#підозра
Відкат у 3,4 млн грн за допомогу з тендером: підозрюється нардеп👤
НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у висловлені прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду та організації її одержання.
Як встановило слідство, у березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області. Його відкат, як з’ясували НАБУ і САП, становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 млн грн.
Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники схеми.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
*фото з проведення слідчих дій
Відкат у 3,4 млн грн за допомогу з тендером: підозрюється нардеп👤
НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у висловлені прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду та організації її одержання.
Як встановило слідство, у березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області. Його відкат, як з’ясували НАБУ і САП, становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 млн грн.
Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники схеми.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
*фото з проведення слідчих дій
#викрито #підозра
⚡️НАБУ і САП викрили прокурорів Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.
⚡️НАБУ і САП викрили прокурорів Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.
#підозра
170 тис. дол. США за закриття справи: підозрюється прокурор👤
НАБУ і САП повідомили прокурору Офісу Генерального прокурора про підозру у підбуренні до надання неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
За даними слідства, підозрюваний схилив підприємця до надання хабаря прокурору у справі щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства.
Дії підбурювача кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.
170 тис. дол. США за закриття справи: підозрюється прокурор👤
НАБУ і САП повідомили прокурору Офісу Генерального прокурора про підозру у підбуренні до надання неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
За даними слідства, підозрюваний схилив підприємця до надання хабаря прокурору у справі щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства.
Дії підбурювача кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.
#підозра
Корупція у податковій Харківщини: підозрюється куратор схеми👤
НАБУ і САП викрили ключову особу у схемі щодо одержання хабарів харківськими податківцями.
За даними слідства, взимку цього року начальниця відділу ГУ ДПС у Харківській області підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США за виключення його компанії з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості.
Кошти зокрема призначалися і тодішньому очільнику харківської податкової, який мав забезпечити прийняття фінального рішення.
НАБУ і САП зібрали достатньо доказів причетності експосадовця до злочину та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Начальниці відділу про підозру повідомили у лютому. Розслідування стосовно неї завершилось обвинувальним вироком.
У травні про підозру також повідомили іншим учасникам схеми: начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 КК України), працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).
Встановлення причетності до злочину інших посадових осіб податкової та фізичних осіб триває.
Корупція у податковій Харківщини: підозрюється куратор схеми👤
НАБУ і САП викрили ключову особу у схемі щодо одержання хабарів харківськими податківцями.
За даними слідства, взимку цього року начальниця відділу ГУ ДПС у Харківській області підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США за виключення його компанії з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості.
Кошти зокрема призначалися і тодішньому очільнику харківської податкової, який мав забезпечити прийняття фінального рішення.
НАБУ і САП зібрали достатньо доказів причетності експосадовця до злочину та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Начальниці відділу про підозру повідомили у лютому. Розслідування стосовно неї завершилось обвинувальним вироком.
У травні про підозру також повідомили іншим учасникам схеми: начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 КК України), працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).
Встановлення причетності до злочину інших посадових осіб податкової та фізичних осіб триває.
#підозра
Корупція на Волинській митниці: двоє підозрюваних⚡️
НАБУ і САП повідомили про підозру двом службовим особам Волинської митниці, дії яких призвели до збитків державі на суму понад 53 млн грн.
За даними слідства, впродовж жовтня - грудня 2020 року службовці митниці сприяли незаконному переміщенню через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» комп’ютерної техніки Apple без належної сплати митних платежів. Імпортовану продукцію зокрема маскували вживаною сільськогосподарською технікою та механічним обладнанням.
Всього задокументовано вісім епізодів, коли службовці митниці умисно «не помічали» незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.
Детальніше
Корупція на Волинській митниці: двоє підозрюваних⚡️
НАБУ і САП повідомили про підозру двом службовим особам Волинської митниці, дії яких призвели до збитків державі на суму понад 53 млн грн.
За даними слідства, впродовж жовтня - грудня 2020 року службовці митниці сприяли незаконному переміщенню через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» комп’ютерної техніки Apple без належної сплати митних платежів. Імпортовану продукцію зокрема маскували вживаною сільськогосподарською технікою та механічним обладнанням.
Всього задокументовано вісім епізодів, коли службовці митниці умисно «не помічали» незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.
Детальніше
#результати #підозра
185 представників усіх гілок влади притягнуто до відповідальності НАБУ і САП протягом 2016-2023 рр💼
Серед підозрюваних – 58 народних депутатів України, 83 судді та 44 керівники ЦОВВ та їх заступники.
Повідомлення про підозру є однією з основних стадій досудового розслідування. Вона свідчить про те, що слідчий зібрав достатню кількість фактів можливої причетності особи до скоєння злочину.
До створення НАБУ і САП про підозри вказаним категоріям осіб годі було і мріяти, проте сьогодні це буденність. Вже впродовж багатьох років детективи та прокурори доводять, що в Україні нема недоторканних.
Дізнатись хто отримав підозри від НАБУ і САП у 2024 році ви зможете незабаром у звіті за І півріччя 2024 року.
185 представників усіх гілок влади притягнуто до відповідальності НАБУ і САП протягом 2016-2023 рр💼
Серед підозрюваних – 58 народних депутатів України, 83 судді та 44 керівники ЦОВВ та їх заступники.
Повідомлення про підозру є однією з основних стадій досудового розслідування. Вона свідчить про те, що слідчий зібрав достатню кількість фактів можливої причетності особи до скоєння злочину.
До створення НАБУ і САП про підозри вказаним категоріям осіб годі було і мріяти, проте сьогодні це буденність. Вже впродовж багатьох років детективи та прокурори доводять, що в Україні нема недоторканних.
Дізнатись хто отримав підозри від НАБУ і САП у 2024 році ви зможете незабаром у звіті за І півріччя 2024 року.
#підозра
Махінації з вугіллям під час війни: троє підозрюваних⚡️
НАБУ і САП повідомили про підозру трьом особам у завданні майже 12 млн грн збитків державному енерговиробнику в умовах енергетичної кризи, викликаною повномасштабною агресією рф.
Йдеться про:
- ексзаступника міністра енергетики (2020-2021 рр.);
- екснардепа, експершого заступника голови комітету з питань будівництві, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради, бенефіціара приватної компанії;
- ексдиректора ДП «Укрвугілля».
За даними слідства, наприкінці липня 2022 року через воєнні дії ринок вугілля в Україні був обмежений. З метою сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 Кабінет Міністрів України зобов’язав ДП «Укрвугілля» постачати енергоносій визначеним виробникам електричної енергії, зокрема державному ПАТ «Центренерго».
Попри такі обмеження, бенефіціар приватної компанії, яка мала договір з ДП «Укрвугілля», у змові з ексзаступником міністра енергетики України схилив директора ДП до продажу вугілля його компанії, яка до того ж мала понад 50 млн грн заборгованості перед ДП. У результаті «Укрвугілля» поставило приватній компанії майже 24 тис. тонн сировини, яку та перепродала з надлишком у майже 20 млн грн.
Водночас ПАТ «Центренерго» недоотримало 12,5 тис. тонн вугілля та було змушене викупити його у жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши майже 12 млн грн.
Детальніше
Махінації з вугіллям під час війни: троє підозрюваних⚡️
НАБУ і САП повідомили про підозру трьом особам у завданні майже 12 млн грн збитків державному енерговиробнику в умовах енергетичної кризи, викликаною повномасштабною агресією рф.
Йдеться про:
- ексзаступника міністра енергетики (2020-2021 рр.);
- екснардепа, експершого заступника голови комітету з питань будівництві, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради, бенефіціара приватної компанії;
- ексдиректора ДП «Укрвугілля».
За даними слідства, наприкінці липня 2022 року через воєнні дії ринок вугілля в Україні був обмежений. З метою сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 Кабінет Міністрів України зобов’язав ДП «Укрвугілля» постачати енергоносій визначеним виробникам електричної енергії, зокрема державному ПАТ «Центренерго».
Попри такі обмеження, бенефіціар приватної компанії, яка мала договір з ДП «Укрвугілля», у змові з ексзаступником міністра енергетики України схилив директора ДП до продажу вугілля його компанії, яка до того ж мала понад 50 млн грн заборгованості перед ДП. У результаті «Укрвугілля» поставило приватній компанії майже 24 тис. тонн сировини, яку та перепродала з надлишком у майже 20 млн грн.
Водночас ПАТ «Центренерго» недоотримало 12,5 тис. тонн вугілля та було змушене викупити його у жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши майже 12 млн грн.
Детальніше
#підозра
Незаконний виїзд чоловіків за кордон: нові підозри⚡️
НАБУ і САП спільно з СБУ розширили до шести осіб коло підозрюваних в організації незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі країни та уникнення ними мобілізації.
Схема передбачала видачу судових рішень щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби він використовував таке рішення як підставу для виїзду з нею за кордон.
«Клієнтів» шукали у групах в соціальних мережах, а вартість кожного судового рішення становила від 1500 до 3500 доларів США.
Детективи встановили, що протягом 2022-2023 років в одному з районних судів Одещини ухвалили понад 1000 подібних рішень.
Суддю цього суду викрили ще у січні, а 30 липня про підозру повідомили п’ятьом його спільникам.
Детальніше
Незаконний виїзд чоловіків за кордон: нові підозри⚡️
НАБУ і САП спільно з СБУ розширили до шести осіб коло підозрюваних в організації незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі країни та уникнення ними мобілізації.
Схема передбачала видачу судових рішень щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби він використовував таке рішення як підставу для виїзду з нею за кордон.
«Клієнтів» шукали у групах в соціальних мережах, а вартість кожного судового рішення становила від 1500 до 3500 доларів США.
Детективи встановили, що протягом 2022-2023 років в одному з районних судів Одещини ухвалили понад 1000 подібних рішень.
Суддю цього суду викрили ще у січні, а 30 липня про підозру повідомили п’ятьом його спільникам.
Детальніше
#викрито #підозра
Корупція у вугільній сфері: на хабарі у пів мільйона дол. США викрито заступника міністра⚡️
НАБУ і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили чинного заступника міністра енергетики на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.
За даними слідства, посадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі Сходу та ще двома особами висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тис. дол. США. За це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного ДП до іншого. При цьому йшлося фактично про порятунок цього обладнання, оскільки воно знаходилось неподалік від зони бойових дій.
Кошти мали передаватися п’ятьма частинами по 100 тис. дол. США на кожній зустрічі.
Під час передачі третього траншу хабаря одному з пособників його викрили «на гарячому».
Всіх чотирьох учасників оборудки затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Корупція у вугільній сфері: на хабарі у пів мільйона дол. США викрито заступника міністра⚡️
НАБУ і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили чинного заступника міністра енергетики на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.
За даними слідства, посадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі Сходу та ще двома особами висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тис. дол. США. За це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного ДП до іншого. При цьому йшлося фактично про порятунок цього обладнання, оскільки воно знаходилось неподалік від зони бойових дій.
Кошти мали передаватися п’ятьма частинами по 100 тис. дол. США на кожній зустрічі.
Під час передачі третього траншу хабаря одному з пособників його викрили «на гарячому».
Всіх чотирьох учасників оборудки затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
#викрито #підозра
Розкрадання 12 млн грн на закупівлі динамічного захисту для танків: викрито організовану групу⚡️
НАБУ і СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для броньованої техніки ЗСУ.
За даними слідства, в умовах активної фази повномасштабного наступу рф у квітні 2022 року виникла гостра потреба у забезпеченні української бронетехніки елементами динамічного захисту. Для її задоволення Міністерство оборони України уклало контракт зі спеціалізованим державним підприємством.
Водночас керівник ДП у змові з головним бухгалтером вирішив заволодіти державними коштами шляхом штучного завищення витрат, пов’язаних із виконанням контракту. Крім того, маючи потрібні компоненти, вони забезпечили документальне оформлення їх удаваного придбання у комерційної структури, що стало підставою незаконної сплати їй державних коштів.
Унаслідок цих оборудок держава зазнала збитків на майже 12 млн грн, які їх учасники перевели на контрольовані рахунки для подальшої легалізації.
Про підозру повідомили п’ятьом учасникам організованої групи.
Детальніше
Розкрадання 12 млн грн на закупівлі динамічного захисту для танків: викрито організовану групу⚡️
НАБУ і СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для броньованої техніки ЗСУ.
За даними слідства, в умовах активної фази повномасштабного наступу рф у квітні 2022 року виникла гостра потреба у забезпеченні української бронетехніки елементами динамічного захисту. Для її задоволення Міністерство оборони України уклало контракт зі спеціалізованим державним підприємством.
Водночас керівник ДП у змові з головним бухгалтером вирішив заволодіти державними коштами шляхом штучного завищення витрат, пов’язаних із виконанням контракту. Крім того, маючи потрібні компоненти, вони забезпечили документальне оформлення їх удаваного придбання у комерційної структури, що стало підставою незаконної сплати їй державних коштів.
Унаслідок цих оборудок держава зазнала збитків на майже 12 млн грн, які їх учасники перевели на контрольовані рахунки для подальшої легалізації.
Про підозру повідомили п’ятьом учасникам організованої групи.
Детальніше
#підозра
Незаконне збагачення на понад 56 млн грн: підозрюється керівник держоргану зі спеціальним статусом👤
У 2020–2023, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, підозрюваний набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.
Йдеться про 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, 2 гаражних бокси, 6 паркомісць, 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3.
Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.
Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
Детальніше
Незаконне збагачення на понад 56 млн грн: підозрюється керівник держоргану зі спеціальним статусом👤
У 2020–2023, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, підозрюваний набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.
Йдеться про 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, 2 гаражних бокси, 6 паркомісць, 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3.
Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.
Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
Детальніше
#підозра
Корупція в енергетиці: організовану групу викрито на розкраданнях під час закупівлі трансформаторів⚡️
НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа коштами АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання.
Упродовж квітня-вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель 11 904 од. трансформаторного обладнання та 79 425 од. електровимірювальних приладів за завищеною на 132,5 млн грн вартістю. Водночас ціну окремих компонентів обладнання підняли вп’ятеро.
Реалізації корупційної схеми сприяли керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та оцінювач, які забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель в інтересах майбутніх переможців.
Протягом 2021-2022 рр. унаслідок часткового виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами АТ «Харківобленерго» завдано збитків на суму 12,5 млн грн.
Запровадження режиму воєнного стану та надання товариству гуманітарної допомоги від українських підприємств та міжнародних організацій, зокрема й енергетичного обладнання, змусило учасників схеми відкласти заволодіння рештою суми у 120 млн грн.
А після проведення детективами процесуальних дій в АТ «Харківобленерго» вони вирішили на початку 2023 року повністю зупинити реалізацію плану і не продовжувати виконання договору.
Наразі про підозру повідомили:
- в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 рр.);
- керівнику відділу матеріального забезпечення АТ «Харківобленерго»;
- керівнику відділу Харківської торгово-промислової палати;
- приватному оцінювачу;
- керівнику комерційного підприємства.
Детальніше
Корупція в енергетиці: організовану групу викрито на розкраданнях під час закупівлі трансформаторів⚡️
НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа коштами АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання.
Упродовж квітня-вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель 11 904 од. трансформаторного обладнання та 79 425 од. електровимірювальних приладів за завищеною на 132,5 млн грн вартістю. Водночас ціну окремих компонентів обладнання підняли вп’ятеро.
Реалізації корупційної схеми сприяли керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та оцінювач, які забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель в інтересах майбутніх переможців.
Протягом 2021-2022 рр. унаслідок часткового виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами АТ «Харківобленерго» завдано збитків на суму 12,5 млн грн.
Запровадження режиму воєнного стану та надання товариству гуманітарної допомоги від українських підприємств та міжнародних організацій, зокрема й енергетичного обладнання, змусило учасників схеми відкласти заволодіння рештою суми у 120 млн грн.
А після проведення детективами процесуальних дій в АТ «Харківобленерго» вони вирішили на початку 2023 року повністю зупинити реалізацію плану і не продовжувати виконання договору.
Наразі про підозру повідомили:
- в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 рр.);
- керівнику відділу матеріального забезпечення АТ «Харківобленерго»;
- керівнику відділу Харківської торгово-промислової палати;
- приватному оцінювачу;
- керівнику комерційного підприємства.
Детальніше
