🇭🇺 #Венгрия начала отзыв восстановленного гражданства украинским гражданам (по информации украинских СМИ ⚠️) https://dailynewshungary.com/hungary-opens-370-criminal-cases-against-ukrainians-for-citizenship-fraud/
Daily News Hungary
Hungary opens 370 criminal cases against Ukrainians for citizenship fraud
#Hungarian #citizenship - Charges on 156 cases have already been filed #ukraine #eu #passport
🇸🇨 #Сейшелы руководство для применения территориального налогообложения доходов
🇺🇸 предписание FinCEN как основание не перевыпускать паспорт гражданина за инвестиции 🇰🇳 Сент-Киттс и Невис
🔴 В конце нулевых и в начале 2010-х годов в рамках программы «гражданство за инвестиции» многие богатые и дальновидные россияне разжились паспортом экзотического островного государства Сент-Китс и Невис. Уже тогда он давал право безвизового въезда в более чем 136 государств мира, включая страны Евросоюза, а для его получения даже не нужно было ехать в эту бывшую британскую колонию или покупать там недвижимость. Однако уже в середине 2014-го многие документы были аннулированы, а граждане столкнулись с тем, что их паспорт не перевыпускают после истечения 10-летнего срока действия. Паспортные «посредники» бормотали растерянным клиентам лишь новое и непонятное слово из 6 букв: FinCEN. Власти островного государства фактически свернули программу из-за строгого двухстраничного предписания FinCEN: паспорта Сент-Китс и Невис, полученные через участие в программе «гражданство за инвестиции», используются для облегчения совершения финансовых преступлений и для обхода санкций. Помимо российских бизнесменов страна была популярна у находящихся под санкциями иранцев и у криминальных элементов из Китая.
https://theins.ru/opinions/183528?fbclid=IwAR0cynmsleLYBhd6csDCtt5xYfXSjKTxV5L3MOu8_0t4X1G6u5Q3wWcvVLk
https://theins.ru/opinions/1835280
🔴 В конце нулевых и в начале 2010-х годов в рамках программы «гражданство за инвестиции» многие богатые и дальновидные россияне разжились паспортом экзотического островного государства Сент-Китс и Невис. Уже тогда он давал право безвизового въезда в более чем 136 государств мира, включая страны Евросоюза, а для его получения даже не нужно было ехать в эту бывшую британскую колонию или покупать там недвижимость. Однако уже в середине 2014-го многие документы были аннулированы, а граждане столкнулись с тем, что их паспорт не перевыпускают после истечения 10-летнего срока действия. Паспортные «посредники» бормотали растерянным клиентам лишь новое и непонятное слово из 6 букв: FinCEN. Власти островного государства фактически свернули программу из-за строгого двухстраничного предписания FinCEN: паспорта Сент-Китс и Невис, полученные через участие в программе «гражданство за инвестиции», используются для облегчения совершения финансовых преступлений и для обхода санкций. Помимо российских бизнесменов страна была популярна у находящихся под санкциями иранцев и у криминальных элементов из Китая.
https://theins.ru/opinions/183528?fbclid=IwAR0cynmsleLYBhd6csDCtt5xYfXSjKTxV5L3MOu8_0t4X1G6u5Q3wWcvVLk
https://theins.ru/opinions/1835280
🇱🇻 #Латвия изымет из публичного доступа часть материалов реестра компаний ⚠️ https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/ltv-registr-predpriyatij-spryachet-chast-dokumentov-o-firmah-iz-publichnogo-dostupa.d?id=51584643
DELFI
LTV: Регистр предприятий "спрячет" часть документов о фирмах из публичного доступа
Латвийский Регистр предприятий запланировал создание объемной базы данных, часть которой будет убрана из публичного доступа. Об этом сообщает передача De facto телеканала LTV, отмечая, что вследствие этого шага и проверка предпринимателями своих клиентов…
Forwarded from Forbes Russia
Льготы, предусмотренные налоговой системой США для фондов прямых инвестиций, позволяют их управляющим вполне легально уходить от налогов и становиться миллиардерами.
https://www.forbes.ru/milliardery/386099-kak-nalogovaya-ulovka-prevrashchaet-upravlyayushchih-investfirm-v-milliarderov
https://www.forbes.ru/milliardery/386099-kak-nalogovaya-ulovka-prevrashchaet-upravlyayushchih-investfirm-v-milliarderov
Forbes.ru
Как новая налоговая уловка превращает управляющих инвестфирм в миллиардеров
Льготы, предусмотренные налоговой системой США для фондов прямых инвестиций, позволяют их управляющим вполне легально уходить от налогов и становиться миллиардерами.
🇷🇺 #Россия Известного «финансиста» Мязина начали «крутить» 🇨🇾 #Кипр #CDB https://m.rosbalt.ru/moscow/2019/10/22/1809018.html
Росбалт
«Прачку века» отправили в суд
Ивана Мязина — «теневого банкира № 1» и создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России — обвиняют в мошенничестве и растратах.
🇨🇾 #Кипр Президента спросили о гражданстве за инвестиции для Саудитов ⚠️ https://cyprus-mail.com/2019/10/28/akel-presses-president-over-saudi-link/?fbclid=IwAR0kL7FtMirDQ0X4e0NBjDI0uii0to-NUNMbc2qmWpvkONJKosn7szMLGGA
Cyprus Mail
Akel presses president over Saudi link - Cyprus Mail
The government was again caught on the back foot on Monday over its citizenship-by-investment scheme amid reports that a Saudi sheikh, whose company owns a Boeing jet permanently stationed at Larnaca airport, and whose late father had been alleged to have…
🇷🇺 #Россия зампред ВС отменил решение Верховного Суда по спецдекларации для ФСБ https://www.rbc.ru/business/28/10/2019/5db70e329a794779bb12a9ad 🔴 текст документа 📝 http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1825516
🇺🇦 #Украина Рада рассмотрит законопроекты о деофшоризации https://regnum.ru/news/2761082.html
ИА REGNUM
Разумков анонсировал принятие Радой двух законов о борьбе с офшорами
🇦🇪 #ОАЭ #Дубай #EY уличили в сокрытии контрабанды золота под видом серебра https://www.bbc.com/news/uk-50194681
BBC News
EY: Gold, drug money and a major auditor's 'cover-up'
Accounting firm EY did not report suspect gold sales linked to drug smuggling, an investigation finds.
⚡️🇨🇾 #Кипр запускает глобальную проверку всех участников программы гражданство за инвестиции с самого начала ⚠️ 🇺🇸 Проверять будут американские фирмы ‼️ Начнётся официальный отзыв гражданства 🔴 https://www.offsite.com.cy/eidiseis/politiki/ypes-epaneleghos-apo-treis-oikoys-gia-politografiseis-mehri-2018
Offsite News
ΥΠΕΣ: Επανέλεγχος από τρεις Οίκους για πολιτογραφήσεις μέχρι 2018
“Με τη χρήση ενισχυμένων μεθόδων δέουσας επιμέλειας”
🇨🇾 Кипр и гражданство за инвестиции https://www.forbes.ru/milliardery/386427-shtorm-v-tihoy-gavani-kipr-reshil-proverit-komu-vydaval-zolotye-pasporta
Forbes.ru
Шторм в тихой гавани: Кипр решил проверить, кому выдавал «золотые паспорта»
Власти Кипра решили провести проверку выданных до 2018 года гражданств за инвестиции, известных как «золотые паспорта». Чем рискуют российские обладатели кипрского гражданства из списка Forbes?
🇷🇺 #Россия Президиум ВС защитил Амнистию Капитала ⚠️ https://m.vedomosti.ru/economics/articles/2019/10/30/815062-verhovnii-sud-pravila-amnistii-kapitala https://www.rbc.ru/society/30/10/2019/5db954c69a794748f20f0061
Ведомости
Верховный суд разъяснил правила амнистии капитала
Правоохранительные органы не имеют права использовать декларации для доказательства преступлений
🇨🇾 #Кипр гражданство за инвестиции будет отзываться советом министров по представлению министра внутренних дел ⚠ 🔴 Суд для отмены гражданства не потребуется 📣 https://cyprus-mail.com/2019/10/29/enhanced-due-diligence-checks-for-passport-by-investment-applicants/
Cyprus Mail
Enhanced due diligence checks for passport by investment applicants | Cyprus Mail
The government will soon be applying enhanced due diligence checks on foreign nationals who from now on apply for Cypriot passports via the citizenship-by-investment scheme, while at the same time it will comb through past naturalisations to ensure they comply…
Forwarded from RTVI
Министр юстиции Израиля подписал ордер на выдачу гражданина России Алексея Буркова в США. Защита россиянина намерена опротестовать это решение
RTVi
Минюст Израиля решил выдать США россиянина Алексея Буркова, которого подозревают в киберпреступлениях
Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал 30 октября ордер на выдачу россиянина Алексея Буркова в США. Об этом сообщила газета Jerusalem Post.
🌐 Отличный обзор по налоговому резидентству и российской перспективе на 90 дней и центр жизненных интересов https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/386047-vokrug-sveta-iz-za-90-dney-komu-vygodny-novye-pravila-nalogovogo
Forbes.ru
Вокруг света из-за 90 дней: кому выгодны новые правила налогового резидентства
Минфин предложил сократить со 183 до 90 дней срок, который достаточно провести в России, чтобы считаться налоговым резидентом РФ, а также ввести критерий «центра жизненных интересов». Эти изменения законодательства могут затронуть сотни тысяч наших соотечественников…
⚡️🇵🇹 #Португалия пересмотрит «Золотую визу» ⚠️ Недовольство высказывается в пользу смещения интереса иностранных инвесторов в пользу исключительно Недвижимости 🔴
https://www.reuters.com/article/portugal-golden-visa/portugal-to-review-golden-visa-scheme-in-bid-to-create-new-jobs-idUSL8N27D2KW
https://www.reuters.com/article/portugal-golden-visa/portugal-to-review-golden-visa-scheme-in-bid-to-create-new-jobs-idUSL8N27D2KW
Reuters
Portugal to review ‘golden visa’ scheme in bid to create new jobs
LISBON, Oct 28 (Reuters) - Portugal’s government is to review its ‘golden visa’ programme which grants residence to non-EU foreign investors with a view to redirecting such investment from a red-hot property market in big cities to depopulated areas in order…
⚡️🇷🇺 ОКОНЧАТЕЛЬНО! Минфин России отказался от 90-дневного налогового резидентства ⚠️ https://www.interfax.ru/business/682573 Пользуясь случаем, искренне поздравляем Дмитрия Валерьевича Вольвача с назначением на должность заместителя руководителя ФНС России 🇷🇺
Interfax.ru
Минфин отказался от идеи сократить срок пребывания в РФ для статуса налогового резидента
Российские власти отказались от напугавшей бизнес идеи сократить срок пребывания в РФ для присвоения статуса налогового резидента с полугода до трех месяцев.
Forwarded from EvropaKipr
На Кипре выдано всего лишь 20 разрешений на возведение зданий, высота которых превышает 20 этажей. https://evropakipr.com/biznes/neboskreby-ne-griby-kipr-ne-prevratitsya-v-manhetten
Европа Кипр
«Небоскребы — не грибы… Кипр не превратится в Манхэттен»
Выдано всего лишь 20 разрешений на возведение высоток