Forwarded from Азиатская сага
🇲🇾🇨🇳🇺🇸Беглый финансист Джо Лоу (劉特佐; Low Taek Jho), которого на родине в Малайзии считают организатором крупнейшей аферы с госфондом 1MDB, при администрации бывшего президента США Дональда Трампа пытался лоббировать вопрос о снятии с себя обвинений.
Малайзийский китаец-хуацяо вместе с Праказрелом "Pras" Мишелем, американским рэпером и бывшим участником хип-хоп группы The Fugees пытались добиться от Министерства юстиции США снятия с них обвинений в отмывании денег, и, как ни странно, экстрадиции из Штатов китайского миллиардера по имени Го Вэньгуй (Guo Wengui; 郭文贵), которого Пекин обвиняет в коррупции.
В мае 2019 года Лоу и Мишелю были предъявлены обвинения в том, что они делали крупные пожертвования на президентскую кампанию в США 2012 года из незаконных источников (средства были украдены из фонда 1MDB).
👨🏼💼👩🏻💼Работали они в тесном сотрудничестве с Эллиотом Бройди, сборщиком средств Трампа, а также гавайской бизнес-леди Ники Лам Дэвис, которая действовала в интересах заместителя министра общественной безопасности КНР.
В августе прошлого года Лам Дэвис признала себя виновной в нарушении иностранных законов о лоббировании. Спустя два месяца также поступил и Бройди, которого в последствии Трамп помиловал перед своим уходом из Белого дома.
🤔Интересно, что, по данным властей Малайзии, Джо Лоу сейчас скрывается в Макао, а ранее якобы был замечен в Ухане (еще до пандемии). Некоторые из его сообщников, предположительно, находятся в Гонконге. Пекин всё это отрицает и официально заявляет, что не укрывает беглых преступников. Но, учитывая связь с делом Го Вэньгуя, не исключено, что у китайцев есть свой интерес кое-что не договаривать.
#Китай #Малайзия #отмывание_денег #хуацяо #Макао
Малайзийский китаец-хуацяо вместе с Праказрелом "Pras" Мишелем, американским рэпером и бывшим участником хип-хоп группы The Fugees пытались добиться от Министерства юстиции США снятия с них обвинений в отмывании денег, и, как ни странно, экстрадиции из Штатов китайского миллиардера по имени Го Вэньгуй (Guo Wengui; 郭文贵), которого Пекин обвиняет в коррупции.
В мае 2019 года Лоу и Мишелю были предъявлены обвинения в том, что они делали крупные пожертвования на президентскую кампанию в США 2012 года из незаконных источников (средства были украдены из фонда 1MDB).
👨🏼💼👩🏻💼Работали они в тесном сотрудничестве с Эллиотом Бройди, сборщиком средств Трампа, а также гавайской бизнес-леди Ники Лам Дэвис, которая действовала в интересах заместителя министра общественной безопасности КНР.
В августе прошлого года Лам Дэвис признала себя виновной в нарушении иностранных законов о лоббировании. Спустя два месяца также поступил и Бройди, которого в последствии Трамп помиловал перед своим уходом из Белого дома.
🤔Интересно, что, по данным властей Малайзии, Джо Лоу сейчас скрывается в Макао, а ранее якобы был замечен в Ухане (еще до пандемии). Некоторые из его сообщников, предположительно, находятся в Гонконге. Пекин всё это отрицает и официально заявляет, что не укрывает беглых преступников. Но, учитывая связь с делом Го Вэньгуя, не исключено, что у китайцев есть свой интерес кое-что не договаривать.
#Китай #Малайзия #отмывание_денег #хуацяо #Макао
Forwarded from Азиатская сага
🇲🇾🀄️Этнический китаец-хуацяо Ники Льяу Сун Хи (Nicky Liow Soon Hee; 廖顺喜) - один из самых разыскиваемых преступников Малайзии.
33-летний основатель Winner Dynasty Group, зарегистрированной в Великобритании в 2016 году, обвиняется в связях с триадами и создании преступного синдиката из граждан Малайзии и КНР. "Банда Ники" специализировалась на мошеннических схемах по типу "макаоской аферы", предлагая клиентам из Китая инвестировать крупные суммы денег в недвижимость, крипту или иностранные валюты. Присвоенные средства отмывались через виртуальные обменники, сайты азартных онлайн-игр и подпольные казино.
Дела у Льяу Сун Хи шли хорошо до марта этого года, когда полиция устроила 8-дневную операцию "Пеликан 3.0". В ходе 70 рейдов в штате Селангор и пригородах Куала-Лумпура были арестованы 68 человек, включая его родных братьев.
Сам Ники смог сбежать с восемью мешками наличных из резиденции SetiaWalk города Пучонг, где в 48 апартаментах базировался синдикат. Как выяснилось позже, его успели предупредить об облаве, а главным информатором оказался бывший заместитель прокурора. В работе на группировку подозреваются в общей сложности 34 сотрудника правоохранительных органов.
