Глава 1
Как-то раз ко мне обратился мой друг с предложением открыть карту в банке, обещал пол процента с суммы, которая пройдёт. Почему бы и нет, лишние деньги никогда не помешают, да и к человеку было доверие. Каждый день заходило 200-300тр рублей с фирмы и через несколько часов снималось. Когда я получил в первый месяц 25тр я мягко говоря обалдел, вот оно подумал я, ИЗИ МАНИ! Естественно я побежал открывать карты в других банка. Через полтора месяца у меня выходило уже от 100 до 150тр. Мой мозг заработал ещё активнее, я подтянул в это дело свою жену, маму, отца, брата его жену. Потом с друзей с которых я уже заложил 0.1%, все были довольны, мы жили и не тужили пол года, все были мне благодарны, пока в один прекрасный момент моего друга не закрыли по статье которая не связана с данной деятельностью. Мы сели в режим ожидания, наши карты продолжали работать, где-то через две недели раздаётся звонок. Вежливый мужской голос предлагает встретится и поговорить на счёт "дальнейшего сотрудничества". На встрече я встретил приятного джентльмена который был очень аккуратно одет, манерное поведение, красивые слова, он говорил а я сидел и слушал. Не навязчивое предложение, - ты парень вроде хороший давай а давай поработаем на прямую? На что мною был задан единственный вопрос, а сколько я получу за это? На что была озвучена сумма 1%!!! Только давай веди как можно больше народу и вот тебе новый список банков с которыми мы будем работать. Я начал бегать по сетевикам, подключать их за 0.6% от оборота, обошёл всех друзей моих друзей, знакомых моей жены, отца, мамы, тестя, тёщи, даже любовницу втянул! Каждый день были встречи на которой я уговаривал пополнить свои ряды, показывал смски с телефона в которых отображались входящие и снятые платежи, все соглашались, не могу припомнить не одного отказа. Где-то через 2-3 месяца В моей табличке было уже около 500 карт и каждый день появлялись новые моему счастью не было предела. Это был первый шаг к моей обнальной деятельности, самое интересное меня ждало впереди...
Как-то раз ко мне обратился мой друг с предложением открыть карту в банке, обещал пол процента с суммы, которая пройдёт. Почему бы и нет, лишние деньги никогда не помешают, да и к человеку было доверие. Каждый день заходило 200-300тр рублей с фирмы и через несколько часов снималось. Когда я получил в первый месяц 25тр я мягко говоря обалдел, вот оно подумал я, ИЗИ МАНИ! Естественно я побежал открывать карты в других банка. Через полтора месяца у меня выходило уже от 100 до 150тр. Мой мозг заработал ещё активнее, я подтянул в это дело свою жену, маму, отца, брата его жену. Потом с друзей с которых я уже заложил 0.1%, все были довольны, мы жили и не тужили пол года, все были мне благодарны, пока в один прекрасный момент моего друга не закрыли по статье которая не связана с данной деятельностью. Мы сели в режим ожидания, наши карты продолжали работать, где-то через две недели раздаётся звонок. Вежливый мужской голос предлагает встретится и поговорить на счёт "дальнейшего сотрудничества". На встрече я встретил приятного джентльмена который был очень аккуратно одет, манерное поведение, красивые слова, он говорил а я сидел и слушал. Не навязчивое предложение, - ты парень вроде хороший давай а давай поработаем на прямую? На что мною был задан единственный вопрос, а сколько я получу за это? На что была озвучена сумма 1%!!! Только давай веди как можно больше народу и вот тебе новый список банков с которыми мы будем работать. Я начал бегать по сетевикам, подключать их за 0.6% от оборота, обошёл всех друзей моих друзей, знакомых моей жены, отца, мамы, тестя, тёщи, даже любовницу втянул! Каждый день были встречи на которой я уговаривал пополнить свои ряды, показывал смски с телефона в которых отображались входящие и снятые платежи, все соглашались, не могу припомнить не одного отказа. Где-то через 2-3 месяца В моей табличке было уже около 500 карт и каждый день появлялись новые моему счастью не было предела. Это был первый шаг к моей обнальной деятельности, самое интересное меня ждало впереди...
Глава 2
Схема обнала была достаточно простая, но интереснее чем у конкурентов. Сначала деньги закидывались на лавку, потом они раскидывались на транзитные физические счета, а после уже на конечный пластик. Таким образом, блоков практически не было, банк думал, что переводы идут от физика к физику. На один транзитный счёт в сутки можно было бросать от 3 до 5 миллионов и всё работало. В один день банк решил заблокировать все транзитные счета. Когда люди пошли вытаскивать деньги, им без проблем выдали всё кэшом прямо в руки. Было придумано гениальное решение, перед тем как дроп шёл закрывать уже заблокированный расчётный счёт, ему бросали 3 млн с юридического лица, которые он просто снимал через кассу. Мы ежедневно катали дропов ждали их у банков, в багажнике постоянно лежало около 15-20млн. Если бы кто-то слил инфу, нас бы наверное отработали на месте. Примерно за полторы недели мы отработали всех дропов и весёлое время закончилось. Мистер с которым я встречался в кафе, аккуратно слился, что делать дальше он не знал. И тут началось тяжелое время, старая схема не работала, все люди которые открыли карты плавно перекочевали в генеральных директоров и индивидуальных предпринимателей, потому что всем хотелось дальше получать свои изи мани. И тут нам подвернулся наш первый собственный клиент. Опять же через тёплый контакт, сестра подогнала своего бывшего парня который был бизнесменом. Клиент нам жутко не доверял, но так как наша ставка оказалась дешевле рынка, согласился попробовать. И естественно первое время был договор что мы завозим вперёд.
Схема обнала была достаточно простая, но интереснее чем у конкурентов. Сначала деньги закидывались на лавку, потом они раскидывались на транзитные физические счета, а после уже на конечный пластик. Таким образом, блоков практически не было, банк думал, что переводы идут от физика к физику. На один транзитный счёт в сутки можно было бросать от 3 до 5 миллионов и всё работало. В один день банк решил заблокировать все транзитные счета. Когда люди пошли вытаскивать деньги, им без проблем выдали всё кэшом прямо в руки. Было придумано гениальное решение, перед тем как дроп шёл закрывать уже заблокированный расчётный счёт, ему бросали 3 млн с юридического лица, которые он просто снимал через кассу. Мы ежедневно катали дропов ждали их у банков, в багажнике постоянно лежало около 15-20млн. Если бы кто-то слил инфу, нас бы наверное отработали на месте. Примерно за полторы недели мы отработали всех дропов и весёлое время закончилось. Мистер с которым я встречался в кафе, аккуратно слился, что делать дальше он не знал. И тут началось тяжелое время, старая схема не работала, все люди которые открыли карты плавно перекочевали в генеральных директоров и индивидуальных предпринимателей, потому что всем хотелось дальше получать свои изи мани. И тут нам подвернулся наш первый собственный клиент. Опять же через тёплый контакт, сестра подогнала своего бывшего парня который был бизнесменом. Клиент нам жутко не доверял, но так как наша ставка оказалась дешевле рынка, согласился попробовать. И естественно первое время был договор что мы завозим вперёд.
Почему не стоит работать в теневом бизнесе с друзьями и знакомыми?
Да потому что есть такое понятие бумажный друг, когда тебя примут мусора, а это произойдёт рано или поздно.Человек который тебя хорошо знает - будет для тебя проблемой, занозой и разочарованием.
Мои примеры:
Мой кореш, с которым мы с детского сада вместе, всегда бил в грудь себя, что он со мной до конца, век воли не ведать и прочие боевые кличи. Когда нас приняли ему даже ничего не угрожало, он просто был рядом и иногда решал мелкие вопросы, которые я щедро оплачивал. Он рассказал всё и даже подтвердил то, чего не было, чтобы дело шилось легче и его не дёргали.
Другой мой товарищ пришёл ко мне номинальным директором, когда у него появился второй ребёнок. Я старался ему помогать, у самого двойня. Он знал все расклады по 173 статье, но он просто обосрался. Менты с ним использовали приём, "А ты знаешь, что по тебе прошли деньги, которые шли на спонсорство ИГИЛ?" - "Ты знаешь, что у нас в России делают с пособниками террористов??" Он подумал, какой я гандон и с удовольствием всё рассказал. Другого развели сказали, что я по нему 1 ярд прогнал, хотя тот получил % только за 20млн, по ИП! Вот я сука а?😂
Мой первый бухгалтер была моей подругой с детства, был уверен что своя, не кинет, не обманет и тем более не сдаст. Я выложил кучу денег чтобы выучить её с 0, когда нас приняли в первый раз, она сразу дала все расклады, а потом спиздила деньги которые лежали на оплату налогов.😁
Вывод прост, человек который не разу не общался с мусарами, не залипал, не чалился на зоне - сольёт 98%. А чем больше про вас знают, тем больше расскажут. Потому что им будет страшно. Перед ними будет задача спасти только свою шкуру. Когда они пойдут на сделку они переведут вас в статус пидараса. Ведь это из-за вас у них проблемы в данный момент, это очень удобно. Эта тема стоит отдельного обсуждения.
Да потому что есть такое понятие бумажный друг, когда тебя примут мусора, а это произойдёт рано или поздно.Человек который тебя хорошо знает - будет для тебя проблемой, занозой и разочарованием.
Мои примеры:
Мой кореш, с которым мы с детского сада вместе, всегда бил в грудь себя, что он со мной до конца, век воли не ведать и прочие боевые кличи. Когда нас приняли ему даже ничего не угрожало, он просто был рядом и иногда решал мелкие вопросы, которые я щедро оплачивал. Он рассказал всё и даже подтвердил то, чего не было, чтобы дело шилось легче и его не дёргали.
Другой мой товарищ пришёл ко мне номинальным директором, когда у него появился второй ребёнок. Я старался ему помогать, у самого двойня. Он знал все расклады по 173 статье, но он просто обосрался. Менты с ним использовали приём, "А ты знаешь, что по тебе прошли деньги, которые шли на спонсорство ИГИЛ?" - "Ты знаешь, что у нас в России делают с пособниками террористов??" Он подумал, какой я гандон и с удовольствием всё рассказал. Другого развели сказали, что я по нему 1 ярд прогнал, хотя тот получил % только за 20млн, по ИП! Вот я сука а?😂
Мой первый бухгалтер была моей подругой с детства, был уверен что своя, не кинет, не обманет и тем более не сдаст. Я выложил кучу денег чтобы выучить её с 0, когда нас приняли в первый раз, она сразу дала все расклады, а потом спиздила деньги которые лежали на оплату налогов.😁
Вывод прост, человек который не разу не общался с мусарами, не залипал, не чалился на зоне - сольёт 98%. А чем больше про вас знают, тем больше расскажут. Потому что им будет страшно. Перед ними будет задача спасти только свою шкуру. Когда они пойдут на сделку они переведут вас в статус пидараса. Ведь это из-за вас у них проблемы в данный момент, это очень удобно. Эта тема стоит отдельного обсуждения.
УК РФ Статья 173 Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
У многих есть представление, что по этой статье могут посадить генерального директора. Сегодня я постараюсь внести ясность в данный вопрос. Среди всех ситуаций, бывают, конечно, единичные случаи, но это происходит, когда директора пытаются "закуситься" со следствием. К примеру дали много денег, чтобы те отказался от первых показаний и вернулся на сторону зла. Могут добавить что их силой вынудили написать заведомо ложные показания.
Конечно же, в нашей прекрасной и справедливой стране можно "пришить" что угодно, кому угодно, но, в целом, мусора понимают, что выгода номинального директора невелика. Вместо того, чтобы прессовать дропа, им легче и выгоднее склонить его на свою сторону в качестве свидетеля. Формулируется простым примером. Василий Обналов ввёл в заблуждение Андрея Дроповича, который, в свою очередь, признал, что он не имеет никакого отношения к фирме в которой он генеральный директор. Таких показаний хватает, чтобы идти по всем контрагентам и начать "трясти ёлку". Ещё недавно мусора стали баловаться контрольными закупками фирм. Звонят регистратору, акцентируют внимание: "а дроп у вас нормальный?", соглашаются на любые суммы и на сделке "хлопают". Потом "шьют", что регистратор заведомо знал, что директор номинальный. Переговоров по телефону, видеосъёмки достаточно чтобы посадить под домашний арест, а там и до суда не далеко. Поэтому, господа регистраторы, будьте аккуратны с новыми клиентами, если сомневаетесь лучше скажите что нибудь типа "Не знаю, телефон дам, сами договаривайтесь", а я документы продаю.
У многих есть представление, что по этой статье могут посадить генерального директора. Сегодня я постараюсь внести ясность в данный вопрос. Среди всех ситуаций, бывают, конечно, единичные случаи, но это происходит, когда директора пытаются "закуситься" со следствием. К примеру дали много денег, чтобы те отказался от первых показаний и вернулся на сторону зла. Могут добавить что их силой вынудили написать заведомо ложные показания.
Конечно же, в нашей прекрасной и справедливой стране можно "пришить" что угодно, кому угодно, но, в целом, мусора понимают, что выгода номинального директора невелика. Вместо того, чтобы прессовать дропа, им легче и выгоднее склонить его на свою сторону в качестве свидетеля. Формулируется простым примером. Василий Обналов ввёл в заблуждение Андрея Дроповича, который, в свою очередь, признал, что он не имеет никакого отношения к фирме в которой он генеральный директор. Таких показаний хватает, чтобы идти по всем контрагентам и начать "трясти ёлку". Ещё недавно мусора стали баловаться контрольными закупками фирм. Звонят регистратору, акцентируют внимание: "а дроп у вас нормальный?", соглашаются на любые суммы и на сделке "хлопают". Потом "шьют", что регистратор заведомо знал, что директор номинальный. Переговоров по телефону, видеосъёмки достаточно чтобы посадить под домашний арест, а там и до суда не далеко. Поэтому, господа регистраторы, будьте аккуратны с новыми клиентами, если сомневаетесь лучше скажите что нибудь типа "Не знаю, телефон дам, сами договаривайтесь", а я документы продаю.