​​#підозра

👤НАБУ і САП повідомили про підозру організатору заволодіння понад 14,8 млн грн в межах програми «Велике будівництво».

У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з підконтрольною підозрюваному компанією договір на будівництво в межах державної програми «Велике будівництво» шкільного закладу на загальну суму 45,6 млн грн.

Надалі підряднику перерахували частину суми у розмірі 33,6 млн грн. Проте роботи він виконав лише частково, а решта, на суму понад 14,8 млн грн, так і залишилась на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації.

Розслідування здійснюється за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДСР Нацполіції.

Детальніше

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 4 по 8 березня 2024 року ми говорили про:

✅ підозру організатору заволодіння понад 14,8 млн грн в межах програми «Велике будівництво». Більше тут

✅ скерування до суду обвинувального акту стосовно колишнього Голови Верховного Суду, викритого на отримані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Більше тут

✅ скерування до суду справи щодо завдання понад 176 млн грн збитків ПАТ «Центренерго». Більше тут

✅ скерування до суду обвинувального акту стосовно колишнього посадовця ДП «НАЕК «Енергоатом», через дії якого держава зазнала понад 93 млн грн збитків. Більше тут

✅ скерування до суду справи щодо розкрадання понад 27,3 млн грн при будівництві дошкільного навчального закладу. Більше тут

✅ вирок у 8 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна, який ВАКС оголосив директорці приватного товариства. Більше тут

✅ робочий візит представників НАБУ до Швейцарії з метою посилення міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях. Більше тут

✅ зустріч керівництва НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні та спеціальним послом МЗС Фінляндії з питань відновлення та допомоги Україні. Більше тут

✅ результати роботи НАБУ і САП у лютому 2024 року. Більше тут

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

#підозра

Зловживання на понад 200 млн грн: НАБУ і САП викрили схему під час видобутку природного газу на родовищах АТ «Укргазвидобування»👥

У 2019-2020 рр. АТ «Укргазвидобування» провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. За ним підрядник мав здійснювати базовий та підвищений видобуток «блакитного палива». При цьому вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.

Проте посадовці АТ «Укргазвидобування» протиправно зменшили норму базового видобутку газу, що призвело до збільшення показників підвищеного видобутку, за який товариство мало розраховуватися за значно вищим тарифом. Таким чином, протягом 2020-2023 рр. держпідприємство незаконно переплатило підряднику 211 млн грн.

Наразі підозрюються чинний та колишній посадовці держпідприємства.

Детальніше

#вирок

До 6 років за ґратами з конфіскацією майна засудив ВАКС колишнього суддю Господарського суду Івано-Франківської області👨🏻‍⚖️

Його визнали винним в одержанні неправомірної вигоди за ухвалення «потрібного» рішення.

Детальніше про справу

​​⚖️6 років позбавлення волі за одержання неправомірної вигоди - суд оголосив вирок колишньому судді

13 березня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому судді Господарського суду Івано-Франківської області, якого викрили на одержанні 5 тис. євро неправомірної вигоди від голови правління одного з товариств за прийняття рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого у справі про банкрутство товариства.

Суд погодився з позицією прокурора САП та визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За вироком суду екс-судді призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади судді, прокурора та адвоката строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

До набрання вироком законної сили суд застосував щодо особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, затримавши особу в залі суду.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

#викрито #підозра

⚡️117 млн грн збитків при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця» через діяльність злочинної організації, так званого бек-офісу: підозрюються 7 осіб

Протягом 2021 - 2023 рр. підприємець реалізовував план постачання УЗ кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. Для цього вступив у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним «бек-офісом» товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу «потрібних» компаній у тендерах УЗ.

У результаті «Укрзалізниця» уклала договори з трьома підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових.

При цьому самі компанії продукцію не виробляли, а закуповували через низку фірм-прокладок у виробників, зокрема контрольованих. Саме це і дозволяло штучно збільшувати вартість продукції.

Унаслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 117 млн грн.

Про підозру повідомили 7 особам, зокрема двом службовцям УЗ.

Детальніше

​​#скеровано_до_суду

⚖️Перед судом постане ексначальник структурного підрозділу ГУНП в Чернівецькій області, якого НАБУ і САП викрили на вимаганні та одержанні 40 тис. євро неправомірної вигоди.

Кошти вимагались за непритягнення особи до кримінальної відповідальності. Обвинувачений зокрема обіцяв домовитися зі слідчими ГУНП в Чернівецькій області щодо неповідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні.

Під час передачі другої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тис. євро посадовця затримали «на гарячому».

Детальніше

​​⚖️Обрано запобіжні заходи двом співорганізаторам злочинних груп, які причетні до заволодіння 117 млн грн коштів «Укрзалізниці»

15 березня 2024 року слідчі судді ВАКС, підтримавши позицію прокурора САП, застосували запобіжні заходи до двох співорганізаторів злочинних груп, які причетні до заволодіння 117 млн грн коштів «Укрзалізниці» при закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Суд, задовольнивши клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, застосував до адвоката, який є співорганізатором злочину, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40 млн грн застави.

До іншого підозрюваного - тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

У разі внесення застави на указаних підозрюваних будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Деталі справи та схема злочину за посиланням: https://cutt.ly/sw0M75iT

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 11 по 15 березня 2024 року ми говорили про:

✅ затримання у Фінляндії трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів, привласнених на закупівлі амуніції для бійців. Більше тут

✅ підозру двом учасникам схеми, що спричинила 211 млн грн збитків АТ «Укргазвидобування». Більше тут

✅ підозру семи особам у заволодінні 117 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця» та обрання їм запобіжних заходів. Більше тут і тут

✅ завершення слідства у справі щодо заволодіння збіжжям на понад 4,4 млн грн. Більше тут

✅ скерування до суду обвинувального акту стосовно ексначальника структурного підрозділу ГУНП в Чернівецькій області, якого викрили на вимаганні та одержанні 40 тис. євро неправомірної вигоди. Більше тут

✅ скерування до суду обвинувального акту стосовно в.о. голови райсуду Одещини, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі майже 50 тис. грн. Більше тут

✅ засудження до 6 років за ґратами з конфіскацією майна колишнього судді Господарського суду Івано-Франківської області. Більше тут

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

​​Незаконне розголошення даних про обшук у справі «Поліграфкомбінату»: судитимуть понятого⚖️

Перед судом постане особа, яку НАБУ і САП обвинувачують у несанкціонованому розголошенні даних про обшук у справі щодо заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн.

У 2022 році при проведенні обшуку детективи залучили кількох понятих, яким зокрема озвучили відомості про осіб, що можуть бути причетними до скоєння злочину. Попри попередження про кримінальну відповідальність за розголошення інформації, один з понятих самовільно залишив місце слідчої дії, зв’язався з особою, ймовірно причетною до скоєння злочину, та повідомив їй про факт та підстави проведення обшуку.

12 березня 2024 року НАБУ і САП повідомили особі про підозру за ч. 1 ст. 387 КК України та наступного дня скерували обвинувальний акт до суду.

Більше про справу «Поліграфкомбінату»: читати | дивитись

​​#матеріали_відкрито

Слідство завершено: заволодіння коштами ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» на суму 71,6 млн дол. США ✅

Схему організувало керівництво ДП, яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон.

Для цього з іноземною компанією уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку потенційних покупців продукції ДП та проведення з ними переговорів щодо укладання відповідних контрактів.

У результаті протягом 2013-2018 рр. на рахунки компанії-нерезидента ДП безпідставно перерахувало 71,6 млн дол. США як оплату за удавані агентські послуги.

Надалі кошти легалізувались шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП.

Завдання збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Детальніше

#вирок

ВАКС засудив до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна ексслідчого СБУ Одещини👩🏻‍⚖️

Його визнали винним у вимаганні та одержанні 80 тис. дол. США неправомірної вигоди.

Детальніше про справу

​​⚖️9 років позбавлення волі – оголошено вирок колишньому слідчому одного з відділів Одеського Управління СБУ

20 березня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області (далі - Управління СБУ) визнано винуватим у вимаганні та одержанні від громадянина неправомірної вигоди у розмірі 80 тис. доларів США за вчинення процесуальних та слідчих дій, що вплинули на пом’якшення запобіжного заходу, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземця.

За вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у Службі безпеки України та правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією всього належного особі на праві власності майна.

Крім того, суд позбавив особу спеціального звання старший лейтенант юстиції.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.