Льяу попал в мир криминала и завел связи с триадами благодаря Чжан Цзяню (张健), гражданину КНР, который организовал одну из крупнейших в Китае финансовых пирамид, выманив у 200 000 человек более $24,8 млн. Подобные схемы он прокручивал также в Малайзии, Таиланде и Индонезии. К слову, Чжан также управлял маркетинговой компанией со штаб-квартирой в упомянутом SetiaWalk. В 2017 году его арестовали в Индонезии и отправили отбывать срок на родину в Китай.
А еще Ники близко общался с убитым в 2016 году Онг Тек Куонгом (Ong Teik Kwong; 王德光), который был вторым человеком в банде "24" (Gang 24), известной рэкетом и незаконным "микрокредитованием" с последующим выбиванием долгов. Влиятельная группировка стала "супербандой" после того, как объединилась с крупнейшей в Малайзии триадой Сьё Сам Онг (Sio Sam Ong, 小三王), тесно связанной с политическими кругами страны.
Полиция Малайзии также подтвердила связи Льяу Сун Хи с триадой 14K (十四K), в частности с её бывшим лидером Вань Куок-кхёем (尹國駒, Wan Kuok-koi) по кличке Сломанный зуб, который по меньшей мере с 2018 года оказывает ему покровительство и обеспечивает безопасность. С января 2019 года Ники является вице-президентом Всемирной ассоциации истории и культуры Хунмэнь (世界洪門歷史文化協會), созданной Ванем с заявленной целью продвижения солидарности и культурного обмена между китайскими общинами по всему миру (совместное фото).
🙃Покинул ли Ники страну, и где он скрывается - не известно. А вот Сломанный зуб, по данным малайзийских СМИ, сейчас может находиться... в Малайзии.
#Малайзия #триады #гуаньси #отмывание_денег #хуацяо
33-летний основатель Winner Dynasty Group, зарегистрированной в Великобритании в 2016 году, обвиняется в связях с триадами и создании преступного синдиката из граждан Малайзии и КНР. "Банда Ники" специализировалась на мошеннических схемах по типу "макаоской аферы", предлагая клиентам из Китая инвестировать крупные суммы денег в недвижимость, крипту или иностранные валюты. Присвоенные средства отмывались через виртуальные обменники, сайты азартных онлайн-игр и подпольные казино.
Дела у Льяу Сун Хи шли хорошо до марта этого года, когда полиция устроила 8-дневную операцию "Пеликан 3.0". В ходе 70 рейдов в штате Селангор и пригородах Куала-Лумпура были арестованы 68 человек, включая его родных братьев.
Сам Ники смог сбежать с восемью мешками наличных из резиденции SetiaWalk города Пучонг, где в 48 апартаментах базировался синдикат. Как выяснилось позже, его успели предупредить об облаве, а главным информатором оказался бывший заместитель прокурора. В работе на группировку подозреваются в общей сложности 34 сотрудника правоохранительных органов.
Льяу попал в мир криминала и завел связи с триадами благодаря Чжан Цзяню (张健), гражданину КНР, который организовал одну из крупнейших в Китае финансовых пирамид, выманив у 200 000 человек более $24,8 млн. Подобные схемы он прокручивал также в Малайзии, Таиланде и Индонезии. К слову, Чжан также управлял маркетинговой компанией со штаб-квартирой в упомянутом SetiaWalk. В 2017 году его арестовали в Индонезии и отправили отбывать срок на родину в Китай.
А еще Ники близко общался с убитым в 2016 году Онг Тек Куонгом (Ong Teik Kwong; 王德光), который был вторым человеком в банде "24" (Gang 24), известной рэкетом и незаконным "микрокредитованием" с последующим выбиванием долгов. Влиятельная группировка стала "супербандой" после того, как объединилась с крупнейшей в Малайзии триадой Сьё Сам Онг (Sio Sam Ong, 小三王), тесно связанной с политическими кругами страны.
Полиция Малайзии также подтвердила связи Льяу Сун Хи с триадой 14K (十四K), в частности с её бывшим лидером Вань Куок-кхёем (尹國駒, Wan Kuok-koi) по кличке Сломанный зуб, который по меньшей мере с 2018 года оказывает ему покровительство и обеспечивает безопасность. С января 2019 года Ники является вице-президентом Всемирной ассоциации истории и культуры Хунмэнь (世界洪門歷史文化協會), созданной Ванем с заявленной целью продвижения солидарности и культурного обмена между китайскими общинами по всему миру (совместное фото).
🙃Покинул ли Ники страну, и где он скрывается - не известно. А вот Сломанный зуб, по данным малайзийских СМИ, сейчас может находиться... в Малайзии.
#Малайзия #триады #гуаньси #отмывание_денег #хуацяо
