Мониторинг 14 Республика Саха (Якутия)

NewsOfYakutia
from YKTIMES.RU. Авторский взгляд
Хм... Пташки напели:

***
1. Индивидуальный предприниматель Людмила Валерьевна в марте 2001 г привлекалась к уголовной ответственности по уголовному делу № 42237 по ст. 199 ч. 2 УК РФ уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, прекращено по ст. 28 УПК РФ в связи с деятельным раскаянием.

2. За период 2008 г. налогоплательщиком ИП Николаевой Л.В. в налоговый орган предоставлена декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, где она задекларировала сумму дохода, полученного от предпринимательской деятельности в размере 782 685, 0 рублей, сумму исчисленного налога в размере 6%, что составляет 46 962, 0 рубля.
Кроме того, налогоплательщиком – физическим лицом Николаевой Л.В. в налоговый орган представлена налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3 – НДФЛ, где она отразила сумму полученного дохода в сумме 6 237 397, 46 руб., в том числе полученного в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в сумме 2 903 865,46 руб., в ООО «Альфа – Альянс» в сумме 1 555 451,0 руб., в КПКГ «Фаворит» в сумме 1 278 081,0 руб., доход полученный от продажи дачи по адресу Покровский тракт, сот Заря, участок №27 в сумме 500 000 руб. Общая сумма НДФЛ исчисленного составила 745 603,0 руб., общая сумма НДФЛ удержанного составила 377 243,0 руб. Таким образом, налог к уплате в бюджет по данным налоговой декларации составил 368 360,0 руб.
При проведенном исследовании расчетного счета кредитно – потребительского кооператива граждан (КПКГ) «Фаворит» установлено, что за период 2008 год на лицевой счет Николаевой Людмилы Валерьевны перечислены денежные средства на сумму 29 681 719, 55 рублей.
Таким образом, Николаевой Л.В. предоставлены недостоверные данные в налоговый орган, что указывает на занижение дохода, полученного от предпринимательской деятельности налогоплательщика, а также дохода налогоплательщика – физического лица Николаевой Л.В.
Для проверки налогового законодательства налогоплательщиком Николаевой Л.В., имеющиеся материалы были направлены в УФНС РФ по РС (Я).

3. 22.06.07г. ООО «Альфа Альянс» заключило с департаментом жилищных отношений г. Якутска договор купли-продажи нежилого помещения, которое было оформлено в собственность ООО «Альфа Альянс». ООО «Альфа Альянс» по Соглашению об отступном (прилагается) передает виде возврата по якобы просроченным обязательствам часть площадей 3 этажа Дома Торговли женам: Л. В. Александрова, А. С. Николаева, А. А. Саввинова; Ильину, Гоголеву, Александровой. Остальная часть площадей остается за ООО «Альфа Альянс» (учредители супруга Еремеева А.И. и супруга Семенова П. П. – председателя ПЖСК «МЖК»).
***

По Фавориту и Альфа Альянс были публикации в якутской и дальневосточной прессе, правда сейчас почистили, но следы остались. А вот по уголовному делу информация нигде не публиковалась и достоверность подтвердить не могу. Единственное, что можно проверить - ИП Николаевой. Ее первое ИП было открыто до 2000 года и закрыто в 2005 г.
@

NewsOfYakutia

Хм... Пташки напели:

***
1. Индивидуальный предприниматель Людмила Валерьевна в марте 2001 г привлекалась к уголовной ответственности по уголовному делу № 42237 по ст. 199 ч. 2 УК РФ уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, прекращено по ст.…

19 views13:41