🇨🇾 #Кипр Институт сертифицированных публичных бухгалтеров выпустил директиву о проведении проверок информации заявителей на участие в программе гражданства за инвестиции ⚠️ Отмечается, что документация не должна ограничиваться паспортом, резюме и источниками, но также должна «включать справки об отсутствии судимости и банкротства, выданного властями стран, где клиент приживал в течение последних пяти лет» 🔴 https://cyprus-mail.com/2020/01/22/accountants-urged-to-exercise-caution-over-citizenship-applications/amp/
Cyprus Mail
Accountants urged to exercise caution over citizenship applications - Cyprus Mail
The Institute of Certified Public Accountants (Selk) has urged its members to thoroughly examine the background of clients who apply for citizenship, issuing a directive on the Cyprus investment programme to assist in the uniform application of diligence…
🇷🇺 #Россия предложено расширить запрет на второе гражданство ⛔️ https://rg.ru/2020/01/22/matvienko-predlozhila-rasshirit-zapret-na-dvojnoe-grazhdanstvo.html
Российская газета
Матвиенко предложила расширить запрет на двойное гражданство
Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство. По мнению спикера СФ, учитывая непростую международную обстановку, недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись государству
⚡️🇲🇹 #Мальта Спрос на гражданство за инвестиции упал на 5,8% за период с июля 2018 по июнь 2019 года ⚠️ Отказано каждому третьему заявителю ⛔️
За этот период было подано 311 заявок, что на 19 меньше, чем за предыдущий период.
Доходы от программы за этот период составили 271,6 миллион 💶 , что составляет 2,11% ВВП.
На момент подготовки доклада 237 заявок были одобрены.
На июнь прошлого года 58,6% квоты заявок программы (1800) запущенной в 2014 году было выбрано.
Таким образом, программа принесла с 2014 года 834,8 миллиона 💶 (из которых 220 миллионов получило правительство, и 514 миллионов пошли в Социальный фонд национального развития).
Регулятор на стадии рассмотрения выявил 14 случаев подозрительной криминальной деятельности, и в 120 случаях осуществлялись совместные проверки с агенством по противодействию отмыванию денежных средств.
⛔️ Из 311 заявок за названный период было отказано или предложено отозвать 115 ‼️
https://yangx.topsofmalta.com/articles/view/bad-publicity-behind-drop-in-golden-passport-applications.764928.amp
За этот период было подано 311 заявок, что на 19 меньше, чем за предыдущий период.
Доходы от программы за этот период составили 271,6 миллион 💶 , что составляет 2,11% ВВП.
На момент подготовки доклада 237 заявок были одобрены.
На июнь прошлого года 58,6% квоты заявок программы (1800) запущенной в 2014 году было выбрано.
Таким образом, программа принесла с 2014 года 834,8 миллиона 💶 (из которых 220 миллионов получило правительство, и 514 миллионов пошли в Социальный фонд национального развития).
Регулятор на стадии рассмотрения выявил 14 случаев подозрительной криминальной деятельности, и в 120 случаях осуществлялись совместные проверки с агенством по противодействию отмыванию денежных средств.
⛔️ Из 311 заявок за названный период было отказано или предложено отозвать 115 ‼️
https://yangx.topsofmalta.com/articles/view/bad-publicity-behind-drop-in-golden-passport-applications.764928.amp
Times of Malta
‘Bad publicity’ behind drop in golden passport applications
Bad publicity and stiff competition is to blame for a persistent drop in applications for Malta’s cash-for-passports scheme, according to the regulator.
Carmel De Gabriele issued the warning in the sixth annual report on the Individual Investor Programme…
Carmel De Gabriele issued the warning in the sixth annual report on the Individual Investor Programme…
🇳🇴 #Норвегия разрешит второе гражданство с 2020 года? 🔴 Таким образом, сохраняется первоначальное гражданство https://www.thelocal.no/20191104/norway-to-allow-dual-citizenship-from-2020/amp
Forwarded from НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО. Нью-Йорк.
⚡️Трамп запретит въезд в США жителям 7 стран. Среди них Беларусь и Кыргызстан
Люди из этих стран могут столкнутся с ограничениями на прошение виз и въезд в США. Им также может быть запрещено участвовать в лотерее грин-карт, которая дает возможность выиграть право стать постоянным законным жителем США.
Трамп отметил, что полный список стран, попавших под запрет, будет объявлен «в самое ближайшее время».
Запрет будет введен в понедельник, 27 января — третью годовщину подписания Трампом первоначального запрета, который блокировал въезд в США путешественников из нескольких стран с преобладающим мусульманским населением.
Люди из этих стран могут столкнутся с ограничениями на прошение виз и въезд в США. Им также может быть запрещено участвовать в лотерее грин-карт, которая дает возможность выиграть право стать постоянным законным жителем США.
Трамп отметил, что полный список стран, попавших под запрет, будет объявлен «в самое ближайшее время».
Запрет будет введен в понедельник, 27 января — третью годовщину подписания Трампом первоначального запрета, который блокировал въезд в США путешественников из нескольких стран с преобладающим мусульманским населением.
⚡️⚠️ #ВтороеГражданство Знаете, почему многие государства не против сохранения первоначального гражданства своими натурализованными гражданами? Многие считают, что это позволяет новой родине в случае необходимости (или по законным основаниям) отзывать натурализованное гражданство! Вроде как, тогда человек не станет апатридом. Именно поэтому наиболее «продвинутые» пользователи множества гражданств иногда от первоначальных гражданств отказываются.
🇪🇺 🇨🇭 🇳🇴 🇮🇸 С 2021 года граждане третьих стран (например, Карибские и даже США с Канадой, и т.д) с безвизом в Шенген будут обязаны перед взъездом получить предоавторизацию (будет действовать либо 3 года, либо на срок действия паспорта) ⚠️ https://www.schengenvisainfo.com/ru/etias/
SchengenVisaInfo
ETIAS - Travel Entry Authorization for Visa-Exempt Nationals
Discover how the upcoming ETIAS Travel Entry Authorization will affect your travels in Europe and find out about the latest requirements for travellers exempt from visas.
🇬🇧 #Великобритания не будет защищать денежные средства, в отношении которых есть законные претензии в России https://www.bfm.ru/news/434868
BFM.ru
«В Англии не скрыться». Суд Лондона обязал экс-акционеров «Траста» выплатить банку $900 млн
Что это решение означает для этих и других бывших банкиров? «Политические тебя не выдадут, но деньги-то отнимут», — говорит профессор Университета Вестминстера и бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов
⚡️🇷🇺 #Россия суд разрешил налоговой получать данные от операторов связи без суда https://www.kommersant.ru/doc/4227286
Коммерсантъ
Для налоговиков сделали подключение
Мобильные операторы должны предоставить налоговикам детализацию по счетам абонентов без решения суда. К такому выводу пришел Арбитражный суд Москвы, за неделю отклонивший иски всех участников «большой тройки», оспаривавших законность штрафов за отказ передать…
Forwarded from BlackAudit
Банки Швеции прекращают операции с Россией? У шведских предпринимателей начались проблемы с получением оплаты от российских клиентов. Шведские банки не принмают платежи из России без объяснения причин. Речь идет об обычном бизнесе. Подозрения правоохранительных органом в отмывании денег в нескольких шведских банках заставляет все банки больше нервничать по поводу сделок компаний с Россией. Самое интересное, что банки даже не запрашивают юридические документы (контракты, накладные). ПРоблема бьет по шведскому экспорту в Россию. А счета предпринимателей, которые вдут с Россией бизнес, были заморожены шведскими банками. Swedbank заявляет, что произошло ужесточение правовых требований в отношении ответственности банков за знание клиентов и контроль операций, а Россия является страной высоко риска.@BlackAudit
🇷🇺 #Россия ФНС считает личные банковские счета ИП также открытыми для взыскания долгов перед бюджетом https://www.rbc.ru/finances/ во внесудебном порядке 27/01/2020/5e2b2e319a7947a8951e36ce
РБК
Последние новости финансов России и в мире сегодня на РБК
⚡Последние новости финансов в России и в мире онлайн ⚡Свежие новости мировой экономики на сегодняшний день в реальном времени
🇷🇺 #Россия #консульскийучет
Граждане Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации, вправе встать на учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении.
Постановка российского гражданина на учет в загранучреждении является сугубо добровольной и осуществляется по его желанию вне зависимости от цели и срока пребывания за рубежом. Каких-либо ограничений для постановки россиянина на учет действующим законодательством не установлено. При этом факт постановки на учет либо отсутствие таковой не порождают для гражданина каких-либо правовых последствий.
Учет российских граждан в загранучреждении заключается в фиксировании консульскими должностными лицами предоставляемых гражданами своих контактных данных, которые в соответствии с законом используются в целях обеспечения прав, интересов и безопасности самих граждан. В частности, в случае возникновения в иностранном государстве какой-либо чрезвычайной ситуации сведения о месте пребывания гражданина, пусть даже кратковременного, о способах экстренной связи с ним или с его родственниками могут иметь решающее значение.
Вы можете подать заявление о постановке на учет или о снятии с учета с помощью специализированного сайта.
https://consreg.kdmid.ru/
Граждане Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации, вправе встать на учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении.
Постановка российского гражданина на учет в загранучреждении является сугубо добровольной и осуществляется по его желанию вне зависимости от цели и срока пребывания за рубежом. Каких-либо ограничений для постановки россиянина на учет действующим законодательством не установлено. При этом факт постановки на учет либо отсутствие таковой не порождают для гражданина каких-либо правовых последствий.
Учет российских граждан в загранучреждении заключается в фиксировании консульскими должностными лицами предоставляемых гражданами своих контактных данных, которые в соответствии с законом используются в целях обеспечения прав, интересов и безопасности самих граждан. В частности, в случае возникновения в иностранном государстве какой-либо чрезвычайной ситуации сведения о месте пребывания гражданина, пусть даже кратковременного, о способах экстренной связи с ним или с его родственниками могут иметь решающее значение.
Вы можете подать заявление о постановке на учет или о снятии с учета с помощью специализированного сайта.
https://consreg.kdmid.ru/
🇷🇺 #Россия Новый список Офшоров от ФНС России
С 1 января 2020 года вступил в силу обновленный “перечень” государств и территорий, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией с Российской Федерацией, утвержденный Приказом ФНС России от 11.10.2019 N ММВ-7-17/511@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 04.12.2018 N ММВ-7-17/786@".
Стран, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией, стало меньше, учитывая, что из “Перечня” исключены Панама и Сан-Марино. Теперь “Перечень” содержит 98 государств и 18 территорий.
ФНС России ежегодно пересматривает “перечень” государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией, с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами.
“Перечень” применяется, в частности, для целей налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний.
Так, на основании “пункта 7 статьи 25.13-1” Налогового кодекса Российской Федерации прибыль контролируемой иностранной компании освобождается от налогообложения в соответствии с НК РФ в случаях, установленных “подпунктами 3”, “5” и “6 пункта 1” названной статьи Налогового кодекса Российской Федерации, если постоянным местонахождением такой контролируемой иностранной компании является государство (территория), с которым имеется международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, за исключением государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/LAW/343183/1000000001,0/0
С 1 января 2020 года вступил в силу обновленный “перечень” государств и территорий, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией с Российской Федерацией, утвержденный Приказом ФНС России от 11.10.2019 N ММВ-7-17/511@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 04.12.2018 N ММВ-7-17/786@".
Стран, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией, стало меньше, учитывая, что из “Перечня” исключены Панама и Сан-Марино. Теперь “Перечень” содержит 98 государств и 18 территорий.
ФНС России ежегодно пересматривает “перечень” государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией, с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами.
“Перечень” применяется, в частности, для целей налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний.
Так, на основании “пункта 7 статьи 25.13-1” Налогового кодекса Российской Федерации прибыль контролируемой иностранной компании освобождается от налогообложения в соответствии с НК РФ в случаях, установленных “подпунктами 3”, “5” и “6 пункта 1” названной статьи Налогового кодекса Российской Федерации, если постоянным местонахождением такой контролируемой иностранной компании является государство (территория), с которым имеется международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, за исключением государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/LAW/343183/1000000001,0/0
🇨🇾 #Кипр депонировал свой документ о ратификации #МLI Многосторонней конвенции #BEPS 23 января 2020 года в генеральном секретариате #ОЭСР 🔴 Действие Конвенции для Кипра начнётся с 1 мая 2020 года ⚠️ http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf
🇫🇮 #Финляндия Санкции: Почему очень важно решение суда по делу Ротенберга https://pro.rbc.ru/demo/5e2ec69d9a79473293e8e30e
РБК
Санкционный счет: почему важно решение финского суда по делу Ротенберг
Американские санкции формально не распространяются на Финляндию и другие страны ЕС, однако европейские банки вправе минимизировать для себя риски появления претензий со стороны Минфина США — РБК Pro
🇷🇺 #Россия кому ближе налоговые льготы 😎 https://m.newizv.ru/news/business/28-01-2020/v-rossii-inostrannye-kompanii-oboshli-otechestvennye-po-polucheniyu-nalogovyh-lgot
НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ
В России иностранные компании обошли отечественные по получению налоговых льгот
Иностранные компании получают в РФ больше налоговых льгот, чем российские. Эксперт пояснил, что для россиян сыр находится скорее в мышеловке, а не на тарелке, в то время как иностранцы исходят из того, что закон существует для налогоплательщика и для его…
🇺🇦 #Украина В Верховной Раде появился законопроект [№2634](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67703&pf35401=515695) относительно внедрения НДС 20% на электронные услуги таких компаний как Google, Facebook, Youtube.