Сегодня у нас история о том, как управляющий одного из офшоров Мухатра Аблязова Гани Абайдильдинов, после нескольких лет жизни в Лондоне, решил «вернуться» в Казахстан с новым бизнес-проектом.

Его действующий компаньон личность не менее экстравагантная, чем сбежавший казахстанский банкир. Бывший джихадист, офицер британской армии, кандидат от консервативной партии на парламентских выборах, погоревший на связях с английскими неонацистами.

Наше новое расследование доказывает, что неразборчивость в партнёрах не всегда простое стечение обстоятельств. Часто это осознанный выбор

@off_shores

В разгар коронавирусной пандемии мы решили вспомнить об одном из первых топовых чиновников, обвинённых в коррупции и сбежавших за границу. Тем более, что он имеет прямое отношение к реформам, проводимым в казахстанском здравоохранении.

Бывший глава «экспериментального» Фонда обязательного медицинского страхования Талапкер Иманбаев до сих пор фигурирует в розыскных базах силовиков. В 1998 году его обвинили в провале внедрения в Казахстане страховой медицины и хищении выделенных на это 906 миллионов тенге ($11,5 миллионов по прежнему курсу). После этого идею с обязательными медстраховками похоронили и вернулись к ней только в 2017 году.

С конца 90-ых о Талапкере Иманбаеве почти ничего (в 2001 году его заочно приговорили к 9 годам лишения свободы и конфискации имущества) не было слышно, пока он внезапно не прервал молчание в 2014 году.

В интервью казахстанскому Forbes он завил, что дело против него сфабриковал Рахат Алиев. Опубликована эта беседа с журналистами была через месяц после того как Алиева арестовали в Австрии.

Посмотрев, как сейчас живет Талапкер Иманбаев мы допускаем, что он говорит правду. В интервью он не раскрывает своего конкретного места жительства. Но мы нашли. По данным американских реестров недвижимости с 2000 года по настоящее время, единственный адрес Иманбаева - дом в городке Lake Oswego в 10 минутах езды от Портленда, крупнейшего города штата Орегон. Дом расположен в субурбии по адресу 4932 Mulholland Dr. Жилье рассчитано на двух хозяев. Половина Иманбаева оценивается сейчас в $712 тысяч. Там же «прописаны» его сыновья –Ануар и Галым.

Тут надо учитывать, что поселился он там с семьей 20 лет назад. Тогда этот дом стоил $335 тысяч. Если верить интервью в Форбсе у него неплохая работа – вполне мог себе позволить ипотеку. Но может быть он оформил все на жену? Так много кто делает.

Судя по всему, супруги разъехались еще в 2013 году. Его бывшая жена перебралась поближе к Портленду, в городок Бивертон. Поседение 15 лет Жаннат Жусупова работает в местном офисе компании H&R Block (специализируется на сфере налогообложения) налоговым консультантом (13227 SW Canyon Rd). Это небольшой бутик, похожий на офисы банков в казахстанских торговых центрах. Живет буквально в 5 минутах езды от работы – в одном из блоков деревянного таунхауса по адресу 16300 SW Gage Ln стоимостью $320 тысяч. В 2012 году он оценивался в 2,5 раза дешевле.

По внешним признакам достатка Талапкер и Жаннат – это «средний средний» класс. Обычная жизнь большинства американцев у которых годовой доход $60-$70 тысяч. Возможно, они как подпольный миллионер Корейко, где-то сложили миллионы первого ФОМС, но даже косвенных доказательств (фирм, засвеченных офшоров и т.д.) нам пока найти не удалось. @off_shores

​​Сын казахстанского провинциального «медимагната» Мирбулата Кунбаева Айдар получил второй паспорт. Судя по документам, представленным им в британскую регистрационную палату, с февраля этого года он является гражданином сразу двух государств – Казахстана и Великобритании. В Казахстане двойное гражданство запрещено конституцией. Но уголовная ответственность не предусмотрена – скорее всего его просто заочно лишат голубого паспорта. А если он попытается въехать по нему на родину – просто оштрафуют и вернут обратно в Британию.

Айдар проживает в Лондоне предположительно с 2012 года. Примерно в это же время страну покинул и его отец. Почти на 7 лет семья выпала из информационного пространства Казахстана. В прошлом году они снова напомнили о себе, после того как местные журналисты узнали о свадьбе Айдара с бразильцем Рафаэлем Кастро. На торжестве присутствовала и семья Айдара.

Мирбулат Кунбаев основатель и бывавший владелец сразу нескольких медиа-активов. Актюбинской телекомпании РикаТВ и газеты Эврика. Это были первые в области частные СМИ. В 2002 году он продал их семье Натальи Бандровской (сейчас ей принадлежит медиа-группа РИКА, включающая помимо газеты и телеканала местную радиостанцию «Актобе Радио»). Ее сын Глеб Щегельский на тот момент занимал кресло замакима Актобе, сейчас депутат мажилиса.

В 2003 году Мирбулат Кунбаев создал столичную телекомпанию Эра ТВ. В 2007 году у него произошел конфликт с тогдашним министром информации Ермухаметом Ертысбаевым из-за тендера по распределению национальных телечастот. Проигравший тендер Кунбаев обвинил Ертысбаева который руководил тендерной комиссией в предвзятости. Позже конфликт был урегулирован.

В 2009 году на базе Эра ТВ был создан Седьмой телеканал. В настоящее время им владеет через ТОО «Телекомпания «ЭРА» и ИД «Fincraft» Кенес Ракишев.

Некоторое время Мирбулат Кунбаев занимался общественной деятельностью. Возглавлял «Клуб главных редакторов» и входил в республиканский общественный совет по борьбе с коррупцией при партии «Нур Отан».

В Лондоне Мирбулат вместе с сыном управляет фирмой Аidar Limited работающей в сфере общепита (не лицензируемые кафе и рестораны). На это юрлицо записана закусочная по адресу 382 Chiswick High Rd. По данным из последней отчетности (июнь 2019 года) баланс компании ушел в минус на £511 тысяч. В основном за счет кредитной нагрузки.@off_shores

​​«Из всех стран Центральной Азии,  Казахстан — наиболее европейское государство. Иногда, приезжающие сюда впервые, удивляются цивилизованности Казахстана. Здесь следят за всеми мировыми новинками, народ очень европеизирован. Более того, Казахстан — многонациональное государство, которое до сих пор называют "лабораторией дружбы народов"», — говорил в 2013 году полномочный представитель Республики Казахстан в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Олег Песков.

Он занял эту должность несколькими месяцами ранее, в феврале 2013-го.

До этого Олег Песков упоминался как президент Федерации фехтования РК. В 2010 году казахстанский фехтовальщик Вилор Дьяококин уклончиво ответил на вопрос, помогает ли Песков национальной сборной: «Он помогает чем может, но финансовая сторона явно страдает».

С 2006 года Песков был вице-президентом еще одного фонда — «За будущее фехтования». Эту организацию возглавляет российско-узбекистанский миллиардер и олигарх Алишер Усманов.

«Сегодня наша федерация начинает возрождаться, в том числе и с помощью фонда "За будущее фехтования". Мы, конечно, очень благодарны руководству фонда. А ведь первоначально Алишер Усманов планировал открыть азиатское отделение у себя на родине, в Ташкенте. По разным причинам это у него не получилось», — говорил Песков в октябре 2006-го.

В 2008-м он упоминался в списке алматинцев, кому «выпала великая честь» нести огонь Олимпиады по улицам города.

Его фотография по-прежнему висит на сайте фонда Усманова, он там представлен как «вице-президент Фонда по странам Азии и Океании».

Но Океании Олег Песков и его жена Светлана предпочитают Богемию — по крайней мере с тех пор, как купили квартиру в районе Жижков города Праги.

В большом современном доме на углу улиц Lukášova и Koněvova (да, в честь того самого маршала Конева) есть подземный паркинг, централизованная система кондиционирования. Прямо в здании расположены супермаркет «Билла» и магазин бытовой химии Teta. Прямо сейчас квартиры в этом доме на продажу не выставлены, и оценить стоимость недвижимости четы Песковых можно только очень приблизительно. Самые маленькие и дешевые квартиры в этом районе стоят 5 млн чешских крон, большие — до 15 млн ($200-600 тысяч).

В январе 2019 года Олег Песков получил новую госдолжность — теперь он советник Торгпредства РК в России.@off_shores

​​Что связывает казахстанского миллиардера, чилийского диктатора и Элтона Джона

Верджиния-Уотер – небольшая деревня в графстве Суррей в 30 минутах езды от центра Лондона и в 15 минутах от аэропорта Хитроу. Здесь всего чуть больше сотни домов. Зато каких. После британской столицы Верджиния-Уотер считается самым дорогим местом в Великобритании. Средняя стоимость недвижимости тут начинается от £1 миллиона ($1,2 миллиона).

До 1998 года об этом поселении мало кто знал, кроме риелторов и, собственно, самих владельцев недвижимости. Но именно тогда это тихое место прогремело на весь мир. Оказалось, что собственником одного из особняков является бывший чилийский диктатор Августо Пиночет. Там же он провел почти полтора года под домашним арестом, пока не вернулся на родину, где его признали слабоумным и освободили от уголовной ответственности за преступления, совершенные им, пока он находился у власти.

Покупка недвижимости в самой дорогой британской глуши – удел не только диктаторов с диагнозом «слабоумие средней степени». В ноябре 2016 года владельцем особняка и земельного участка с небольшим лесом стал казахстанских миллиардер Кайрат Боранбаев (#12 в списке казахстанского Forbes) – бывший тесть Айсултана Назарабева.

Дом расположен по адресу Little Hill, Portnall Road, Virginia Water GU25 4NZ (координаты 51°24'07.9"N 0°35'47.7"W).

В земельном регистре не раскрывается полная сумма сделки, лишь отмечается, что она превышает £1 миллион. Судя по стоимости аналогичных домов поблизости, цена «британской дачи» Кайрата Боранбаева может превышать £3 миллиона. Например, дом напротив со стеклянной крышей, принадлежащей шведской семье бизнесмена Олофа Ларссена и его супруги Евы Марии, оценивается в £9 миллионов. Но у них серьёзнее ограничения на владение имуществом (например, на перепланировку, дополнительное строительство и даже на обустройство садовых дорожек). Это тоже сказывается на стоимости актива. У Кайрата Боранбаева подобных ограничений нет. Он может запросто снести свой особняк и построить на его месте панельную девятиэтажку или копию Байтерека. Поэтому цена земельного участка с домом и широкими правами может доходить и до £10-£15 миллионов.

Но скорее всего никакого экстремального строительства тут не будет. Соседи не поймут. Среди них популярная телеведущая и модель Кристин Галлахер, первый британский рок-н-рольщик Клифф Ричард, бизнесмен, основатель McLaren Group Рон Деннис. Неподалеку строит свою крепость российский миллиардер, крупный участник Альфа-Групп Петр Авен. Его друг Борис Березовский тоже имел тут недвижимость, как и популярный британский певец Элтон Джон.

Кстати, это не первый дом (и скорее всего не последний) Кайрта Боранбаева под крылом Ее Величества, который нам удалось обнаружить. Ранее мы писали про его скромный особняк в пригороде Торонто. @off_shores

Наткнулись на следы давно остывшего скандала вокруг строительства мечети в Чехии, неподалеку от Карловых Вар, и выяснили, что мечеть, земля под 27 частных домов и даже улица между ними — это проект Ермека Джакишева, бывшего офицера финпола и брата осужденного за коррупцию Мухтара Джакишева.

Читать дальше

Анарбек Жауиров один из немногих в Казахстане, кто сумел по-настоящему разбогатеть на игорном бизнесе. Его букмекерская контора "Олимп" до недавнего времени контролировала почти 70% этого рынка в стране. Ее денежные обороты сопоставимы с крупнейшими казахстанскими компаниями, такими, например, как Air Astana.

На волне успеха Жауиров открывает филиалы "Олимпа" в других странах и даже на других континентах.

Но сейчас Анарбек переживает не лучшие времена. Счета компании арестованы, офисы закрыты. Сам он с марта этого года находится в розыске по подозрению в миллиардных налоговых махинациях.

За 15 лет семья Жауировых превратилась в долларовых миллионеров. Они передвигаются исключительно бизнес-джетами, их дети учатся в престижных учебных заведениях США. В этой стране последние десять лет живут и сами Жауировы. Там же они тратят заработанные на казахстанских игроманах миллионы.

Мы нашли семейное гнездо Анарбека под Нью-Йрком, а так же разветвленную сеть пренадлежащих ему и членам его семьи юридических лиц, на которые записана недвижимость стоимостью десятки миллионов долларов

Сегодня у нас продолжение истории про кооператив «Колесо» - казахстанский поселок под Карловыми Варами, организованный бывшим офицером финпола Ермеком Джакишевым, родным братом осужденного за коррупцию Мухтара Джакишева.

«Население» поселка – это высокопоставленные казахстанские силовики, бывшие чиновники, фигуранты списка Forbes. Один из первых поселенцев – неоднократный кандидат в президенты Казахстана, главный патриот страны, генерал Гани Касымов. Сейчас политик предлагает создать «Союз пенсионеров», которой в перспективе мог бы получить контроль над Пенсионным фондом. Не исключаем, что подобные идеи могли посетить бывшего сенатора на отдыхе в Чехии, ведь Карловы Вары излюбленное место досуга европейских старичков.

Подробный текст про жителей «Колеса»

@off_shores

Объявленный в международный розыск властями Казахстана знаменитый автогонщик и директор команды «Astana Motorsports» Артур Ардавичус может скрываться в Испании. А принадлежавшие и аффилированные ему фирмы в королевстве, вероятно использовались для вывода части из тех 2 миллиардов тенге, которые президентская команда «Астана» (и ее «дочки») получила от фонда «Самрук-Казына» на развитие казахстанского спорта.

В декабре прошлого года антикоррупционная служба сообщила о возбуждении уголовного дела против Ардавичуса. Тогда его подозревали в хищении 800 миллионов тенге, которые он вывел через казахстанские и зарубежные фирмы. О каких фирмах шла речь силовики не сообщили. В январе сумма похищенных средств выросла до 2 миллиардов тенге. В начале марта антикоррупционщики рассказали об аресте экс-директора спорклуба «Астана» Аманбека Кульчикова и руководителя велокоманды Astana Pro Team Ляззат Шамшиевой. По версии следствия они так же участвовали в хищениях в период с 2016 по 2018 год.

Всем троим инкриминируют обычный в таких уголовных делах набор: завышенные сметы, фиктивные договоры о поставках товаров и услуг (например, 6 велосипедов на €200 тысяч), поддельная отчетность и т.д.

В июле 2016 года Артур Ардавичус становится собственником испанской фирмы X10 SQUAD SL. Компания зарегистрирована в самом центре Барселоны на проспекте Пасео-де-Грасия 11, в квартале от знаменитой площади Каталонии.

Специфика деятельности юрлица – торговля велосипедами и комплектующими к ним, а также различные представительские и конституционные услуги в области спортивного маркетинга. Ровно через год фирма переписывается на некоего Мануэля Морено. На этого человека за несколько лет было оформлено несколько сотен юрлиц в Испании.

Далее фирма переходит россиянину Илье Роуссу, проживающему в Андорре гонщику местной команды Forestal Motorsports. Forestal - это андорский производитель элитных спортивных велосипедов. Стоимость одного может превышать €10 тысяч. X10 SQUAD в настоящее время сменила род деятельности – на их сайте отмечается, что компания специализируется на различных IT-решениях для спортивных команд, а также на съемках роликов и документальных фильмов для продвижения спортсменов. Адрес прописки компании не изменился.

Партнёрам Ардавичуса Илье Роуссу и братьям Русаковым (братьев нам индицировать пока не удалось) принадлежат еще несколько фирм в Барселоне - SMILERIDING SL (велосипеды и комплектующие), кафе BURATINO FOOD&DRINKS SL и бутик элитных велосипедов и снаряжения RIDERS BOUTIQUE BCN SL. Во всех этих фирмах присутствует и Мануэль Морено. Мы предполагаем, что он «фронтит» Артура Ардавичуса, чтобы его довольно известная фамилия не светилась в учредительных документах.

Из всех аффилированных Ардавичусу фирм, только X10 SQUAD демонстрирует хорошие финансовые показатели. С 2016 года и на начало 2019 года акционерный капитал компании вырос с €3 тысяч до €2 миллионов (более 1 миллиарда тенге по курсу 2018 года). RIDERS BOUTIQUE BCN SL показывает €45 тысяч. Остальные по €3 тысячи. Феноменальный рост акционерного капитала X10 SQUAD приходится на тот период, о котором говорит следствие. Вероятно это простое совпадение.

Сам Артур Ардавичус еще в декабре выступил в своем Instagram’е с заявлением о не причастности к инкриминируемому преступлению. Спортсмен написал, что готов вернуться на родину после завершения ралли «Дакар 2020». Это была его последняя публикация. «Дакар» завершился 17 января, но Артур до сих пор остается недосягаемым для следователей. Не исключено, что в его планы о возвращении в Казахстан вмешалась пандемия, возможно он просто передумал и решил остаться в Испании, чтобы не испытывать судьбу @off_shores

​​Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники рассказало о неком конфиденциальном докладе ООН о поставках оружия ливийскому полевому командиру Халифе Хафтару.

Эксперты ООН насчитали 37 рейсов в начале января этого года, выполненных в нарушение оружейного эмбарго. Агентство, ссылаясь на два дипломатических источника, утверждает, что доклад был представлен в Совбезе ООН в этом месяце.

Согласно расследованию, оружие в Ливию поставляет сеть авиакомпаний, зарегистрированных в ОАЭ, Казахстане и на Британских Виргинских островах. Названия компаний Bloomberg не приводит.

На самом деле в этом сообщении только одна новость: что эксперты ООН, приготовившие доклад для Совбеза, попросту скопировали исследование авиаблоггера Gerjon из Нидерландов, который уже несколько лет вживую отслеживает все полеты в этой зоне. Последний рейс он засек 13 мая.

Именно Gerjon первым рассказал о таинственных Ил-76, взлетающих в ОАЭ или Иордании. Действительно, эти Илы формально принадлежат казахстанским авиакомпаниям и зарегистрированы в реестре Казахстана. В январе об этих фирмах подробно писало агентство EADaily — и все три организации отрицали какую-либо причастность к контрабанде оружия в обход эмбарго.

Теперь названия этих компаний — Azee Air, Jupiter jet и Jenis air — прозвучали на заседании Совбеза. Нарушение эмбарго может повлечь за собой достаточно серьезные санкции.

Впрочем, фельдмаршала Халифу Хафтара поддерживают сразу два постоянных члена Совбеза ООН — Франция и Россия — поэтому последствий у этого доклада может и не быть вовсе.

Чтобы далеко не ходить: самолеты Ил-76 с кодом регистрации Казахстана (UP-XXXX) упоминались в предыдущем докладе экспертов для Совбеза ООН. Авиакомпании, о которых идет речь в обоих расследованиях, связывают с контрабандистом из Молдовы Григорием Гиланом и его сыном Владимиром@off_shores

Если вы не читаете по утрам казахстанские газеты, предлагаем заменить их одной мальтийской. Тоже, как и Казправда, государственной. Но с одним отличием - с 2015 года Gazzetta tal-Gvern ta' Malta раз в год публикует списки новых граждан этой страны.

Часть из этих новых мальтийцев - обладатели так называемых "золотых паспортов", когда гражданство можно получить в обмен на деньги. Например, семье из четырех человек это будет стоить €824 000.

Мы изучили все итоговые номера с такими списками с 2015 по 2019 год,а это более 9 тысяч человек. И нашли четыре известные в Казахстане семьи - совладельца Kaspi Bank, бывшего топ-менеджера Forte Bank, экс-главы "Правительства для граждан" и руководителя Еврейского конгресса Казахстана.

На всякий случай напоминаем, что двойное гражданство в Казахстане запрещено.

Собрали все подробности этой истории тут

@off_shores

​​Дача совладельца Bek Air на Лазурном берегу

Вчера турксибский районный суд Алматы арестовал имущество скандальной авиакомпании Bek Air, удовлетворив тем самым иск Комитета по защите прав потребителей. Официальным основанием для иска послужило обращение почти семь сотен казахстанцев, которые так и не смогли вернуть деньги за купленные, но не использованные билеты. Сумма исковых требований – 44 миллиона тенге (примерно €100 тысяч).

Bek Air престал выполнять полеты в декабре прошлого года, после произошедшей с одним из его бортов катастрофы в аэропорту Алматы, в результате которой погибли 12 человек. Через месяц Авиационная администрация Казахстана опубликовала предварительные результаты проверки авиакомпании. Выяснилось, что там подделывались данные техжурналов. На двигателях менялись таблички с серийными номерами, что делало по сути невозможным для контролирующих органов определение количества отработанных такими двигателями часов. Вместо покупки новых запчастей, они просто снимали их с одного борта и ставили на другой. Средний возраст самолетов Bek Air составляет 20 лет. Половина из которых приходится на эксплуатацию в Казахстане. За это время от компании к производителям двигателей Rolls Royce не поступало ни одной заявки на проведение капитального ремонта силовых установок. В апреле у Bek Air авиационные власти отозвали сертификаты эксплуатанта и лётной годности самолётов.

Одним из совладельцев авиакомпании является Яков Клебанов (№50 в Forbes) – сын бизнесмена Александра Клебанова (№17 в Forbes) и экс-депутата мажилиса от партии Нур Отан Дарьи Клебановой. О схеме участия Якова Клебанова в Bek Air стало известно после публикации расследования журналистки Айнур Коскиной.

Но помимо бизнес-проектов в Казахстане, за Яковым Клебановым числятся еще и зарубежные активы. Один из таких мы обнаружили во Франции, всего в 10 километрах от Канн. По данным французского бизнес-справочника, Яков Клебанов является учредителем компании SCI DU 985 CHEMIN DU RETENAOU. Уставной капитал – €10 тысяч. Специализация – операции с недвижимостью.

На самом деле фирме просто принадлежит особняк по адресу Валлорис, 985 Chemin du Retenaou (как видно с названием компании ее владелец решил не мудрить). Дом принадлежит Якову Клебанову с 2007 года. Поскольку особняк не выставлялся на продажу и не предлагается в аренду, оперативно оценить его точные параметры довольно сложно. В доме два этажа, бассейн, несколько беседок. Судя по ценам на аналогичные особняки неподалёку – стоимость французской дачи Якова Клебанова колеблется в диапазоне от €1 до €3 миллионов. Даже при минимальном пороге этих денег хватило бы, чтобы покрыть долги перед пассажирами Bek Air 10 раз. Но что-то нам подсказывает, что расставаться со своим приморским домом ради этого Яков Клебанов не будет.@off_shores

Что делать, когда на родине бизнес уже не прёт, но ты удачно вышел в кэш, а возраст еще позволяет вести дела? Стоит поискать варианты за рубежом.

Сегодня рассказываем, как Талгат Байтазиев, сколотивший состояние на казахстанской нефтянке и связанных с ней структурах, развивает финтех-стартап в Латвии. Но прежде чем он добрался до этой прибалтийской страны, Байтазиев попробовал наладить бизнес с молдавскими и украинским сепаратистами, заручившись поддержкой днепропетровского криминального авторитета.

Читать весь текст тут

@off_shores

​​За три года работы в должности министра образования и науки, своим единственным действительно важным достижением на этом посту Ерлан Сагадиев считает придуманные им парады детских оркестров – массовые уличные мероприятия школьников крупных городов приуроченные к «Дню защиты детей». Вероятно, тут он не лукавит – поборы в бытность его министром в учебных заведениях не прекратились, а в сельских районах и небольших городах школьники по-прежнему на переменах пользуются уличными туалетами. В прошлом году в рейтинге PISA казахстанцы продемонстрировали свой худший результат за последние 10 лет и показатели продолжают снижаться

Возможно, это связано с тем, что несмотря на довольно внушительный срок, проведенный на государственной службе Ерлан Сагадиев так и остался бизнесменом. А на государственные дела у него просто не хватало времени.

После того, как в 2016 году его имя «засветилось» в скандале с панамскими досье, Сагдиев всячески отрицал наличие у него каких-либо зарубежных активов.

Конечно же он говорил неправду. Еще в 2011 году месте с финансовым директором Frontier Mining Ltd (Каймановы острова) Джорждем Коулом (с 2009 по 2012 годы Сагадиев занимал в FML кресло председателя совета директоров) будущий госчиновник открыл в Новой Зеландии TIRAU OUTLET HOLDINGS LIMITED. Фирма специализируется на инвестициях в недвижимость и зарегистрирована в частном доме столичного пригорода Ловер Хатт. Стоимость только этого особняка превышает $1 миллион. Вероятно, Ерлан Сагдиев имеет отношение еще к одной новозеландской фирме MASTERTON PROPERTY MANAGEMENT LIMITED (тоже операции с недвижимостью) название которой практически полностью совпадает с его панамским офшором. И офшор, и агентство недвижимости названы в честь городка Мастретон, который расположен всего в полутора часах езды от Ловер Хатт.

До 2014 года Сагадиев владел 100%-ым пакетом акций TIRAU OUTLET HOLDINGS LIMITED. Постепенно его доля размывалась – в 2015 году до 60%, против 40% у Джорджа Коула, годом позже до 20%. В конце 2017 года Сагадиев окончательно вышел из новозеландского бизнеса и он полностью перешел к его партнёру.

Интересно, что «обезжиривание» Сагадиева в Новой Зеландии шло параллельно с проблемами, которые возникли у Frontier Mining Ltd в Казахстане. В 2012 году FNL через свою «дочку» ТОО «KAZCOPPER» закрыла сделку по покупке половины медного месторождение Южная Бенкала в Актюбинской области. Сумма контракта составила $2,5 миллиона. Сделку тогда курировал первый вице-премьер Серик Ахметов. Через насколько месяцев выходец из Караганды сядет в премьерское кресло, а Еарлан Сагдиев станет его советником. Но судя по всему бизнес у Frontier Mining Ltd не задался. В 2014 году проект остановился. К тому моменту на балансе компании висели $90 млн долгов. Бенкалинское месторождение в конечном счете ушло семье карагандинских «олигархов» Мухтаевых. В декабре 2015 года Серика Ахметова приговорили к 10 годам колонии по обвинению в коррупции. Через два года он вышел на свободу возместив государству «за счет друзей и родни» 2,2 миллиарда тенге.

Не исключено, что новозеландский актив Сагадиева стал тоже своего рода компенсацией партнерам за провальный и мы полагаем коррупционный ресурсный проект. Возможно поэтому после отставки он отправился на не край света, а в Гарвард – набираться новых знаний. По крайней мере это публичное обещание Ерлан Сагадиев сдержал. @off_shores

​​Похоже нам пора открывать рубрику Real Estate, в которой мы будем рассказывать про выставленную на продажу зарубежную недвижимость казахстанских олигархов, авторитетных бизнесменов, чиновников и коррупционеров. Мы уже писали про дом подельника Мухтара Джакишева, бывшего вице-президента «Казатомпрома» Рустема Турсунбаева, который удрал в Канаду и несколько лет безуспешно пытается продать там свое поместье.

Наш новый герой - председатель правления Казахстанского фонда устойчивости Ерболат Оспанов. В свои 53 года Оспанов сделал неплохую карьеру в квазигосударственном секторе. В разное время он работал, судя по его официальной биографии сразу на руководящих должностях, в различных дочерних организациях КазМунайГаза. Возможно, ему помог отец, профессор КазГУ, доктор физико-математических наук Серик Оспанов, возможно Ерболат действительно очень талантливый человек.

Из нефтянки Оспанов перешел на работу в финансовый сектор, возглавив сначала государственный ЗАО «Казахинстрах», а затем его преемницу - «Промышленную страховую группу». Два года Ерлан Оспанов проработал независимым директоров в «дочке» Байтерека «Казахстанской ипотечной компании». Затем перешел в структуры Национального банка, сначала возглавив «Баспану», а после ее «поглощения» Казахстанский фонд устойчивости – госкомпанию, созданную для управления средствами выделяемых из бюджета на поддержку казахстанских банков.

В его послужном списке числятся лишь две должности в коммерческих структурах, официально никак не связанных с государством - исполнительного директора в ТОО «Алма-Трейдинг» и президента в американской компании Borgata Mayer Inc. Оба юридических лица созданы совместно с супругой Ерболата Оспанова Вонг Мэй Чинг (сейчас она директор ТОО «Алма-Трейдинг»). Если первая компания действительно ведет в Казахстане какую-то деятельность и даже платит налоги (почти ₸12 миллионов за пять последних лет), то вторая появилась на свет исключительно для покупки дома в калифорнийском городке Чино-Хилс.

Фирма Borgata Mayer Inc с капиталом $1 миллион была включена в бизнес-регистр Калифорнии через три года после того, как Чино-Хилс вошел в 30-ку лучших мест для жизни 2012 года по версии журнала Money. Компания зарегистрировалась в коттедже по адресу 2482 Wandering Ridge Dr. Этот двухэтажный особняк с пятью спальнями, гостиной с камином, тремя ванным комнатами, прачечной, бассейном и панорамным видом на город в 2015 году стоил семье Оспановых $800 тысяч. Сейчас дом продается почти за $1 миллион. Полтора года назад Borgata Mayer Inc была ликвидирована и с тех пор дом ждет своих новых хозяев.

Вероятно, Borgata Mayer Inc создавалась не только для приобретения недвижимости, но в перспективе для получения ВНЖ в США. Правда для этого супргам мало инвестировать по $500 тысяч в экономику страны, нужно создать еще не менее 10 полноценных рабочих мест для американских граждан. Как бы то ни было, с учетом вложенного в фирму миллиона (эта сумма включала в том числе и покупку дома), затрат на перелеты, содержание дома, услуги риелторов и прочие расходы, окешиться в плюсе Ерлан Оспанов и Вонг Мэй Чинг скорее всего уже не смогут. Но не все сделки бывают удачными. Особенно, когда опыта работы вне государственного сектора не так уже и много. @off_shores

Подельник и родной брат Маргулана Сейсембаева Ерлан продаёт свой дубайский особняк за $5 миллионов. Эту недвижимость он приобрёл скорее всего в те времена, когда ему пришлось вместе с братьями Маргуланом и Аскаром срочно покинуть Казахстан после того, как силовики обвинили их в миллионах хищениях из семейного Альянс-Банка. Деньги в банк не вернулись, а сами братья в итоге отделались лёгким испугом.

Супруга и сын Ерлана устроили в Дубае небольшой филиал OBI (франшизой этой сетки товаров для дома и ремонта в Казахстане владеет глава семейства). Динара распродает мебель и разную домашнюю утварь, Бейбарыс продает блатной автомобильный номер за $34 тысячи и микроавтобус Mersedes.

Рассказываем как помочь семье Ерлана Сейсембаева избавиться от груза зарубежных активов. @off_shores

Продолжаем наше путешествие по поиску пропавших денег Альянс Банка. Наш сегодняшний текст о том, как Ерлан Сейсембаев мог бы стать долларовым миллиардером, вложившись в перспективный стартап. Аналог этого продукта не так давно запустил Facebook и неплохо на этом заработал.

Рассказываем как брат Маргулана Сейсембаева профакапил миллионы долларов

@off_shires

Что делать, если тебе не повезло родиться в стране без выхода к морю? На этот случай есть несколько вариантов. Первый – смириться. Второй поменять страну. Третий – заработать денег и купить себе домик у моря. Если денег не очень много, это может быть домик в Крыму или в Сочи. В случае с Казахстаном, это означает, что скорее всего, что вы чиновник средней руки или бизнесмен, который не попал в список даже казахстанского Форбса.

Если с материальной точки зрения у вас все «ок» - вам прямая дорога на Лазурный берег Франции.

В сегодняшнем нашем расследовании рассказываем, кто из казахстанских миллиардеров поселился на самом дорогом французском полуострове, показываем их виллы и соседей.

@off_shores

​​Парижские апартаменты главного винодела Казахстана

Каковы шансы обычному столяру из Семея купить квартиру в самом сердце французской столицы? Прямо скажем, если ваше имя не Зейнулла Какимжанов, то совсем немного. К 60 годам он сделал головокружительную карьеру на государственной службе, пиком которой стали должности помощника президента и министра финансов.

Последним его местом службы стало кресло председателя правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана». Тут он проработал с 2003 по 2008 год. За это время структура, созданная для распределения госсредств, потратила на различные инвестроекты около $200 миллионов. Однако в 2008 году Какимжанов был снят с должности, оставив после себя токсичный кредитный портфель (доля просроченных кредитов фонда составляла на тот момент 70%).

Простившись с государственным сектором Зейнулла Какимжанов ушел в частный. Через близких родственников он участвует в дорожно-строительном бизнесе в республике, получая от государства заказы на десятки миллиардов тенге. Но его главное детище - компания Arba Wine, казахстанский производитель вин. Но это бизнес для души.

Разумеется, без поддержки опытных виноделов построить собственное производство ему бы вряд ли удалось. А где еще искать таких, как не на «родине» вина во Франции. Мы предположили, что для частых визитов в эту страну бывший министр финансов должен где-то останавливаться. Если ты выезжаешь с семьей, селиться в гостиницах не очень удобно. Да и накладно, учитывая его уровень. Скорее всего у него должна быть припасена какая-то недвижимость. Не только для жизни, но и на случай экстренной эвакуации из Казахстана. Наше предположение подтвердилось.

По уже сложившейся в Казахстане традиции оформлена она через юридическое лицо (фирму Lionflamme) на супругу Зейнуллы Меиркуль Кундаулетову. Капитал фирмы всего €100 и зарегистрирована она в парижском жилом доме. Специализация – управление жилой недвижимостью. Фирма начала деятельность в апреле 2008 года, еще до увольнения Какимжанова из Инвестиционного фонда Казахстана.

Дом №6 по проспекту Георга V расположен в самом центре Парижа, всего в 10 минутах ходьбы от Эйфелевой башни. В здании построенном в первой половине XIX века шесть этажей. На первом расположено бистро Мариус. Остальные пять отданы под жилье – по квартире на каждом. Стоимость одной такой квартиры площадью чуть более 100 кв.м. оценивается в €1,8 миллиона. По сравнению с казахстанскими жителями «полуострова миллиардеров» небольшая квартирка. Зато своя. @off_shoress

Кайрат Боранбаев, мультимиллионер и бывший тесть Айсултана Назарбаева, строит свою бизнес- империю не только в Казахстане. Он вложил миллионы долларов с теннисный корт в Чехии и гольф-клуб в Юрмале.

Эти активы он прятал за сетью различных зарубежных фирм, офшоров и своего траста. Впрочем заработать на элитном спорте у Кайрата Боранбаева пока не получается — оба объекта генерируют только убытки. Возможно, потому, что тем же гольф-клубом управляет бывший чиновник, отставной начальник таможни "Астана" и участник разработки таможенного кодекса Таможенного союза Мухтар Байбулов.

Рассказываем, как устроен "секретный" бизнес-проект одного из богатейших людей Казахстана.

@off_shores

Казмунайгаз — крупнейшая нефтегазовая компания страны, подлинное национальное достояние. С учётом дочерних предприятий, КМГ еще и один из ключевых источников бюджетных поступлений.

Но, как оказалось, сфера интересов компании простирается далеко за пределы своего профильного и смежного бизнеса. В нашем новом расследовании рассказываем, как деньги нацкомпании помогли Кайрату Боранбаеву, когда-то занимавшего в одном из ее подразделений менеджерские позиции, войти в число главных казахстанских рантье в Чешской республике.

@off_shores