#матеріали_відкрито
Мільйонні розкрадання в Держміграційній службі: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили слідство стосовно експосадовців Державної міграційної служби України та решти осіб у заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн.
У 2015 році ДМС України отримала від держави будівлю у центрі Києва під розміщення центрального офісу служби.
Бізнесмен, громадянин рф, який перебував у «дружніх» стосунках з представниками служби та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на облаштування будівлі. Голова відомства, зокрема, сприяв організатору в укладенні договорів з підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт, штучно обмежуючи участь у конкурсі інших підприємств.
Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт.
У результаті держава зазнала збитків на суму понад 88 млн грн.
Детальніше
Мільйонні розкрадання в Держміграційній службі: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили слідство стосовно експосадовців Державної міграційної служби України та решти осіб у заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн.
У 2015 році ДМС України отримала від держави будівлю у центрі Києва під розміщення центрального офісу служби.
Бізнесмен, громадянин рф, який перебував у «дружніх» стосунках з представниками служби та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на облаштування будівлі. Голова відомства, зокрема, сприяв організатору в укладенні договорів з підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт, штучно обмежуючи участь у конкурсі інших підприємств.
Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт.
У результаті держава зазнала збитків на суму понад 88 млн грн.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Корупція на медзакупівлях у Запорізькій області: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою заступника голови Запорізької обласної ради, та двох його колишніх помічників, один з яких є депутатом цієї облради, у підкупі посадовця комунального медичного закладу.
Протягом 2023-2024 років підозрювані неодноразово надавали одному з директорів обласної лікарні грошові кошти, аби той сприяв перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також відкриттю медзакладом рахунку у визначеному банку та розміщенню на ньому коштів.
Загальна сума неправомірної вигоди перевищує 650 тис. грн.
Детальніше
Корупція на медзакупівлях у Запорізькій області: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою заступника голови Запорізької обласної ради, та двох його колишніх помічників, один з яких є депутатом цієї облради, у підкупі посадовця комунального медичного закладу.
Протягом 2023-2024 років підозрювані неодноразово надавали одному з директорів обласної лікарні грошові кошти, аби той сприяв перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також відкриттю медзакладом рахунку у визначеному банку та розміщенню на ньому коштів.
Загальна сума неправомірної вигоди перевищує 650 тис. грн.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Рекордний хабар голові ДФС: завершено слідство щодо легалізації понад 21 млн євро✅
НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної головою Державної фіскальної служби України за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Детальніше
Рекордний хабар голові ДФС: завершено слідство щодо легалізації понад 21 млн євро✅
НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної головою Державної фіскальної служби України за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Масштабна корупція на Чернівецькій митниці: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування у справі злочинної організації на Чернівецькій митниці, через дії якої держава зазнала мільйонних збитків.
Її учасники організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул-Сірет» високоліквідних товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари). Схема полягала в оформленні транспорту як порожнього або маскуванні імпортованої продукції товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.
У результаті державі заподіяли збитків на 290 млн грн.
Загалом у цій справі про підозру повідомили трьом чинним та колишнім службовцям Чернівецької митниці, зокрема її ексначальнику, та вісьмом фізичним особам.
Детальніше
Масштабна корупція на Чернівецькій митниці: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування у справі злочинної організації на Чернівецькій митниці, через дії якої держава зазнала мільйонних збитків.
Її учасники організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул-Сірет» високоліквідних товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари). Схема полягала в оформленні транспорту як порожнього або маскуванні імпортованої продукції товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.
У результаті державі заподіяли збитків на 290 млн грн.
Загалом у цій справі про підозру повідомили трьом чинним та колишнім службовцям Чернівецької митниці, зокрема її ексначальнику, та вісьмом фізичним особам.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Корупція на Волинській митниці: розслідування завершено✅
Двоє службовців митниці сприяли незаконному переміщенню через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» комп’ютерної техніки Apple без належної сплати митних платежів. Імпортовану продукцію зокрема маскували вживаною сільськогосподарською технікою та механічним обладнанням.
У результаті державі заподіяно збитків на понад 53 млн грн.
Всього задокументовано вісім епізодів, коли службовці митниці умисно «не помічали» незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.
25 липня 2024 року особам повідомили про підозру, а 19 вересня слідство у справі завершили.
Детальніше
Корупція на Волинській митниці: розслідування завершено✅
Двоє службовців митниці сприяли незаконному переміщенню через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» комп’ютерної техніки Apple без належної сплати митних платежів. Імпортовану продукцію зокрема маскували вживаною сільськогосподарською технікою та механічним обладнанням.
У результаті державі заподіяно збитків на понад 53 млн грн.
Всього задокументовано вісім епізодів, коли службовці митниці умисно «не помічали» незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.
25 липня 2024 року особам повідомили про підозру, а 19 вересня слідство у справі завершили.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Корупція при закупівлі бронежилетів під час війни: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою експосадовця «Укренерго» та його пособника у закупівлі під час повномасштабної агресії рф засобів індивідуального захисту за завищеною ціною.
Упродовж березня - квітня 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго», який відповідав за перевірку постачальників та вибір найвигідніших пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову.
Комунікація з представниками енергетичної компанії та інших відомств відбувалася через довірену особу посадовця, яка також займалася реалізацією засобів індивідуального захисту.
У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,3 млн грн.
Детальніше
Корупція при закупівлі бронежилетів під час війни: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою експосадовця «Укренерго» та його пособника у закупівлі під час повномасштабної агресії рф засобів індивідуального захисту за завищеною ціною.
Упродовж березня - квітня 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго», який відповідав за перевірку постачальників та вибір найвигідніших пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову.
Комунікація з представниками енергетичної компанії та інших відомств відбувалася через довірену особу посадовця, яка також займалася реалізацією засобів індивідуального захисту.
У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,3 млн грн.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Розкрадання понад 128 млн грн на відновленні Харкова: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування у справі організованої групи, яка заволоділа держкоштами та коштами міжнародних партнерів України, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Харкова.
Лідер групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.
Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною.
Унаслідок реалізації схеми державі заподіяно збитків на суму 128,2 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
Частину цих коштів у сумі 22 млн грн надав Світовий Банк.
Детальніше
Розкрадання понад 128 млн грн на відновленні Харкова: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування у справі організованої групи, яка заволоділа держкоштами та коштами міжнародних партнерів України, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Харкова.
Лідер групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.
Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною.
Унаслідок реалізації схеми державі заподіяно збитків на суму 128,2 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
Частину цих коштів у сумі 22 млн грн надав Світовий Банк.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Корупція на Одеському припортовому заводі: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо масштабної оборудки на АТ «Одеський припортовий завод», яка заподіяла державі мільйонні збитки.
Йдеться про організовану колишнім народним депутатом України схему, за якою держпідприємство продавало мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Товар надалі перепродавали іноземним компаніям за конкурентними цінами. Однак фізично постачання сировини забезпечував саме ОПЗ.
Унаслідок оборудки державі заподіяно 94 млн грн збитків.
Детальніше
Корупція на Одеському припортовому заводі: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо масштабної оборудки на АТ «Одеський припортовий завод», яка заподіяла державі мільйонні збитки.
Йдеться про організовану колишнім народним депутатом України схему, за якою держпідприємство продавало мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Товар надалі перепродавали іноземним компаніям за конкурентними цінами. Однак фізично постачання сировини забезпечував саме ОПЗ.
Унаслідок оборудки державі заподіяно 94 млн грн збитків.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Злочинна організація в ФДМУ: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування у справі очолюваної ексголовою ФДМУ злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн, а викриття стало одним з найгучніших в історії антикорупційних органів. Її учасників також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.
Результатів розслідування досягнуто завдяки ефективній міжнародній співпраці з Ініціативою з повернення викрадених активів, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Департаментом юстиції США, Федеральною агенцією розслідувань Департаменту національної безпеки США, Федеральним бюро розслідувань, а також завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн та за підтримки Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.
За версією слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив «своїх» людей директорами АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.
Загалом у кримінальному провадженні 10 підозрюваних.
Деталі вчинення злочину у відео
Більше про справу
Злочинна організація в ФДМУ: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування у справі очолюваної ексголовою ФДМУ злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн, а викриття стало одним з найгучніших в історії антикорупційних органів. Її учасників також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.
Результатів розслідування досягнуто завдяки ефективній міжнародній співпраці з Ініціативою з повернення викрадених активів, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Департаментом юстиції США, Федеральною агенцією розслідувань Департаменту національної безпеки США, Федеральним бюро розслідувань, а також завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн та за підтримки Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.
За версією слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив «своїх» людей директорами АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.
Загалом у кримінальному провадженні 10 підозрюваних.
Деталі вчинення злочину у відео
Більше про справу
#матеріали_відкрито
Корупція на «Укрзалізниці»: слідство завершено✅
Колишній директор виробничого структурного підрозділу УЗ утворив організовану групу з-поміж чинних та колишніх співробітників та впродовж квітня 2021 - лютого 2022 рр. домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин.
Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності.
Як наслідок, «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 17,1 млн грн.
Детальніше
Корупція на «Укрзалізниці»: слідство завершено✅
Колишній директор виробничого структурного підрозділу УЗ утворив організовану групу з-поміж чинних та колишніх співробітників та впродовж квітня 2021 - лютого 2022 рр. домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин.
Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності.
Як наслідок, «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 17,1 млн грн.
Детальніше
#матеріали_відкрито
12,7 млн грн збитків громаді Полтавщини: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього в.о. директора одного з комунальних підприємств Полтавщини, дії якого призвели до завдання мільйонних збитків територіальній громаді.
Підозрюваний всупереч закону ініціював отримання очолюваним ним підприємством поворотної фінансової допомоги від ТОВ у розмірі майже 1,9 млн грн.
Виплата боргу мала відбутися вже за місяць, але сторони досягли домовленості про його погашення в обмін на відчуження споруд та будівель підприємства вартістю нібито 1,8 млн грн на користь товариства.
Проте реальна ціна переданої нерухомості становила 14,5 млн грн, а саме відчуження відбулось з порушенням законодавства та без згоди власника.
Таким чином територіальна громада зазнала збитків на суму 12,7 млн грн.
Детальніше
12,7 млн грн збитків громаді Полтавщини: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього в.о. директора одного з комунальних підприємств Полтавщини, дії якого призвели до завдання мільйонних збитків територіальній громаді.
Підозрюваний всупереч закону ініціював отримання очолюваним ним підприємством поворотної фінансової допомоги від ТОВ у розмірі майже 1,9 млн грн.
Виплата боргу мала відбутися вже за місяць, але сторони досягли домовленості про його погашення в обмін на відчуження споруд та будівель підприємства вартістю нібито 1,8 млн грн на користь товариства.
Проте реальна ціна переданої нерухомості становила 14,5 млн грн, а саме відчуження відбулось з порушенням законодавства та без згоди власника.
Таким чином територіальна громада зазнала збитків на суму 12,7 млн грн.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Заволодіння засобами захисту рослин на понад 270 млн грн: слідство завершено✅
Навесні 2022 року одна з районних військових адміністрацій безоплатно передала державному підприємству конфісковані засоби захисту рослин. Державне підприємство мало їх використання під час посівної, з подальшою передачею частини врожаю на потреби ЗСУ.
Однак, отримавши засоби захисту керівник ДП не поставив їх на облік, а організував перевезення на приватні склади звідки здійснював їх реалізацію приватним підприємствам.
Як наслідок, ДП зазнало збитків на суму понад 270 млн грн.
Детальніше
Заволодіння засобами захисту рослин на понад 270 млн грн: слідство завершено✅
Навесні 2022 року одна з районних військових адміністрацій безоплатно передала державному підприємству конфісковані засоби захисту рослин. Державне підприємство мало їх використання під час посівної, з подальшою передачею частини врожаю на потреби ЗСУ.
Однак, отримавши засоби захисту керівник ДП не поставив їх на облік, а організував перевезення на приватні склади звідки здійснював їх реалізацію приватним підприємствам.
Як наслідок, ДП зазнало збитків на суму понад 270 млн грн.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Земельна корупція на Житомирщині: слідство завершено✅
Ексочільник Житомирського Держгеокадастру, всупереч чинному законодавству та численним судовим рішенням на користь сільгосппідприємства, припинив його право постійного користування земельними ділянками загальною площею майже 5 тис. га та скасував реєстрацію відповідних держактів.
Водночас намагався передати ці земельні ділянки у постійне користування іншій юридичній особі для ведення сільського господарства.
У результаті сільгосппідприємству завдано шкоди на суму понад 54 млн грн.
Детальніше
Земельна корупція на Житомирщині: слідство завершено✅
Ексочільник Житомирського Держгеокадастру, всупереч чинному законодавству та численним судовим рішенням на користь сільгосппідприємства, припинив його право постійного користування земельними ділянками загальною площею майже 5 тис. га та скасував реєстрацію відповідних держактів.
Водночас намагався передати ці земельні ділянки у постійне користування іншій юридичній особі для ведення сільського господарства.
У результаті сільгосппідприємству завдано шкоди на суму понад 54 млн грн.
Детальніше
