#викрито
⚡️94,7 млн грн на трансформаторах під час війни: викрито злочинну групу на УЗ
НАБУ і САП викрили організовану групу на АТ «Укрзалізниця», яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.
З червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.
Зокрема, він організував підготовку та направлення до УЗ листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.
Важливо, що компанію-переможця контролює громадянин Республіки Білорусь, який має зв’язки з рф.
Цей «переможець» через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.
Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 рр. «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
Завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.
Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.
Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
⚡️94,7 млн грн на трансформаторах під час війни: викрито злочинну групу на УЗ
НАБУ і САП викрили організовану групу на АТ «Укрзалізниця», яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.
З червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.
Зокрема, він організував підготовку та направлення до УЗ листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.
Важливо, що компанію-переможця контролює громадянин Республіки Білорусь, який має зв’язки з рф.
Цей «переможець» через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.
Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 рр. «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
Завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.
Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.
Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Бажаєте викривати топкорупцію та робити Україну кращою тут і зараз?
Ми розпочинаємо великий набір нових працівників!
▪️Протягом трьох років чисельність працівників Бюро зросте приблизно на 300 осіб.
▪️Перший етап триватиме протягом усього 2024 року.
▪️Набір співробітників проходитиме поетапно - конкурси на нові посади будуть оголошуватись регулярно, і щомісяця штат НАБУ поповнюватимуть нові працівники.
▪️Набір на усі вакансії відбудеться через відкритий конкурс, що відповідає найкращим практикам, яких дотримується НАБУ.
▪️Переважна більшість нових співробітників – це детективи і аналітики, тобто працівники, які безпосередньо будуть задіяні у викритті корупційних злочинів.
Переглядайте нові вакансії на сайті Національного бюро та подавайтесь вже зараз.
Чекаємо у нашій команді!
#НАБУкличе
Ми розпочинаємо великий набір нових працівників!
▪️Протягом трьох років чисельність працівників Бюро зросте приблизно на 300 осіб.
▪️Перший етап триватиме протягом усього 2024 року.
▪️Набір співробітників проходитиме поетапно - конкурси на нові посади будуть оголошуватись регулярно, і щомісяця штат НАБУ поповнюватимуть нові працівники.
▪️Набір на усі вакансії відбудеться через відкритий конкурс, що відповідає найкращим практикам, яких дотримується НАБУ.
▪️Переважна більшість нових співробітників – це детективи і аналітики, тобто працівники, які безпосередньо будуть задіяні у викритті корупційних злочинів.
Переглядайте нові вакансії на сайті Національного бюро та подавайтесь вже зараз.
Чекаємо у нашій команді!
#НАБУкличе
#підозра
3,2 млн грн збитків стратегічному держпідприємству: троє підозрюваних⚡️
У 2015-2016 рр. один з керівників ДП, яке перебуває у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та є ключовим підприємством для оборони та безпеки, вступив у змову з бенефіціарним власником приватної компанії.
За укладеним з ДП договором, після отримання 40% передплати ця компанія мала поставити вимірювальні прилади, але попри наявність необхідного товару не робила цього. Через це виконання договору припинили, а у тендері на нового постачальника забезпечили перемогу тієї ж самої компанії. Вона врешті-решт поставила довгоочікувані прилади, але вже за завищеними цінами, що супроводжувалося підробленням документів на митниці та під час тендеру.
Таким чином держпідприємство переплатило за продукцію 2,3 млн грн, а також зазнало додаткових збитків у розмірі 853 тис. грн у зв’язку з упущеною вигодою.
За реалізацію схеми компанія-постачальник перевела під виглядом оплати за агентські послуги 43,5 тисячі євро на закордонний рахунок компанії дружини посадовця ДП, зареєстрованої на Маршаллових Островах.
Серед підозрюваних:
- посадовець ДП;
- бенефіціарний власник приватного підприємства;
- бухгалтер приватного підприємства.
Детальніше
3,2 млн грн збитків стратегічному держпідприємству: троє підозрюваних⚡️
У 2015-2016 рр. один з керівників ДП, яке перебуває у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та є ключовим підприємством для оборони та безпеки, вступив у змову з бенефіціарним власником приватної компанії.
