🎦 Коментар заступника керівника САП Андрія Синюка щодо викриття злочинної схеми незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності

​​#підозра

Заволодіння пшеницею на майже 23 млн грн: двоє підозрюваних👥

НАБУ і САП повідомили колишньому директору ДП «ДГ «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України та директору приватного підприємства про підозру у заволодінні сільськогосподарською продукцією державного підприємства на суму близько 22,9 млн грн.

За даними слідства, у період з липня по серпень 2018 року вказані особи заволоділи зерном пшениці озимої та ярої загальною вагою понад 5 тис. тонн, яка була власністю ДП. Згодом збіжжя вивезли на елеватори та реалізували іншим суб’єктам господарської діяльності.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Детальніше

#запобіжний_захід

⚖️ВАКС визнав обґрунтованою підозру першому заступнику міністра агрополітики, обвинуваченому у зловживаннях на понад 62 млн грн під час закупівлі продуктів харчування, та обрав йому запобіжний захід👇

​​⚖️ ВАКС обрав запобіжний захід заступнику Мінагрополітики, який підозрюється у мільйонних зловживаннях під час закупівель продуктів в якості гуманітарної допомоги

31 серпня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства - одному з підозрюваних у справі щодо зловживань на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів в якості гуманітарної допомоги.

Суд застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 805 тис. грн. Разом з тим, на особу покладено такі процесуальні обов’язки:
- прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не виїжджати з м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним - колишнім заступником Міністра економіки та свідками;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну.

Строк дії обов’язків — до 24.10.2023.

Після ознайомлення з повним текстом рішення суду буде вирішене питання щодо оскарження указаного запобіжного заходу.

Нагадаємо, 24.08.2023 САП та НАБУ повідомили про підозру першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства та ексзаступнику Міністра економіки, зловживання яких при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану завдали збитків на суму 62,5 млн грн. Зауважимо, що вказані продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для населення Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і міста Києва.

Деталі - https://yangx.top/sap_gov_ua/1597.

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 28 серпня по 1 вересня 2023 року ми говорили про:

✅ повідомлення про підозру колишньому директору ДП «ДГ «Проскурівка» та директору приватного підприємства у заволодінні зерном держпідприємства на суму близько 22,9 млн грн. Більше тут

✅ викриття злочинної групи, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі понад 2,5 млрд грн. Більше тут + коментар САП

✅ роз'яснення у справі щодо зловживань при закупівлі продуктів харчування для потреб держави у період воєнного стану на 62,5 млн грн. Більше тут

✅ обрання запобіжного заходу першому заступнику Мінагрополітики, підозрюваного у мільйонних зловживаннях при закупівлі продуктів харчування. Більше тут

✅ серію зустрічей керівництва НАБУ, САП і ВАКС з колегами по антикорупційній боротьбі, американськими правоохоронцями, прокурорами та суддями під час робочої поїздки до Вашингтона, США. Більше тут | тут | тут

Також не пропустіть:

✅ новий випуск подкасту «Секрети НАБУ» про схему «Роттердам+», яка стала джерелом надприбутків для виробників електроенергії та завдала її споживачам збитків на понад 39 млрд гривень.

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

#запобіжний_захід

⚖️ВАКС визнав обґрунтованою підозру ексзаступнику міністра економіки, обвинуваченому у мільйонних зловживаннях при закупівлі продуктів харчування, та обрав йому запобіжний захід👇

​​⚖️ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику Міністра економіки

1 вересня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід іншому підозрюваному у справі щодо зловживань на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів в якості гуманітарної допомоги, а саме колишньому заступнику Міністра економіки.

Суд застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 939 400 грн. Відповідно до рішення суду на указаного підозрюваного також покладено такі процесуальні обов’язки:
- прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не виїжджати з м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну.

Після ознайомлення з повним текстом рішення суду буде вирішене питання щодо оскарження указаного запобіжного заходу.

Нагадаємо, 24.08.2023 САП та НАБУ повідомили про підозру першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства та ексзаступнику Міністра економіки, зловживання яких при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану завдали збитків на суму 62,5 млн грн. Зауважимо, що вказані продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для населення Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і міста Києва.

Деталі - https://yangx.top/sap_gov_ua/1597.

​​📢До уваги громадян!

Під час повномасштабного вторгнення рф на територію України важливим питанням є захист нашої країни та боротьба не лише на фронті, а й з внутрішніми ворогами, такими як корупція.

Для запобігання проявам корупції та іншим протиправним діям працюють «Гарячі лінії», які дозволяють залишити повідомлення про злочини, зокрема розтрату, зловживання та хабарництво. Крім того, ці лінії налагоджують ефективні зворотні зв’язки з громадянами, роблять максимально прозорими всі процеси діяльності державних органів та товариств, а також сприяють оперативній протидії та запобіганню корупційним діям.

Якщо Вам стала відома інформація про вчинення корупційного правопорушення, Ви можете повідомити її:
➡️до Офісу Генерального прокурора на телефон «гарячої лінії» 044-200-76-24 або шляхом подання електронного звернення за посиланням https://gp.gov.ua/ua/forms/zvernennya;
➡️або до Національного антикорупційного бюро України – на безкоштовну телефонну лінію 0-800-213-200 та на адреси: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected].

Звертаємо увагу, що у разі виявлення інформації щодо можливого вчинення злочинів, пов'язаних з програмами або операціями Міністерства оборони США, Державного департаменту США (включно з Агентством США з глобальних медіа) й Агентства США з міжнародного розвитку, можете повідомити її на гарячі лінії:
☎️+1-703-604-8799 або +1-800-424-9098;
+1 202-647-3320 або
+1 800-409-9926;
+1-202-712-1023 або +1-800-230-6539.

​​У цей день, рівно 4 роки тому, розпочав свою діяльність Вищий антикорупційний суд. 5 вересня 2019 року детективи НАБУ та прокурори САП скерували до ВАКС перший обвинувальний акт.

Створення Вищого антикорупційного суду стало вінцем тривалого шляху до побудови відкритого та чесного правосуддя.

Попри всі виклики, ВАКС демонструє приклад усій судовій системі, віддано виконуючи свої функції.

Разом до перемоги над ворогом та викорінення корупції в Україні.

Один фронт. Один ворог. Одна мета.

#БоротьбаТриває

​​#скеровано_до_суду

Заволодіння понад 7,7 млн грн коштів ДП «Держінформ’юст»: скеровано до суду⚖️

НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням колишнього керівника ДП «Держінформ’юст», його заступника та двох керівників приватних компаній у заволодінні понад 7,7 млн грн держпідприємства.

За даними слідства, протягом січня 2014 року – лютого 2015 року очільник ДП «Держінформ’юст» та його заступник у змові з керівниками приватних компаній організували укладення договорів на постачання програмної продукції – комп’ютерної програми TrueConf. Фактично ж юридичними особами, з якими були укладені договори, послуги не надавалися, а потреби в продукції на той момент взагалі не існувало. Кошти, які держпідприємство сплатило за непоставлене обладнання, згодом легалізували, перерахувавши іноземним компаніям, зареєстрованим у Німеччині, Великобританії, Панамі та на Кіпрі.

Детальніше

​​#скеровано_до_суду

Розкрадання понад 8,4 млрд грн «ПриватБанку»: скеровано до суду⚖️

НАБУ і САП відправили на лаву підсудних шістьох осіб, яких обвинувачують у розкраданні грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму понад 8,4 млрд грн.

За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ «ПриватБанк», ексголова правління банку розпорядився перерахувати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам. В результаті банку завдали збитків на суму близько 315 млн дол. США (8,2 млрд грн за курсом НБУ).

Крім того, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів у грудні 2016 року за день до визнання «ПриватБанку» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь пов’язаних з банком компаній. Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої. 

Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.

Детальніше

#підозра

Заволодіння 9,2 млрд грн «ПриватБанку»: підозрюється колишній бенефіціарний власник👤

Детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Детальніше

​​👤Справа щодо незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності – обрано запобіжний захід одному з організаторів схеми

7 вересня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме одному з організаторів схеми - бізнесмену.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави.

Строк дії запобіжного – до 29.10.2023.

У разі внесення застави на вказану особу буде покладено низку процесуальних обов’язків.

За рішенням суду підозрюваного взято під варту у залі суду.

Деталі справи: https://cutt.ly/owl5qyCr

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​#підозра

Заволодіння державними землями на майже 2 млрд грн: нові підозри👥

НАБУ і САП збільшили до семи осіб коло підозрюваних у схемі заволодіння земельними ділянками під Києвом площею понад 1200 га. Йдеться про колишню начальницю Відділу у Фастівському районі ГУ Держгеокадастру у Київській області та колишню начальницю Міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені ГУ Держгеокадастру у Київській області. Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, у 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння сільськогосподарськими землями які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області. Встановлено два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі у Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» поблизу міста Києва. Завдані державі збитки становлять майже 2 млрд грн.

Детальніше

​​#арешт

НАБУ і САП наклали арешт на активи екс-бенефіціара АТ «КБ «Приватбанк»🔗

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після повідомлення про підозру колишньому бенефіціарному власнику «Приватбанку» вжили заходи щодо арешту його активів.

Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «Приватбанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.

На підставі постанови Директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, зокрема акціонерних товариств розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

До Вищого антикорупційного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

Детальніше про справу

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 4 по 8 вересня 2023 року ми говорили про:

✅ повідомлення про підозру колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. Більше тут + відео

✅ накладення арешту на активи екс-бенефіціара АТ «КБ «Приватбанк». Більше тут

✅ повідомлення про підозру ще двом учасницям схеми заволодіння земельними ділянками під Києвом площею понад 1200 га. Більше тут

✅ обрання запобіжного заходу одному з організаторів схеми заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Більше тут

✅ скерування до суду трьох епізодів щодо розкрадання коштів «ПриватБанку» на понад 8,4 млрд грн. Більше тут

✅ скерування до суду справи за обвинуваченням колишнього керівника ДП «Держінформ’юст», його заступника та двох керівників приватних компаній у заволодінні понад 7,7 млн грн. Більше тут

✅ підписання Меморандуму про взаєморозуміння між НАБУ та ФБР США. Більше тут

✅ зустріч Директора НАБУ з радником Президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Більше тут

Також не пропустіть:

✅ новий випуск подкасту «Секрети НАБУ» про про заволодіння експрезидентом-втікачем та його сином резиденцією «Межигір'я».

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

У відповідь на запити ЗМІ надаємо роз'яснення❗️

Накладання арешту на активи підозрюваного ексбенефіціара «ПриватБанку» строком до 48 годин обумовлено змістом ч. 9 ст. 170 КПК. Це максимальний строк арешту, який можуть накласти НАБУ і САП. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання наразі вже подано на розгляд ВАКС.

Очікуємо на рішення.

​​#матеріали_відкрито

Справа судді з Одеси та адвоката: розслідування завершене✅

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою судді Приморського районного суду м. Одеси та адвоката у замаху на надання неправомірної вигоди судді за ухвалення позитивного рішення у справі щодо адміністративного правопорушення, а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману.

Детальніше