🇷🇺 #Россия вводит официальный контроль за использованием россиянами банковских карт выпущенных иностранными банками https://rg.ru/2018/12/12/sniatie-nalichnyh-s-kart-inostrannyh-bankov-vozmut-pod-kontrol.html
Российская газета
Кэш отсюда
Банки будут отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств, и сообщать о них в Росфинмониторинг. Такие требования вводит правительственный законопроект - Госдума готовится рассмотреть его…
⚡️🇷🇺 Материалы «Панамского досье» переданные Росфинмониторингом российским правоохранителям повлекут проверки офшорных супермаркетов на рынке России, а также их клиентов ⚠️ Клиенты приобретавшие иностранные структуры в России непосредственно у расположенных в России «представительств» и «офисов» в ближайший год могут столкнуться с беспрецедентным давлением и проверками.
🇰🇿 #Казахстан усилит борьбу с сокрытием второго гражданства https://m.forbes.kz/article/188361
www.forbes.kz
Казахстан будет выявлять соотечественников, имеющих двойное гражданство
Как сообщил в ходе пленарного заседания мажилиса в среду, 12 декабря, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, соответствующие документы готовятся сейчас с шестью странами СНГ
🇻🇬 #БВО введут Требование об ЭкономСабстенсе ⚠️ С этого времени регагент должен знать экономически где располагается присутствие компании зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Если компания заявляет, что находится на БВО, то такой сабстенс должен обеспечиваться. Иначе регистрационный агент должен понимать чьим налоговым резидентом является компания, зарегистрированная на БВО http://www.bvi.gov.vg/media-centre/bvi-government-plans-legislation-address-eu-concerns-economic-substance . Ранее более радикальные изменения были объявлены в Белизе 🇧🇿
🇰🇾 Каймановы острова внесли законопроект об экономическом сабстенсе, который требуется от зарегистрированных компаний поименованных отраслей бизнеса, которые не имеют иного налогового резидентства ⚠️ http://www.cayman.finance/2018/12/cayman-publishes-bills-regarding-financial-services-standards/
Cayman Finance
Cayman Publishes Bills regarding Financial Services Standards | Cayman Finance
In response to global developments in financial services, the Cayman Islands Government today published three bills that further strengthen our compliance with international standards. The bills are The Companies (Amendment) (No. 2) Bill, 2018; The Local…
⚠️ Налоговое резидентство прописали всем офшорам 🔴 Что не сказал никто: что компании зарегистрированные в этих зонах можно продолжать использовать как проектные SPV, когда их мам является налоговым резидентом оншорной нормальной юрисдикции с реальным экономическим сабстенсом ⚡️ https://www.rbc.ru/economics/18/12/2018/5c17b7c09a7947502612d804
РБК
Прощание с Бермудами: что означают новые требования к офшорным компаниям
Под давлением ЕС популярные офшорные зоны до конца года законодательно установят требования к налоговым резидентам открывать офисы и нанимать сотрудников на их территории. РБК разобрался, что это
Офшорный ренессанс 🌅 https://www.facebook.com/541278633/posts/10156019618553634/
Facebook
Alexander S. Zakharov
(С) Офшорный ренессанс Глобальные Изменения происходящие на большинстве островов бывшей Британской Империи имеют очень много позитивного для настоящих и востребованных профессионалов индустрии,...
🔴 Комментарий по офшорным новостям налогового резиденства и сабстенса от Николая Рудоманова
⚠️ Касательно «экономического присутствия» в офшорах, о котором сегодня писали в РБК.
Учитывая, что соответствующий законопроект на БВО не был опубликован, но есть информация по другим юрисдикциям, то «тест» на экономическое присутствие можно сформулировать следующим образом:
1. Основной доход компании должен проистекать из ведения следующих видов деятельности:
§ Banking
· Distribution and service centre business
· Finance and leasing
· Fund management
· Headquarters
· Holding company
· Insurance
· Intellectual property holding
· Shipping
К компаниям, занимающимся остальными видами деятельности правила применяться не должны, при этом важно понимать структуру дохода компании.
2. Управление и контроль в части ведения соответствующей деятельности над компанией должен производиться с территории соответствующей юрисдикции. В свете предстоящих планов ФНС на будущий год в части проверки задекларированных КИК на российское резидентство, эта инициатива ЕС и островов выглядит разумной.
Здесь мы также видим, что делается упор на вид деятельности местной компании.
3. С учетом ведения соответствующего вида деятельности:
- Иметь адекватный уровень операционных расходов;
- Иметь производственные активы, а также место ведения бизнеса на островах. (В этой связи вспоминается реплика предыдущего президента США: «There is a single building in the Cayman Islands which houses 12,000 corporations. That's either the biggest building, or the biggest tax scam on record»
- иметь профессиональных сотрудников в юрисдикции.
Для холдиговых компаний может быть предусмотрен упрощенный «тест», для отдельных видов деятельности может быть усложненный тест. Ожидается, что появятся разъяснения со стороны местных компетентных органов.
Мир меняется и это нормально.
Но каждая ситуация очень индивидуальна, поэтому это хороший повод задуматься о диагностике существующих структур. Возможно, у Вас более чем всё в порядке.
https://www.facebook.com/1005544699/posts/10215331825701305/
⚠️ Касательно «экономического присутствия» в офшорах, о котором сегодня писали в РБК.
Учитывая, что соответствующий законопроект на БВО не был опубликован, но есть информация по другим юрисдикциям, то «тест» на экономическое присутствие можно сформулировать следующим образом:
1. Основной доход компании должен проистекать из ведения следующих видов деятельности:
§ Banking
· Distribution and service centre business
· Finance and leasing
· Fund management
· Headquarters
· Holding company
· Insurance
· Intellectual property holding
· Shipping
К компаниям, занимающимся остальными видами деятельности правила применяться не должны, при этом важно понимать структуру дохода компании.
2. Управление и контроль в части ведения соответствующей деятельности над компанией должен производиться с территории соответствующей юрисдикции. В свете предстоящих планов ФНС на будущий год в части проверки задекларированных КИК на российское резидентство, эта инициатива ЕС и островов выглядит разумной.
Здесь мы также видим, что делается упор на вид деятельности местной компании.
3. С учетом ведения соответствующего вида деятельности:
- Иметь адекватный уровень операционных расходов;
- Иметь производственные активы, а также место ведения бизнеса на островах. (В этой связи вспоминается реплика предыдущего президента США: «There is a single building in the Cayman Islands which houses 12,000 corporations. That's either the biggest building, or the biggest tax scam on record»
- иметь профессиональных сотрудников в юрисдикции.
Для холдиговых компаний может быть предусмотрен упрощенный «тест», для отдельных видов деятельности может быть усложненный тест. Ожидается, что появятся разъяснения со стороны местных компетентных органов.
Мир меняется и это нормально.
Но каждая ситуация очень индивидуальна, поэтому это хороший повод задуматься о диагностике существующих структур. Возможно, у Вас более чем всё в порядке.
https://www.facebook.com/1005544699/posts/10215331825701305/
Facebook
Nikolai Rudomanov
Касательно «экономического присутствия» в офшорах, о котором сегодня писали в РБК. Учитывая, что соответствующий законопроект на БВО не был опубликован, но есть информация по другим юрисдикциям, то...
🇪🇪 #Эстония арестовывает по делу об отмывании в Данске https://uk.reuters.com/article/us-danske-bank-moneylaundering/estonia-makes-first-arrests-over-danske-money-laundering-idUKKBN1OI0NL
🇺🇸 #США Служба внутренних доходов представила проект Regulation статьи 59А Кодекса внутренних доходов «О противодействии размыванию базы и налоговым уклонениям» https://www.irs.gov/pub/irs-drop/reg-104259-18.pdf
🇺🇸 #США изменяет стоимость виз для россиян https://www.rbc.ru/politics/20/12/2018/5c1bc7899a794716158137ed?from=main
Forwarded from Shumanov
Латвийский банк BlueOrange оштрафован латвийским регулятором на €1.2 млн за нарушение антиотмывочного законодательства. Акционеры банка морские офицеры братья Пешковы имеют долгосрочные связи с митрополитом Рижским и всея Латви Александром Кудряшовым (отцом Александром), предстоятелем Латвийской Православной Церкви Московского патриархата. На прошлой неделе выяснилось, что Александр Кудряшов был в числе лиц, завербованных КГБ. Завербован Кудряшов был в 1982 году подполковником КГБ Александром Ищенко. В настоящий момент Ищенко возглавляет управление реституционной собственностью Латвийской православной церкви. В частности объекты недвижимости, полученные Латвийской православной церковью в результате возврата недвижимости (реституции) от государства позже передавались компании Kompass Grupa. Это ныне ликвидированное предприятие принадлежало банкирам Александру и Сергею Пешковым. Пешковы были одними из самых крупнейших жертвователей латвийской православной церкви, выделив на строительство храма в честь Казанской иконы божей матери в Юрмале 800 тыс евро.
Forwarded from Shumanov
Защищённые государственные каналы связи Росфинмониторинга оказались электронной почтой на gmail и как российские власти под эгидой борьбы с терроризмом ищут компрометирующую информацию на критиков Кремля.
В 2016 году Росфинмониторинг при обмене информацией с американским антиотмывочным регулятором finCEN использовал электронную почту на серверах gmail.com и hotmail.com. Самое интересное, что американцы отнеслись к такой вольности и нарушению протокола безопасной коммуникации со стороны российских коллег достаточно спокойно, несмотря на то, что примерно в это же время происходили взломы серверов Демократической партии США российскими хакерами. Нарушение протоколов безопасности не самая важная часть этой истории. Гораздо интереснее, что несколько заявителей внутри американского регулятора, решили раскрыть информацию о запрашиваемых российскими властями сведениях. В частности, стало известно, что Росфинмониторинг пытался получить информацию об американских миллиардерах братьях Зифф, которые связаны с Вильямом Браудером, - инвестором, известным критическим отношением к Кремлю. Российские власти также интересовались двумя еврейскими организациями, находящимися в США: Антидиффамационной лигой, открыто критикующей антисемитские высказывания, и Национальным советом еврейских женщин. Среди фигур, вызвавших интерес у Росфинмониторинга, оказался Александр Лебедев, бывший офицер КГБ, проживающий в Лондоне и занимающийся издательской и финансовой деятельностью. Кроме этого, российским ведомством запрашивалась информация о компаниях, упоминавшихся в расследованиях #PanamaPapers (хоть что-то запрашивали по своей основной работе). Всего в течение 2016 года было не менее 20 адресных запросов с российской стороны, которые были идентифицированы американцами как поиски «критиков Кремля», хотя ключевым аргументом для установления контакта между национальными антиотмывочными регуляторами была борьба с международным терроризмом. Напомню, что в 2019 году в России будет проведена проверка антиотмывочных системы, которая строится на исполнении рекомендаций антиоотмывочного межгосударственного объединения FATF. Мониторинг для российской стороны будет крайне сложен по причине того, что президентом FATF в 2018-2019 гг. назначен Маршалл Биллингсли, занимающий должность помощника министра финансов США и фактически ответственный за закрытие привычных для россиян каналов отмывания денег через Балтийские страны (Эстония, Латвия) и Кипр.
В 2016 году Росфинмониторинг при обмене информацией с американским антиотмывочным регулятором finCEN использовал электронную почту на серверах gmail.com и hotmail.com. Самое интересное, что американцы отнеслись к такой вольности и нарушению протокола безопасной коммуникации со стороны российских коллег достаточно спокойно, несмотря на то, что примерно в это же время происходили взломы серверов Демократической партии США российскими хакерами. Нарушение протоколов безопасности не самая важная часть этой истории. Гораздо интереснее, что несколько заявителей внутри американского регулятора, решили раскрыть информацию о запрашиваемых российскими властями сведениях. В частности, стало известно, что Росфинмониторинг пытался получить информацию об американских миллиардерах братьях Зифф, которые связаны с Вильямом Браудером, - инвестором, известным критическим отношением к Кремлю. Российские власти также интересовались двумя еврейскими организациями, находящимися в США: Антидиффамационной лигой, открыто критикующей антисемитские высказывания, и Национальным советом еврейских женщин. Среди фигур, вызвавших интерес у Росфинмониторинга, оказался Александр Лебедев, бывший офицер КГБ, проживающий в Лондоне и занимающийся издательской и финансовой деятельностью. Кроме этого, российским ведомством запрашивалась информация о компаниях, упоминавшихся в расследованиях #PanamaPapers (хоть что-то запрашивали по своей основной работе). Всего в течение 2016 года было не менее 20 адресных запросов с российской стороны, которые были идентифицированы американцами как поиски «критиков Кремля», хотя ключевым аргументом для установления контакта между национальными антиотмывочными регуляторами была борьба с международным терроризмом. Напомню, что в 2019 году в России будет проведена проверка антиотмывочных системы, которая строится на исполнении рекомендаций антиоотмывочного межгосударственного объединения FATF. Мониторинг для российской стороны будет крайне сложен по причине того, что президентом FATF в 2018-2019 гг. назначен Маршалл Биллингсли, занимающий должность помощника министра финансов США и фактически ответственный за закрытие привычных для россиян каналов отмывания денег через Балтийские страны (Эстония, Латвия) и Кипр.
🇨🇾 Евраз готовится к санкциям https://www.rbc.ru/business/24/12/2018/5c2099d99a7947b2f54052f2
РБК
Evraz на троих: почему Абрамович с партнерами разделили доли в компании
Двое крупнейших после Романа Абрамовича акционеров Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов разделили свои доли в компании, переведя их на разные структуры. Это может быть подготовкой к новым
Предновогоднее 🎄 Джон Рокфеллер мечтал заработать $100 тыс. и дожить до 100 лет, a заработал $318 млрд. и умер в 97. Не все мечты сбываются...
🇷🇺 Росфинмониторинг подготовил рекомендации по поиску бенефициарных владельцев https://www.kommersant.ru/doc/3843017