За укладеним з ДП договором, після отримання 40% передплати ця компанія мала поставити вимірювальні прилади, але попри наявність необхідного товару не робила цього. Через це виконання договору припинили, а у тендері на нового постачальника забезпечили перемогу тієї ж самої компанії. Вона врешті-решт поставила довгоочікувані прилади, але вже за завищеними цінами, що супроводжувалося підробленням документів на митниці та під час тендеру.
Таким чином держпідприємство переплатило за продукцію 2,3 млн грн, а також зазнало додаткових збитків у розмірі 853 тис. грн у зв’язку з упущеною вигодою.
За реалізацію схеми компанія-постачальник перевела під виглядом оплати за агентські послуги 43,5 тисячі євро на закордонний рахунок компанії дружини посадовця ДП, зареєстрованої на Маршаллових Островах.
Серед підозрюваних:
- посадовець ДП;
- бенефіціарний власник приватного підприємства;
- бухгалтер приватного підприємства.
Детальніше
#НАБУкличе
Детективів та старших детективів!
Основа діяльності Національного бюро – викриття корупційних злочинів, а це робота для справжніх детективів!
До речі, базових вимог лише дві: вища юридична освіта та вільне володіння державною мовою.
Просимо врахувати: кандидат на посаду старшого детектива також повинен мати стаж роботи у сфері оперативно-розшукової, слідчої та керівної діяльності.
Детальніше про наявні вакансії та кваліфікаційні вимоги до відповідної посади – за посиланням.
Чекаємо у нашій команді!
Детективів та старших детективів!
Основа діяльності Національного бюро – викриття корупційних злочинів, а це робота для справжніх детективів!
До речі, базових вимог лише дві: вища юридична освіта та вільне володіння державною мовою.
Просимо врахувати: кандидат на посаду старшого детектива також повинен мати стаж роботи у сфері оперативно-розшукової, слідчої та керівної діяльності.
Детальніше про наявні вакансії та кваліфікаційні вимоги до відповідної посади – за посиланням.
Чекаємо у нашій команді!
#підозра
94,8 млн грн на трансформаторах під час війни: 7 підозрюваних👥
НАБУ і САП повідомили про підозру сімом учасникам схеми заволодіння коштами «Укрзалізниці», викритої вчора.
Детальніше
94,8 млн грн на трансформаторах під час війни: 7 підозрюваних👥
НАБУ і САП повідомили про підозру сімом учасникам схеми заволодіння коштами «Укрзалізниці», викритої вчора.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Заволодіння 5,6 млн грн «Волиньторфу»: судитимуть колишніх директора ДП та керівника приватної компанії⚖️
Очільник ДП «Волиньторф» уклав з ТОВ 1 договори на купівлю цінних паперів коштом очолюваного ним підприємства. У день купівлі посадовець перепродав ці папери ТОВ 2, від якого держпідприємство в результаті не отримало жодної гривні. Кошти, отримані ТОВ 1 за продаж цінних паперів, надалі витратили для погашення кредиту, за який ці папери придбали.
За даними слідства, згадані приватні товариства, а також низка залучених до схеми суб’єктів господарювання були пов’язані між собою та контролювалися чинними на той момент народними депутатами. Після реалізації оборудки частина з них припинила свою діяльність, аби замести сліди злочину.
У результаті держпідприємству заподіяно 5,6 млн грн збитків.
Детальніше
Заволодіння 5,6 млн грн «Волиньторфу»: судитимуть колишніх директора ДП та керівника приватної компанії⚖️
Очільник ДП «Волиньторф» уклав з ТОВ 1 договори на купівлю цінних паперів коштом очолюваного ним підприємства. У день купівлі посадовець перепродав ці папери ТОВ 2, від якого держпідприємство в результаті не отримало жодної гривні. Кошти, отримані ТОВ 1 за продаж цінних паперів, надалі витратили для погашення кредиту, за який ці папери придбали.
За даними слідства, згадані приватні товариства, а також низка залучених до схеми суб’єктів господарювання були пов’язані між собою та контролювалися чинними на той момент народними депутатами. Після реалізації оборудки частина з них припинила свою діяльність, аби замести сліди злочину.
У результаті держпідприємству заподіяно 5,6 млн грн збитків.
Детальніше
#підозра
475 млн грн збитків через дії злочинної організації на Волинській митниці: нові підозрювані⚡️
НАБУ і САП повідомили чотирьом посадовцям Волинської митниці про підозру у незаконній мінімізації митних платежів та участі у злочинній схемі, через яку державі заподіяно 475 млн грн збитків.
Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) так званими «товарами прикриття» зі значно меншою вартістю. Службові особи Волинської митниці забезпечували митне оформлення товарів без належного здійснення митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.
Загалом кількість підозрюваних у цій справі становить 20 осіб.
Детальніше
475 млн грн збитків через дії злочинної організації на Волинській митниці: нові підозрювані⚡️
НАБУ і САП повідомили чотирьом посадовцям Волинської митниці про підозру у незаконній мінімізації митних платежів та участі у злочинній схемі, через яку державі заподіяно 475 млн грн збитків.
Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) так званими «товарами прикриття» зі значно меншою вартістю. Службові особи Волинської митниці забезпечували митне оформлення товарів без належного здійснення митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.
Загалом кількість підозрюваних у цій справі становить 20 осіб.
Детальніше
#вирок
ВАКС засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього народного депутата👨🏻⚖️
Його визнали винним в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
До 12 років за ґратами з конфіскацією всього майна також засудили фінансову директорку екснардепа.
Наслідком «газової схеми» стали збитки державі у розмірі близько 3 млрд грн.
Детальніше про справу
ВАКС засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього народного депутата👨🏻⚖️
Його визнали винним в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
До 12 років за ґратами з конфіскацією всього майна також засудили фінансову директорку екснардепа.
Наслідком «газової схеми» стали збитки державі у розмірі близько 3 млрд грн.
Детальніше про справу
#НАБУ_пояснює
❔ Бажаєте приєднатись до команди НАБУ? Тоді вам необхідно:
✅ Обрати вакансію на cайті;
✅ Переконатися у відповідності кваліфікаційним вимогам та подати документи;
✅ Взяти участь у відкритому конкурсі та перемогти!
💬 Більше відповідей на поширені запитання про роботу НАБУ і САП тут.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#матеріали_відкрито
Вимагання 300 тис. дол. США депутатом Тернопільської райради: слідство завершено✅
У одного з аграріїв Тернопільщини під час продажу підприємства та належних йому земельних ділянок виник судовий спір з місцевою ОТГ. Аби владнати це питання, він підбурив потенційного покупця до надання неправомірної вигоди судді Господарського суду Тернопільської області та заступнику керівника ОТГ.
Надалі заступник керівника ОТГ, депутат Тернопільської районної ради, разом зі своїм спільником почали вимагати за свої «послуги» від покупця підприємства 300 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Детальніше
Вимагання 300 тис. дол. США депутатом Тернопільської райради: слідство завершено✅
У одного з аграріїв Тернопільщини під час продажу підприємства та належних йому земельних ділянок виник судовий спір з місцевою ОТГ. Аби владнати це питання, він підбурив потенційного покупця до надання неправомірної вигоди судді Господарського суду Тернопільської області та заступнику керівника ОТГ.
Надалі заступник керівника ОТГ, депутат Тернопільської районної ради, разом зі своїм спільником почали вимагати за свої «послуги» від покупця підприємства 300 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Детальніше
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 1 по 5 квітня 2024 року ми говорили про:
✅ викриття організованої групи на АТ «Укрзалізниця», яка заволоділа 94,8 млн грн на закупівлях трансформаторів та повідомлення про підозру сімом учасникам схеми. Більше тут
✅ підозру трьом особам у завданні 3,2 млн грн збитків стратегічному держпідприємству. Більше тут
✅ нові підозри у справі щодо спричинення 475 млн грн збитків через дії злочинної організації на Волинській митниці. Більше тут
✅ завершення слідства у справі щодо вимагання 300 тис. дол. США депутатом Тернопільської райради. Більше тут
✅ завершення слідства за підозрою екснардепа у незаконному отриманні компенсації за оренду житла. Більше тут
✅ завершення слідства стосовно судді районного суду Одещини, підозрюваного у підбурюванні до підкупу. Більше тут
✅ скерування до суду справи щодо заволодіння 5,6 млн грн «Волиньторфу» при купівлі цінних паперів. Більше тут
✅ вирок у 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна для екснардепа - організатора «газової схеми». Більше тут
❗️великий набір до НАБУ нових працівників. Вакансії тут
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
✅ викриття організованої групи на АТ «Укрзалізниця», яка заволоділа 94,8 млн грн на закупівлях трансформаторів та повідомлення про підозру сімом учасникам схеми. Більше тут
✅ підозру трьом особам у завданні 3,2 млн грн збитків стратегічному держпідприємству. Більше тут
✅ нові підозри у справі щодо спричинення 475 млн грн збитків через дії злочинної організації на Волинській митниці. Більше тут
✅ завершення слідства у справі щодо вимагання 300 тис. дол. США депутатом Тернопільської райради. Більше тут
✅ завершення слідства за підозрою екснардепа у незаконному отриманні компенсації за оренду житла. Більше тут
✅ завершення слідства стосовно судді районного суду Одещини, підозрюваного у підбурюванні до підкупу. Більше тут
✅ скерування до суду справи щодо заволодіння 5,6 млн грн «Волиньторфу» при купівлі цінних паперів. Більше тут
✅ вирок у 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна для екснардепа - організатора «газової схеми». Більше тут
❗️великий набір до НАБУ нових працівників. Вакансії тут
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
#вирок
6 років позбавлення волі ексдиректору Чернівецького перинатального центру👨🏻⚖️
Лікаря визнали винним у спробі надання 12 тис. дол. США голові Чернівецької облради за призначення його на посаду директора центру безстроково.
Всю суму неправомірної вигоди суд конфіскував в дохід держави.
6 років позбавлення волі ексдиректору Чернівецького перинатального центру👨🏻⚖️
Лікаря визнали винним у спробі надання 12 тис. дол. США голові Чернівецької облради за призначення його на посаду директора центру безстроково.
Всю суму неправомірної вигоди суд конфіскував в дохід держави.
Forwarded from САП
⚖️6 років позбавлення волі за підкуп посадовців Чернівецької облради – оголошено вирок колишньому директору місцевого медзакладу
8 квітня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому директору Чернівецького перинатального центру, якого у квітні 2021 року викрили на спробі підкупу посадовців Чернівецької обласної ради. Посадовець за рішення про призначення його безстроково на посаду пропонував 12 тис. доларів США.
Суд погодився з позицією прокурора САП та визнав ексдиректора винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.
За вироком суду особі призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжний захід, який було застосовано до особи.
Також суд конфіскував у дохід держави і предмет неправомірної вигоди, а саме 12 тис. доларів США.
Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.
8 квітня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому директору Чернівецького перинатального центру, якого у квітні 2021 року викрили на спробі підкупу посадовців Чернівецької обласної ради. Посадовець за рішення про призначення його безстроково на посаду пропонував 12 тис. доларів США.
Суд погодився з позицією прокурора САП та визнав ексдиректора винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.
За вироком суду особі призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжний захід, який було застосовано до особи.
Також суд конфіскував у дохід держави і предмет неправомірної вигоди, а саме 12 тис. доларів США.
Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.
НАБУ і польські правоохоронці провели обшуки на території України та Польщі🇺🇦🇵🇱
9 квітня 2024 року на території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 рр.
Це стало можливим завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.
Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.
Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває.
Чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження.
9 квітня 2024 року на території України та Республіки Польща проведено обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 рр.
Це стало можливим завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.
Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.
Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває.
Чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження.