🇨🇭 #Швейцария и автоматический обмен информацией о финансовых счетах для налоговых целей https://nashagazeta.ch/news/politique/avtomaticheskiy-obmen-informaciey-i-shveycariya
nashagazeta.ch
Автоматический обмен информацией и Швейцария
Более 90 млрд евро смогли вернуть себе страны ОЭСР и Большой двадцатки благодаря выполнению стандарта автоматического обмена налоговой информацией. Это произошло во многом благодаря тому, что еще до начала передачи сведений многие отчитались перед отечественными…
⚡️🇪🇺 Доклад «Индикаторы агрессивного налогового планирования» Европейская Комиссия ⚠️ https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_papers_71_atp_.pdf 🔴
Forwarded from EvropaKipr
«Природный газ вместо отмывания денег: новая бизнес-модель Кипра». Так можно вообще остаться без денег :) https://evropakipr.com/biznes/handelsblatt-za-god-na-kipre-zakryty-okolo-70-000-schetov
Европа Кипр
Handelsblatt: за год на Кипре закрыты около 70 000 счетов
Избавляемся от грязных денег, примеряем розовые очки
🇷🇺 #Россия Закон об изъятии необъясненных незадекларированных чиновниками средств https://www.bfm.ru/news/416738
BFM.ru
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у госслужащих денежных сумм, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих средств
⚡️ 🇷🇺 #Россия Текст Законопроекта Для изъятия незадекларированных средств госслужащих https://www.forbes.ru/obshchestvo/377853-u-chinovnikov-nachnut-izymat-nezadeklarirovannyy-dohod
Forbes.ru
У чиновников начнут изымать незадекларированный доход
Министерство юстиции России начало разрабатывать законопроект, который позволит изымать у чиновников денежные средства, если нет документов, свидетельствующих о законности их получения
🇰🇾 #Кайманы Регулятор выпустил изменения по автообмену (даты) и по уведомлению об экономическом сабстенсе http://www.cayman.finance/2019/06/fatca-crs-reporting-deadlines-and-economic-substance-update/
Cayman Finance
FATCA/CRS Reporting Deadlines, and Economic Substance Update | Cayman Finance
The Department for International Tax Cooperation (DITC) advises industry of the following: AEOI Portal, FATCA / CRS Reporting Deadline: Wednesday, 31 July 2019 Notwithstanding the statutory deadline of 31 May, completion of 2018 FATCA and CRS reporting…
Forwarded from Forbes Russia
ООН выявила в 13 раз больше инвестиций США в Россию, чем показывают данные Банка России
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/377859-investicii-ssha-v-rossiyu-okazalis-vyshe-oficialnyh-v-13-raz
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/377859-investicii-ssha-v-rossiyu-okazalis-vyshe-oficialnyh-v-13-raz
Forbes.ru
Инвестиции США в Россию оказались выше официальных в 13 раз
ООН выявила в 13 раз больше инвестиций США в Россию, чем показывают данные Банка России
🇷🇺 #Россия Резиновые сроки давности по налоговым преступлениям https://pro.rbc.ru/news/5cffd2a29a79470532459835
🇪🇺 #ЕС Совет исключил 🇩🇲 Доминику из списка офшоров. 🔴 В ней остались 11 юрисдикций:
🇦🇸 Американское Самоа,
🇧🇿 Белиз,
🇻🇺 Вануату,
🇻🇮 Виргинские острова США,
🇬🇺 Гуам,
🇲🇭 Маршалловы Острова,
🇴🇲 Оман,
🇼🇸 Самоа,
🇹🇹 Тринидад и Тобаго,
🇦🇪 Объединенные Арабские Эмираты и
🇫🇯 Фиджи
🇦🇸 Американское Самоа,
🇧🇿 Белиз,
🇻🇺 Вануату,
🇻🇮 Виргинские острова США,
🇬🇺 Гуам,
🇲🇭 Маршалловы Острова,
🇴🇲 Оман,
🇼🇸 Самоа,
🇹🇹 Тринидад и Тобаго,
🇦🇪 Объединенные Арабские Эмираты и
🇫🇯 Фиджи
🇭🇰 #Гонконг начали покидать капиталы в сторону 🇸🇬 #Сингапур а 🔴 Все это последствия закона об экстрадиции из Гонконга в 🇨🇳 #КНР https://www.todayonline.com/world/hong-kong-tycoons-moving-assets-singapore-fears-rise-over-proposed-extradition-law
TODAY
Hong Kong tycoons moving assets to Singapore as fears rise over proposed extradition law
HONG KONG — Some Hong Kong tycoons have started moving personal wealth offshore as concern deepens over a local government plan to allow extraditions of suspects to face trial in China for the first time, according to financial advisers, bankers and lawyers…
🇨🇳 #Китай 🇷🇺 #Россия Борис Титов в Харбине жалуется на китайские банки https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitayskie-banki-vnesli-rossiyu-v-chernye-spiski-1028282833
finanz.ru
Китайские банки внесли Россию в «черные списки»
Они по-прежнему задерживают или вовсе отказываются проводить платежи.
Forwarded from НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО. Нью-Йорк.
Более 1 миллиона людей получило гражданство США в 2018 году
Согласно отчету Службы гражданства и иммиграции число людей, которые стали гражданами США и получили грин-карты, достигло пятилетнего максимума.
Несмотря на попытки администрации Трампа ужесточить легальную иммиграцию.
Уровень одобрения заявок на натурализацию — чуть ниже 90%. Заявок обработано рекордное количество - 850 000.
Согласно отчету Службы гражданства и иммиграции число людей, которые стали гражданами США и получили грин-карты, достигло пятилетнего максимума.
Несмотря на попытки администрации Трампа ужесточить легальную иммиграцию.
Уровень одобрения заявок на натурализацию — чуть ниже 90%. Заявок обработано рекордное количество - 850 000.
🌐 ОЭСР представило свои рекомендации по противодействию отмыванию и финансированию терроризма для аудиторов и налоговых консультантов http://www.oecd.org/tax/crime/money-laundering-awareness-handbook.htm
www.oecd.org
Money Laundering and Terrorist Financing Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors - OECD
First launched in 2009 as a practical tool to assist tax authorities in identifying money laundering during the course of normal tax audits, this revised handbook includes updated money laundering indicators and new material to increase detection and reporting…
Forwarded from Forbes Russia
Борьба с офшорами на Кипре забрала до трети бизнеса «русских» банков
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/378065-kiprskiy-bank-vtb-rezko-sokratil-biznes
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/378065-kiprskiy-bank-vtb-rezko-sokratil-biznes
Forbes.ru
Кипрский банк ВТБ резко сократил бизнес
Борьба с офшорами на Кипре забрала до трети бизнеса «русских» банков
⚡️🇲🇩 #Молдова отменяет программу гражданство за инвестиции https://www.interfax.ru/world/665641
Interfax.ru
Парламент Молдавии отменил закон о гражданстве в обмен на инвестиции
Парламент Молдавии во вторник отменил принятый бывшими властями закон о предоставлении гражданства республики в обмен на инвестиции.
Forwarded from Forbes Russia
10 островов, которые чаще всего выбирают для отдыха ультрабогатые россияне
https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/378161-rayskie-ostrova-gde-otdyhayut-bogateyshie-rossiyane
https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/378161-rayskie-ostrova-gde-otdyhayut-bogateyshie-rossiyane
Forbes.ru
Райские острова: где отдыхают богатейшие россияне
Консалтинговая компания Knight Frank выяснила, какие острова чаще всего выбирают для отдыха ультрабогатые россияне
🇦🇹 #Австрия 🇷🇺 #Россия завтра вступает в силу Протокол к Соглашению об избежании 2000 года ⚠️
📍Протокол был подписан 5 июня 2018 года. Положения протокола будут применяться к периоду с 1 января 2020 года. http://government.ru/activities/selection/473/35963/
📖 Текст протокола http://docs.cntd.ru/document/554466402
📍Протокол был подписан 5 июня 2018 года. Положения протокола будут применяться к периоду с 1 января 2020 года. http://government.ru/activities/selection/473/35963/
📖 Текст протокола http://docs.cntd.ru/document/554466402
government.ru
О внесении в Госдуму законопроекта о ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительствами России и Австрии…
Постановление от 2 марта 2019 года №226. Протокол подписан 5 июня 2018 года в Вене.
🇭🇰 #Гонконг меняется очень сильно ⚠️ https://www.forbes.ru/obshchestvo/378191-milliony-na-ulicah-i-milliardy-v-ofshorah-chego-pekin-hochet-ot-gonkonga
Forbes.ru
Миллионы на улицах и миллиарды в офшорах: чего Пекин хочет от Гонконга?
Законопроект об экстрадиции в материковый Китай, вызвавший массовые протесты в Гонконге, имеет под собой не политическую, а экономическую подоплеку: он напрямую связан с торговыми войнами Китая и США. В этих условиях власти КНР не имеют другого выхода, кроме…
🇦🇪 #ОАЭ ввели требование о сабстенсе https://emeia.ey-vx.com/2654/128293/compose-email/uae---economic-substance-alert.asp?sid=blankform
🇦🇪 #ОАЭ ТЕКСТ НПА по Сабстенсу https://www.facebook.com/groups/1043085995763412/permalink/2944147375657255
Facebook
Sergey A. Nesterenko
САБСТАНС в ОАЭ.
Все хуже, чем я думал.
Постановление Кабинета министров (оригинал в приложении) определило лицензиата (Licensee) как физическое или юридическое лицо, лицензированное компетентным...
Все хуже, чем я думал.
Постановление Кабинета министров (оригинал в приложении) определило лицензиата (Licensee) как физическое или юридическое лицо, лицензированное компетентным...
🇨🇾 #Кипр китайское агенство Синьхуа свидетельствует о серьезном падении спроса на программу гражданство за инвестиции Республики Кипр http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/21/c_138163051.htm
新华网
Cypriot passport investments in downward trend: officials
NICOSIA, June 21 (Xinhua) -- New applications for investments in exchange for Cypriot passports are on a downward trend, possibly as a result of new stricter rules applied under European Union (EU) pressure, an official involved in the program said on Friday.