Что делать топ-менеджеру, чтобы минимизировать риск уголовной и финансовой ответственности?
Сегодня топ-менеджмент российских компаний оказался особенно в сложной ситуации. С одной стороны – иностранные акционеры и партнеры, с другой стороны – санкции и российское законодательство. В таких условиях риск финансовой и уголовной ответственности руководителей значительно вырос, как и последствия такого развития событий.
Оснований привлечь топ-менеджера к той или иной ответственности существует несколько десятков: от конфликта интересов и взыскания убытков до мошенничества и злоупотребления полномочиями. Все популярней становится привлечение руководителей к субсидиарной ответственности. Размер такой ответственности может достигать нескольких миллиардов рублей.
Опасность для руководителей компаний кроется и в уголовном преследовании, которое используют для давления не только конкуренты и кредиторы, но порой и сами собственники фирм. Помимо этого тенденция идет к тому, что действия топ-менеджеров, которые приведут к закрытию предприятия или к сокращению штата и выпуску продукции в условиях санкций, могут перевести и в уголовную плоскость. Напомним, что в Госдуму был внесен законопроект о наказании за исполнение санкций (поправки к статье о злоупотреблении полномочиями). Пока итогового решения по этому вопросу нет, но и в нынешней редакции УК РФ есть достаточно статей, чтобы наказать руководителей за действия, которые могут кому-то не понравится.
В таких условиях адвокат МКА «Народный адвокат» Екатерина Силаева рекомендует руководителям компаний в первую очередь:
▪️Нужно более взвешенно подходить к принятию решений, выбору контрагентов. При необходимости привлекать к работе консультантов.
▪️Делать копии документов, особенно по сделкам с крупными суммами. Процесс привлечения к ответственности топ-менеджеров могут инициировать и после его увольнения. Из-за отсутствия на руках документов, подтверждающих обоснованность ваших действий, сложно выстроить защиту.
▪️Если от иностранных собственников поступают указания о прекращении деятельности, сокращении штата и так далее, то в таких случаях попробовать продолжать работу. Если же это невозможно, то потребовать от акционеров письменных приказов и распоряжений. Это также поможет доказать, что закрытие предприятия было не по вашей воле.
▪️Если возникла задолженность, оплатить которую в ближайшее время не представляется возможным, то лучше сразу выйти на кредиторов и контрагентов и попробовать договориться о реструктуризации и отсрочке.
▪️Быть в курсе изменений в законодательстве.
▪️Если банкротство неминуемо, то не стоит затягивать с подачей заявления. О рисках уголовной ответственности в рамках этой процедуры мы писали здесь. Если возникли проблемы с уплатой налогов, то стоит ознакомиться с другой нашей инструкцией.
▪️У руководителя должен быть личный адвокат вне компании. Так, специалист не столкнется с конфликтом интересов и будет защищать вас, а не компанию. В МКА «Народный адвокат» вы можете найти своего адвоката, который поможет избежать финансовой и уголовной ответственности в вашей работе.
@mka_na
Сегодня топ-менеджмент российских компаний оказался особенно в сложной ситуации. С одной стороны – иностранные акционеры и партнеры, с другой стороны – санкции и российское законодательство. В таких условиях риск финансовой и уголовной ответственности руководителей значительно вырос, как и последствия такого развития событий.
Оснований привлечь топ-менеджера к той или иной ответственности существует несколько десятков: от конфликта интересов и взыскания убытков до мошенничества и злоупотребления полномочиями. Все популярней становится привлечение руководителей к субсидиарной ответственности. Размер такой ответственности может достигать нескольких миллиардов рублей.
Опасность для руководителей компаний кроется и в уголовном преследовании, которое используют для давления не только конкуренты и кредиторы, но порой и сами собственники фирм. Помимо этого тенденция идет к тому, что действия топ-менеджеров, которые приведут к закрытию предприятия или к сокращению штата и выпуску продукции в условиях санкций, могут перевести и в уголовную плоскость. Напомним, что в Госдуму был внесен законопроект о наказании за исполнение санкций (поправки к статье о злоупотреблении полномочиями). Пока итогового решения по этому вопросу нет, но и в нынешней редакции УК РФ есть достаточно статей, чтобы наказать руководителей за действия, которые могут кому-то не понравится.
В таких условиях адвокат МКА «Народный адвокат» Екатерина Силаева рекомендует руководителям компаний в первую очередь:
▪️Нужно более взвешенно подходить к принятию решений, выбору контрагентов. При необходимости привлекать к работе консультантов.
▪️Делать копии документов, особенно по сделкам с крупными суммами. Процесс привлечения к ответственности топ-менеджеров могут инициировать и после его увольнения. Из-за отсутствия на руках документов, подтверждающих обоснованность ваших действий, сложно выстроить защиту.
▪️Если от иностранных собственников поступают указания о прекращении деятельности, сокращении штата и так далее, то в таких случаях попробовать продолжать работу. Если же это невозможно, то потребовать от акционеров письменных приказов и распоряжений. Это также поможет доказать, что закрытие предприятия было не по вашей воле.
▪️Если возникла задолженность, оплатить которую в ближайшее время не представляется возможным, то лучше сразу выйти на кредиторов и контрагентов и попробовать договориться о реструктуризации и отсрочке.
▪️Быть в курсе изменений в законодательстве.
▪️Если банкротство неминуемо, то не стоит затягивать с подачей заявления. О рисках уголовной ответственности в рамках этой процедуры мы писали здесь. Если возникли проблемы с уплатой налогов, то стоит ознакомиться с другой нашей инструкцией.
▪️У руководителя должен быть личный адвокат вне компании. Так, специалист не столкнется с конфликтом интересов и будет защищать вас, а не компанию. В МКА «Народный адвокат» вы можете найти своего адвоката, который поможет избежать финансовой и уголовной ответственности в вашей работе.
@mka_na
Россия намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию
Проект закона о денонсации конвенции уже поддержало правительство РФ. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию была подписана в 1999 году. В документе решение о выходе объяснили тем, что комитет министров Совета Европы прекратил членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая, по задумке, должна была помогать странам-участницам в борьбе с коррупцией и устанавливать стандарты такой работы.
@mka_na
Проект закона о денонсации конвенции уже поддержало правительство РФ. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию была подписана в 1999 году. В документе решение о выходе объяснили тем, что комитет министров Совета Европы прекратил членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая, по задумке, должна была помогать странам-участницам в борьбе с коррупцией и устанавливать стандарты такой работы.
@mka_na
Чаще всего в экстрадиции россиян отказывают Германия и Австрия
В Генпрокуратуре заявили, что иностранные государства отказывают в выдаче лиц «по политическим мотивам». Правоохранительные органы этих стран якобы сомневаются, что в России будут соблюдать права выдаваемых лиц. Однако, как заметили в Генпрокуратуре, в отказах так никто и не указал на конкретные нарушения. Всего же иностранные государства с начала года решили выдать России 166 человек.
@mka_na
В Генпрокуратуре заявили, что иностранные государства отказывают в выдаче лиц «по политическим мотивам». Правоохранительные органы этих стран якобы сомневаются, что в России будут соблюдать права выдаваемых лиц. Однако, как заметили в Генпрокуратуре, в отказах так никто и не указал на конкретные нарушения. Всего же иностранные государства с начала года решили выдать России 166 человек.
@mka_na
В США пять россиян обвиняются в закупке электроники в обход санкций
Минюст США сообщил, что группа людей закупала электронные компоненты, которые относятся к товарам двойного назначения и применяются в оборонной промышленности России. Делали они это в обход санкций. Как утверждает американское ведомство, им грозит до 30 лет тюрьмы. В обвинительном заключении говорится, что они создали сеть подставных компаний по всему миру и действовали под контролем российских спецслужб.
@mka_na
Минюст США сообщил, что группа людей закупала электронные компоненты, которые относятся к товарам двойного назначения и применяются в оборонной промышленности России. Делали они это в обход санкций. Как утверждает американское ведомство, им грозит до 30 лет тюрьмы. В обвинительном заключении говорится, что они создали сеть подставных компаний по всему миру и действовали под контролем российских спецслужб.
@mka_na
Полиция Испании арестовала подозреваемого по «делу Магнитского»
Уголовное дело об отмывании денег возбуждено в отношении еще одного подозреваемого по «делу Магнитского». Его арестовали на Канарских островах. По версии Европола, он был главным в группировке, которая вывела из российского бюджета 230 млн долларов. Однако лично подозреваемого не раскрывается.
@mka_na
Уголовное дело об отмывании денег возбуждено в отношении еще одного подозреваемого по «делу Магнитского». Его арестовали на Канарских островах. По версии Европола, он был главным в группировке, которая вывела из российского бюджета 230 млн долларов. Однако лично подозреваемого не раскрывается.
@mka_na
Топ-5 громких уголовных дел недели
Промониторили ленты СМИ и собрали самые интересные новости из уголовной повестки
▪️Гособвинение запросило 17 лет колонии бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку. Его обвиняют в получении взяток на 38 млн рублей.
▪️Расследование уголовного дела о хищении у Роскосмоса более 600 млн рублей завершено. Фигуранты знакомятся с материалами.
▪️Бывший премьер Дагестана Мухтар Меджиков приговорен к пяти голам колонии за хищение 108 млн рублей у Минобороны.
▪️Началось судебное рассмотрение громкого уголовного дела экс-главы холдинга Imagine Estate Дениса Маякова, которого обвиняют в хищении 460 млн рублей и мошенничестве.
▪️Бывшего председателя правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина, обвиняемого в мошенничестве, поместили под домашний арест.
@mka_na
Промониторили ленты СМИ и собрали самые интересные новости из уголовной повестки
▪️Гособвинение запросило 17 лет колонии бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку. Его обвиняют в получении взяток на 38 млн рублей.
▪️Расследование уголовного дела о хищении у Роскосмоса более 600 млн рублей завершено. Фигуранты знакомятся с материалами.
▪️Бывший премьер Дагестана Мухтар Меджиков приговорен к пяти голам колонии за хищение 108 млн рублей у Минобороны.
▪️Началось судебное рассмотрение громкого уголовного дела экс-главы холдинга Imagine Estate Дениса Маякова, которого обвиняют в хищении 460 млн рублей и мошенничестве.
▪️Бывшего председателя правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина, обвиняемого в мошенничестве, поместили под домашний арест.
@mka_na
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести законодательную ответственность за русофобию
По словам парламентария, ответственность может быть вплоть до «введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ». Более подробно о своей инициативе он рассказывать не стал, однако отметил, что «необходима не только система защиты, но и предупреждения».
@mka_na
По словам парламентария, ответственность может быть вплоть до «введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ». Более подробно о своей инициативе он рассказывать не стал, однако отметил, что «необходима не только система защиты, но и предупреждения».
@mka_na
Немецкая правозащитная ассоциация VADAR требует запретить акции протеста украинцев на детских праздниках
С таким заявлением ассоциация выступила после того, как в Берлине у Русского дома на новогоднем празднике группа украинцев пыталась помешать этому.
Немецкие правозащитники отмечают, что хоть полиция и оттеснила активистов, их выкрики нанесли психологические травмы детям. По мнению VADAR, такое поведение украинцев является злоупотреблением правом на свободу собраний и свободу слова и нарушает Четвертую стратегию по правам ребенка, принятую в 2020 году.
«Мы требуем запретить митинги протеста на детских праздниках. Полиция обязана контролировать действия и тезисы протестующих. <…> Мы требуем, чтобы полиция внимательнее относилась к активности пострадавших от конфликта на Украине, и создала специальное полицейское подразделение для борьбы с разжиганием ненависти в отношении «определенных слоев населения» в соответствии со статьей 130 Уголовного кодекса Германии», – заявили в VADAR.
@mka_na
С таким заявлением ассоциация выступила после того, как в Берлине у Русского дома на новогоднем празднике группа украинцев пыталась помешать этому.
Немецкие правозащитники отмечают, что хоть полиция и оттеснила активистов, их выкрики нанесли психологические травмы детям. По мнению VADAR, такое поведение украинцев является злоупотреблением правом на свободу собраний и свободу слова и нарушает Четвертую стратегию по правам ребенка, принятую в 2020 году.
«Мы требуем запретить митинги протеста на детских праздниках. Полиция обязана контролировать действия и тезисы протестующих. <…> Мы требуем, чтобы полиция внимательнее относилась к активности пострадавших от конфликта на Украине, и создала специальное полицейское подразделение для борьбы с разжиганием ненависти в отношении «определенных слоев населения» в соответствии со статьей 130 Уголовного кодекса Германии», – заявили в VADAR.
@mka_na
Главные новости за неделю
Промониторили ленты СМИ и сделали для вас подборку интересных новостей, которые вы могли пропустить.
▪️Европа готова ослабить санкции в отношении нескольких российских миллиардеров – Андрея Мельниченко, Андрея Гурьева, Дмитрий Мазепина, Вадима Мошковича, чей бизнес связан с производством удобрений и химии.
▪️На фоне крупных пожаров проверки бизнеса могут возобновить.
▪️Контрсанкционные меры планируют продлить на 2023 год. Речь идет в том числе и об упрощенном порядке перевода компаний в «русские офшоры».
▪️Российский миллиардер Александр Пономаренко не смог снять арест с виллы на Ривьере.
▪️В Венгрии заморозили российские активы на 870 млн евро, пишут местные СМИ со ссылкой на Еврокомиссию. Ранее сообщалось о заморозке активов лишь на 3 тыс. евро.
@mka_na
Промониторили ленты СМИ и сделали для вас подборку интересных новостей, которые вы могли пропустить.
▪️Европа готова ослабить санкции в отношении нескольких российских миллиардеров – Андрея Мельниченко, Андрея Гурьева, Дмитрий Мазепина, Вадима Мошковича, чей бизнес связан с производством удобрений и химии.
▪️На фоне крупных пожаров проверки бизнеса могут возобновить.
▪️Контрсанкционные меры планируют продлить на 2023 год. Речь идет в том числе и об упрощенном порядке перевода компаний в «русские офшоры».
▪️Российский миллиардер Александр Пономаренко не смог снять арест с виллы на Ривьере.
▪️В Венгрии заморозили российские активы на 870 млн евро, пишут местные СМИ со ссылкой на Еврокомиссию. Ранее сообщалось о заморозке активов лишь на 3 тыс. евро.
@mka_na
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
❗️Россиян в Европе лишают гражданских прав и относятся к ним как к террористам
Ранее мы уже подробно разбирали, как попавшие под санкции Евросоюза россияне оказались в одном списке с международными террористами. Например, в Германии на официальном сервисе, где можно проверить, находится ли под санкциями то или иное лицо, прямо отсылают к закону ЕС о «Талибане»*, «Аль-каиде»* и ИГИЛ* (*запрещенные в России организации). Соответственно, это развязывает руки немецким силовикам для борьбы с теми, кто не согласен с официальной позицией руководства страны.
Адвокат Геннадий Удунян обращает внимание, что это довольно непрозрачная статья и все россияне в Европе находятся под угрозой. Подробнее – в видео ⬆️.
В России есть бесплатная горячая линия, на которую вы можете обратиться, если столкнулись с русофобией, отправив свой вопрос в бот.
@mka_na
Ранее мы уже подробно разбирали, как попавшие под санкции Евросоюза россияне оказались в одном списке с международными террористами. Например, в Германии на официальном сервисе, где можно проверить, находится ли под санкциями то или иное лицо, прямо отсылают к закону ЕС о «Талибане»*, «Аль-каиде»* и ИГИЛ* (*запрещенные в России организации). Соответственно, это развязывает руки немецким силовикам для борьбы с теми, кто не согласен с официальной позицией руководства страны.
Адвокат Геннадий Удунян обращает внимание, что это довольно непрозрачная статья и все россияне в Европе находятся под угрозой. Подробнее – в видео ⬆️.
В России есть бесплатная горячая линия, на которую вы можете обратиться, если столкнулись с русофобией, отправив свой вопрос в бот.
@mka_na
«Воинственная русофобия стала мейнстримом, определяющим внешнюю и внутреннюю политику западных государств», – заявление Московского бюро по правам человека.
МКА «Народный адвокат» первой обратила внимание на проблему русофобии и запустила бесплатную горячую линию.
Все больше правозащитных организаций вслед за МКА «Народный адвокат» подключаются к проблеме. Так, данные московского бюро подтверждают, что нарушения прав россиян за рубежом в 2022 году стали беспрецедентными. В основном нарушения фиксируются в странах Запада и Украине и носят комплексный и системных характер. В бюро говорят о важности объединения усилий властей, правозащитников и международных межгосударственных структур.
Об этом неоднократно говорили МКА «Народный адвокат» в своих статьях и председатель коллегии Геннадий Удунян, в своем комментарии. Мы открыты для сотрудничества со всем организациями и готовы содействовать гражданам, подвергшимся русофобии. Вы всегда можете получить консультацию на нашей горячей линии в нашем боте.
@mka_na
МКА «Народный адвокат» первой обратила внимание на проблему русофобии и запустила бесплатную горячую линию.
Все больше правозащитных организаций вслед за МКА «Народный адвокат» подключаются к проблеме. Так, данные московского бюро подтверждают, что нарушения прав россиян за рубежом в 2022 году стали беспрецедентными. В основном нарушения фиксируются в странах Запада и Украине и носят комплексный и системных характер. В бюро говорят о важности объединения усилий властей, правозащитников и международных межгосударственных структур.
Об этом неоднократно говорили МКА «Народный адвокат» в своих статьях и председатель коллегии Геннадий Удунян, в своем комментарии. Мы открыты для сотрудничества со всем организациями и готовы содействовать гражданам, подвергшимся русофобии. Вы всегда можете получить консультацию на нашей горячей линии в нашем боте.
@mka_na
МКА «Народный адвокат» активно занимается вопросами русофобии. На прошлой неделе председатель коллегии Геннадий Удунян рассказал, как законы ЕС приравняли россиян к террористами и какие жестокие последствия есть у этого решения.
Благодаря постоянной информационной поддержке канала Anna-news тема получила широкий отклик в медиа. Комментарий Геннадия Удуняна лег в основу материалов таких изданий, как SM News, R.life, портала «Новости Татарстана» и других СМИ.
@mka_na
Благодаря постоянной информационной поддержке канала Anna-news тема получила широкий отклик в медиа. Комментарий Геннадия Удуняна лег в основу материалов таких изданий, как SM News, R.life, портала «Новости Татарстана» и других СМИ.
@mka_na
Германия заморозила российские активы более чем на 5 млрд евро
Речь идет как об активах юридических лиц, так и физических. Объем замороженных финансовых средств составляет порядка 2,2 млрд рублей. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что всего страны Запада заморозили 19 млрд евро частных средств и 300 млрд евро резервов ЦБ.
Напомним, Запад намерен не ограничиваться заморозкой, поэтому ищет пути для того, чтобы конфисковать активы. По заявлениям официальных лиц, из этих средств хотят создать фонд для восстановления Украины.
@mka_na
Речь идет как об активах юридических лиц, так и физических. Объем замороженных финансовых средств составляет порядка 2,2 млрд рублей. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что всего страны Запада заморозили 19 млрд евро частных средств и 300 млрд евро резервов ЦБ.
Напомним, Запад намерен не ограничиваться заморозкой, поэтому ищет пути для того, чтобы конфисковать активы. По заявлениям официальных лиц, из этих средств хотят создать фонд для восстановления Украины.
@mka_na
Канада первой перешла от заморозки активов российских миллиардеров к их изъятию
Так, власти Канады рассчитывают конфисковать $26 млн у компании Granite Capital Holdings Ltd Романа Абрамовича, который находится под санкциями. По заявлению главы МИД Мелани Жоли, в стране уже начался процесс ареста активов бизнесмена.
@mka_na
Так, власти Канады рассчитывают конфисковать $26 млн у компании Granite Capital Holdings Ltd Романа Абрамовича, который находится под санкциями. По заявлению главы МИД Мелани Жоли, в стране уже начался процесс ареста активов бизнесмена.
@mka_na
Что делать, чтобы не попасть под уголовную ответственность из-за внимания налоговой?
Мы уже разбирали налоговые преступления и их особенности. В этот раз адвокат МКА «Народный адвокат» Екатерина Силаева предлагает рассмотреть, что нужно делать и что делать не стоит для того, чтобы взаимодействие с налоговиками не стоило уголовного дела.
Напомним, уголовные дела о неуплате налогов теперь возбуждаются только по заявлению налогового органа, которое обычно следует после проверки компании. Для начала отметим, что есть два вида проверок – плановая и внеплановая. Если в первом случае у компании есть возможность подготовиться и почистить недочеты, то во втором работает принцип внезапности, на что и рассчитывают налоговики. Однако есть некоторые неформальные сигналы, которые могут подсказать, что ФНС намерена прийти к вам в гости.
▫️Обычно перед визитом инспекция запрашивает у вашего банка выписку о движении средств по счетам за последние несколько лет. Если вы в хороших отношениях с вашим менеджером, то он может вам об этом мякнуть.
▫️«Гостей» стоит ожидать, когда инспектор приходит к вашим контрагентам, так как встречные проверки никто не отменял.
▫️Особенно острожными нужно быть, если ваших партнеров, поставщиков, клиентов начинают проверять силовики. Их задача распутать клубок, который может довести и до вас.
Что может привлечь внимание налоговой в деятельности компании?
▪️Убытки в течение нескольких лет подряд.
▪️Высокий процент налоговых вычетов.
▪️Искусственное дробление – много фирм и ИП для снижения налоговой нагрузки.
▪️Сделки без обоснованной экономической выгодны.
▪️Низкие зарплаты в фирме, показывающей хорошие финансовые результаты.
▪️Контрагенты – фирмы-однодневки.
▪️Разрывы по НДС в цепочке поставщиков.
Что делать, чтобы снизить налоговые риски?
▪️Досконально проверять контрагентов, изучать их документы, вести протоколы переговоров, проверять руководителей и учредителей на связи с другими юрлицами, не носят ли они массовый характер. Такие действия могут уберечь от отношений с фирмами однодневками.
▪️Привлекать аудитора, который периодически будет проверять бухотчетность.
▪️Совершать сделки с реальной экономической выгодой и иметь доказательства таковой.
▪️Всегда быть в контакте с налоговым адвокатом. Опытный специалист поможет вам минимизировать риски и подскажет, как вести себя в случае если налоговики приедут с проверкой. Лучше об этом позаботиться заблаговременно, чтобы проверка не вылилась в уголовное дело.
@mka_na
Мы уже разбирали налоговые преступления и их особенности. В этот раз адвокат МКА «Народный адвокат» Екатерина Силаева предлагает рассмотреть, что нужно делать и что делать не стоит для того, чтобы взаимодействие с налоговиками не стоило уголовного дела.
Напомним, уголовные дела о неуплате налогов теперь возбуждаются только по заявлению налогового органа, которое обычно следует после проверки компании. Для начала отметим, что есть два вида проверок – плановая и внеплановая. Если в первом случае у компании есть возможность подготовиться и почистить недочеты, то во втором работает принцип внезапности, на что и рассчитывают налоговики. Однако есть некоторые неформальные сигналы, которые могут подсказать, что ФНС намерена прийти к вам в гости.
▫️Обычно перед визитом инспекция запрашивает у вашего банка выписку о движении средств по счетам за последние несколько лет. Если вы в хороших отношениях с вашим менеджером, то он может вам об этом мякнуть.
▫️«Гостей» стоит ожидать, когда инспектор приходит к вашим контрагентам, так как встречные проверки никто не отменял.
▫️Особенно острожными нужно быть, если ваших партнеров, поставщиков, клиентов начинают проверять силовики. Их задача распутать клубок, который может довести и до вас.
Что может привлечь внимание налоговой в деятельности компании?
▪️Убытки в течение нескольких лет подряд.
▪️Высокий процент налоговых вычетов.
▪️Искусственное дробление – много фирм и ИП для снижения налоговой нагрузки.
▪️Сделки без обоснованной экономической выгодны.
▪️Низкие зарплаты в фирме, показывающей хорошие финансовые результаты.
▪️Контрагенты – фирмы-однодневки.
▪️Разрывы по НДС в цепочке поставщиков.
Что делать, чтобы снизить налоговые риски?
▪️Досконально проверять контрагентов, изучать их документы, вести протоколы переговоров, проверять руководителей и учредителей на связи с другими юрлицами, не носят ли они массовый характер. Такие действия могут уберечь от отношений с фирмами однодневками.
▪️Привлекать аудитора, который периодически будет проверять бухотчетность.
▪️Совершать сделки с реальной экономической выгодой и иметь доказательства таковой.
▪️Всегда быть в контакте с налоговым адвокатом. Опытный специалист поможет вам минимизировать риски и подскажет, как вести себя в случае если налоговики приедут с проверкой. Лучше об этом позаботиться заблаговременно, чтобы проверка не вылилась в уголовное дело.
@mka_na
Топ-5 громких уголовных дел недели
Промониторили ленты СМИ и собрали самые интересные новости из уголовной повестки
▪️Под следствием оказался замгендиректора АК Алроса Константин Машинский. Его якобы обвиняют в злоупотреблении полномочиями.
▪️Бывшую главу Минздрава Приангарья Наталью Ледяеву приговорили почти к семи годам колонии за мошенничество при закупке медицинских масок.
▪️Директор ГКУ «Дирекция капитального ремонта» Москвы Александр Шукюров получил 13 лет колонии за мошенничество с «умными» парковками на 650 млн рублей. Остальным фигурантам назначили наказание от семи лет условно до 11 лет колонии.
▪️Гособвинение запросило 20 лет колонии бывшему прокурору подмосковного Раменского за взятки.
▪️Следствие просит продлить арест фигурантов дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
@mka_na
Промониторили ленты СМИ и собрали самые интересные новости из уголовной повестки
▪️Под следствием оказался замгендиректора АК Алроса Константин Машинский. Его якобы обвиняют в злоупотреблении полномочиями.
▪️Бывшую главу Минздрава Приангарья Наталью Ледяеву приговорили почти к семи годам колонии за мошенничество при закупке медицинских масок.
▪️Директор ГКУ «Дирекция капитального ремонта» Москвы Александр Шукюров получил 13 лет колонии за мошенничество с «умными» парковками на 650 млн рублей. Остальным фигурантам назначили наказание от семи лет условно до 11 лет колонии.
▪️Гособвинение запросило 20 лет колонии бывшему прокурору подмосковного Раменского за взятки.
▪️Следствие просит продлить арест фигурантов дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
@mka_na
Что делать, если гражданский спор перетекает в уголовную плоскость?
Все чаще мы можем наблюдать использование «силового ресурса» в гражданских спорах. Особенно такая тенденция характерна для крупных корпоративных конфликтов и споров с участием известных компаний и бизнесменов.
Зачастую инициаторами уголовного дела являются не силовики, а оппоненты, так как у «уголовки» есть ряд преимуществ в выбивании долгов и отстаивании своих интересов, о которых говорит адвокат МКА «Народный адвокат» Жданна Полякова:
▪️Добиться обеспечительных мер в рамках уголовного дела значительно проще, чем в гражданском процессе.
▪️Более широкий инструментарий получения доказательств (правда, только у одной стороны, признанной потерпевшей). Гражданские и арбитражные процессы строятся на принципах состязательности. Иногда документы могут запрашиваться и у третьих сторон, но их предоставление зачастую затягивается или и вовсе не является обязательным. То ли дело, если их достанут в ходе обысков и выемок, получат сведения на допросе.
▪️В случае пропуска срока исковой давности в гражданском процессе вероятность принятия судом заявления очень невелика, даже если все доказательства налицо. У судов есть четкий порядок действий. В уголовном процессе с этим, с одной стороны, сложнее, с другой, для недобросовестных оппонентов проще, так как срок исковой давности может исчисляться и с момента вынесения приговора, и с момента, когда потерпевшая сторона узнала о «преступлении».
Этими и другими преимуществами уголовного процесса могут пользоваться ваши оппоненты. Сложно предугадать, какой из ваших контрагентов решит перевести гражданский спор в уголовную плоскость, но нужно всегда быть к этому готовым. Важно, чтобы ваши юристы были в постоянном контакте с адвокатами, которые смогут подключиться на самых ранних этапах и не допустить возбуждения уголовного дела или же максимально минимизировать его последствия. Опыт адвокатов МКА «Народный адвокат» позволяет быстро и эффективно решать подобные задачи.
@mka_na
Все чаще мы можем наблюдать использование «силового ресурса» в гражданских спорах. Особенно такая тенденция характерна для крупных корпоративных конфликтов и споров с участием известных компаний и бизнесменов.
Зачастую инициаторами уголовного дела являются не силовики, а оппоненты, так как у «уголовки» есть ряд преимуществ в выбивании долгов и отстаивании своих интересов, о которых говорит адвокат МКА «Народный адвокат» Жданна Полякова:
▪️Добиться обеспечительных мер в рамках уголовного дела значительно проще, чем в гражданском процессе.
▪️Более широкий инструментарий получения доказательств (правда, только у одной стороны, признанной потерпевшей). Гражданские и арбитражные процессы строятся на принципах состязательности. Иногда документы могут запрашиваться и у третьих сторон, но их предоставление зачастую затягивается или и вовсе не является обязательным. То ли дело, если их достанут в ходе обысков и выемок, получат сведения на допросе.
▪️В случае пропуска срока исковой давности в гражданском процессе вероятность принятия судом заявления очень невелика, даже если все доказательства налицо. У судов есть четкий порядок действий. В уголовном процессе с этим, с одной стороны, сложнее, с другой, для недобросовестных оппонентов проще, так как срок исковой давности может исчисляться и с момента вынесения приговора, и с момента, когда потерпевшая сторона узнала о «преступлении».
Этими и другими преимуществами уголовного процесса могут пользоваться ваши оппоненты. Сложно предугадать, какой из ваших контрагентов решит перевести гражданский спор в уголовную плоскость, но нужно всегда быть к этому готовым. Важно, чтобы ваши юристы были в постоянном контакте с адвокатами, которые смогут подключиться на самых ранних этапах и не допустить возбуждения уголовного дела или же максимально минимизировать его последствия. Опыт адвокатов МКА «Народный адвокат» позволяет быстро и эффективно решать подобные задачи.
@mka_na
Сенат США одобрил конфискацию российских активов «для помощи Украине»
Сенат единогласно проголосовал за поправку, которая позволяет администрации США изымать замороженные активы «российских олигархов», а затем передавать их Украине «для гуманитарной и военной помощи». По заявлению одного из сенаторов, это принесет Украине миллиарды долларов.
Напомним, что буквально на днях Канада начала процесс изъятия активов, которые принадлежат компании российского миллиардера Роману Абрамовичу.
Однако Бельгия и Люксембург разрешили разморозить часть активов российских инвесторов. Речь идет об активах, которые были заблокированы из-за санкций против Национального расчетного депозитария. В этих странах находятся крупнейшие международных клиринговых систем — Euroclear и Clearstream. Послабления нужны для того, чтобы инвесторы смогли продать активы, чтобы прекратить отношения с депозитарием.
@mka_na
Сенат единогласно проголосовал за поправку, которая позволяет администрации США изымать замороженные активы «российских олигархов», а затем передавать их Украине «для гуманитарной и военной помощи». По заявлению одного из сенаторов, это принесет Украине миллиарды долларов.
Напомним, что буквально на днях Канада начала процесс изъятия активов, которые принадлежат компании российского миллиардера Роману Абрамовичу.
Однако Бельгия и Люксембург разрешили разморозить часть активов российских инвесторов. Речь идет об активах, которые были заблокированы из-за санкций против Национального расчетного депозитария. В этих странах находятся крупнейшие международных клиринговых систем — Euroclear и Clearstream. Послабления нужны для того, чтобы инвесторы смогли продать активы, чтобы прекратить отношения с депозитарием.
@mka_na
Главные новости за неделю
Промониторили ленты СМИ и сделали для вас подборку интересных новостей, которые вы могли пропустить.
▪️Экс-президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения по четырем статьям.
▪️В России прогнозируется утроение числа внесудебных банкротств в России.
▪️Генпрокуратуре дадут доступ к единой информационной системе, в которой есть данные о расчетах по гособоронзаказу.
▪️Запрещенная в России Meta согласилась выплатить $725 млн для урегулирования спора о передаче персональных данных.
▪️В Госдуму внесли законопроект о введении уголовной ответственности за подачу заведомо ложной налоговой отчетности.
@mka_na
Промониторили ленты СМИ и сделали для вас подборку интересных новостей, которые вы могли пропустить.
▪️Экс-президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения по четырем статьям.
▪️В России прогнозируется утроение числа внесудебных банкротств в России.
▪️Генпрокуратуре дадут доступ к единой информационной системе, в которой есть данные о расчетах по гособоронзаказу.
▪️Запрещенная в России Meta согласилась выплатить $725 млн для урегулирования спора о передаче персональных данных.
▪️В Госдуму внесли законопроект о введении уголовной ответственности за подачу заведомо ложной налоговой отчетности.
@mka_na
В Красноярске возбудили уголовное дело при строительстве объекта за 1,2 млрд рублей к Универсиаде-2019
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Сибирский федеральный университет выступал заказчиком строительства комплекса общей стоимостью 1,2 млрд рублей. Однако подрядчик использовал некачественные материалы, а должностные лица университета, зная об этом, подписали акты выполненных работ.
@mka_na
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Сибирский федеральный университет выступал заказчиком строительства комплекса общей стоимостью 1,2 млрд рублей. Однако подрядчик использовал некачественные материалы, а должностные лица университета, зная об этом, подписали акты выполненных работ.
@mka_na