⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Почему на наш канал стоит подписываться? Потому что у нас новости из первых рук, которые их готовят 🔥
Forwarded from RTVI
⚡️ Российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева задержали в Монако по запросу суда. Его подозревают в коррупции и торговле влиянием
https://rtvi.com/news/le-monde-v-monako-po-zaprosu-prokuratury-zaderzhali-rossiyskogo-milliardera-dmitriya-rybolovleva/
https://rtvi.com/news/le-monde-v-monako-po-zaprosu-prokuratury-zaderzhali-rossiyskogo-milliardera-dmitriya-rybolovleva/
Rtvi
Le Monde: в Монако по запросу суда задержали российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева
В Монако по запросу суда задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Об этом написала газета Monde.
Адвокаты олигархов теперь под рисками ⚠️ http://www.forbes.ru/milliardery/368829-milliardera-dmitriya-rybolovleva-zaderzhala-policiya-monako?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=targetings-forbes&utm_content=articels#0_5_3637_2632_1240_195750013
Forbes.ru
Миллиардера Дмитрия Рыболовлева задержала полиция Монако
Бизнесмена подозревают в «коррупции и торговле влиянием». В распоряжении следствия есть sms-переписка, якобы изобличающая попытки Рыболовлева влиять на политиков и судей Монако
Forwarded from RTVI
⚡️ Суд в Монако предъявил Рыболовлеву обвинение в коррупции
https://rtvi.com/news/sud-v-monako-predyavil-rybolovlevu-obvinenie-v-korruptsii/
https://rtvi.com/news/sud-v-monako-predyavil-rybolovlevu-obvinenie-v-korruptsii/
Rtvi
Суд в Монако предъявил Рыболовлеву обвинение
Судья в Монако предъявил российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву обвинение в коррупции. Об этом 7 ноября пишет местное издание Nice-Matin со ссылкой на генпрокурора Монако Сильвию Петит-Леклер.
🇬🇧 Банк Англии отказался выдать золото Мадуро https://www.kommersant.uk/articles/bank-anglii-otkazalsya-vydat-nikolasu-maduro-15-tonn-zolota
www.kommersant.uk
Банк Англии отказался выдать Николасу Мадуро 15 тонн золота
Британские власти настаивают на проведении стандартной процедуры по противодействию отмывания денег
🇮🇱 #Израиль и судебные перспективы Сбера https://regnum.ru/news/economy/2514772.html
ИА REGNUM
Российским банкам рекомендуют лучше готовиться к судам в Израиле
Дело задолжавшего кредиторам около 500 млн долларов гражданина РФ, сбежавшего в Израиль, вызвало широкий резонанс в СМИ, признанный в России банкротом склоне...
🇲🇭 #Маршалловы_острова
В связи с принятием новых законов местному регистратору должны быть сообщены подробные сведения о директорах, исполнительных должностных лицах, бенефициарных владельцах, менеджерах компаний.
Срок – до 9 ноября 2018 года.
Штраф за несвоевременное раскрытие данных - до $50 000, либо ликвидация компании как крайняя мера.
По мнению местных юристов и провайдеров, ликвидацию применять всё-таки не будут, выбирая более простой путь: приостановление агентом обслуживания, либо же агент может сложить с себя функции агента и оставить компанию, чтобы уйти от ответственности и штрафов. На практике это уже происходит, равно как и на BVI.
В связи с этим тем лицам, которые ликвидируют КИК на Маршалловых островах и заявляются в амнистию, нужно успеть подписать все необходимые документы для целей декларирования в срок до 9 ноября 2018 года.
http://www.wfw.com/wp-content/uploads/2018/01/WFWBriefing-Update-to-MI-Associations-Law.pdf
В связи с принятием новых законов местному регистратору должны быть сообщены подробные сведения о директорах, исполнительных должностных лицах, бенефициарных владельцах, менеджерах компаний.
Срок – до 9 ноября 2018 года.
Штраф за несвоевременное раскрытие данных - до $50 000, либо ликвидация компании как крайняя мера.
По мнению местных юристов и провайдеров, ликвидацию применять всё-таки не будут, выбирая более простой путь: приостановление агентом обслуживания, либо же агент может сложить с себя функции агента и оставить компанию, чтобы уйти от ответственности и штрафов. На практике это уже происходит, равно как и на BVI.
В связи с этим тем лицам, которые ликвидируют КИК на Маршалловых островах и заявляются в амнистию, нужно успеть подписать все необходимые документы для целей декларирования в срок до 9 ноября 2018 года.
http://www.wfw.com/wp-content/uploads/2018/01/WFWBriefing-Update-to-MI-Associations-Law.pdf
⚠️ Примите участие в опросе и выиграйте один из 50 билетов на Moscow Family Office Forum 2018 👍
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-DXMtH5HgykFlypBbA8H6H-p-f492OwErLYy504ixvJz_Vw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-DXMtH5HgykFlypBbA8H6H-p-f492OwErLYy504ixvJz_Vw/viewform
Google Docs
Опрос-голосование VIII Московский Форум Family Offices, 20-21 ноября, Ритц-Карлтон
Примите участие в опросе и у Вас появится шанс получить бесплатный билет на VIII Московский Форум Family Offices, который пройдет 20-21 ноября, в Ритц-Карлтон.
🇰🇼 #Кувейт попросил 🇦🇪 #ОАЭ разморозить 500 миллионов по делу об отмывании с участием россиянки https://www.rbc.ru/society/10/11/2018/5be66a2e9a794702ab969135
РБК
Кувейт попросил ОАЭ разморозить $200 млн по делу осужденной россиянки
В дубайском банке Noor остаются замороженными порядка $500 млн, проходящие по делу о хищениях, в которых обвиняет
🇨🇾 #Кипр закрывается для неподтвержденных средств ⚠️ Более 10 тысяч 💶 только с подтверждением источников 🔴 https://cyprus-mail.com/2018/11/11/billions-lost-in-cash-crackdown/?fbclid=IwAR1CHhejhC4R66urG552A9C_xqVFczA5JQydAhneDAfVKnVqqS8lAMoj4wM
Cyprus Mail
Billions lost in cash crackdown on money laundering | Cyprus Mail
EVEN depositing the cash received for your wedding, a fairly simple banking task in the past, has apparently become arduous in recent days, as lenders enforce strict anti-money laundering rules in a bid to shed the image of a tax haven that Cyprus has been…
🌐 FATF and Egmont Group 🔴 СОКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Egmont-Concealment-beneficial-ownership.pdf
🇨🇾 #Кипр не может убедить чиновников США 🇺🇸 в борьбе с отмыванием русских денег ⚠️ https://evropakipr.com/biznes/v-borbe-s-otmyvaniem-deneg-kipr-poteryal-milliardy-evro
Европа Кипр
В борьбе с отмыванием денег Кипр потерял миллиарды евро
Под подозрением теперь даже молодожены
🇷🇺 #Россия 🔴 Изменения в ФПД: сквозной подход 🃏
Поправки в НК по международному налогообложению, подготовленные для второго чтения (via Дмитрий Ильиных):
«Перечень поправок в НК РФ (в части международного налогообложения), подготовленный к рассмотрению ГосДумой во втором чтении законопроекта № 442400-7 http://sozd.duma.gov.ru/bill/442400-7
Наличие фактического права на доходы определяется применительно к каждой отдельной выплате дохода в виде дивидендов и (или) к группе выплат дохода в рамках одного договора;
При выплате доходов от источников в РФ в пользу не-ФПД, если источнику выплаты известен ФПД, то такие доходы считаются выплаченными именно в пользу ФПД;
Если ФПД, является иностранным лицом, на которое не распространяется действие СИДН с участием РФ, налогообложение дохода производится в соответствии с главами ч. 2 НК РФ;
Лицо не признается контролирующим лицом (КЛ) иностранной организации (ИО), если его участие в этой ИО реализовано через прямое и (или) косвенное участие в другой ИО или нескольких ИО, акции которых обращаются на фондовых биржах в странах ОЭСР (кроме стран из «черного списка» ФНС). При этом доля участия такого КЛ в каждой из указанных ИО не должна превышать 50%, а доля биржевых акций должна превышать 25% уставного капитала каждой ИО;
Прибыль КИК, участвующей в проекте по добыче полезных ископаемых и заключившей соглашение с государством освобождается от налогообложения, если это государство является иностранным (а не РФ); доходы такой организации (если они получены не от доходов от участия в таком соглашении) могут состоять исключительно из курсовых разниц и/или доходов, не учитываемых при определении прибыли КИК на основании п. 3 ст. 309.1 НК;
При определении доли доходов активных иностранных компаний (включая холдинговые и субхолдинговые), а также доходов добывающих компаний (подп. 7 п. 1 ст. 25.13.1) не учитываются доходы, указанные в п. 3 ст. 309.1 НК (кроме доходов от выбытия долей в УК);
Уведомление о КИК необходимо представлять и в том случае, когда КИК получен убыток (видимо для того, чтобы в будущем избежать налоговых споров, аналогичных возникшему с участием «Экспоцентр», дело № А40-178867/2017);
Облагаемый у источника в РФ доход иностранной организации в виде ликвидационного остатка должен определяться с учетом ранее оплаченной этой организацией доли в капитале;
Доходы, указанные в подп. 11.1 п. 1 ст. 251 НК, обложению налогом у источника выплаты не подлежат (безвозмездный возврат денежных средств в пределах суммы, ранее внесенной в имущество другой организации);
Сквозной подход, обозначенный в п. 1.1 ст. 312 НК, может применяться не только к дивидендам, но и иным доходам;
Исключено положение о том, что участник лица, признавшего отсутствие ФПД, вправе признать свое ФПД «в той части, которая соответствует такой доле участия»;
При взаимном участии в уставном капитале друг друга российского мажоритарного участника иностранной организации и этой иностранной организации, дивиденды, выплачиваемые иностранной организации, не облагаются у источника в РФ, если иностранная организация признает отсутствие у нее ФПД на эти дивиденды;
Для применения сквозного подхода в отношении любых доходов (а не только дивидендов) (п. 1.2 ст. 312 НК) номинальный или фактический получатель дохода должны представить налоговому агенту ДО даты выплаты дохода: 1) документальное подтверждение отсутствие у номинального получателя дохода фактического права на него; 2) информацию о лице (лицах), за которым(-и) номинал признает ФПД; 3) документы, предусмотренные п. 1 ст. 312 в отношении лица, признающего свое ФПД;
Поправки в НК по международному налогообложению, подготовленные для второго чтения (via Дмитрий Ильиных):
«Перечень поправок в НК РФ (в части международного налогообложения), подготовленный к рассмотрению ГосДумой во втором чтении законопроекта № 442400-7 http://sozd.duma.gov.ru/bill/442400-7
Наличие фактического права на доходы определяется применительно к каждой отдельной выплате дохода в виде дивидендов и (или) к группе выплат дохода в рамках одного договора;
При выплате доходов от источников в РФ в пользу не-ФПД, если источнику выплаты известен ФПД, то такие доходы считаются выплаченными именно в пользу ФПД;
Если ФПД, является иностранным лицом, на которое не распространяется действие СИДН с участием РФ, налогообложение дохода производится в соответствии с главами ч. 2 НК РФ;
Лицо не признается контролирующим лицом (КЛ) иностранной организации (ИО), если его участие в этой ИО реализовано через прямое и (или) косвенное участие в другой ИО или нескольких ИО, акции которых обращаются на фондовых биржах в странах ОЭСР (кроме стран из «черного списка» ФНС). При этом доля участия такого КЛ в каждой из указанных ИО не должна превышать 50%, а доля биржевых акций должна превышать 25% уставного капитала каждой ИО;
Прибыль КИК, участвующей в проекте по добыче полезных ископаемых и заключившей соглашение с государством освобождается от налогообложения, если это государство является иностранным (а не РФ); доходы такой организации (если они получены не от доходов от участия в таком соглашении) могут состоять исключительно из курсовых разниц и/или доходов, не учитываемых при определении прибыли КИК на основании п. 3 ст. 309.1 НК;
При определении доли доходов активных иностранных компаний (включая холдинговые и субхолдинговые), а также доходов добывающих компаний (подп. 7 п. 1 ст. 25.13.1) не учитываются доходы, указанные в п. 3 ст. 309.1 НК (кроме доходов от выбытия долей в УК);
Уведомление о КИК необходимо представлять и в том случае, когда КИК получен убыток (видимо для того, чтобы в будущем избежать налоговых споров, аналогичных возникшему с участием «Экспоцентр», дело № А40-178867/2017);
Облагаемый у источника в РФ доход иностранной организации в виде ликвидационного остатка должен определяться с учетом ранее оплаченной этой организацией доли в капитале;
Доходы, указанные в подп. 11.1 п. 1 ст. 251 НК, обложению налогом у источника выплаты не подлежат (безвозмездный возврат денежных средств в пределах суммы, ранее внесенной в имущество другой организации);
Сквозной подход, обозначенный в п. 1.1 ст. 312 НК, может применяться не только к дивидендам, но и иным доходам;
Исключено положение о том, что участник лица, признавшего отсутствие ФПД, вправе признать свое ФПД «в той части, которая соответствует такой доле участия»;
При взаимном участии в уставном капитале друг друга российского мажоритарного участника иностранной организации и этой иностранной организации, дивиденды, выплачиваемые иностранной организации, не облагаются у источника в РФ, если иностранная организация признает отсутствие у нее ФПД на эти дивиденды;
Для применения сквозного подхода в отношении любых доходов (а не только дивидендов) (п. 1.2 ст. 312 НК) номинальный или фактический получатель дохода должны представить налоговому агенту ДО даты выплаты дохода: 1) документальное подтверждение отсутствие у номинального получателя дохода фактического права на него; 2) информацию о лице (лицах), за которым(-и) номинал признает ФПД; 3) документы, предусмотренные п. 1 ст. 312 в отношении лица, признающего свое ФПД;
sozd.duma.gov.ru
№442400-7 Законопроект :: Система обеспечения законодательной деятельности
Информационный ресурс Государственной Думы. Здесь собрана информация о рассмотрении законопроектов и проектов постановлений Государственной Думы
Упрощенный порядок применения сквозного подхода (подтверждения статуса ФПД) действует, если фактическим получателем дохода является: 1) физлицо; 2) государственный суверенный фонд; 3) организация, чьи акции или депозитарные расписки торгуются на российских или иностранных биржах в странах ОЭСР и доля таких акций (расписок) составляет не менее 25% ее уставного капитала; 4) организация, в которой прямо участвует РФ и/или иностранное государство (не из «черного списка» ФНС) и доля такого участия – не менее 50%;
Упрощенный порядок применения сквозного подхода предполагает представление простого письма-подтверждения о том, что фактический получатель дохода имеет право на него и документы, подтверждающие, что получатель-организация действительно относится к числу специальных субъектов, в отношении которых действует упрощенный порядок;
Установлен особый порядок применения сквозного подхода при выплате дохода по ценным бумагам РЕПО;
Вышеназванные поправки в ст. 312 НК РФ действуют ретроспективно, в отношении доходов, выплаченных/полученных с 01.01.2018».
Упрощенный порядок применения сквозного подхода предполагает представление простого письма-подтверждения о том, что фактический получатель дохода имеет право на него и документы, подтверждающие, что получатель-организация действительно относится к числу специальных субъектов, в отношении которых действует упрощенный порядок;
Установлен особый порядок применения сквозного подхода при выплате дохода по ценным бумагам РЕПО;
Вышеназванные поправки в ст. 312 НК РФ действуют ретроспективно, в отношении доходов, выплаченных/полученных с 01.01.2018».
🇬🇧 #Великобритания включает UWO и аресты https://echo.msk.ru/blog/a_imennov/2313526-echo/
Эхо Москвы
Скидки в Harrods как доказательство коррупции, или Do Not Party Like a Russian
Причем принадлежность к правящей элите стран СНГ — отягчающее обстоятельство само по себе. И никакие связи в британском истеблишменте не помогут… / Новости
🇨🇭 #Швейцария #UBS снова попал под каток 🇺🇸 Клиентам банка можно напрячься http://nashagazeta.ch/news/economie/ministerstvo-yusticii-ssha-obvinilo-ubs-v-moshennichestve
nashagazeta.ch
Министерство юстиции США обвинило UBS в мошенничестве
Крупнейшему банку Швейцарии в настоящее время приходится нелегко. В то время как Франция потребовала от UBS 3,7 млрд евро, правительство США подало иск в Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка.