Нові стандарти у боротьбі з корупцією: вдосконалені угоди зі слідством та відповідальність юридичних осіб📜
Сьогодні Верховною Радою було ухвалено законопроєкт №12039, який вдосконалює механізм угод про визнання винуватості. Ухвалення цього закону допоможе ефективніше розслідувати корупційні злочини. Це допоможе не лише карати виконавців, а й розкривати та притягати до відповідальності організаторів корупційних схем.
Крім того, Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №11443 щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень. Ухвалення цього документу є важливим кроком до вступу України в ОЕСР, зокрема у контексті прагнення стати членом ЄС. Ухвалення цих стандартів – сигнал для світу, що Україна прагне найвищих рівнів прозорості та готова до відповідальної міжнародної співпраці! Окрема подяка Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (INL) та Посольству США в Україні за підтримку проєкту.
Ми вдячні народним депутатам, уряду, міжнародним партнерам та колегам з громадського сектору за підтримку цих документів.
Сьогодні Верховною Радою було ухвалено законопроєкт №12039, який вдосконалює механізм угод про визнання винуватості. Ухвалення цього закону допоможе ефективніше розслідувати корупційні злочини. Це допоможе не лише карати виконавців, а й розкривати та притягати до відповідальності організаторів корупційних схем.
Крім того, Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №11443 щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень. Ухвалення цього документу є важливим кроком до вступу України в ОЕСР, зокрема у контексті прагнення стати членом ЄС. Ухвалення цих стандартів – сигнал для світу, що Україна прагне найвищих рівнів прозорості та готова до відповідальної міжнародної співпраці! Окрема подяка Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (INL) та Посольству США в Україні за підтримку проєкту.
Ми вдячні народним депутатам, уряду, міжнародним партнерам та колегам з громадського сектору за підтримку цих документів.
#вирок
До 3 років за ґратами засудив ВАКС екскерівника філії «Центр забезпечення виробництва» Укрзалізниці, а організатора злочину - до 5,5 років👨🏻⚖️
Їх визнали винними у завданні майже 103 млн грн збитків Укрзалізниці.
Суд постановив стягнути з обвинувачених суму завданих їхніми діями збитків.
Детальніше про справу
До 3 років за ґратами засудив ВАКС екскерівника філії «Центр забезпечення виробництва» Укрзалізниці, а організатора злочину - до 5,5 років👨🏻⚖️
Їх визнали винними у завданні майже 103 млн грн збитків Укрзалізниці.
Суд постановив стягнути з обвинувачених суму завданих їхніми діями збитків.
Детальніше про справу
Forwarded from САП
⚖Оголошено вирок у справі щодо зловживань на Укрзалізниці, що завдали майже 103 млн грн збитків
29 жовтня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому начальнику Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці та організатору злочину – представнику комерційної структури. За вироком суду, осіб визнано винуватими у зловживаннях, які завдали Укрзалізниці майже 103 млн грн збитків.
Як уже повідомлялось, у межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП, встановлено, що на початку 2017 року посадовці Укрзалізниці вжили узгоджених дій для того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 млн грн.
Більше того, попри наявність чинних попередніх контрактів, які дозволяли Укрзалізниці продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20 %, розцінками.
Вироком суду представника комерційної структури визнано винуватим за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України. Суд призначив йому покарання у виді 5 років 5 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки та зі штрафом.
Колишнього посадовця Укрзалізниці ВАКС визнав винуватим за ч. 2 ст. 364 КК України та призначив покарання – 3 роки 1 місяць позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки та зі штрафом.
Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов АТ «Укрзалізниця» та постановив стягнути з обвинувачених 102,793 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.
Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.
29 жовтня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому начальнику Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці та організатору злочину – представнику комерційної структури. За вироком суду, осіб визнано винуватими у зловживаннях, які завдали Укрзалізниці майже 103 млн грн збитків.
Як уже повідомлялось, у межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП, встановлено, що на початку 2017 року посадовці Укрзалізниці вжили узгоджених дій для того, щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 млн грн.
Більше того, попри наявність чинних попередніх контрактів, які дозволяли Укрзалізниці продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20 %, розцінками.
Вироком суду представника комерційної структури визнано винуватим за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України. Суд призначив йому покарання у виді 5 років 5 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки та зі штрафом.
Колишнього посадовця Укрзалізниці ВАКС визнав винуватим за ч. 2 ст. 364 КК України та призначив покарання – 3 роки 1 місяць позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки та зі штрафом.
Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов АТ «Укрзалізниця» та постановив стягнути з обвинувачених 102,793 млн грн в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.
Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.
#матеріали_відкрито
Земельна корупція на Житомирщині: слідство завершено✅
Ексочільник Житомирського Держгеокадастру, всупереч чинному законодавству та численним судовим рішенням на користь сільгосппідприємства, припинив його право постійного користування земельними ділянками загальною площею майже 5 тис. га та скасував реєстрацію відповідних держактів.
Водночас намагався передати ці земельні ділянки у постійне користування іншій юридичній особі для ведення сільського господарства.
У результаті сільгосппідприємству завдано шкоди на суму понад 54 млн грн.
Детальніше
Земельна корупція на Житомирщині: слідство завершено✅
Ексочільник Житомирського Держгеокадастру, всупереч чинному законодавству та численним судовим рішенням на користь сільгосппідприємства, припинив його право постійного користування земельними ділянками загальною площею майже 5 тис. га та скасував реєстрацію відповідних держактів.
Водночас намагався передати ці земельні ділянки у постійне користування іншій юридичній особі для ведення сільського господарства.
У результаті сільгосппідприємству завдано шкоди на суму понад 54 млн грн.
Детальніше
Одеський апеляційний суд задовольнив скаргу САП та скасував рішення, яке дозволяло уникнути мобілізації та надавало підстави для виїзду за кордон чоловікам призовного віку👨🏻⚖️
Нагадаємо, у січні 2024 року НАБУ і САП викрили схему, яка передбачала видачу судових рішень щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби він використовував таке рішення як підставу для виїзду з нею за кордон.
Більше про справу
Нагадаємо, у січні 2024 року НАБУ і САП викрили схему, яка передбачала видачу судових рішень щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби він використовував таке рішення як підставу для виїзду з нею за кордон.
Більше про справу
Forwarded from САП
❗Справа щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон задля уникнення мобілізації: САП домоглася скасування незаконного рішення суду
Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглась скасування рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 26.10.2023, яке дозволяло уникнути мобілізації та надавало підстави для виїзду за кордон чоловікам призовного віку.
Зважаючи на беззаперечні докази, надані прокурором САП, 31.10.2024 Одеський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу САП та скасував рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 26.10.2023 про визначення місця проживання дитини з батьком, яке надавало право отримати відстрочку від мобілізації та перетнути державний кордон.
Наголошуємо, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою й надалі вживатимуться заходи, спрямовані на оскарження таких судових рішень у разі встановлення незаконності підстав для їх отримання особами призовного віку та їх подальшого використання з метою перетнути державний кордон.
Деталі справи: https://cutt.ly/3eztaWHL
Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглась скасування рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 26.10.2023, яке дозволяло уникнути мобілізації та надавало підстави для виїзду за кордон чоловікам призовного віку.
Зважаючи на беззаперечні докази, надані прокурором САП, 31.10.2024 Одеський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу САП та скасував рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 26.10.2023 про визначення місця проживання дитини з батьком, яке надавало право отримати відстрочку від мобілізації та перетнути державний кордон.
Наголошуємо, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою й надалі вживатимуться заходи, спрямовані на оскарження таких судових рішень у разі встановлення незаконності підстав для їх отримання особами призовного віку та їх подальшого використання з метою перетнути державний кордон.
Деталі справи: https://cutt.ly/3eztaWHL
Всеукраїнський антикорупційний муткорт повертається🎓
Мрієш спробувати себе у справжній детективній роботі, обшуках і судових баталіях? Приєднуйся до наймасштабнішого антикорупційного змагання!
За три роки ВАМ* об'єднав 1200 студентів-правників з усієї України. Найкращі з них отримали унікальний шанс зануритися в роботу НАБУ, САП та ВАКС, пройшовши фінальні раунди у Харкові, Києві та Львові. Цього року найсильніші та найсміливіші знову зберуться для проведення обшуків, судових засідань і дебатів.
📅 Коли? 5-7 грудня 2024 року, Київ
👥 Команда: 3 студенти-правники
Етапи проведення:
• Реєстрація команд — до 7 листопада.
• Вирішення ситуаційного кейсу — з 8 по 17 листопада.
За результатами буде обрано 10 команд для участі в офлайн-етапі.
• Оголошення результатів — 26 листопада.
Готовий до виклику? Реєструй команду та ставай частиною реальних антикорупційних процесів на ВАМ* 4.0!
Всеукраїнський антикорупційний муткорт організовано НАБУ, САП, ВАКС, КНУ імені Тараса Шевченка за підтримки EUACI, провідної антикорупційної програми в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується МЗС Данії.
Мрієш спробувати себе у справжній детективній роботі, обшуках і судових баталіях? Приєднуйся до наймасштабнішого антикорупційного змагання!
За три роки ВАМ* об'єднав 1200 студентів-правників з усієї України. Найкращі з них отримали унікальний шанс зануритися в роботу НАБУ, САП та ВАКС, пройшовши фінальні раунди у Харкові, Києві та Львові. Цього року найсильніші та найсміливіші знову зберуться для проведення обшуків, судових засідань і дебатів.
📅 Коли? 5-7 грудня 2024 року, Київ
👥 Команда: 3 студенти-правники
Етапи проведення:
• Реєстрація команд — до 7 листопада.
• Вирішення ситуаційного кейсу — з 8 по 17 листопада.
За результатами буде обрано 10 команд для участі в офлайн-етапі.
• Оголошення результатів — 26 листопада.
Готовий до виклику? Реєструй команду та ставай частиною реальних антикорупційних процесів на ВАМ* 4.0!
Всеукраїнський антикорупційний муткорт організовано НАБУ, САП, ВАКС, КНУ імені Тараса Шевченка за підтримки EUACI, провідної антикорупційної програми в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується МЗС Данії.
YouTube
Всеукраїнський антикорупційний муткорт повертається!
Мрієш спробувати себе у справжній детективній роботі, обшуках і судових баталіях? Приєднуйся до наймасштабнішого антикорупційного змагання!
За три роки ВАМ* об'єднав 1200 студентів-правників з усієї України. Найкращі з них отримали унікальний шанс зануритися…
За три роки ВАМ* об'єднав 1200 студентів-правників з усієї України. Найкращі з них отримали унікальний шанс зануритися…
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 28 жовтня по 1 листопада 2024 року ми говорили про:
✅ завершення слідства стосовно керівника ДП, підозрюваного у заволодінні засобами захисту рослин на суму понад 270 млн грн. Більше тут
✅ завершення розслідування за підозрою ексочільника Житомирського Держгеокадастру у заподіянні сільгосппідприємству 54 млн грн збитків. Більше тут
✅ вирок у вигляді 3 та 5,5 років за ґратами екскерівнику філії «Центр забезпечення виробництва» Укрзалізниці та організатора злочину відповідно. Більше тут
✅ участь Директора НАБУ та Керівника САП у засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності, щодо вдосконалення угод про визнання винуватості та підвищення ефективність розслідувань. Більше тут
✅ ухвалення Парламентом законопроєктів щодо вдосконалення механізму угод зі слідством та відповідальності юридичних осіб. Більше тут
✅ інструкцію як стати викривачем, допомагати детективам розкривати корупційні злочини та отримувати за це винагороду. Більше тут
✅ скасування судом рішення, яке дозволяло уникнути мобілізації та надавало підстави для виїзду за кордон чоловікам призовного віку. Більше тут
✅ початок реєстрації на ВАМ 4.0. Більше тут
#дайджест_новин
✅ завершення слідства стосовно керівника ДП, підозрюваного у заволодінні засобами захисту рослин на суму понад 270 млн грн. Більше тут
✅ завершення розслідування за підозрою ексочільника Житомирського Держгеокадастру у заподіянні сільгосппідприємству 54 млн грн збитків. Більше тут
✅ вирок у вигляді 3 та 5,5 років за ґратами екскерівнику філії «Центр забезпечення виробництва» Укрзалізниці та організатора злочину відповідно. Більше тут
✅ участь Директора НАБУ та Керівника САП у засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності, щодо вдосконалення угод про визнання винуватості та підвищення ефективність розслідувань. Більше тут
✅ ухвалення Парламентом законопроєктів щодо вдосконалення механізму угод зі слідством та відповідальності юридичних осіб. Більше тут
✅ інструкцію як стати викривачем, допомагати детективам розкривати корупційні злочини та отримувати за це винагороду. Більше тут
✅ скасування судом рішення, яке дозволяло уникнути мобілізації та надавало підстави для виїзду за кордон чоловікам призовного віку. Більше тут
✅ початок реєстрації на ВАМ 4.0. Більше тут
#дайджест_новин
#командаНАБУ
Мрієш стати детективом❔
У Бюро триває конкурс на посаду детектива. Термін подачі документів – 16 листопада.
Подати документи просто – треба лише заповнити електронну форму кандидата.
Посада передбачає роботу щодо виявлення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень.
Вимоги до кандидата:
- вища юридична освіта: магістр (або спеціаліст) або бакалавр (дипломований після 2015 року);
- вільне володіння державною мовою;
- володіння однією з мов Європейського Союзу буде додатковою перевагою;
- стаж роботи не обов'язковий.
Більш детальна інформація та посилання на електронну форму тут.
Чекаємо у нашій команді!
Мрієш стати детективом
У Бюро триває конкурс на посаду детектива. Термін подачі документів – 16 листопада.
Подати документи просто – треба лише заповнити електронну форму кандидата.
Посада передбачає роботу щодо виявлення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень.
Вимоги до кандидата:
- вища юридична освіта: магістр (або спеціаліст) або бакалавр (дипломований після 2015 року);
- вільне володіння державною мовою;
- володіння однією з мов Європейського Союзу буде додатковою перевагою;
- стаж роботи не обов'язковий.
Більш детальна інформація та посилання на електронну форму тут.
Чекаємо у нашій команді!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#скеровано_до_суду
200 тис. дол. США детективу НАБУ та прокурору САП: скеровано до суду⚖️
НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань, викритого на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. дол. США.
Кошти пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування.
Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.
Кваліфікація: ч. 3 ст. 369 КК України.
200 тис. дол. США детективу НАБУ та прокурору САП: скеровано до суду⚖️
НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань, викритого на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. дол. США.
Кошти пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування.
Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.
Кваліфікація: ч. 3 ст. 369 КК України.
#скеровано_до_суду
100 тис. дол. США за махінації у медсфері: судитимуть двох депутатів Сумської облради⚖️
Кошти обранці пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації за укрупнення лікарні шляхом приєднання до неї інших медичних установ, а також за призначення одного з них на посаду головного лікаря.
Крім цього, депутати планували привласнити 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу шляхом завищення вартості послуг та обладнання під час проведення закупівель.
Викриття злочину відбулось за сприяння Служби безпеки України.
НАБУ і САП публікують частину розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій👇🏻
100 тис. дол. США за махінації у медсфері: судитимуть двох депутатів Сумської облради⚖️
Кошти обранці пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації за укрупнення лікарні шляхом приєднання до неї інших медичних установ, а також за призначення одного з них на посаду головного лікаря.
Крім цього, депутати планували привласнити 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу шляхом завищення вартості послуг та обладнання під час проведення закупівель.
Викриття злочину відбулось за сприяння Служби безпеки України.
НАБУ і САП публікують частину розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій👇🏻
YouTube
100 тис. дол. США за махінації у медсфері
Кошти обранці пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації за укрупнення лікарні шляхом приєднання до неї інших медичних установ, а також за призначення одного з них на посаду головного лікаря.
Крім цього, депутати планували привласнити…
Крім цього, депутати планували привласнити…
#вирок
АП ВАКС підтвердила вирок колишньому в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» та його заступнику👨🏻⚖️
Їх засуджено до 7,5 років та 7 років і 3 місяців за ґратами з конфіскацією половини майна за замах на заволодіння 7 млн грн ДП.
Детальніше про справу
АП ВАКС підтвердила вирок колишньому в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» та його заступнику👨🏻⚖️
Їх засуджено до 7,5 років та 7 років і 3 місяців за ґратами з конфіскацією половини майна за замах на заволодіння 7 млн грн ДП.
Детальніше про справу
Forwarded from САП
⚖️7 років позбавлення волі – Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок колишньому в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» та його заступнику
05 листопада 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін вирок ВАКС від 15 лютого 2024 року, яким колишнього директора ДП «Південдіпрошахт» Ю. Севастьянова та його заступника О. Татаркіна визнано винуватими у замаху на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі.
Таким чином, ВАКС та Апеляційна палата ВАКС визнали вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до вироку Ю. Севастьянову призначено покарання у виді 7,5 років позбавлення волі, О. Татаркіну – 7 років 3 місяців позбавлення волі.
Обом засудженим відповідно до вироку заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях строком на три роки, з конфіскацією половини належного особам на праві власності майна.
На виконання рішення осіб взято під варту у залі суду.
🔎Деталі справи:
Наприкінці 2019 року колишній директор ДП «Південдіпрошахт» та його заступник з юридичних питань вирішили заволодіти грошовими коштами у розмірі 7 млн гривень, отриманими в результаті продажу адміністративного приміщення державного підприємства в центрі м. Харкова.
Для цього між колишнім директором ДП «Південдіпрошахт» та належною підлеглому юридичному особою було спочатку укладено низку удаваних договорів про нібито надання послуг з переведення паперового архіву держпідприємства в електронний вигляд, а згодом, через використання векселів як засобу для розрахунків за ними, і безспірно визнано наявність заборгованості у вказаному розмірі перед приватним підприємством.
У свою чергу, це стало підставою для відкриття органами державної виконавчої служби проваджень по стягненню з державного підприємства «Південдіпрошахт» 7 млн гривень безпосередньо після продажу у листопаді 2019 року адміністративної будівлі в центрі м. Харкова, однак закінчити реалізацію своїх намірів підозрюваним не вдалося через вжиті органами влади заходи та інші, незалежні від їх волі, обставини.
Обвинувальний акт у справі скеровано до суду у серпні 2021 року.
05 листопада 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін вирок ВАКС від 15 лютого 2024 року, яким колишнього директора ДП «Південдіпрошахт» Ю. Севастьянова та його заступника О. Татаркіна визнано винуватими у замаху на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі.
Таким чином, ВАКС та Апеляційна палата ВАКС визнали вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до вироку Ю. Севастьянову призначено покарання у виді 7,5 років позбавлення волі, О. Татаркіну – 7 років 3 місяців позбавлення волі.
Обом засудженим відповідно до вироку заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях строком на три роки, з конфіскацією половини належного особам на праві власності майна.
На виконання рішення осіб взято під варту у залі суду.
🔎Деталі справи:
Наприкінці 2019 року колишній директор ДП «Південдіпрошахт» та його заступник з юридичних питань вирішили заволодіти грошовими коштами у розмірі 7 млн гривень, отриманими в результаті продажу адміністративного приміщення державного підприємства в центрі м. Харкова.
Для цього між колишнім директором ДП «Південдіпрошахт» та належною підлеглому юридичному особою було спочатку укладено низку удаваних договорів про нібито надання послуг з переведення паперового архіву держпідприємства в електронний вигляд, а згодом, через використання векселів як засобу для розрахунків за ними, і безспірно визнано наявність заборгованості у вказаному розмірі перед приватним підприємством.
У свою чергу, це стало підставою для відкриття органами державної виконавчої служби проваджень по стягненню з державного підприємства «Південдіпрошахт» 7 млн гривень безпосередньо після продажу у листопаді 2019 року адміністративної будівлі в центрі м. Харкова, однак закінчити реалізацію своїх намірів підозрюваним не вдалося через вжиті органами влади заходи та інші, незалежні від їх волі, обставини.
Обвинувальний акт у справі скеровано до суду у серпні 2021 року.
#підозра
Легалізація та недекларування майна: підозрюється керівник ДП з ремонту доріг Полтавщини👤
НАБУ і САП повідомили директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини про підозру у легалізації незаконно набутих активів та декларуванні недостовірної інформації.
У період з 2020 по 2023 рр. підозрюваний набув нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн.
Йдеться про житловий будинок (200,3 кв.м) з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави, земельну ділянку (40 соток) під будинком, квартиру (понад 100 кв.м) у місті Полтава, майнові права на шість квартир у новобудовах міста Полтави, 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га на території Полтавської області, водяний мотоцикл з автопричепом для нього та криптовалюту різних видів.
Задля приховування майна, а також джерел його походження, всі активи окрім криптовалюти посадовець оформив на близьких осіб, законного доходу яких було недостатньо для їх придбання. Криптовалютою натомість володів сам проте декларувати її не став.
Під час слідства на нерухоме та рухоме майно, а також права на нерухоме майно суд наклав арешт.
Детальніше
Легалізація та недекларування майна: підозрюється керівник ДП з ремонту доріг Полтавщини👤
НАБУ і САП повідомили директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини про підозру у легалізації незаконно набутих активів та декларуванні недостовірної інформації.
У період з 2020 по 2023 рр. підозрюваний набув нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн.
Йдеться про житловий будинок (200,3 кв.м) з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави, земельну ділянку (40 соток) під будинком, квартиру (понад 100 кв.м) у місті Полтава, майнові права на шість квартир у новобудовах міста Полтави, 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га на території Полтавської області, водяний мотоцикл з автопричепом для нього та криптовалюту різних видів.
Задля приховування майна, а також джерел його походження, всі активи окрім криптовалюти посадовець оформив на близьких осіб, законного доходу яких було недостатньо для їх придбання. Криптовалютою натомість володів сам проте декларувати її не став.
Під час слідства на нерухоме та рухоме майно, а також права на нерухоме майно суд наклав арешт.
Детальніше
