​​#підозра

👤Підозра депутату облради, голові бюджетного комітету, викритому «на гарячому» на вимаганні від військового частини матдопомоги на лікування.

У січні 2024 року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.

Депутата викрили «на гарячому» після одержання неправомірної вигоди.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України.

#вирок

👨🏻‍⚖️АП ВАКС підтвердила вирок колишньому директору ДП «Луцьке КХП №2» та ексначальнику елеватора у вигляді 10 та 7,5 років позбавлення волі.

Їх визнали винними у розтраті 26 тис. тон зерна ПАТ «Аграрний Фонд» на загальну суму 56 млн гривень.

Детальніше про справу

​​⚖️10 та 7,5 років позбавленні волі – АП ВАКС залишила без змін вирок колишнім службовцям «Луцького КХП №2»

22 березня 2024 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ВАКС від 16.03.2023, яким колишнього директора ДП «Луцьке КХП №2» С. Москвича та ексначальника елеватора Л. Тимофіюка визнано винуватими у розтраті майна ПАТ «Аграрний Фонд», а саме 26 тис. тон зерна на загальну суму 56 млн гривень.

Суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту.

Таким чином, С. Москвича визнано винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна (а це понад 50 об’єктів нерухомості, корпоративні права 6 юридичних осіб та автомобіль «BMW X5).

Його спільника Л. Тимофіюка теж визнано винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, та з конфіскацією частини належного йому на праві власності майна.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 18 по 22 березня 2024 року ми говорили про:

✅ підозру депутату облради, голові бюджетного комітету, викритому «на гарячому» на вимаганні від військового частини матдопомоги на лікування. Більше тут і тут

✅ завершення слідства у справі щодо заволодіння коштами ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» на суму 71,6 млн дол. США. Більше тут

✅ скерування до суду обвинувального акту у справі судді Кропивницького апеляційного суду, викритого на проханні 10,5 тис. дол. США за ухвалення пом'якшувального вироку стосовно винуватця смертельного ДТП. Більше тут

✅ скерування до суду обвинувального акту стосовно понятого, яку обвинувачують у несанкціонованому розголошенні даних про обшук. Більше тут

✅ вирок у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна для ексслідчого СБУ Одещини, якого визнали винним у вимаганні та одержанні 80 тис. дол. США неправомірної вигоди. Більше тут

✅ підтвердження апеляційною інстанцією вироку у вигляді 10 та 7,5 років позбавлення волі для колишнього директора ДП «Луцьке КХП №2» та ексначальника елеватора. Більше тут

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

​​#матеріали_відкрито

Схема на 14,8 млн грн в межах «Великого будівництва» на Івано-Франківщині: слідство завершено✅

У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з наперед визначеною компанією договір на будівництво шкільного закладу у селі Чукалівка на загальну суму 45,6 млн грн.

Надалі підряднику перерахували частину суми у розмірі 33,6 млн грн. Проте роботи він виконав лише частково, а решта, на суму 14,8 млн грн, так і залишилась на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації.

Серед підозрюваних:
- підприємець – організатор схеми;
- ексдиректор Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області;
- директор будівельної компанії.

Детальніше

​​#скеровано_до_суду

Заволодіння 1,2 млрд грн НБУ: судитимуть власника та ексголову спостережної ради «ВіЕйБі Банку»⚖️

Напередодні свого банкрутства «ВіЕйБі Банк» звернувся до Нацбанку з проханням надати 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту під заставу нерухомості, вартість якої завищили майже у 25 разів. Крім того, для отримання коштів банк мав надати пакет документів, але не зробив цього. На ці порушення правління НБУ заплющило очі і надання кредиту погодило.

За 40 днів «ВіЕйБі Банк» визнали неплатоспроможним, а отримані 1,2 млрд грн він так і не повернув.

25 березня 2024 року справу стосовно власника та ексголови спостережної ради «ВіЕйБі Банку» скерували до суду.

Детальніше

​​#матеріали_відкрито

Заволодіння ТОВ «Юнайтед Енерджі» електроенергією на 716 млн грн під час воєнного стану: слідство завершено✅

У березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість товариства перед держкомпанією, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Організатором злочинної схеми є бізнес-партнер учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку».

Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.

Детальніше

​​#матеріали_відкрито

«Сміттєва» корупція у Сумах: завершено слідство стосовно мера та директора Департаменту інфраструктури міста✅

Посадовці вимагали 2,13 млн грн за прийняття рішення про встановлення тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

У жовтні 2023 року їх викрили під час одержання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 1,4 млн грн.

Детальніше

📽 Більше про злочин – у відео

​​#підозра

Підозра двом депутатам Сумської облради, викритим на наданні 100 тис. дол. США за махінації у медсфері в прифронтовій зоні👥

Кошти пропонувались начальнику Сумської міської військової адміністрації за укрупнення лікарні шляхом приєднання до неї інших медичних установ, а також за призначення одного з депутатів на посаду директора.

Крім цього, підозрювані пропонували надавати посадовцю 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу.

При передачі першого траншу у розмірі 50 тис. дол. США депутатів затримали «на гарячому».

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.

​​#підозра

Корупція у сфері відновлення: підозра пособнику у спробі підкупу квартирами топпосадовця міністерства👤

У серпні 2023 року власник товариства запропонував очільнику Міністерства відновлення хабар у вигляді квартир у новобудовах Києва загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн грн. За це топпосадовець мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці міністерства та сприяти їх реалізації.

Аби приховати протиправні дії, квартири мали «продати» довіреній особі топпосадовця. Для створення видимості наявності у довіреної особи коштів для начебто придбання квартир пособник власника товариства перерахував на її рахунок необхідну суму коштів. При цьому, як підставу для такої операції він використав підроблений договір позики. Після оформлення 15 квартир злочин викрили.

Детальніше

📽 Більше про злочин у відео

​​#матеріали_відкрито

Забудова парку «Нивки» у Києві: завершено слідство стосовно заступника голови КМДА та двох осіб✅

У листопаді 2019 року директор Департаменту земельних ресурсів КМДА, який на момент викриття злочину займав посаду заступника голови КМДА, подав на розгляд депутатів Київської міської ради проєкт рішення про передачу частини парку «Нивки» в оренду приватній компанії під забудову. При цьому він використав неправдиві дані про неналежність ділянки до природно-заповідного фонду.

Рішення в результаті підтримали, а компанія отримала під будівництво житлово-офісного комплексу частину парку площею 0,6 га. Територіальна громада Києва натомість втратила право користуватись нею та зазнала близько 6,4 млн грн збитків.

Детальніше

#НАБУ_пояснює

Пам'ятаємо!

🔍 НАБУ викриває та розслідує

📁 САП здійснює процесуальне керівництво та підтримує обвинувачення у суді

⚖️ ВАКС ухвалює вироки

💬Більше відповідей на поширені запитання про роботу НАБУ і САП тут.

​​#матеріали_відкрито

Заволодіння землями Київщини на понад 1,8 млрд грн: завершено слідство стосовно організованої групи✅

У 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на посадовців Головного управління Держгеокадастру у Київській області, розробив схему заволодіння державними землями. Для цього залучив низку осіб, які підшукували учасників АТО з правом на безоплатне отримання земельної ділянки. Саме на них та без їх відома і оформлювали паї, аби надалі перепродати третім особам за безцінь.

Встановлено два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі ДП «ДГ «Дмитрівка» у Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» на околицях Києва. Сукупна ринкова вартість цих ділянок на момент вчинення злочину становила понад 1,8 млрд грн.

Наразі завершено слідство стосовно 12 учасників організованої групи.

Детальніше

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 25 по 29 березня 2024 року ми говорили про:

✅ викриття та підозру двом депутатам Сумської облради, які за 100 тис. дол. США намагались підкупити начальника Сумської міської військової адміністрації. Більше тут

✅ підозру експосадовцю територіального управління Держгеокадастру у заволодінні 2,24 га лісу на березі Київського моря. Більше тут

✅ підозру пособнику у спробі підкупу топпосадовця Міністерства відновлення квартирами орієнтовною вартістю понад 170 млн грн . Більше тут

✅ завершення слідства у справі щодо заволодіння 14,8 млн грн під час «Великого будівництва» на Івано-Франківщині. Більше тут

✅ відкриття матеріалів у справі щодо незаконної передачі частини парку «Нивки» у Києві під забудову. Більше тут

✅ завершення слідства у справі щодо заволодіння ТОВ «Юнайтед Енерджі» електроенергією на 716 млн грн під час воєнного стану. Більше тут

✅ завершення слідства стосовно мера та директора Департаменту інфраструктури міста Суми, викритих на проханні та одержанні 2,13 млн грн. Більше тут

✅ відкриття матеріалів у справі щодо заволодіння землями Київщини на понад 1,8 млрд грн. Більше тут

✅ скерування до суду справи стосовно власника та ексголови спостережної ради «ВіЕйБі Банку», обвинувачених у заволодінні 1,2 млрд грн НБУ. Більше тут

✅ участь заступниці Директора НАБУ Поліни Лисенко у Глобальному форумі ОЕСР з питань боротьби з корупцією та доброчесності 2024. Більше тут

✅ зустріч Директора НАБУ Семена Кривоноса з Послом США Бріджит Брінк. Більше тут

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин