов за отказ передать…
Forwarded from BlackAudit
Банки Швеции прекращают операции с Россией? У шведских предпринимателей начались проблемы с получением оплаты от российских клиентов. Шведские банки не принмают платежи из России без объяснения причин. Речь идет об обычном бизнесе. Подозрения правоохранительных органом в отмывании денег в нескольких шведских банках заставляет все банки больше нервничать по поводу сделок компаний с Россией. Самое интересное, что банки даже не запрашивают юридические документы (контракты, накладные). ПРоблема бьет по шведскому экспорту в Россию. А счета предпринимателей, которые вдут с Россией бизнес, были заморожены шведскими банками. Swedbank заявляет, что произошло ужесточение правовых требований в отношении ответственности банков за знание клиентов и контроль операций, а Россия является страной высоко риска.@BlackAudit
🇷🇺 #Россия ФНС считает личные банковские счета ИП также открытыми для взыскания долгов перед бюджетом https://www.rbc.ru/finances/ во внесудебном порядке 27/01/2020/5e2b2e319a7947a8951e36ce
РБК
Последние новости финансов России и в мире сегодня на РБК
⚡Последние новости финансов в России и в мире онлайн ⚡Свежие новости мировой экономики на сегодняшний день в реальном времени
🇷🇺 #Россия #консульскийучет
Граждане Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации, вправе встать на учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении.
Постановка российского гражданина на учет в загранучреждении является сугубо добровольной и осуществляется по его желанию вне зависимости от цели и срока пребывания за рубежом. Каких-либо ограничений для постановки россиянина на учет действующим законодательством не установлено. При этом факт постановки на учет либо отсутствие таковой не порождают для гражданина каких-либо правовых последствий.
Учет российских граждан в загранучреждении заключается в фиксировании консульскими должностными лицами предоставляемых гражданами своих контактных данных, которые в соответствии с законом используются в целях обеспечения прав, интересов и безопасности самих граждан. В частности, в случае возникновения в иностранном государстве какой-либо чрезвычайной ситуации сведения о месте пребывания гражданина, пусть даже кратковременного, о способах экстренной связи с ним или с его родственниками могут иметь решающее значение.
Вы можете подать заявление о постановке на учет или о снятии с учета с помощью специализированного сайта.
https://consreg.kdmid.ru/
Граждане Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации, вправе встать на учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении.
Постановка российского гражданина на учет в загранучреждении является сугубо добровольной и осуществляется по его желанию вне зависимости от цели и срока пребывания за рубежом. Каких-либо ограничений для постановки россиянина на учет действующим законодательством не установлено. При этом факт постановки на учет либо отсутствие таковой не порождают для гражданина каких-либо правовых последствий.
Учет российских граждан в загранучреждении заключается в фиксировании консульскими должностными лицами предоставляемых гражданами своих контактных данных, которые в соответствии с законом используются в целях обеспечения прав, интересов и безопасности самих граждан. В частности, в случае возникновения в иностранном государстве какой-либо чрезвычайной ситуации сведения о месте пребывания гражданина, пусть даже кратковременного, о способах экстренной связи с ним или с его родственниками могут иметь решающее значение.
Вы можете подать заявление о постановке на учет или о снятии с учета с помощью специализированного сайта.
https://consreg.kdmid.ru/
🇷🇺 #Россия Новый список Офшоров от ФНС России
С 1 января 2020 года вступил в силу обновленный “перечень” государств и территорий, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией с Российской Федерацией, утвержденный Приказом ФНС России от 11.10.2019 N ММВ-7-17/511@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 04.12.2018 N ММВ-7-17/786@".
Стран, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией, стало меньше, учитывая, что из “Перечня” исключены Панама и Сан-Марино. Теперь “Перечень” содержит 98 государств и 18 территорий.
ФНС России ежегодно пересматривает “перечень” государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией, с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами.
“Перечень” применяется, в частности, для целей налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний.
Так, на основании “пункта 7 статьи 25.13-1” Налогового кодекса Российской Федерации прибыль контролируемой иностранной компании освобождается от налогообложения в соответствии с НК РФ в случаях, установленных “подпунктами 3”, “5” и “6 пункта 1” названной статьи Налогового кодекса Российской Федерации, если постоянным местонахождением такой контролируемой иностранной компании является государство (территория), с которым имеется международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, за исключением государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/LAW/343183/1000000001,0/0
С 1 января 2020 года вступил в силу обновленный “перечень” государств и территорий, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией с Российской Федерацией, утвержденный Приказом ФНС России от 11.10.2019 N ММВ-7-17/511@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 04.12.2018 N ММВ-7-17/786@".
Стран, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией, стало меньше, учитывая, что из “Перечня” исключены Панама и Сан-Марино. Теперь “Перечень” содержит 98 государств и 18 территорий.
ФНС России ежегодно пересматривает “перечень” государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией, с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами.
“Перечень” применяется, в частности, для целей налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний.
Так, на основании “пункта 7 статьи 25.13-1” Налогового кодекса Российской Федерации прибыль контролируемой иностранной компании освобождается от налогообложения в соответствии с НК РФ в случаях, установленных “подпунктами 3”, “5” и “6 пункта 1” названной статьи Налогового кодекса Российской Федерации, если постоянным местонахождением такой контролируемой иностранной компании является государство (территория), с которым имеется международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, за исключением государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/LAW/343183/1000000001,0/0
🇨🇾 #Кипр депонировал свой документ о ратификации #МLI Многосторонней конвенции #BEPS 23 января 2020 года в генеральном секретариате #ОЭСР 🔴 Действие Конвенции для Кипра начнётся с 1 мая 2020 года ⚠️ http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf
🇫🇮 #Финляндия Санкции: Почему очень важно решение суда по делу Ротенберга https://pro.rbc.ru/demo/5e2ec69d9a79473293e8e30e
РБК
Санкционный счет: почему важно решение финского суда по делу Ротенберг
Американские санкции формально не распространяются на Финляндию и другие страны ЕС, однако европейские банки вправе минимизировать для себя риски появления претензий со стороны Минфина США — РБК Pro
🇷🇺 #Россия кому ближе налоговые льготы 😎 https://m.newizv.ru/news/business/28-01-2020/v-rossii-inostrannye-kompanii-oboshli-otechestvennye-po-polucheniyu-nalogovyh-lgot
НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ
В России иностранные компании обошли отечественные по получению налоговых льгот
Иностранные компании получают в РФ больше налоговых льгот, чем российские. Эксперт пояснил, что для россиян сыр находится скорее в мышеловке, а не на тарелке, в то время как иностранцы исходят из того, что закон существует для налогоплательщика и для его…
🇺🇦 #Украина В Верховной Раде появился законопроект [№2634](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67703&pf35401=515695) относительно внедрения НДС 20% на электронные услуги таких компаний как Google, Facebook, Youtube.
Forwarded from Банкста
Министерство связи предлагает разрешить сотрудникам МВД, Следственного комитета и другим уполномоченные сотрудники, ведущим оперативно-розыскную деятельность дать доступ к банковской тайне - счетам и выпискам по ним в режиме онлайн.
Также речь идет о государственных данных, данных операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
Сейчас доступ к данным правоохранительные органы получают по разному, например, по решению суда. @banksta
Также речь идет о государственных данных, данных операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
Сейчас доступ к данным правоохранительные органы получают по разному, например, по решению суда. @banksta
🇷🇺 #Россия «добрые люди» пересчитали долларовых миллионеров в банках⚠️ Как они это сделали? Клиенты разрешали? 😎 https://www.rbc.ru/finances/29/01/2020/5e305a749a7947d7f88b2a1a
РБК
Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%
За 2019 год число клиентов российских банков c активами более $1 млн выросло на 23% — до 37 тыс. Среди причин притока — рост благосостояния, продажа бизнеса или недвижимости, а также усиление комплаен
🇱🇻 #Латвия #ABLV задержаны 4 человека https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/obyski-v-ablv-bank-zaderzhany-chetyre-cheloveka.d?id=51837897&all=true
DELFI
Обыски в ABLV Bank: задержаны четыре человека
В рамках уголовного процесса в связи с возможной легализацией средств, нажитых преступным путем через ликвидируемый ABLV Bank, задержаны четыре человека. Об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении LETA информация.
Forwarded from Банкста
Бывший латвийский банк братьев Ротенбергов Meridian Trade Bank на прошлой неделе сменил название на Industra Bank, а его председателем совета директоров назначили небезизвестного Юрия Адамовича, которого планировали назначит в банк плохих долгов Траст. Но его назначение не одобрили силовики.
Название поменяли из-за того, что Meridian Trade Bank был связан с Аркадием Ротенбергом — его семья в 2006 году приобрела принадлежавший группе Skonto Multibanka, который был переименован в SMP Bank. Через него Россия начала выплачивать пенсии проживающим в Латвии бывшим военным. После крымских санкций SMP bank переименовали в Meridian Trade Bank и им руководила Светлана Дзене и ее муж Андрис Дзенис. После ухода Ротенберга супруги стали крупнейшими акционерами банка.
Акционеры сместили Дзенисов с должностей в банке и обратились в полицию в связи с возможным нарушением полномочий и использованием служебного положения в корыстных целях, а также в связи с мошенничеством в крупном объеме. Например, банк даром кредитовал супружескую пару, за чтобыл оштрафован Комиссией рынка финансов и капитала на сумму 900 000 евро
Осенью 2019 года Meridian Trade Bank заключил с Дзене мировое соглашение, согласно которому Дзене отказалась от своих 27% акций банка, а Meridian Trade Bank не стал взыскивать с бывшего руководителя банка компенсацию. @banksta
Название поменяли из-за того, что Meridian Trade Bank был связан с Аркадием Ротенбергом — его семья в 2006 году приобрела принадлежавший группе Skonto Multibanka, который был переименован в SMP Bank. Через него Россия начала выплачивать пенсии проживающим в Латвии бывшим военным. После крымских санкций SMP bank переименовали в Meridian Trade Bank и им руководила Светлана Дзене и ее муж Андрис Дзенис. После ухода Ротенберга супруги стали крупнейшими акционерами банка.
Акционеры сместили Дзенисов с должностей в банке и обратились в полицию в связи с возможным нарушением полномочий и использованием служебного положения в корыстных целях, а также в связи с мошенничеством в крупном объеме. Например, банк даром кредитовал супружескую пару, за чтобыл оштрафован Комиссией рынка финансов и капитала на сумму 900 000 евро
Осенью 2019 года Meridian Trade Bank заключил с Дзене мировое соглашение, согласно которому Дзене отказалась от своих 27% акций банка, а Meridian Trade Bank не стал взыскивать с бывшего руководителя банка компенсацию. @banksta
⚠️🇷🇴 #Румыния восстановление гражданства проверила прокуратура: бывший руководитель ANC Андрей Тину снова восстановлен в должности
🔴 выявлены рисковые посредники, они лишены возможностей по участию
⛔️ Власти Румынии обращают внимание на массовых посредников рекламирующих свои услуги в социальных сетях России, и российских СМИ ⚠️
Отмечен рост заявителей из России:
2015 - 949
2016 - 1096
2017 - 1703
2018 - 3501
2019 - 4300
Официальной информации по отказам и лишению гражданства нет.
https://www.vice.com/ro/article/akwe34/cetatenie-romana-pentru-rusi-si-ucraineni
🔴 выявлены рисковые посредники, они лишены возможностей по участию
⛔️ Власти Румынии обращают внимание на массовых посредников рекламирующих свои услуги в социальных сетях России, и российских СМИ ⚠️
Отмечен рост заявителей из России:
2015 - 949
2016 - 1096
2017 - 1703
2018 - 3501
2019 - 4300
Официальной информации по отказам и лишению гражданства нет.
https://www.vice.com/ro/article/akwe34/cetatenie-romana-pentru-rusi-si-ucraineni
Vice
Schema prin care ruși și ucraineni devin cetățeni români
Funcționar, către subordonați: „Bag dosarul în altă comisie, până când găsesc măcar un membru să dea aviz pozitiv”.
Forwarded from The Bell
На большинстве рынков обнал контролируют национальные диаспоры, говорят собеседники The Bell, занятые в этом бизнесе.
Как устроен обнальный рынок Москвы, читайте в тексте The Bell: http://thebell.io/strana-nalichnyh-kak-ustroen-rynok-obnala-v-moskve/?utm_source=tg&utm_medium=social
Как устроен обнальный рынок Москвы, читайте в тексте The Bell: http://thebell.io/strana-nalichnyh-kak-ustroen-rynok-obnala-v-moskve/?utm_source=tg&utm_medium=social