🇲🇹 #Мальта 🇪🇺 Европейская делегация изучает ситуацию на острове, включая и ситуацию с программой гражданство за инвестиции сообщает BBC https://www.bbc.co.uk/news/amp/world-europe-50633820 🔴 Европейцы активизировались так впервые ‼️

Подавляющее большинство тех, кто получил постоянный вид на жительство в Республике Кипр, являются гражданами Китая, России, Ливана, Украины и Ирана. https://evropakipr.com/biznes/vlasti-kipra-proveryat-5500-obladateley-zolotyh-viz

🇷🇺 #Россия Судья попросил иностранные банки отправить деньги ответчика в Сбербанк

«судья Дмитрий Кузнецов, рассматривающий дело о личном банкротстве бизнесмена Николая Кичиджи: сначала он удовлетворил ходатайство финансового управляющего о запросе сведений в ФНС России (в ответ на него были представлены сведения о четырех счетах в банках Швейцарии и Португалии), а затем направил в эти банки запрос о наличии средств и судебное поручение внимание:

⚡Перечислить все имеющиеся на этих счетах средства на счет, открытый финансовым управляющим в Сбербанке!⚠»

https://newprospect.ru/vse-chto-est-shveycarskom-banke-pereslat-schet-sberbanke

🇷🇺 #Россия Российские пенсионеры, которые уезжают жить за рубеж, должны будут для получения российской пенсии предоставлять загранучреждениям МИДа номер своего СНИЛСа:
https://rg.ru/2019/12/04/dlia-polucheniia-rossijskoj-pensii-za-rubezhom-ponadobitsia-snils.html

🇪🇺 #ЕС усилит контроль #AML 🔴 Но пока министры государств-членов ЕС не согласовали создание общеевропейского наднационального органа противодействия отмыванию и финансированию терроризма ⚡️ Похоже, будут пробовать и экспериментировать на Кипре и Мальте https://uk.reuters.com/article/uk-eu-ecofin-moneylaundering/eu-agrees-steps-towards-tighter-money-laundering-supervision-idUKKBN1Y91I9

⚡️🇬🇷 #Греция премьер-министр заявил, что после скандала с кипрской программой Греция не будет запускать собственную программу гражданство за инвестиции https://economytoday.sigmalive.com/financial-times/13845_i-ellada-anavathmizei-shedio-gia-tis-hryses-vizes

🇬🇷 #Греция не будет продавать гражданство https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/388889-premer-grecii-isklyuchil-prodazhu-zolotyh-pasportov-posle

🇰🇿 #Казахстан хочет ввести «золотую визу» для инвесторов https://m.forbes.kz/finances/investment/kazahstan_zazovet_v_nalogovuyu_gavan_v_obmen_na_investitsii_inostrantsam_dadut_5-letnie_vizyi/

🌐 В финале Конкурса Рос-ИФА по международному налогообложению 2019 #НалоговыеСпоры #Россия #Конкурс #RosIFA победила второй раз подряд команда #МГИМО представлявшая интересы налогоплательщика 👍 команда #МГУ имевшая стратегическое преимущество по делу, проиграла всего на несколько очков, также продемонстрировав высокие результаты.

Британское PR-агентство Chelgate, лоббировавшее интересы правительства Мальты, наняло частных детективов для расследования убийства известной журналистки. В своем докладе детективы, как узнал EUobserver, высказали «экзотические версии» — в частности, заявили о возможной причастности президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева