🇨🇾 #Кипр собирается получить безвизовые 🇺🇸 #США , что приблизит его конкурентоспособность к 🇲🇹 мальтийскому гражданству за инвестиции https://evropakipr.com/pravila/ssha-sobirayutsya-otmenit-vizy-dlya-grazhdan-respubliki-kipr

В Берлине создаётся специальное судейское подразделение, которое будет заниматься мониторингом отмывания денег, - об этом сообщил сенатор по вопросам юстиции Берлина Дирк Берендт. Фокус подразделения будет сосредоточен на нотариусах, без которых не совершается ни одна сделка купли-продаже недвижимости в Германии. Сделки с недвижимостью остаются одним из самых удобных инструментов отмывания денег в стране. Антиотмывочная группа будет состоять из трёх судей под председательством судьи высшего земельного суда Берлина. Нотариусы находятся в центре внимания из-за 77 252 сообщений о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывании денег, которые были зафиксированы по всей Германии в 2018 году. За этот же период нотариусами было отправлено всего восемь сообщений о подозрительных сделках.

🌐 Топ-10 стран для пенсионеров https://internationalliving.com/the-best-places-to-retire/

‼️🇶🇦 #Катар запретил крипту https://www.rbc.ru/crypto/news/5e1314ca9a7947826687ea68

🇺🇸 #США дедолларизовали госсектор России https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/v-evro-pozhaluysta-minfinu-rossii-podtverdili-zapret-na-zaymy-v-dollarakh-1028792576

🇨🇭 #Швейцария обвиняет в отмывании граждан 🇺🇦 Украины https://nashagazeta.ch/news/politique/shveycariya-obvinyaet-dvuh-grazhdan-ukrainy-v-otmyvanii-deneg оригинальная новость https://www.bundesanwaltschaft.ch/mpc/en/home/medien/archiv-medienmitteilungen/news-seite.msg-id-77653.html

🛂 Так называемый Инвестиционный миграционный совет (управляемый как и рейтинг «силы» паспортов фирмой Henley & Partners исключительно для продажи гражданства за инвестиции) перед угрозой прекращения программ гражданства за инвестиции рядом государств в связи с угрозой лишения их безвиза 🇪🇺 Европейским Союзом (Мальта готовится лишить эту фирму концессии!) выпустил «политику» противодействия взяткам и коррупции 😎 https://www.imidaily.com/program-updates/imc-introduces-anti-bribery-and-corruption-policy/

🇨🇭 #Швейцария отзывала гражданство только 2 раза ⚠️ Но только у имеющих иное гражданство 🌐 Именно поэтому, наверное, известные продавцы инвестиционного гражданства из Швейцарии сами бы никогда, и ни при каком раскладе второй паспорт не приобрели бы 😎 http://aboutswiss.ch/society/vtoroj-raz-za-poslednie-75-let-shvejtsariya-lishila-svoego-grazhdanina-pasporta/

🇪🇪 #Эстония объявила об исчерпании квоты на ВНЖ на 2020 год ⚠️ https://news.err.ee/1021357/number-of-residence-permits-submitted-exceeds-2020-immigration-quota

⚡️🇷🇺 #Россия отменила 1 января 2020 года ретроспективно с 1 января 2018 года #валютный_контроль (отменены ограничения, т.е. все операции теперь по ним законные) для счетов россиян в банках стран #ЕАЭС и обменивающихся с ФНС России в автоматическом режиме (по списку) ⚠️ положение о ретроспективном действии по либерализации таких счетов физлиц появилось благодаря декабрьской редакции (2 декабря 2019 года) изменений от 2 августа 2019 года в Закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 🎄 С новым 2020 годом Дорогие валютные резиденты России! Амнистии капитала Вам в помощь 😎 Но отчитываться по счету все равно нужно!

🇫🇷 #Франция официально обновила свой список офшоров, который теперь включает 13 юрисдикций.

❎Из 7 юрисдикций, ранее включённых в список, были вычеркнуты 6 (первые пять ввиду подписания Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам; Ботсвана подписала отдельное приложение к налоговому соглашению с Францией):

🇧🇳 #Бруней
🇳🇷 #Науру
🇳🇺 #Ниуэ
🇲🇭 #Маршаллловы Острова
🇬🇹 #Гватемала
🇧🇼 #Ботсвана

🗃📌 Таким образом, осталась

1. 🇵🇦 #Панама (уровень кооперации по налоговым вопросам пока недостаточен)

➕ добавлены 4 юрисдикции ввиду отсутствия должной кооперации в обмене информацией несмотря на наличие юридических инструментов (как уже ранее сообщалось в декабре 2019):

2. 🇦🇮 #Ангилья
3. 🇧🇸 #Багамские острова
4. 🇻🇬 #Британские Виргинские острова
5. 🇸🇨 #Сейшельские острова

➕добавлены 8 юрисдикций из «чёрного списка» ЕС:

6. 🇻🇺 #Вануату
7. 🇬🇺 #Гуам
8. 🇻🇮 #Американские Виргинские острова
9. 🇴🇲 #Оман
10. 🇼🇸 #Самоа
11. 🇦🇸 #Американское Самоа
12. 🇹🇹 #Тринидад и Тобаго
13. 🇫🇯 #Фиджи

Источник: https://www.economie.gouv.fr/mise-jour-liste-etats-territoires-non-cooperatifs-fiscale#

🇷🇺 #Россия Дело «АО Генериум» 🔴 Суд отказал в применении пониженной ставки налога на дивиденды по Соглашению РФ-Кипр ☑️ Установлены все акционеры ✅ все директора и связанные лица ⚠️ Также установлены регистраторы кипрских компаний, и российские управляющие http://m.kad.arbitr.ru/card/da0c474b-7839-484b-8114-43fe3be5b08b

🇫🇷 #Франция налоговикам разрешили искать неплательщиков через Инстаграм https://news.rambler.ru/internet/43442559-frantsuzskim-nalogovikam-razresheno-iskat-neplatelschikov-cherez-instagram/

Уже девять дней вы можете зачислять средства от любых валютных операций с нерезидентами на счета на Кипре, в Израиле, Лихтенштейне, Панаме и других офшорах. Конечно, если они у вас есть.

Такие поправки в валютное законодательство вступили в силу в конце декабря — раньше за многие подобные операции россиянам грозили штрафы до 100% суммы операции. Главное:

▪️Если вы проводите за границей меньше 183 дней в году, на банковском или другом счету у вас больше 600 тысяч рублей и при этом счета открыты не в «самой прозрачной» юрисдикции, вам надо отчитываться об этих счетах перед российской налоговой.

▪️Новые поправки уточняют список «самых прозрачных» юрисдикций, по счетам в которых с начала 2020 года россиянам можно проводить любые валютные операции без ограничений. Таких юрисдикций стало гораздо больше.

▪️В список вошли все страны и территории, которые участвуют в автоматическом обмене финансовой информацией с ФНС, а также страны ЕАЭС. Сюда относятся популярные у россиян Кипр, Мальту, Израиль, Болгарию и Хорватию, где много россиян владеют недвижимостью, а также офшорные юрисдикции — Панаму, Гренаду, Британские Виргинские Острова и другие, а также члены ЕАЭС Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

▪️В первом варианте списка, который Путин подписал в августе 2019 года требования были намного жестче — туда не попадали все самые популярные варианты. В новый список не вошли США и Великобритания, где россияне также часто хранят деньги. Для них разрешен минимальный набор операций — в частности, перевод валюты с российского счета, зарплата, социальные выплаты. За нарушение — штраф.

▪️Новая редакция закона имеет обратную силу: зачисленными без нарушений считаются все средства, которые оказались на счетах в «самых прозрачных» юрисдикциях с 1 января 2018 года.

Это, безусловно, хорошие новости для большинства владельцев иностранных счетов — но не для тех, кто два года платил консультантам в надежде легализовать валютные операции, которые в итоге признало законными само государство, или поспешил с амнистией капитала.

Подробнее: http://thebell.io/rossiyanam-razreshili-lyubye-operatsii-po-schetam-na-kipre-v-izraile-i-populyarnyh-ofshorah/?utm_source=tg&utm_medium=social&utm_campaign=morningbell

Эта заметка была написана для утренней рассылки The Bell. Подписаться на нее можно здесь: http://thebell.io/newsletters/?utm_source=tg&utm_medium=social&utm_campaign=morningbell

🇷🇺 Форма уведомления об открытии иностранного счета в финансовой организации https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/documents/123004.pdf

⚡️🇨🇾 Минфин Кипра запросил у натурализованных с 2013 по 2018 годы за инвестиции киприотов документы на кипрскую недвижимость и кое-что ещё 🔴 Срок представления до 15 февраля 2020 года ⚠️ все вопросы к продавцам 😎

🇲🇹 #Мальта Агенство по инвесторским программам физлиц (гражданство за инвестиции) представило свой ответ на критику четырёх докладов по гражданству за инвестиции в ЕС 🇪🇺 🔴 Мальта и Австрия единственные публикуют списки новых граждан, в отличии от Кипра и Португалии, в остальном - стоит почитать, чтобы осознать степень переживания за программу https://www.independent.com.mt/articles/2020-01-01/local-news/IIP-regulator-EP-Commission-missions-didn-t-request-meetings-prior-to-issuing-reports-6736217943

🇬🇬 #Гернси 🇯🇪 #Джерси и 🇮🇲 #остров_Мэн включили 🇷🇺 Россию в список автоматического обмена https://www.rbc.ru/economics/13/01/2020/5e1857159a794711e00fd055