⚡️⚠️🇪🇺 Ежу понятно, что отмена европейского безвиза для Карибских стран и европейских третьих стран убьёт индустрию продажи паспортов 🔴 Остаётся только провести публичный процесс над «мистером паспортом» в Гааге и все... Легальный рынок продажи гражданств - все https://www.economist.com/the-world-in/2019/12/31/testing-times-ahead-for-the-booming-passports-trade

🇸🇬 #Сингапур начал облагать косвенным налогом цифровые услуги от зарубежных поставщиков. https://www.iras.gov.sg/IRAShome/GST/Consumers/Purchasing-Digital-Services-from-Overseas-Service-Providers/

🇳🇱 #Нидерланды Минфин выпустил список низконалоговых юрисдикций, который будет использоваться (вместе со списком несотрудничающих юрисдикций от🇪🇺 #ЕС )для (1) применения правил #КИК введённых с 1 января 2019 года, (2) для выдачи рулингов с 1 июля 2019 года, и (3) для условного применения налогов у источника при выплате процентов и роялти с 1 января 2021 года:

1) 🇦🇮 #Ангилья
2) 🇧🇸 #Багамы
3) 🇧🇧 #Барбадос
4) 🇧🇭 #Бахрейн
5) 🇧🇲 #Бермуды
6) 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова
7) 🇻🇺 #Вануату
8) 🇬🇬 #Гернси
9) 🇯🇪 #Джерси
10) 🇰🇾 #Каймановы_острова
11) 🇦🇪 #ОАЭ
12) 🇮🇲 #Остров_Мэн
13) 🇹🇨 #Теркс_и_Кайкос
14) 🇹🇲 #Туркменистан

🔴 Из списка были исключены:
1) 🇧🇿 #Белиз
2) 🇶🇦 #Катар
3) 🇰🇼 #Кувейт
4) 🇸🇦 #Саудовская_Аравия

🇱🇻 #Латвия открыла реестр юрлиц для бесплатного полного доступа ⚠️ Доступны даже паспортные данные 🎈 http://www.smartlatvia.lv/informacija-o-latvijskih-kompanijah-teper-dostupna-dlja-vseh-i-besplatno/

🇷🇺 #Россия суд поймал на выводе на 🇻🇬BVI прав на марку одежды «Henderson» для сублицензирования через 🇨🇾 Кипр 🔴 для вывода прибыли из России через роялти без налога у источника по соглашению об избежании между Россией и Кипром http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d40d0606-e202-473a-8421-ae4a6073096d/b2fab4ad-6827-4dbe-b3ab-bca1fb7c6e7b/A40-101740-2019_20191217_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True&fbclid=IwAR2CP50FGNqiL5M1CzNwGMauZXgbQAFIk-wQvUzV5T14TFo47hnIisWiOoA

Самое воинственное подразделение «Альфа-групп» — А1 — признало, что это оно стоит за преследованием богатейшей россиянки Елены Батуриной.

http://amp.gs/DxO3

🇷🇺 #Россия Верховный Суд требует доказывать умысел по налоговым преступлениям! (Презумпция невиновности в уголовном праве, в отличие от административного!) https://rg.ru/2019/12/05/verhovnyj-sud-potreboval-dokazyvat-umysel-v-delah-po-nalogovym-prestupleniiam.html

🇨🇾 #Кипр собирается получить безвизовые 🇺🇸 #США , что приблизит его конкурентоспособность к 🇲🇹 мальтийскому гражданству за инвестиции https://evropakipr.com/pravila/ssha-sobirayutsya-otmenit-vizy-dlya-grazhdan-respubliki-kipr

В Берлине создаётся специальное судейское подразделение, которое будет заниматься мониторингом отмывания денег, - об этом сообщил сенатор по вопросам юстиции Берлина Дирк Берендт. Фокус подразделения будет сосредоточен на нотариусах, без которых не совершается ни одна сделка купли-продаже недвижимости в Германии. Сделки с недвижимостью остаются одним из самых удобных инструментов отмывания денег в стране. Антиотмывочная группа будет состоять из трёх судей под председательством судьи высшего земельного суда Берлина. Нотариусы находятся в центре внимания из-за 77 252 сообщений о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывании денег, которые были зафиксированы по всей Германии в 2018 году. За этот же период нотариусами было отправлено всего восемь сообщений о подозрительных сделках.

🌐 Топ-10 стран для пенсионеров https://internationalliving.com/the-best-places-to-retire/

‼️🇶🇦 #Катар запретил крипту https://www.rbc.ru/crypto/news/5e1314ca9a7947826687ea68

🇺🇸 #США дедолларизовали госсектор России https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/v-evro-pozhaluysta-minfinu-rossii-podtverdili-zapret-na-zaymy-v-dollarakh-1028792576

🇨🇭 #Швейцария обвиняет в отмывании граждан 🇺🇦 Украины https://nashagazeta.ch/news/politique/shveycariya-obvinyaet-dvuh-grazhdan-ukrainy-v-otmyvanii-deneg оригинальная новость https://www.bundesanwaltschaft.ch/mpc/en/home/medien/archiv-medienmitteilungen/news-seite.msg-id-77653.html

🛂 Так называемый Инвестиционный миграционный совет (управляемый как и рейтинг «силы» паспортов фирмой Henley & Partners исключительно для продажи гражданства за инвестиции) перед угрозой прекращения программ гражданства за инвестиции рядом государств в связи с угрозой лишения их безвиза 🇪🇺 Европейским Союзом (Мальта готовится лишить эту фирму концессии!) выпустил «политику» противодействия взяткам и коррупции 😎 https://www.imidaily.com/program-updates/imc-introduces-anti-bribery-and-corruption-policy/

🇨🇭 #Швейцария отзывала гражданство только 2 раза ⚠️ Но только у имеющих иное гражданство 🌐 Именно поэтому, наверное, известные продавцы инвестиционного гражданства из Швейцарии сами бы никогда, и ни при каком раскладе второй паспорт не приобрели бы 😎 http://aboutswiss.ch/society/vtoroj-raz-za-poslednie-75-let-shvejtsariya-lishila-svoego-grazhdanina-pasporta/

🇪🇪 #Эстония объявила об исчерпании квоты на ВНЖ на 2020 год ⚠️ https://news.err.ee/1021357/number-of-residence-permits-submitted-exceeds-2020-immigration-quota

⚡️🇷🇺 #Россия отменила 1 января 2020 года ретроспективно с 1 января 2018 года #валютный_контроль (отменены ограничения, т.е. все операции теперь по ним законные) для счетов россиян в банках стран #ЕАЭС и обменивающихся с ФНС России в автоматическом режиме (по списку) ⚠️ положение о ретроспективном действии по либерализации таких счетов физлиц появилось благодаря декабрьской редакции (2 декабря 2019 года) изменений от 2 августа 2019 года в Закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 🎄 С новым 2020 годом Дорогие валютные резиденты России! Амнистии капитала Вам в помощь 😎 Но отчитываться по счету все равно нужно!

🇫🇷 #Франция официально обновила свой список офшоров, который теперь включает 13 юрисдикций.

❎Из 7 юрисдикций, ранее включённых в список, были вычеркнуты 6 (первые пять ввиду подписания Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам; Ботсвана подписала отдельное приложение к налоговому соглашению с Францией):

🇧🇳 #Бруней
🇳🇷 #Науру
🇳🇺 #Ниуэ
🇲🇭 #Маршаллловы Острова
🇬🇹 #Гватемала
🇧🇼 #Ботсвана

🗃📌 Таким образом, осталась

1. 🇵🇦 #Панама (уровень кооперации по налоговым вопросам пока недостаточен)

➕ добавлены 4 юрисдикции ввиду отсутствия должной кооперации в обмене информацией несмотря на наличие юридических инструментов (как уже ранее сообщалось в декабре 2019):

2. 🇦🇮 #Ангилья
3. 🇧🇸 #Багамские острова
4. 🇻🇬 #Британские Виргинские острова
5. 🇸🇨 #Сейшельские острова

➕добавлены 8 юрисдикций из «чёрного списка» ЕС:

6. 🇻🇺 #Вануату
7. 🇬🇺 #Гуам
8. 🇻🇮 #Американские Виргинские острова
9. 🇴🇲 #Оман
10. 🇼🇸 #Самоа
11. 🇦🇸 #Американское Самоа
12. 🇹🇹 #Тринидад и Тобаго
13. 🇫🇯 #Фиджи

Источник: https://www.economie.gouv.fr/mise-jour-liste-etats-territoires-non-cooperatifs-fiscale#

🇷🇺 #Россия Дело «АО Генериум» 🔴 Суд отказал в применении пониженной ставки налога на дивиденды по Соглашению РФ-Кипр ☑️ Установлены все акционеры ✅ все директора и связанные лица ⚠️ Также установлены регистраторы кипрских компаний, и российские управляющие http://m.kad.arbitr.ru/card/da0c474b-7839-484b-8114-43fe3be5b08b

🇫🇷 #Франция налоговикам разрешили искать неплательщиков через Инстаграм https://news.rambler.ru/internet/43442559-frantsuzskim-nalogovikam-razresheno-iskat-neplatelschikov-cherez-instagram/