#МясорубкаОтходы
Как в США расследовали мошеннические махинации Фридом Финанс
После наших нескольких предостерегающих материалов относительно компании Фридом Финанс, наши читатели недоумевают: ну как? Ведь компания у себя в рекламе утверждает, что на самом деле она даже казахстанская, а самая что ни на есть американская! Как вы можете предполагать какую-то нелегальную деятельность!
Действительно, у Фридома громадное количество юридических лиц, в том числе и в США. И в конце 2020 года известное в финансовых кругах издание The Foundation for Financial Journalism опубликовало свое расследование об этой компании. Просто в США так принято - если компания пытается работать на рынке, она привлекает внимание прессы. Их мнение - вся структура, организованная в рамках Фридом Финанс, имеет признаки финансовой пирамиды с элементами отмывания незаконных денег.
Полное расследование - читайте по ссылке, мы тут приведем только некоторые самые интересные факты из их расследования, без наших комментариев. Выводы делайте сами.
📌 Владелец Фридом Финанс Тимур Турлов имеет в собственности целый пул компаний, в том числе из Белиза. Ее название — FFIN Brokerage Services (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка включило в “черный список”) И у этой организации есть доступ к средствам инвесторов
.
📌 В прошлом календарном году Freedom Holding в финансовой отчетности показала аномальный рост прибыли. Например, за весь 2019 год заработок составил $22 млн, а только за первые шесть месяцев кризисного 2020 года прибыль превысила $47 млн. Совершенно аномальный скачок, который невозможно объяснить ничем, кроме финансовых махинаций. Есть подозрение, что Фридом Финанс имеет связи с бизнес и политическими элитами Казахстана, которые используют эту финансовую структуру, как инструмент для отмывания незаконных денег. Этим также объясняется и сотрудничество офшорными конторами.
📌 В исследовании приведена интересная статистика распределения прибыли на одного работающего сотрудника. Если в 2018 году на каждого из более 1 300 работников Фридом Финанс было заработано $65 000 долларов, то увеличение штата всего на 15% принесло 3-кратный рост доходности. Это может говорить о том, что компанию «накачивали» деньгами (для последующего отмывания) третьи лица.
📌 В течение прошлого года более 30% всех комиссионных выплат, которые предназначались Freedom Holding, были перечислены на счета компаний, принадлежащих персонально Тимуру Турлову. Сумма составила почти $11 млн долларов. И это, скорее всего, плата за возможность отмывать грязные деньги.
📌 Почти до самого конца 2020 года онлайн-платформа Freedom24 использовала платежную систему Wirecard. Как впоследствии оказалось, мошенническую контору, руководители которой были арестованы в Германии. Причина — бесследная пропажа почти $2 млрд. Имеет ли отношение к этим деньгам Фридом Финанс пока что непонятно, но слишком подозрительна связь с этой конторой и пропажа денег как раз тогда, когда Фридом Финанс сотрудничала с мошенниками Wirecard и непонятно кем «накачивалась» деньгами.
📌 Через свое кипрское подразделение Фридом Финанс многие годы тесно сотрудничает также и с Lek Securities. А эта организация в свою очередь неоднократно становилась эпицентром скандалов и разбирательств. В частности, ее руководитель в конце 2019 года за нарушение в торговле оплатил штраф в размере $420 000.
Продолжение следует, не переключайте канал 👉 @mincerchannel
Как в США расследовали мошеннические махинации Фридом Финанс
После наших нескольких предостерегающих материалов относительно компании Фридом Финанс, наши читатели недоумевают: ну как? Ведь компания у себя в рекламе утверждает, что на самом деле она даже казахстанская, а самая что ни на есть американская! Как вы можете предполагать какую-то нелегальную деятельность!
Действительно, у Фридома громадное количество юридических лиц, в том числе и в США. И в конце 2020 года известное в финансовых кругах издание The Foundation for Financial Journalism опубликовало свое расследование об этой компании. Просто в США так принято - если компания пытается работать на рынке, она привлекает внимание прессы. Их мнение - вся структура, организованная в рамках Фридом Финанс, имеет признаки финансовой пирамиды с элементами отмывания незаконных денег.
Полное расследование - читайте по ссылке, мы тут приведем только некоторые самые интересные факты из их расследования, без наших комментариев. Выводы делайте сами.
📌 Владелец Фридом Финанс Тимур Турлов имеет в собственности целый пул компаний, в том числе из Белиза. Ее название — FFIN Brokerage Services (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка включило в “черный список”) И у этой организации есть доступ к средствам инвесторов
.
📌 В прошлом календарном году Freedom Holding в финансовой отчетности показала аномальный рост прибыли. Например, за весь 2019 год заработок составил $22 млн, а только за первые шесть месяцев кризисного 2020 года прибыль превысила $47 млн. Совершенно аномальный скачок, который невозможно объяснить ничем, кроме финансовых махинаций. Есть подозрение, что Фридом Финанс имеет связи с бизнес и политическими элитами Казахстана, которые используют эту финансовую структуру, как инструмент для отмывания незаконных денег. Этим также объясняется и сотрудничество офшорными конторами.
📌 В исследовании приведена интересная статистика распределения прибыли на одного работающего сотрудника. Если в 2018 году на каждого из более 1 300 работников Фридом Финанс было заработано $65 000 долларов, то увеличение штата всего на 15% принесло 3-кратный рост доходности. Это может говорить о том, что компанию «накачивали» деньгами (для последующего отмывания) третьи лица.
📌 В течение прошлого года более 30% всех комиссионных выплат, которые предназначались Freedom Holding, были перечислены на счета компаний, принадлежащих персонально Тимуру Турлову. Сумма составила почти $11 млн долларов. И это, скорее всего, плата за возможность отмывать грязные деньги.
📌 Почти до самого конца 2020 года онлайн-платформа Freedom24 использовала платежную систему Wirecard. Как впоследствии оказалось, мошенническую контору, руководители которой были арестованы в Германии. Причина — бесследная пропажа почти $2 млрд. Имеет ли отношение к этим деньгам Фридом Финанс пока что непонятно, но слишком подозрительна связь с этой конторой и пропажа денег как раз тогда, когда Фридом Финанс сотрудничала с мошенниками Wirecard и непонятно кем «накачивалась» деньгами.
📌 Через свое кипрское подразделение Фридом Финанс многие годы тесно сотрудничает также и с Lek Securities. А эта организация в свою очередь неоднократно становилась эпицентром скандалов и разбирательств. В частности, ее руководитель в конце 2019 года за нарушение в торговле оплатил штраф в размере $420 000.
Продолжение следует, не переключайте канал 👉 @mincerchannel
Telegram
Мясорубка
Контора Фридом Финанс наняла армию пиарщиков для того, чтобы всем объяснить, какая она белая и пушистая. Статьи про «правду о Фридом Финанс» стали активно публиковать различные СМИ и телеграм-каналы.
Заведена старая пластинка: мол, в России у Freedom Finance…
Заведена старая пластинка: мол, в России у Freedom Finance…
ЦБ поменял свою позицию по майнингу. Теперь регулятор допускает использование криптовалюты за пределами страны и во внешней торговле. @mincerchannel
Центробанк рассматривает возможность позволить банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам для юридических лиц, заявила заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева на пресс-конференции.
Госдума уже рассматривает этот вопрос, добавила Юдаева. По ее словам, введение отрицательных ставок для физлиц не обсуждалось. Пока. @mincerchannel
Госдума уже рассматривает этот вопрос, добавила Юдаева. По ее словам, введение отрицательных ставок для физлиц не обсуждалось. Пока. @mincerchannel
Компания Uniper, главный покупатель российского газа в Германии, провела первый платеж за топливо по новой схеме с использованием рублевого счета, предложенной Владимиром Путиным.
Небо на землю не упало. @mincerchannel
Небо на землю не упало. @mincerchannel
Правдорубка pinned «#МясорубкаОтходы Как в США расследовали мошеннические махинации Фридом Финанс После наших нескольких предостерегающих материалов относительно компании Фридом Финанс, наши читатели недоумевают: ну как? Ведь компания у себя в рекламе утверждает, что на самом…»
Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) планирует перевезти в летний период более 7 млн пассажиров в курортные города России. На юг России будут курсировать 144 пары поездов. @mincerchannel
🔍 О чем накануне писали западные СМИ
🔶 США хотят направить компаниям-экспортерам зерна из России «стимулирующие письма», заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, западные санкции не угрожают российским экспортерам зерна и удобрений.
🔶 Члены ЕС по-разному понимают эмбарго против России, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в шестом пакете санкций нет запрета греческим судовладельцам перевозить российскую нефть. Он назвал этот вопрос «проблемой совести судовладельцев», пишет The Guardian. Дело в том, что еще после введения санкций против Ирана распространилась практика смешивания нефти из разных стран прямо на танкерах, что позволяет легально ее продавать практически на любые рынки. Не исключено, что это же будет происходить и с российской нефтью.
🔶 Вчера цены на нефть завершили шестой месяц роста подряд – по итогам мая Brent подорожал на 7,5%.
🔶 Глава МЭА Фатих Бироль предупредил о тяжелейшем энергокризисе, - в интервью немецкому изданию Der Spiegel он заявил, что мир охвачен тройным кризисом: нефтяным, газовым и кризисом электроэнергии. По его мнению, ситуация гораздо тяжелее, чем потрясения середины 1970-х и 1980-х годов, поскольку тогда проблемы были только на нефтяном рынке. По прогнозу Бироля, уже летом Европа может столкнуться с нехваткой топлива.
🔶 Deutsche Bank мог вводить в заблуждение инвесторов, в штаб-квартире банка и в его подразделении по управлению активами накануне прошли обыски, сообщает Handelsblatt. Следователи подозревают, что Deutsche Bank предоставлял недостоверную информацию, «вводящую в заблуждение акционеров» относительно вложений в экологические, социальные и управленческие факторы (ESG).
🔶 Ралли акций в США продлится недолго, считают опрошенные Bloomberg аналитики Morgan Stanley, Bank of America и Oppenheimer & Co. «Отскок» фондового рынка США на прошлой неделе – это небольшая передышка перед дальнейшими продажами, поскольку риски для экономики США сохраняются при неизменно высокой инфляции. В Morgan Stanley к середине августа 2022 года ожидают снижения S&P 500 на 18% по сравнению с 27 мая, в BTIG ожидают сопоставимого падения к концу лета или началу осени, но перед этим прогнозируют рост индекса до 10%.
🔶 Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways готовит иск против Airbus из-за дефектов защитной обшивки широкофюзеляжных самолетов A350 с требованием возместить ущерб в размере $1 млрд. @mincerchannel
🔶 США хотят направить компаниям-экспортерам зерна из России «стимулирующие письма», заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, западные санкции не угрожают российским экспортерам зерна и удобрений.
🔶 Члены ЕС по-разному понимают эмбарго против России, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в шестом пакете санкций нет запрета греческим судовладельцам перевозить российскую нефть. Он назвал этот вопрос «проблемой совести судовладельцев», пишет The Guardian. Дело в том, что еще после введения санкций против Ирана распространилась практика смешивания нефти из разных стран прямо на танкерах, что позволяет легально ее продавать практически на любые рынки. Не исключено, что это же будет происходить и с российской нефтью.
🔶 Вчера цены на нефть завершили шестой месяц роста подряд – по итогам мая Brent подорожал на 7,5%.
🔶 Глава МЭА Фатих Бироль предупредил о тяжелейшем энергокризисе, - в интервью немецкому изданию Der Spiegel он заявил, что мир охвачен тройным кризисом: нефтяным, газовым и кризисом электроэнергии. По его мнению, ситуация гораздо тяжелее, чем потрясения середины 1970-х и 1980-х годов, поскольку тогда проблемы были только на нефтяном рынке. По прогнозу Бироля, уже летом Европа может столкнуться с нехваткой топлива.
🔶 Deutsche Bank мог вводить в заблуждение инвесторов, в штаб-квартире банка и в его подразделении по управлению активами накануне прошли обыски, сообщает Handelsblatt. Следователи подозревают, что Deutsche Bank предоставлял недостоверную информацию, «вводящую в заблуждение акционеров» относительно вложений в экологические, социальные и управленческие факторы (ESG).
🔶 Ралли акций в США продлится недолго, считают опрошенные Bloomberg аналитики Morgan Stanley, Bank of America и Oppenheimer & Co. «Отскок» фондового рынка США на прошлой неделе – это небольшая передышка перед дальнейшими продажами, поскольку риски для экономики США сохраняются при неизменно высокой инфляции. В Morgan Stanley к середине августа 2022 года ожидают снижения S&P 500 на 18% по сравнению с 27 мая, в BTIG ожидают сопоставимого падения к концу лета или началу осени, но перед этим прогнозируют рост индекса до 10%.
🔶 Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways готовит иск против Airbus из-за дефектов защитной обшивки широкофюзеляжных самолетов A350 с требованием возместить ущерб в размере $1 млрд. @mincerchannel
Международный финансовый конгломерат Citigroup решает, в каком масштабе может сохранить свое присутствие в России, сообщила его главный исполнительный директор Джейн Фрейзер. Банк может сохранить лицензию и некоторые операции в РФ. @mincerchannel
Администрация Байдена выступает против конфискации активов России. Белый дом опасается, что конфискация замороженных активов России может подорвать репутацию США как «убежища инвестиций», пишет WSJ.
Мы, конечно, против заморозки российских активов, но как можно подорвать то, чего уже нет?.. @mincerchannel
Мы, конечно, против заморозки российских активов, но как можно подорвать то, чего уже нет?.. @mincerchannel
Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовал карту нефтепроводов, которые не попадают под эмбарго.
Оказалось, что исключение сделали не только для южной ветки трубопровода «Дружба». Российской нефтью по-прежнему будут загружены НПЗ в Венгрии, Чехии и Словакии, а также нефтеперерабатывающий завод в Шведте - как минимум до конца 2022 года. А это – 12% всей переработки нефти в Германии.
В общем, «нефтяное харакири» Европы откладывается. «Эмбарго» объявили, потому что попросил вашингтонский обком и обсуждение шестого пакета санкций слишком уж затянулось. Но серьезных последствий не будет.
Пока наиболее тревожный для России сигнал – обсуждение запрета на страхование танкеров с российской нефтью. @mincerchannel
Оказалось, что исключение сделали не только для южной ветки трубопровода «Дружба». Российской нефтью по-прежнему будут загружены НПЗ в Венгрии, Чехии и Словакии, а также нефтеперерабатывающий завод в Шведте - как минимум до конца 2022 года. А это – 12% всей переработки нефти в Германии.
В общем, «нефтяное харакири» Европы откладывается. «Эмбарго» объявили, потому что попросил вашингтонский обком и обсуждение шестого пакета санкций слишком уж затянулось. Но серьезных последствий не будет.
Пока наиболее тревожный для России сигнал – обсуждение запрета на страхование танкеров с российской нефтью. @mincerchannel
Мы много писали про мошеннические схемы казахстанской конторы Freedom Holding Corp., в частности, про недавний обман россиян со счетами в казахстанском банке «Фридом Финанс». Теперь там затеяли реструктуризацию – из состава холдинга выведут ИК «Фридом Финанс» и банк «Фридом Финанс», они станут отдельным российским бизнесом.
Этот шаг в компании объяснили необходимостью защиты интересов клиентов в России, так как аффилированность с американским холдингом препятствует работе российской брокерской компании и банка. На самом деле Freedom Holding – это огромная сеть юрлиц, зарегистрированных в различных оффшорах.
Исполнительный директор и владелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов выкупит у американского публичного холдинга российский бизнес и продолжит им владеть, но уже в качестве физлица. А затем российские активы будут проданы, скорее всего, представителям топ-менеджмента ИК и банка «Фридом Финанс». Не удивимся, если в итоге российских клиентов опять обманут в этом специально огороженном заповеднике. @mincerchannel
Этот шаг в компании объяснили необходимостью защиты интересов клиентов в России, так как аффилированность с американским холдингом препятствует работе российской брокерской компании и банка. На самом деле Freedom Holding – это огромная сеть юрлиц, зарегистрированных в различных оффшорах.
Исполнительный директор и владелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов выкупит у американского публичного холдинга российский бизнес и продолжит им владеть, но уже в качестве физлица. А затем российские активы будут проданы, скорее всего, представителям топ-менеджмента ИК и банка «Фридом Финанс». Не удивимся, если в итоге российских клиентов опять обманут в этом специально огороженном заповеднике. @mincerchannel
Telegram
Мясорубка
Контора Фридом Финанс наняла армию пиарщиков для того, чтобы всем объяснить, какая она белая и пушистая. Статьи про «правду о Фридом Финанс» стали активно публиковать различные СМИ и телеграм-каналы.
Заведена старая пластинка: мол, в России у Freedom Finance…
Заведена старая пластинка: мол, в России у Freedom Finance…
После двух месяцев жесткого локдауна сняты все ограничения в Шанхае. Аналитики ждут роста цен на нефть и сырьевые товары по мере оживления китайской экономики. @mincerchannel
Российские авиакомпании готовы платить в рублях за лизинг иностранных самолетов.
