#викрито #підозра
Розкрадання 12 млн грн на закупівлі динамічного захисту для танків: викрито організовану групу⚡️
НАБУ і СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для броньованої техніки ЗСУ.
За даними слідства, в умовах активної фази повномасштабного наступу рф у квітні 2022 року виникла гостра потреба у забезпеченні української бронетехніки елементами динамічного захисту. Для її задоволення Міністерство оборони України уклало контракт зі спеціалізованим державним підприємством.
Водночас керівник ДП у змові з головним бухгалтером вирішив заволодіти державними коштами шляхом штучного завищення витрат, пов’язаних із виконанням контракту. Крім того, маючи потрібні компоненти, вони забезпечили документальне оформлення їх удаваного придбання у комерційної структури, що стало підставою незаконної сплати їй державних коштів.
Унаслідок цих оборудок держава зазнала збитків на майже 12 млн грн, які їх учасники перевели на контрольовані рахунки для подальшої легалізації.
Про підозру повідомили п’ятьом учасникам організованої групи.
Детальніше
Розкрадання 12 млн грн на закупівлі динамічного захисту для танків: викрито організовану групу⚡️
НАБУ і СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для броньованої техніки ЗСУ.
За даними слідства, в умовах активної фази повномасштабного наступу рф у квітні 2022 року виникла гостра потреба у забезпеченні української бронетехніки елементами динамічного захисту. Для її задоволення Міністерство оборони України уклало контракт зі спеціалізованим державним підприємством.
Водночас керівник ДП у змові з головним бухгалтером вирішив заволодіти державними коштами шляхом штучного завищення витрат, пов’язаних із виконанням контракту. Крім того, маючи потрібні компоненти, вони забезпечили документальне оформлення їх удаваного придбання у комерційної структури, що стало підставою незаконної сплати їй державних коштів.
Унаслідок цих оборудок держава зазнала збитків на майже 12 млн грн, які їх учасники перевели на контрольовані рахунки для подальшої легалізації.
Про підозру повідомили п’ятьом учасникам організованої групи.
Детальніше
#підозра
Незаконне збагачення на понад 56 млн грн: підозрюється керівник держоргану зі спеціальним статусом👤
У 2020–2023, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, підозрюваний набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.
Йдеться про 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, 2 гаражних бокси, 6 паркомісць, 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3.
Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.
Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
Детальніше
Незаконне збагачення на понад 56 млн грн: підозрюється керівник держоргану зі спеціальним статусом👤
У 2020–2023, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, підозрюваний набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.
Йдеться про 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, 2 гаражних бокси, 6 паркомісць, 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3.
Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.
Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
Детальніше
#результати
Економічний ефект НАБУ і САП у I півріччі 2024 року — понад 3,7 млрд грн📈
За перші 6 місяців 2024 року економічний ефект від діяльності НАБУ і САП став найбільшим у порівнянні з усіма попередніми півріччями та становить 3,76 млрд грн.
Ця сума формується з кількох показників, зокрема активів, конфіскованих у справах НАБУ і САП, коштів, розкраданню яких детективам та прокурорам вдалося запобігти, відшкодувань державі та скерованих на підтримку ЗСУ за рішенням суду грошей та майна.
Завдяки превентивним заходам НАБУ, САП і Мінцифри вдалося зекономити майже 3,4 млрд грн при закупівлі БпЛА/дронів для потреб армії.
Загалом з початку 2024 року на оборонні потреби країни скеровано понад 83 млн грн.
Приватні компанії повернули понад 164,7 млн грн ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ДП «Енергоринок» та решті енергогенеруючих підприємств. Загальний же обсяг відшкодувань державі сягнув 209,3 млн грн.
Упродовж 2024 року набула законної сили низка обвинувальних вироків із конфіскацією майна. Йдеться як про грошові кошти у сумі 102,3 млн грн, так і нерухомість, автотранспорт та інше майно.
Більше про результати НАБУ і САП у І півріччі 2024 року👇
🗣 брифінг 🇺🇦 | 🇬🇧
🖥 лендінг
🎞 відео
📥 PDF
Економічний ефект НАБУ і САП у I півріччі 2024 року — понад 3,7 млрд грн📈
За перші 6 місяців 2024 року економічний ефект від діяльності НАБУ і САП став найбільшим у порівнянні з усіма попередніми півріччями та становить 3,76 млрд грн.
Ця сума формується з кількох показників, зокрема активів, конфіскованих у справах НАБУ і САП, коштів, розкраданню яких детективам та прокурорам вдалося запобігти, відшкодувань державі та скерованих на підтримку ЗСУ за рішенням суду грошей та майна.
Завдяки превентивним заходам НАБУ, САП і Мінцифри вдалося зекономити майже 3,4 млрд грн при закупівлі БпЛА/дронів для потреб армії.
Загалом з початку 2024 року на оборонні потреби країни скеровано понад 83 млн грн.
Приватні компанії повернули понад 164,7 млн грн ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ДП «Енергоринок» та решті енергогенеруючих підприємств. Загальний же обсяг відшкодувань державі сягнув 209,3 млн грн.
Упродовж 2024 року набула законної сили низка обвинувальних вироків із конфіскацією майна. Йдеться як про грошові кошти у сумі 102,3 млн грн, так і нерухомість, автотранспорт та інше майно.
Більше про результати НАБУ і САП у І півріччі 2024 року👇
🗣 брифінг 🇺🇦 | 🇬🇧
🖥 лендінг
🎞 відео
#викрито
НАБУ і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ «Харківобленерго».
Йдеться про в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 рр.) та керівника комерційного підприємства.
Оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.
Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.
Деталі згодом.
НАБУ і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ «Харківобленерго».
Йдеться про в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 рр.) та керівника комерційного підприємства.
Оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.
Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.
Деталі згодом.
#підозра
Корупція в енергетиці: організовану групу викрито на розкраданнях під час закупівлі трансформаторів⚡️
НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа коштами АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання.
Упродовж квітня-вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель 11 904 од. трансформаторного обладнання та 79 425 од. електровимірювальних приладів за завищеною на 132,5 млн грн вартістю. Водночас ціну окремих компонентів обладнання підняли вп’ятеро.
Реалізації корупційної схеми сприяли керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та оцінювач, які забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель в інтересах майбутніх переможців.
Протягом 2021-2022 рр. унаслідок часткового виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами АТ «Харківобленерго» завдано збитків на суму 12,5 млн грн.
Запровадження режиму воєнного стану та надання товариству гуманітарної допомоги від українських підприємств та міжнародних організацій, зокрема й енергетичного обладнання, змусило учасників схеми відкласти заволодіння рештою суми у 120 млн грн.
А після проведення детективами процесуальних дій в АТ «Харківобленерго» вони вирішили на початку 2023 року повністю зупинити реалізацію плану і не продовжувати виконання договору.
Наразі про підозру повідомили:
- в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 рр.);
- керівнику відділу матеріального забезпечення АТ «Харківобленерго»;
- керівнику відділу Харківської торгово-промислової палати;
- приватному оцінювачу;
- керівнику комерційного підприємства.
Детальніше
Корупція в енергетиці: організовану групу викрито на розкраданнях під час закупівлі трансформаторів⚡️
НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа коштами АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання.
Упродовж квітня-вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель 11 904 од. трансформаторного обладнання та 79 425 од. електровимірювальних приладів за завищеною на 132,5 млн грн вартістю. Водночас ціну окремих компонентів обладнання підняли вп’ятеро.
Реалізації корупційної схеми сприяли керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та оцінювач, які забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель в інтересах майбутніх переможців.
Протягом 2021-2022 рр. унаслідок часткового виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами АТ «Харківобленерго» завдано збитків на суму 12,5 млн грн.
Запровадження режиму воєнного стану та надання товариству гуманітарної допомоги від українських підприємств та міжнародних організацій, зокрема й енергетичного обладнання, змусило учасників схеми відкласти заволодіння рештою суми у 120 млн грн.
А після проведення детективами процесуальних дій в АТ «Харківобленерго» вони вирішили на початку 2023 року повністю зупинити реалізацію плану і не продовжувати виконання договору.
Наразі про підозру повідомили:
- в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 рр.);
- керівнику відділу матеріального забезпечення АТ «Харківобленерго»;
- керівнику відділу Харківської торгово-промислової палати;
- приватному оцінювачу;
- керівнику комерційного підприємства.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Махінації у сфері переробки сміття: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо розкрадання коштів ДП «Укрекоресурси» під час закупівлі сміттєпереробного обладнання.
Очільник держпідприємства у змові з представниками приватних компаній забезпечив укладення договору з підконтрольною ТОВ на постачання 100 фандоматів (автоматів для приймання використаної тари) неналежної якості.
Аби створити видимість того, що якість була належною, учасники оборудки внесли зміни до умов закупівлі, зокрема до технічних вимог і порядку розрахунків. Проте фандомати виявились взагалі непридатними для використання, внаслідок чого держава зазнала збитків на суму 13,69 млн грн.
Крім того, учасники схеми вдалися до шахрайства: під заставу закуплених фандоматів взяли кредит у розмірі понад 8,7 млн грн за підробленими документами.
Ще один епізод злочинної діяльності стосується закупівлі горизонтальних автоматичних пресів, які підконтрольна директору ДП «Укрекоресурси» компанія поставила за завищеною ціною. До того ж замість п’яти таких пресів держпідприємство фактично отримало лише три, а учасники схеми заволоділи державними коштами на суму 8,5 млн грн.
Детальніше
Махінації у сфері переробки сміття: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо розкрадання коштів ДП «Укрекоресурси» під час закупівлі сміттєпереробного обладнання.
Очільник держпідприємства у змові з представниками приватних компаній забезпечив укладення договору з підконтрольною ТОВ на постачання 100 фандоматів (автоматів для приймання використаної тари) неналежної якості.
Аби створити видимість того, що якість була належною, учасники оборудки внесли зміни до умов закупівлі, зокрема до технічних вимог і порядку розрахунків. Проте фандомати виявились взагалі непридатними для використання, внаслідок чого держава зазнала збитків на суму 13,69 млн грн.
Крім того, учасники схеми вдалися до шахрайства: під заставу закуплених фандоматів взяли кредит у розмірі понад 8,7 млн грн за підробленими документами.
Ще один епізод злочинної діяльності стосується закупівлі горизонтальних автоматичних пресів, які підконтрольна директору ДП «Укрекоресурси» компанія поставила за завищеною ціною. До того ж замість п’яти таких пресів держпідприємство фактично отримало лише три, а учасники схеми заволоділи державними коштами на суму 8,5 млн грн.
Детальніше
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 12 по 16 серпня 2024 року ми говорили про:
✅ викриття ексзаступника міністра енергетики на проханні 500 тис. дол. США за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання та обрання йому запобіжного заходу. Більше тут і тут
✅ підозру учасникам схеми заволодіння 12 млн грн під час закупівлі елементів динамічного захисту для броньованої техніки ЗСУ. Більше тут
✅ викриття організованої групи, яка заволоділа 12,5 млн грн і планувала заволодіти ще 120 млн грн АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання. Більше тут
✅ підозру посадовцю державної установи зі спеціальним статусом у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Більше тут
✅ завершення розслідування за підозрою нардепа в організації заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. Більше тут
✅ завершення розслідування у справі щодо розкрадання коштів ДП «Укрекоресурси» під час закупівлі сміттєпереробного обладнання. Більше тут
✅ скерування до суду обвинувального акта стосовно пособника заволодіння понад 1,2 млн дол. США Інституту титану. Більше тут
✅ результати діяльності НАБУ і САП у липні. Більше тут
✅ зустріч керівництва НАБУ і САП з представниками Конгресу США. Більше тут
📊 економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у I півріччі 2024 року. Більше тут
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
✅ викриття ексзаступника міністра енергетики на проханні 500 тис. дол. США за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання та обрання йому запобіжного заходу. Більше тут і тут
✅ підозру учасникам схеми заволодіння 12 млн грн під час закупівлі елементів динамічного захисту для броньованої техніки ЗСУ. Більше тут
✅ викриття організованої групи, яка заволоділа 12,5 млн грн і планувала заволодіти ще 120 млн грн АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання. Більше тут
✅ підозру посадовцю державної установи зі спеціальним статусом у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Більше тут
✅ завершення розслідування за підозрою нардепа в організації заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. Більше тут
✅ завершення розслідування у справі щодо розкрадання коштів ДП «Укрекоресурси» під час закупівлі сміттєпереробного обладнання. Більше тут
✅ скерування до суду обвинувального акта стосовно пособника заволодіння понад 1,2 млн дол. США Інституту титану. Більше тут
✅ результати діяльності НАБУ і САП у липні. Більше тут
✅ зустріч керівництва НАБУ і САП з представниками Конгресу США. Більше тут
📊 економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у I півріччі 2024 року. Більше тут
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
НАБУ розширює співпрацю з Японським агентством міжнародного співробітництва 🇺🇦🤝🇯🇵
Продовження підтримки антикорупційних ініціатив та розбудова потенціалу Бюро — про це йшлося під час зустрічі керівництва НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацуди Кунінорі та Генеральним директором Департаменту з питань урядування та розбудови миру Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Масуда Джунко.
Очільник НАБУ подякував гостям за сталу багаторічну підтримку в розбудові незалежної антикорупційної інфраструктури та у боротьбі з корупцією в цілому.
Окрему увагу учасники зустрічі приділили імплементації рекомендацій наданих експертами в межах Оцінки роботи Національного бюро. До складу експертної групи, що проводила оцінку, також входили представники Японії від JICA.
Директор НАБУ Семен Кривонос та Посол Японії Мацуда Кунінорі наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення незалежного аудиту діяльності НАБУ за принципами прозорості та відкритості.
Сторони також обговорили можливості поглиблення співпраці та посилення потенціалу бюро шляхом проведення тренінгів за підтримки JICA та наданням технічних засобів для посилення ефективності розслідувань.
Продовження підтримки антикорупційних ініціатив та розбудова потенціалу Бюро — про це йшлося під час зустрічі керівництва НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацуди Кунінорі та Генеральним директором Департаменту з питань урядування та розбудови миру Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Масуда Джунко.
Очільник НАБУ подякував гостям за сталу багаторічну підтримку в розбудові незалежної антикорупційної інфраструктури та у боротьбі з корупцією в цілому.
Окрему увагу учасники зустрічі приділили імплементації рекомендацій наданих експертами в межах Оцінки роботи Національного бюро. До складу експертної групи, що проводила оцінку, також входили представники Японії від JICA.
Директор НАБУ Семен Кривонос та Посол Японії Мацуда Кунінорі наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення незалежного аудиту діяльності НАБУ за принципами прозорості та відкритості.
Сторони також обговорили можливості поглиблення співпраці та посилення потенціалу бюро шляхом проведення тренінгів за підтримки JICA та наданням технічних засобів для посилення ефективності розслідувань.
#підозра
Корупція при закупівлі бронежилетів під час війни: підозрюється пособник👤
Упродовж березня - квітня 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго», який відповідав за перевірку постачальників та вибір найвигідніших пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову.
Ба більше, цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції.
Довірена ж особа посадовця «Укренерго» комунікувала з представниками енергетичної компанії та інших відомств. Підозрюваний безпосередньо займався реалізацією бронежилетів.
У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,3 млн грн.
Дії пособника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Детальніше
Корупція при закупівлі бронежилетів під час війни: підозрюється пособник👤
Упродовж березня - квітня 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго», який відповідав за перевірку постачальників та вибір найвигідніших пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову.
Ба більше, цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції.
Довірена ж особа посадовця «Укренерго» комунікувала з представниками енергетичної компанії та інших відомств. Підозрюваний безпосередньо займався реалізацією бронежилетів.
У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,3 млн грн.
Дії пособника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Детальніше
НАБУ та італійське Антикорупційне агентство спільно протидіятимуть корупції🇺🇦🤝🇮🇹
Національне антикорупційне бюро України та Національний антикорупційний орган Італії (ANAC) домовилися про співробітництво у сфері виявлення та протидії корупційним злочинам, обмін досвідом та сучасними практиками. Відповідний Меморандум Директор НАБУ Семен Кривонос та Президент ANAC Джузеппе Бусія підписали 20 серпня.
Документ передбачає обмін інформацією стосовно законодавчих норм, найкращих практик запобігання корупції, а також відомостями про новітні науково-технічні розробки та інноваційні досягнення у боротьбі з корупцією.
Започаткування співпраці та підписання домовленостей відбулось за сприяння Посольства Італії в Україні.
Нагадаємо, у кінці липня 2024 року завдяки співпраці НАБУ і САП з компетентними органами Італійської Республіки було накладено арешт на активи вартістю близько 41 млн євро, що належать бізнесмену російського походження. Вказана особа є фігурантом у справі завдання понад 60 млн дол. США збитків ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація». Серед арештованого майна старовинний замок, який знаходиться у Флоренції, а також статутний капітал фірм.
Національне антикорупційне бюро України та Національний антикорупційний орган Італії (ANAC) домовилися про співробітництво у сфері виявлення та протидії корупційним злочинам, обмін досвідом та сучасними практиками. Відповідний Меморандум Директор НАБУ Семен Кривонос та Президент ANAC Джузеппе Бусія підписали 20 серпня.
Документ передбачає обмін інформацією стосовно законодавчих норм, найкращих практик запобігання корупції, а також відомостями про новітні науково-технічні розробки та інноваційні досягнення у боротьбі з корупцією.
Започаткування співпраці та підписання домовленостей відбулось за сприяння Посольства Італії в Україні.
Нагадаємо, у кінці липня 2024 року завдяки співпраці НАБУ і САП з компетентними органами Італійської Республіки було накладено арешт на активи вартістю близько 41 млн євро, що належать бізнесмену російського походження. Вказана особа є фігурантом у справі завдання понад 60 млн дол. США збитків ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація». Серед арештованого майна старовинний замок, який знаходиться у Флоренції, а також статутний капітал фірм.
200 тис. дол. США детективу НАБУ та прокурору САП: слідство завершено✅
НАБУ і САП завершили розслідування у справі стосовно адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань, викритого на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. дол. США.
Кошти пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування.
Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.
Кваліфікація: ч. 3 ст. 369 КК України.
НАБУ і САП завершили розслідування у справі стосовно адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань, викритого на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. дол. США.
Кошти пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування.
Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.
Кваліфікація: ч. 3 ст. 369 КК України.
