#скеровано_до_суду
Понад 49 млн дол. США збитків через недоотримані портові збори: скеровано до суду⚖️
НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням колишніх міністра інфраструктури України та його першого заступника.
За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм першим заступником (на той час також головою Тарифної ради Мінінфраструктури) забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту «Південний» разом із ДП «АМПУ» почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Тоді як за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою держпідприємства як користувача акваторії порту, що належить державі.
Крім того, наказ ухвалили без належного економічного обґрунтування і всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та ДП «АМПУ». При цьому одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку НАБУ і САП підозрюють у корупції в ПАТ «ДПЗКУ» і яка перебуває в розшуку та під санкціями РНБО.
Унаслідок дії наказу державне підприємство протягом 2015-2023 років зазнало збитків на понад 49 млн дол. США.
Дії експосадовців кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.
Детальніше
Понад 49 млн дол. США збитків через недоотримані портові збори: скеровано до суду⚖️
НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням колишніх міністра інфраструктури України та його першого заступника.
За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм першим заступником (на той час також головою Тарифної ради Мінінфраструктури) забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту «Південний» разом із ДП «АМПУ» почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Тоді як за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою держпідприємства як користувача акваторії порту, що належить державі.
Крім того, наказ ухвалили без належного економічного обґрунтування і всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та ДП «АМПУ». При цьому одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку НАБУ і САП підозрюють у корупції в ПАТ «ДПЗКУ» і яка перебуває в розшуку та під санкціями РНБО.
Унаслідок дії наказу державне підприємство протягом 2015-2023 років зазнало збитків на понад 49 млн дол. США.
Дії експосадовців кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Одержання 176 тис. євро та Mercedes-Benz Brabus ексголовою Полтавської ОДА: скеровано до суду⚖️
У 2017 році тодішній голова Полтавської ОДА за пособництва свого радника отримав від фінансового директора приватної компанії 176 тис. євро в обмін на забезпечення перемоги компанії у тендері, який проводила облдержадміністрація, та укладення договорів з обслуговування автодоріг.
Згодом, так і не виконавши взяті на себе зобов’язання, посадовець натякнув директору компанії на необхідність знов надати йому хабар. У результаті він отримав елітну автівку Mercedes-Benz Brabus вартістю понад 6,5 млн грн.
Детальніше
Одержання 176 тис. євро та Mercedes-Benz Brabus ексголовою Полтавської ОДА: скеровано до суду⚖️
У 2017 році тодішній голова Полтавської ОДА за пособництва свого радника отримав від фінансового директора приватної компанії 176 тис. євро в обмін на забезпечення перемоги компанії у тендері, який проводила облдержадміністрація, та укладення договорів з обслуговування автодоріг.
Згодом, так і не виконавши взяті на себе зобов’язання, посадовець натякнув директору компанії на необхідність знов надати йому хабар. У результаті він отримав елітну автівку Mercedes-Benz Brabus вартістю понад 6,5 млн грн.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Переслідування невинуватої особи прокурорами: скеровано до суду⚖️
Прокурор та один із заступників керівника окружної прокуратури Дніпропетровщини штучно створили докази обвинувачення, через що невинувату особу притягнули до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення та реалізацію слабоалкогольних напоїв під виглядом сидру.
Також до участі у злочині був залучений адвокат, якого НАБУ і САП викрили на підбурюванні підприємця до надання 20 000 доларів США особі, яка займає керівну посаду в Дніпропетровській обласній прокуратурі. Крім того, як з’ясувалось згодом, він шахрайським шляхом заволодів коштами заявника у сумі 137 720 дол. США, 2360 євро та 553 300 грн.
2 серпня обвинувальні акти стосовно трьох учасників злочину скерували до суду.
Детальніше
Переслідування невинуватої особи прокурорами: скеровано до суду⚖️
Прокурор та один із заступників керівника окружної прокуратури Дніпропетровщини штучно створили докази обвинувачення, через що невинувату особу притягнули до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення та реалізацію слабоалкогольних напоїв під виглядом сидру.
Також до участі у злочині був залучений адвокат, якого НАБУ і САП викрили на підбурюванні підприємця до надання 20 000 доларів США особі, яка займає керівну посаду в Дніпропетровській обласній прокуратурі. Крім того, як з’ясувалось згодом, він шахрайським шляхом заволодів коштами заявника у сумі 137 720 дол. США, 2360 євро та 553 300 грн.
2 серпня обвинувальні акти стосовно трьох учасників злочину скерували до суду.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Підбурювання до надання 450 тис. дол. США за оренду землі: скеровано до суду⚖️
Депутат однієї з районних рад Одеської області схилив місцевого аграрія до надання 450 тис. дол. США депутатам та голові селищної ради Одеського району.
За це підприємець розраховував отримати в оренду землю під забудову з правом приватизації.
Проте депутат не планував передавати кошти, натомість хотів залишити їх собі.
У квітні йому повідомили про підозру, а 2 серпня скерували обвинувальний акт до суду.
Детальніше
Підбурювання до надання 450 тис. дол. США за оренду землі: скеровано до суду⚖️
Депутат однієї з районних рад Одеської області схилив місцевого аграрія до надання 450 тис. дол. США депутатам та голові селищної ради Одеського району.
За це підприємець розраховував отримати в оренду землю під забудову з правом приватизації.
Проте депутат не планував передавати кошти, натомість хотів залишити їх собі.
У квітні йому повідомили про підозру, а 2 серпня скерували обвинувальний акт до суду.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Корупція в АРМА: справу заволодіння майже 400 тис. дол. США скеровано до суду⚖️
Впродовж серпня-грудня 2020 року т.в.о. голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), його заступник та начальник управління агентства у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи 398 тис. дол. США, які були арештовані в межах кримінального провадження та передані в управління АРМА за рішенням суду.
Підробивши судове рішення про скасування арешту, посадовці перерахували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до них жодного відношення. Згодом цю суму учасники злочину розподілили між собою.
Детальніше
Корупція в АРМА: справу заволодіння майже 400 тис. дол. США скеровано до суду⚖️
Впродовж серпня-грудня 2020 року т.в.о. голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), його заступник та начальник управління агентства у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи 398 тис. дол. США, які були арештовані в межах кримінального провадження та передані в управління АРМА за рішенням суду.
Підробивши судове рішення про скасування арешту, посадовці перерахували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до них жодного відношення. Згодом цю суму учасники злочину розподілили між собою.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Корупція на Южно-Українській АЕС: скеровано до суду⚖️
НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чотирьох осіб, учасників схеми розкрадання 12,3 млн грн при закупівлі систем кондиціювання на одному із стратегічних підприємств країни, Южно-Українській АЕС.
Начальник управління виробничо-технічної комплектації ВП «Южно-Українська АЕС» сприяв перемозі двох компаній у торгах із закупівлі систем промислового кондиціонування, які проводила атомна електростанція. Обладнання поставили за завищеними цінами, внаслідок чого державі завдано понад 12,3 млн грн збитків.
Під час розслідування детективи встановили причетність до вчинення злочину фінансового директора однієї з компаній, яка забезпечила фінансування схеми, та номінального керівника обох компаній, який сприяв завищенню вартості поставленого на АЕС обладнання.
Детальніше
Корупція на Южно-Українській АЕС: скеровано до суду⚖️
НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чотирьох осіб, учасників схеми розкрадання 12,3 млн грн при закупівлі систем кондиціювання на одному із стратегічних підприємств країни, Южно-Українській АЕС.
Начальник управління виробничо-технічної комплектації ВП «Южно-Українська АЕС» сприяв перемозі двох компаній у торгах із закупівлі систем промислового кондиціонування, які проводила атомна електростанція. Обладнання поставили за завищеними цінами, внаслідок чого державі завдано понад 12,3 млн грн збитків.
Під час розслідування детективи встановили причетність до вчинення злочину фінансового директора однієї з компаній, яка забезпечила фінансування схеми, та номінального керівника обох компаній, який сприяв завищенню вартості поставленого на АЕС обладнання.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Заволодіння понад 1,2 млн дол. США Інституту титану: судитимуть пособника⚖️
НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно пособника заволодіння понад 1,2 млн дол. США ДП «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану».
Бувши співвласником та президентом офшорної компанії (Британські Віргінські острови), він погодився на перерахування на її рахунки Інститутом титану понад 1,2 млн дол. США. Гроші були сплачені за роботи та послуги, які насправді компанія не надавала. Забезпечив перерахування тодішній перший заступник гендиректора ДП.
Згодом частину коштів вони перевели на рахунки ще однієї компанії, а іншу частину, винагороду за пособництво, обвинувачений перерахував на рахунок своєї дружини.
Детальніше
Заволодіння понад 1,2 млн дол. США Інституту титану: судитимуть пособника⚖️
НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно пособника заволодіння понад 1,2 млн дол. США ДП «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану».
Бувши співвласником та президентом офшорної компанії (Британські Віргінські острови), він погодився на перерахування на її рахунки Інститутом титану понад 1,2 млн дол. США. Гроші були сплачені за роботи та послуги, які насправді компанія не надавала. Забезпечив перерахування тодішній перший заступник гендиректора ДП.
Згодом частину коштів вони перевели на рахунки ще однієї компанії, а іншу частину, винагороду за пособництво, обвинувачений перерахував на рахунок своєї дружини.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Заволодіння понад 28,5 млн грн ДП «ДГ Ставидлянське»: скеровано до суду⚖️
Службовці ДП «ДГ Ставидлянське» уклали договори з пов’язаними із ними ТОВ на постачання пшениці та насіння соняшнику. Сільськогосподарську продукцію реалізували вдвічі дешевше за ринкову вартість, що призвело до заподіяння понад 28,5 млн грн збитків держпідприємству.
Частину коштів у сумі 17,9 млн грн отриманих внаслідок злочину вони легалізовували шляхом надання безвідсоткових поворотних фінансових допомог та імітації придбання товарів без реального здійснення господарських операцій.
Детальніше
Заволодіння понад 28,5 млн грн ДП «ДГ Ставидлянське»: скеровано до суду⚖️
Службовці ДП «ДГ Ставидлянське» уклали договори з пов’язаними із ними ТОВ на постачання пшениці та насіння соняшнику. Сільськогосподарську продукцію реалізували вдвічі дешевше за ринкову вартість, що призвело до заподіяння понад 28,5 млн грн збитків держпідприємству.
Частину коштів у сумі 17,9 млн грн отриманих внаслідок злочину вони легалізовували шляхом надання безвідсоткових поворотних фінансових допомог та імітації придбання товарів без реального здійснення господарських операцій.
Детальніше