Десять российских авиакомпаний открыли в банках специальные рублевые счета типа «С» для платежей лизинговым компаниям из недружественных государств, еще пять авиакомпаний готовятся открыть такие счета. Теперь слово за лизинговыми компаниями. @mincerchannel
Десять российских авиакомпаний открыли в банках специальные рублевые счета типа «С» для платежей лизинговым компаниям из недружественных государств, еще пять авиакомпаний готовятся открыть такие счета. Теперь слово за лизинговыми компаниями. @mincerchannel
Шорты в акциях и покупки валюты "с плечом" (на заемные средства) снова доступны с 1 июня. Ожидается, что это позитивно отразится на ликвидности торгов. К оборотам, которые были до февраля 2022 г., рынок пока не вернется, поскольку нерезиденты остаются отрезаны от торгов. Однако нарастить объемы на 10-20% вполне возможно. @mincerchannel
Германская энергетическая компания RWE заявила, что в мае заплатила за газ по схеме, предложенной РФ. RWE - крупнейший производитель электроэнергии в ФРГ. @mincerchannel
🛢️ Российские энергоресурсы по-прежнему поступают в США в виде нефтепродуктов через индийские НПЗ, выяснила WSJ. Трейдеры еще в марте предупреждали, что эффективность западных санкций в этой сфере будет низкой, поскольку на рынке давно сложились различные схемы обхода ограничений.
Например, доходы Ирана от продажи нефти растут год от года, хотя формально страна десятилетиями живет под санкциями. Самый давний способ обхода запретительных мер - перегрузка нефти в открытом море с танкера на танкер при выключенных навигационных приборах.
Индусы решили перерабатывать российскую нефть и продавать США дешевый бензин, от которого там просто не могут отказаться. Потому что ради 300% прибыли любой предприниматель забудет про санкции и свои «политические принципы». @mincerchannel
Например, доходы Ирана от продажи нефти растут год от года, хотя формально страна десятилетиями живет под санкциями. Самый давний способ обхода запретительных мер - перегрузка нефти в открытом море с танкера на танкер при выключенных навигационных приборах.
Индусы решили перерабатывать российскую нефть и продавать США дешевый бензин, от которого там просто не могут отказаться. Потому что ради 300% прибыли любой предприниматель забудет про санкции и свои «политические принципы». @mincerchannel
Netflix купил российский блокбастер «Одна», основанный на реальных событиях — падения с высоты 5 км советской студентки Ларисы Савицкой, которая смогла выжить после авиакатастрофы в небе над Дальним Востоком. @mincerchannel
В центре военной подготовки Украины добровольцев учат медитировать, чтобы «обрести духовное умиротворение на поле боя». Сначала мы подумали, что это выдуманная «новость» сатирических изданий, но на эту тему действительно вышел большой материал в The New York Times.
«Медитация даёт устойчивость ко всем вызовам», — цитирует издание командира ВСУ Андрея Андрейкива. Он советует бойцам рассаживаться по группам в 20-30 человек с дистанцией 1,5-2 метра на свежем воздухе.
Впрочем, дистанция может быть и больше, - боекомплект «Града» из 40 ракет способен уничтожить скопление противника на площади в 15-20 га. @mincerchannel
«Медитация даёт устойчивость ко всем вызовам», — цитирует издание командира ВСУ Андрея Андрейкива. Он советует бойцам рассаживаться по группам в 20-30 человек с дистанцией 1,5-2 метра на свежем воздухе.
Впрочем, дистанция может быть и больше, - боекомплект «Града» из 40 ракет способен уничтожить скопление противника на площади в 15-20 га. @mincerchannel
Руководство ЦБ рекомендует своим сотрудникам не посещать недружественные страныl. Устные пожелания на этот счет были еще в марте, но теперь с рекомендациями знакомят под роспись. @mincerchannel
Сегодня на торгах Мосбиржи рубль был стабилен к доллару и немного ослаб к евро. Ряд аналитиков ожидает укрепления в конце июня - начале июля до 50 рублей за доллар. @mincerchannel
❗Российские силовики проверяют окружение Чубайса и его самого на коррупцию, сообщил источник ТАСС. @mincerchannel