🌈 Как мы заработали вчера более 200 000 рублей за 4 часа работы? И что вообще происходило на рынке?

/ Вчера в 22:30 по мск во всех QIWI кошельках появилась информация, что ровно до 23:30, то есть ровно в течение часа можно будет пользоваться кошельками на старых условиях, после чего условия пользования пусть и временно, но будут изменены. Подробный разбор новости тут.

// Но так сложилось, что ряд арбитражников и ряд владельцев обменников на BestChange о новых условиях через свои инсайды узнали значительно раньше, примерно в 20:00 по мск.

/// Узнав эту новость, они решили как можно быстрее выводить деньги со своих QIWI кошельков и самым простым способом, который пришёл им в голову, был вывод через обменную пару «USDT/Тинькофф» в собственных обменниках.

😕 Что происходило дальше? И к чему вся эта предыстория?

1. Обменники, получившие инсайды, поступали следующим образом: в обменной паре «USDT/Тинькофф» они получали USDT от клиентов, а отправляли с QIWI, например, по номеру карты рубли на Тинькофф карту клиента. Да, пусть и с 2% комиссией, но думали то они, что QIWI конец, и даже такая комиссия их не останавливала.

2. А для того, чтобы быстрее сбыть все свои накопления, они решили поднять курс, то есть сделать курс для клиентов более выгодным, увеличив ликвидность для себя.

3. По итогу в моменте курс покупки USDT тейкером на Binance за Тинькофф был на уровне 92.25₽. В свою очередь, в этот же момент курс продажи USDT на BestChange (конечно же, тейкером) за Тинькофф был на уровне 93.31₽ (скрин 1, скрин 2).

4. То есть спред по модели тейкер-тейкер по описанной выше связке составлял 1.15%. И это не предел, фиксировать можно было вплоть до 2% за круг.

— Что самое интересное, такая простая и доступная каждому связка образовалась только потому, что просочился инсайд о том, что с QIWI будут проблемы в самое ближайшее время. Если бы этого не произошло, то не было и связки.

— Заранее сообщать вам о подобных спредах и странностях на рынке мы не стали, так как думали, что либо это льётся грязь в крупных размерах, либо все обменники дружно ошиблись в курсах и потом будет перерасчёт. Сами же мы обрабатывали заявку постоянного клиента, получая рубли с его QIWI кошельков на наши карты Тинькофф, не работая по описанной выше связке между Binance и BestChange.

🤑 А как же на этом заработали мы?

Вчера ближе к 19:30 по московскому времени нам написал наш крупный постоянный клиент, сообщив, что ему необходимо принять 50 000 000₽ на любые наши карты с его QIWI кошельков. Такой запрос мы встречаем впервые, но клиент проверенный, поэтому сомнений в чистоте денег не было. Но все равно ещё раз уточнили, точно ли деньги белые и откуда такой объем по QIWI.

Получаем ответ, что деньги чистые 100% и что завтра с QIWI работать не получится никому. На тот момент не было ещё никакой информации в публичном доступе о прекращении выводов на банковские карты с QIWI, поэтому к этой новости наша команда отнеслась скептически, ведь не было никаких доказательств.

Мы же, в свою очередь, начали обрабатывать запрос клиента по максимуму до закрытия переводов с QIWI, то есть примерно с 19:30 до 23:30 (4 часа), заработав более 200 000₽. То есть более 10% за 4 часа работы.

* Точную сумму заработка мы еще не посчитали, так как, помимо работы по этой связке, мы продолжали совершать обмены с нашими постоянными клиентами, но эта цифра точно более 200 000₽.

🤑 Что в итоге?

Вчера был по-настоящему уникальный день на рынке. Но, на самом деле, это уникальное и интересное время продолжается.

Прямо сейчас в момент написания поста продажа USDT мейкером за QIWI на Binance осуществляется по курсу 95.8₽, а покупка тейкером за Тинькофф на Binance по 92₽. То есть спред находится на уровне 3.85%.

Единственный нюанс заключается в том, что деньги с QIWI надо будет вывести обратно на банковскую карту Тинькофф. А делать это уже можно, используя вывод через брокеров, букмекерские конторы и иные методы.

///
💬 А вам удалось заработать на вчерашнем инфоповоде? Делитесь своими результатами в комментариях!

⚡️ Как вывести деньги с QIWI кошелька при новых ограничениях?

В связи c вводом временных ограничений на использование QIWI кошелька, о которых мы рассказывали ранее, вопрос вывода средств с QIWI на банковскую карту остаётся открытым, ведь напрямую этого сделать нормально уже не возможно (лимит 1 000₽ в месяц).

В сегодняшнем посте мы постарались собрать все варианты вывода денежных средств с QIWI на вашу карту. Поехали!

🟠 Вариант 1 — ЮMoney. Этот способ отлично подойдет для небольших сумм (до 50 000₽). Чтобы вывести деньги, мы с QIWI кошелька переводим необходимую сумму без какой-либо комиссии на ЮMoney кошелёк. А с ЮMoney кошелька через СБП по 3500₽ в сутки (дневной лимит) выводим на карту любого банка.

🟠 Вариант 2 — мобильные операторы. Пополняем сим-карту МТС/Тинькофф, а далее переводим необходимую сумму с баланса сим-карты на баланс банковской карты, сделать это можно без какой-либо комиссии. Выводить этим способом большие суммы также не получится, так как у QIWI есть лимиты на бесплатные переводы на номера мобильных телефонов.

🟠 Вариант 3 — криптовалюта. Мы заходим в Р2Р-раздел на Binance (там сейчас самый выгодный курс на подобные обмены) и покупаем в качестве тейкера (по чужому объявлению) или в качестве мейкера (по собственному объявлению) криптовалюту.

* Например, мы покупаем USDT тейкером по курсу 94.86₽ за рубли, лежащие на нашем QIWI кошельке. После этого сразу же, также тейкером, продаём USDT за Тинькофф/Сбер/любой другой банк по курсу, например , 92.1₽.

** Минус такого способа заключается в том, что не получится вывести деньги без потерь. Из-за разницы курса на данный момент потери будут составлять от 2 до 3.5%.

🟠 Вариант 4 — сервисы по отправке рублей за границу. Например, через сервис Contact можно отправить деньги за границу в Турцию и ряд других стран. Там уже получить на ваше доверенное лицо или на самого себя доллары, после чего обменяв их на USDT.

* Из-за разницы курсов вы также будете нести некоторые потери, которые составят, как правило, до 2%. Кроме того, вам нужно самостоятельно находиться в другой стране или иметь там доверенное лицо.

🟠 Вариант 5 — брокеры и букмекеры. В этом последнем способе нам нужно сделать депозит с QIWI на букмекерскую контору/брокера и уже оттуда вывести необходимую сумму на банковскую карту.

* Главная сложность при выводе средств через букмекерскую контору заключается в том, что без проставления суммы депозита, как правило, не дадут вывести деньги. А для того, чтобы без потерь и рисков проставить сумму депозита, нужно уметь правильно проставлять букмекерские вилки.

** В случае с выводом через брокеров главная сложность заключается в поиске такого брокера, который даст возможность заводить деньги с QIWI, а выводить на карту. Такие брокеры точно существуют, раньше все активно выводили через БКС и Финам, но сейчас они быстро улетают в блокировку.

///
💬 А какой способ вы считаете самым лучшим и удобным и почему? Ждём ваши комментарии!

@mediap2p

👀 Как мы научились проходить «красные» блокировки от Сбера почти в каждом кейсе?

Еще в марте мы рассказывали вам о том, что у нашей команды зависло (было заморожено) 10 000 000₽ на картах Сбербанка, на которые прилетели обычные блокировки и блокировки по 115-ФЗ.

* «Красная» блокировка — это блокировка личного кабинета Сбербанка, при получении которой экран загорается красным цветом (пример в комментариях), а потом звонит менеджер и задаёт ряд вопросов. При правильном ответе на вопросы блокировку снимут. А при неправильных ответах вас направят на оффлайн перевыпуск карты.

Так вот, мы очень плохо проходили «красные» блокировки, сотрудники не знали, как правильно общаться со службой поддержки, запинались, ошибались и в целом плохо отвечали. Процент пройденных звонков по красным блокам был в районе 50.

То есть каждая 2-ая карта Сбера при «красной» блокировке отлетела на перевыпуск. С учётом того, что такие блокировки на наших объёмах прилетают чуть ли не каждый день, а иногда и по несколько раз в день, не удивительно, что у нас такие большие суммы зависли на картах в марте.

❓ Эту проблему надо было решать и мы это прекрасно понимали. Что же мы сделали?

1. Первым шагом к решению проблемы было привлечение сотрудника Сбербанка, который работает на прозвонах при «красных» блокировках. Как раз-таки он и дал нам массу полезной инфы и инсайдов по их прохождению.

И мы, кстати, этой информацией поделились в ролике, посвященном блокировкам и 115 ФЗ.

* А для членов закрытого комьюнити мы выкладывали часовое полноценное интервью с этим сотрудником, в котором ещё более подробно рассказаны все нюансы прохождения блокировок, а также прописан весь список вопросов, которые вам может задать сотрудник Сбера.

2. Следующим, вторым шагом к решению проблемы прохождения красных блокировок выступил полный контроль и анализ всех звонков по таким блокировкам.

Мы ввели обязательную запись звонков, которую должны были делать все сотрудники, плюс ввели бонус размером 500 ₽ за каждую пройденную блокировку сотрудником.

Сразу после введения этой системы процент пройденных блокировок поднялся до 70. Так за первых 36 блокировок мы получили 11 перевыпусков, а 25 раз успешно разблокировали личный кабинет.

А за последние 2 месяца процент разблокированных личных кабинетов при красной блокировке находится на уровне 95. У нас была 61 блокировка, из которых всего 3 были завалены, а 58 успешно пройдены.

* В наше приватное комьюнити мы выложили запись последних 97 звонков, записанных нами. А также сделали краткий анализ по непройденным блокировкам для того, чтобы можно было сделать выводы и исключить ошибки.

Сейчас для нас красные блокировки не являются чем-то страшным. Это обыденность, к которой можно приспособиться и оттренировать прохождение на максимум. Данную проблему нашей команде и нашему клубу закрыть получилось.

///
💬 А вы боитесь «красных» блокоровок? Какой у вас процент прохождения подобных блокировок? На какой выборке?

❓ Cash in с доплатой 5-10%, что это такое и стоит ли на этом зарабатывать?

* Cash in — процесс внесения наличных на банковский счёт (карту).

«Плачу 5% от курса Binance, работаем через ордер, сделки от 100 000₽, объёмы от 1 000 000₽ в сутки». Подобные предложения частенько прилетают арбитражникам, которые работают на P2P-площадках.

Сложив все цифры, которые обещают при такой работе, можно мысленно стать миллионером. Но, даже несмотря на прозрачность сделки (сделка на бирже и вроде бы безопасно), работу через ордер и отсутствие возможности быть заскамленым, подобный вид сотрудничества очень опасен для арбитражника.

☹️ В чём же подвох и почему подобные предложения лучше игнорировать?

— Как правило, общение на тему подобных предложений начинается с безобидной переписки в телеграме (или в любом другом мессенджере) либо прямо в чате при проведении сделки на бирже.

— Вам расскажут легенду, всегда разную, но суть у легенды будет одна и та же. Какой-то компании либо какой-то группе людей нужно на постоянной основе переводить наличные в USDT. Например, прибыль с казино или просто с какого-то заграничного бизнеса. Разумеется, история и вся легенда будет фейковой и проверяется она на раз-два одной просьбой.

— Предложив будущему клиенту (а на самом деле мошеннику) вместо Cash in наличный обмен в том же городе либо попросив прямо перед пополнением банкомата сделать видеозапись, где он говорит о том, что пополнение карты идёт взамен за криптовалюту, вы сразу же лишитесь такого клиента. 100 из 100 подобных клиентов-мошенников отвалятся.

— Их истинный источник трафика — это мошеннические колл-центры, которые прозванивают обычных людей и различными способами психологического воздействия пытаются заскамить на круглую сумму. Все звонки якобы от имени сотрудников банка или от имени знакомых ваших близких, которые попали в аварию и т.д., — всё это как раз и проделывается такими колл-центрами.

🤨 А сама суть схемы выглядит следующим образом:

1. Жертва пополняет вашу карту (если вы вдруг согласитесь работать на предложенных мошенником условиях), мошенник получает от вас крипту, а вы получаете свой заветный жирный спред, допустим, 5%. На этом моменте вы ещё ничего не понимаете и не подозреваете, оставаясь довольными заработанными деньгами.

2. Спустя пару недель или месяцев активной работы количество жертв, которые перевели вам деньги исчисляются в десятках или даже сотнях. В этот момент на вас или на ваших дропов начинают одно за одним писаться заявления в полицию. Органы начинают работать в этом направлении.

3. Первое, что они делают в расследовании этого дела, — выходят на вас или на ваших дропов, а потом уже на вас. Да, в СИЗО вас не заберут, обвинение сразу не дадут, так как органы понимают, что вы одно из звеньев «треугольника» (популярная мошенническая схема скама) и вряд ли сам мошенник. Далее идёт более детальное изучение ситуации с попыткой найти состав преступления с вашей стороны.

* Случалось и такое, что при подобных ситуациях арбитражников задерживали и пытались выбить чистосердечное признание, думая, что сам арбитражник является мошенником.

4. В любом случае, попав в такой крупный «треугольник», где будет заскамлено сразу несколько жертв на большие суммы, вы потеряете огромное количество времени и нервов, а также и финансов, так как нужен будет адвокат, который будет вам помогать. Вас вряд ли арестуют или посадят, так как подобные обмены с деньгами, добытыми мошенниками, вы делали непреднамеренно, но выйти сухим из воды будет не супер просто и времязатратно.

❌ Что в итоге? Стоит ли гнаться за лёгким заработком через Cash in?

Арбитражники из-за доверчивости и жажды лёгких денег ведутся на подобные истории и попадают в неприятные ситуации и никакой даже самый большой спред не стоит этого.

Поэтому, если вы получили подобное предложение, смело от него отказывайтесь и не ввязывайтесь в подобные истории, создавая себе приключения и, возможно, серьёзные проблемы.

@mediap2p

😓 Можно ли заработать в Р2Р без вложений?

Заработок без вложений, то есть арбитраж без задействования личных средств, очень сильно привлекает многих новичков. Уверены, вам тоже хотелось бы начать зарабатывать без вложений и без каких-либо рисков, ведь так хочется всем.

Р2Р арбитраж, к сожалению, не является той сферой, в которую полноценно можно зайти с нулём в кармане. Но в то же время есть определенные стратегии и варианты работы, где капитал не требуется.

🤑 Сегодня мы вам расскажем, как можно начать зарабатывать без вложений, занимаясь обменом криптовалюты, и можно ли вообще

Существует огромное количество людей, которые не хотят разбираться в том, как работают Р2Р-площадки, в том, как совершать обмены, покупать или продавать крипту через специальные площадки, но эти люди нуждаются в обмене.

Именно поэтому существует огромное количество обменников, например, обменники на BestChange, где курс всегда хуже, чем на Р2Р-площадках, но при этом люди всё равно идут туда и меняют криптовалюту.

👩‍❤️‍👨 А вы можете открыть свой небольшой обменник, став так называемым «менялой» для своих знакомых, друзей и просто рандомных людей, которые хотят купить или продать криптовалюту, но не хотят этого делать через Р2Р-рынок или вообще не знают о его существовании

При этом в каждый из обменов закладывать свою наценку, например, 1% от курса Binance и зарабатывать без вложений. Давайте подробнее остановимся на подобной модели:

— Допустим, вам пишет друг/клиент/подписчик/любой другой человек и сообщает, что хочет поменять 500 000₽ на USDT;

— После такого запроса вы просто заходите на Р2Р-рынок Binance, выбираете подходящее объявление с лимитами 500 000₽ и открываете ордер на сумму сделки. Курс USDT, допустим, будет на уровне 92.15₽;

— Своему же клиенту, который обратился к вам по вопросу обмена, до открытия ордера на бирже вы сообщаете, условно, курс обмена на уровне 93.07₽ (курс покупки для вас (92.15₽) + 1%);

— После открытия сделки на Р2Р-рынке вы получите реквизиты контрагента, эти реквизиты вы говорите своему клиенту. Он делает перевод на 500 000₽, а после закрытия ордера на бирже вы получите 5 425.93 USDT (500 000₽/92.15₽);

— Клиенту вы должны будете отдать, в свою очередь, 5 372.3 USDT (500 000₽/93.07₽).

🤙 Итого: 5 425.93 USDT (получено) - 5 372.3 USDT (отдано) = 53.63 USDT (±4 940₽) — ваша чистая прибыль с одной сделки на сумму 500 000₽

Таким образом, вы просто занимаетесь ресейлом (перепродажей) заявок с комфортной для себя и для вашего клиента наценкой и при этом помогаете клиенту обменять криптовалюту, зарабатывая свой % и обеспечивая безопасную сделку.

Конечно же, найти клиентов под такие обмены нелегко, но это единственная сложность в подобной стратегии. Всё остальное проще простого, вам даже банковские карты не нужны.

Поэтому, если вы решите вопрос с поиском клиентов, вы спокойно сможете зарабатывать без вложений и рисков по этой стратегии.

* Своих первых клиентов советуем искать в близком окружении, различных тематических пабликах, чатах и группах, среди ваших подписчиков и так далее.

🚛 Процессинг — что это такое, как на этом зарабатывают и легально ли этим заниматься?

Тема процессинга в последнее время начинает набирать популярность среди арбитражников. Закрытые биржи с трафиком по приёму рублей, обучения, продажа токенов для работы с трафиком — всё это и многое другое всё чаще и чаще мелькает в арбитражных кругах.

* Процессинг — услуга обработки входящих и исходящих переводов за определённое вознаграждение.

Набор популярности сферы процессинга связан с высоким % спреда, который начинается, как правило, от 1% и может достигать 3% для арбитражников, которые обрабатывают трафик, принимая рубли на свои карты. В сравнении с классическим Р2Р арбитражем, где спред находится на уровне 0.1-0.3%, такие проценты выглядят чем-то нереальным.

✅ Но на самом деле эти проценты спреда за оказание услуг процессинга реальны и именно поэтому хайп вокруг темы возрастает. Однако не всё так однозначно...

🟠 Процессинг нельзя назвать белой сферой в отличие от Р2Р арбитража. Занимаясь классическим арбитражем, вы меняете криптовалюту на рубли и обратно. Вы не знаете, что за рубли пришли к вам на карту, откуда они, какое их происхождение, вы видите лишь сам перевод и профиль контрагента на Р2Р-площадке.

🟠 Занимаясь процессингом, вы обрабатываете платежи какого-то конкретного клиента. Этот клиент вместо использования классического, официального и легального эквайринга, который доступен всем ИП и ООО для приёма платежей, использует приём средств на ваши карты физ. лиц.

🟠 То есть как минимум при оказании услуг процессинга ваш контрагент уходит от налогов и осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность. А как максимум его (контрагента) компания может быть запрещена на территории РФ (казино, покер, нелегальные БК и другие компании).

🟠 Работая с таким клиентом напрямую, вы подвергаете себя риску, так как в случае задержания и возбуждения уголовного дела на вашего контрагента вы можете стать соучастником, который помогал в обналичивании денег и уходе от налогов.

🟠 Мы пытались найти кейсы, где арбитражники попадали под статью, занимаясь процессингом, и ничего подобного не нашли, поэтому, скорее всего, правоохранительные органы ещё не добрались до данной ниши.

❌ Но будет ли так всегда? Безопасно ли заниматься процессингом?

— На этот вопрос вряд ли кто-то сможет дать вам ответ. Но юристы, с которыми мы консультировались, говорят, что теоретически арбитражник может стать соучастником, если доказать тот факт, что он знал, что контрагент уходит от налогов и занимается нелегальной деятельностью.

— Поэтому тема процессинга очень неоднозначная и рекомендовать заниматься ей мы точно не будем и не можем. Наша команда не работает с закрытыми площадками по трафику, мы развиваем свой обменник и работаем в долгосрок, собирая большую базу клиентов.

///
💬 Вы же обязательно делитесь в комментариях своими мыслями и позицией по оказанию услуг процессинга!

✅ Как получить мерчанта на самых популярных биржах?

/ В этом посте мы собрали информацию об условиях получения мерчант-статуса на 4 популярных у питупишников биржах (Binance, Bybit, Huobi, OKX).

// Где-то мерчант даёт больше преимуществ и его тяжелее получить, а где-то мерчанта получить легко, но и профита от него немного.

/// Сохраняйте эту статью для того, чтобы не потерять ничего важного и иметь полное представление по получению мерчантов на популярных биржах!

✅ Binance

Точные условия для получения мерчанта биржа Binance не разглашает, но с учётом большой выборки можно вывести условия, которые максимизируют шанс получения мерчант-статуса.

— Аккаунт Binance должен быть старше 180 дней;
— Общий оборот на P2P 25-30 BTC, из которых минимум 50% за последние 30 дней;
— Количество ордеров за последние 30 дней должно быть не менее 500;
— Процент выполненных заказов за последние 30 дней должен быть не менее 95;
— Наличие положительных отзывов и минимум отрицательных;
— Страховой депозит 3 000 USDT, который нужно заморозить на время работы в статусе мерчанта.

Мерчант на Binance даёт сильное преимущество, а именно, он убирает ограничение Т+1, из-за которого немерчанты не могут полноценно делать закуп в качестве мейкера. Поэтому, если вы планируете работать на бирже Binance мейкером на постоянной основе, советуем обязательно получить статус мерчанта.

✅ Bybit

У этой биржи есть два статуса мерчанта: обычный и проверенный.

Обычный мерчант:

— Добавить номер телефона и адрес электронной почты;
— Пройти верификацию личности;
— Иметь минимум 100 USDT на аккаунте финансирования;
— Совершить не менее 5 сделок на покупку за последние 30 дней с 3 разными мерчантами.

Проверенный мерчант:

— Всё, что для обычного мерчанта;
— Общее количество ордеров на продажу, выполненных за последние 30 дней в качестве мейкера, должно быть от 30;
— Иметь минимум 500 USDT на аккаунте финансирования.

Обычного мерчанта мы советуем получать каждому арбитражнику, работающему на Binance, так как он (мерчант) позволяет выставлять собственные объявления (торговать мейкером).

Проверенный мерчант не даёт никаких преимуществ за исключением выделяющегося значка и преимущества в стакане при равенстве в цене.

✅ Huobi

Мерчант на Huobi не даёт сильных преимуществ.

— Необходимо заморозить 1 000 USDT;
— Иметь активность торгов на Р2Р-рынке Huobi или наличие мерчанта на других Р2Р-площадках;
— Все заявки на получение мерчанта рассматриваются вручную через форму с заявлением.

Единственный плюс от статуса-мерчанта — это преимущество в стакане при равенстве в цене. То есть, если у мерчанта и не мерчанта будет одинковая цена, мерчант будет стоять в стакане всегда выше.

✅ OKX

Мерчант на этой бирже даёт ощутимое преимущество. Поэтому, если вы планируете активно использовать OKX в работе, советуем вам обязательно получить статус мерчанта, так как он даёт возможность закупаться в качестве мейкера.

Без мерчанта закупаться мейкером не выйдет, а также на продажу криптовалюты будет ограничение в 1000 USDT и 5 отложенных ордеров.

— Пройти проверку (верификацию) KYC второго уровня;
— Необходимо внести депозит в размере 2 000 USDT, который сразу после получения мерчанта можно использовать в работе.

Также на OKX, помимо обычного мерчанта, который называется «Супермерчант», есть «Бриллиантовый мерчант», который не даёт сильных преимуществ за исключением уникального значка, но при этом требует заморозку страхового депозита. Получать «Бриллиантовый мерчант» советуем только крупным командам и арбитражникам с очень большим капиталом.

///
💬 А на каких из перечисленных бирж у вас есть мерчант-аккаунт? Зачем его получали и нужен ли он вам сейчас?

@mediap2p

🫦 Как заскамить мамонта на Binance???

Мошенники на дремлют, придумывая новые схемы скама. В ролике Никита Сосед примерил на себя амплуа скамера, продемонстрировав, как мошенники скамят пользователей на бирже Binance.

Смотреть видео — https://www.youtube.com/watch?v=qTfnpQZbS_E

Приятного просмотра, питупишники! 🔥

⛔️ Что делать при попадании в «треугольник»?

/ Рано или поздно каждый арбитражник попадёт в мошеннический «треугольник». Но при этом, конечно же, можно свести вероятность попадания в него к минимуму, но на 100% избежать треугольника вряд ли получится.

// Поэтому переживать касательно попадания в «треугольник» не стоит, нужно быть готовым к этому. Сегодняшний пост будет выступать в роли небольшой инструкции или чек-листа, которую стоит применять в ситуациях, когда вы всё-таки попали в эту скам-схему во время арбитража.

«Треугольник» — мошенническая схема, при которой мошенник вступает в сделку к арбитражнику и принимает деньги от обманутых жертв на карту арбитражника. Более подробно про треугольник можете почитать здесь (схема №7).

😀 Если у вас есть подозрения, что вас «треуголят» (пытаются на ваши карты залить «грязные» деньги), при этом вы ещё не закрыли сделку на бирже, обязательно запросите фотографию банковской карты на фоне сделки либо отправьте 1 рубль на эту карту и попросите отправить обратно с комментарием с указанием номера ордера. Подробнее о том, как не попадать в треугольники, мы рассказывали тут.

😀 В случае, когда вы узнали о «треугольнике» после закрытия сделки, когда вам написала или позвонила жертва и сообщил о том, что делала перевод взамен на что-то, ваша задача — сообщить, что вы никак не причастны к скаму и просто занимаетесь обменом криптовалюты на бирже. Далее посоветуйте жертве пойти в полицию.

* Тратить время на общение с жертвой не стоит, также как и помогать финансово или пытаться помочь в поиске мошенника. Вы только потратите время, можете наговорить лишнего и будете выполнять чужую работу.

😀 Если же на вас было написано заявление и вас вызвали на допрос, в таком случае ваша задача для дополнительной подстраховки — взять адвоката и всё ему объяснить (обойдётся это примерно в 10 000 - 15 000₽ в регионах и 20 000 - 50 000 в Москве и Питере). После этого вместе с адвокатом придите на допрос.

🤔 А что вообще будет на допросе и как вероятнее всего закончится «треугольник»?

— На допросе не стоит ничего выдумывать, говорите правду, всё как есть. Вы являетесь арбитражником и вы ничего не нарушили, просто обрабатывали ордер на обмен, поэтому скрывать и бояться нечего.

— Многие ошибочно полагают, что, если сделка была не через биржу (без ордера), это может быть проблемой. Но это не так, ордер является необязательной частью доказательства вашей непричастности и невиновности.

— По нашей практике и практике наших знакомых, можем с уверенностью сказать, что практически все подобные дела заканчиваются одним визитом в отделение.

— Из более чем 10 случаев, которые достоверно известны нам, только в одном случае «треугольника» требовалось более плотное участие и помощь в сборе информации касательно группы мошенников, которую в конечном счёте успешно поймали.

* Помощь заключалась в предоставлении транзакций, банковских выписок и их частичное сопоставление друг с другом. Также органы просили информацию по ордерам и сделкам. Всё это происходило онлайн и был всего один визит в отделение в самом начале.

👍 Избегать и стараться минимизировать шанс попадания в треугольник обязательно нужно. Но если так получилось, что вы в него попали, то не стоит переживать, действуете по алгоритму выше и всё будет отлично!

@mediap2p

🥳 Нам исполнился 1 год!

2 августа 2023 года нашему проекту «Питупи» исполнился ровно 1 год. За это время мы вместе с вами сделали очень много дел:

— Опубликовали кучу полезных материалов;
— Запустили бесплатный обучающий интенсив;
— Постоянно делились знаниями в общем чате;
— Проводили практические стримы;
— Провели сходку в оффлайне;
— Создали закрытое комьюнити сильнейших.

За целый год на наш канал подписалось ~90 000 людей, было опубликовано более 600 постов, собрано более 15 000 000 просмотров, написано более 500 000 сообщений в общем чате.

Мы сделали это с вами вместе! Ведь, если бы не было вас, то не было бы сильнейшего обмена знаниями, без которого ничего бы не получилось.

😍 Курс Молодого Бойца

У нас есть подарок для вас. Завтра, в среду, в 12:00 по мск мы запустим нового обучающего бота для новичков. Внутри вы:

— Поймёте, что такое P2P и арбитраж крипты;
— Разберётесь, как зарабатывать;
— Узнаете об основных нюансах сферы;
— Поймёте, что вам делать дальше.

и всё это займёт не более 60 минут!

///
Как давно ты подписан на наш канал?

❤️ — меньше 2-х месяцев
🔥 — от 2 до 6 месяцев
😱 — от 6 до 12 месяцев

🥳 Курс Молодого Бойца запущен!

Мы решили обновить нашего обучающего бота, чтобы вы могли за короткий срок погрузиться в сферу, научиться пользоваться нашим телеграм-каналом и начать зарабатывать.

Мы запустили Курс Молодого Бойца в сфере арбитража криптовалют и P2P.

Курс ВСЕГО ЗА 60 МИНУТ погрузит вас в сферу и научит зарабатывать.

А в конце вас ждёт приятный бонус — подробный разбор 3 актуальных стратегий торговли. Курс абсолютно бесплатный и состоит из 10 базовых видеоуроков.

Перейти в бота @mediap2p_bot

* Если вы ранее уже запускали этого бота, пропишите в сообщениях с ботом команду /start.

#новичок

❓ Чем опасен перевод по реквизитам счёта?

* Многим арбитражникам поступают предложения принять перевод по реквизитам счёта с хорошей доплатой, совершив тем самым обмен. Но многие не понимают, стоит ли соглашаться на такое предложение и в чём вообще риск, какие есть нюансы и потенциальные последствия подобных сделок.

В сегодняшнем посте мы расскажем вам о том, стоит ли принимать переводы по реквизитам счёта и чем подобное можно закончиться для вас. Погнали!

* Наша команда какое-то время работала и принимала переводы от клиентов по реквизитам, но на своём личном опыте поняла, что лучше так не делать, и теперь полностью отказалась от подобных переводов.

1️⃣ Первый нюанс работы через подобные переводы заключается в том, что по реквизитам счёта можно переводить с любых банков, а также осуществлять пополнение наличными через офисы банков. Например, через Сбербанк можно отправить наличные на абсолютно любые реквизиты, например, на реквизиты Тинькофф банка.

То есть фактически через переводы по реквизитам счёта можно заниматься Cash in'ом, об опасности работы с которым мы рассказывали тут. Но арбитражники зачастую не понимают потенциальных угроз, мошенники же этим и пользуются.

2️⃣ Второй не менее важный нюанс — скорость проведения самого перевода. Зачастую деньги, отправленные по реквизитам, могут не прийти в течение первых суток, а далее ваша карта просто может улететь в блокировку по 115-ФЗ.

Если такое произойдёт, деньги придут либо на заблокированную карту, либо, что случается чаще, перевод зависнет и отправителю нужно будет писать заявление на возврат платежа. Написание заявления и возврат средств занимает немало времени (по нашей практике в среднем от 5 до 14 дней).

😊😕 Что в итоге?

— Даже если деньги, отправленные вам по реквизитам счёта, были получены не мошенническим путём, вероятность возникновения проблем велика. Именно поэтому мы полностью отказались от приёма переводов по реквизитам.

— Однако в обратную сторону (когда нужно не принять, а отправить перевод контрагенту по реквизитам счёта) сделки мы исполняем, если этого требует наш клиент, так как рисков и нюансов значительно меньше (максимум может отмениться перевод при блокировке карты клиента).

— Например, с Тинькофф очень быстро долетают переводы по реквизитам счёта в любой банк, а также нет никакой комиссии. У нас были кейсы, когда мы суммарно с разных карт одновременно отправляли более 20 000 000₽ подобным образом. Все эти деньги в течение нескольких часов доходили до адресата.

👇 А какой опыт работы с подобными переводами у вас? Арбитражите ли вы, используя реквизиты счёта?

❎ Почему карта может быть заблокирована по 115-ФЗ буквально за несколько переводов?

Кейс, который произошёл с нашей командой на днях, побудил нас написать пост на тему быстрой смерти карт. Почему карты умирают очень быстро, как этого не допускать и как продлить срок жизни карты? Давайте подробнее остановимся на быстрых смертях карт в этом посте!

😀Что за кейс у нас произошёл?

— Началось всё с того, что на аккаунт нашей команды написал клиент с «белым» трафиком, по его словам, и с большими объёмами. Мы сошлись с ним по условиям сотрудничества и начали совершать обмены. Сделки полетели одна за одной, буквально за час мы обменяли несколько миллионов рублей;

— Но на всех переводах не было нужных и запрашиваемых нами комментариев, а также нам прилетел первый чарджбэк (заявка на возврат отправленного перевода со стороны отправителя). Конечно же, подобного было более чем достаточно, чтобы приостановить с клиентом дальнейшую работу;

— Далее мы пытаемся разобраться и понять истинный тип трафика. Спустя несколько часов после остановки работы нам прилетает ещё 3 чарджбэка (4 суммарно с учётом первого). Мы списываемся с одним из отправителей, который перевёл нам 100 000₽, и узнаём причину чарджбэка;

— Оказывается, что девушка, сделавшая нам один из переводов, отправляла нам 100 000₽, потому что ей пообещали, что вскоре вернут после «раскрутки счёта» 200 000₽, то есть преумножат капитал в 2 раза. Тут мы понимаем, что попали на скам-трафик и либо вся сумма, либо часть всей принятой нами суммы — это «треугольники», совершаемые нашим новым клиентом.

* Треугольник — это, пожалуй, самая популярная скам-схема на P2P, о которой мы рассказывали тут (схема №7).

⚠️ В «треугольники» мы попадаем не в первый раз, поэтому всегда сразу сохраняем всю переписку с клиентом, видеозвонки и другие доказательства, подтверждающие нашу невиновность в этой ситуации. Советуем вам всегда поступать также!

😀Но что самое интересное, под этого нового клиента, обратившегося к нам, мы суммарно выделили 4 карты (2 карты Тинькофф и 2 карты Сбербанка), из которых 2 карты Тинькофф были заблокированы по 115-ФЗ в тот же день, не «прожив» даже суток.

😀При этом за всю историю работы нашей команды, а мы отработали более 500 разных карт за всё время, у нас никогда карты не умирали так быстро.

😀А оставшиеся 2 карты Сбербанка (из 4 выделенных) были заблокированы уже на следующий день. То есть 4 новые карты отлетело за 2 дня, не обработав суммарно даже 3 000 000₽, что аномально мало для карт Тинькофф, а уж тем более для карт Сбербанка.

😀 Что в итоге?

Очевидно, что «грязный» скам-трафик и быстрая «смерть» карт связаны напрямую. Поэтому, если ваши карты аномально мало живут и быстро умирают, поработайте над выявлением нечистого трафика от ваших клиентов и избавьтесь от него (трафика).

Карты не должны жить по несколько недель, но если карты постоянно умирают, не прожив и пары дней или даже одного дня, это сигнал, что к вам на карту заливается «грязь»!

@mediap2p

🎉 5 753 500₽ — заработок нашей Р2Р-команды за июль!

В прошлом месяце наша команда установила рекорд по выручке за один рабочий месяц, заработав 5 753 500₽ рублей, что на 148 445₽ больше прошлого рекорда, который был установлен в марте.

• Результаты за апрель — https://yangx.top/mediap2p/469.
• Результаты за март — https://yangx.top/mediap2p/373.
• Результаты за май — https://yangx.top/mediap2p/523.
• Результаты за июль — https://yangx.top/mediap2p/591.

В прошлом отчёте мы говорили, что планируем в ближайшее время выйти на месячную доходность 10 000 000₽ (скачок почти в 2 раза).

С июня на июль мы увеличили выручку на 18%, что в целом очень неплохо, но качественного скачка, который позволил бы нам выйти на 10 000 000₽ в месяц, не было.

На данный момент мы уже полностью решили все трудности, о которых рассказывали здесь. Но, к сожалению, появились новые проблемы, которые сдерживают наш рост.

🔴 Первая проблема связана с изменением в рынке, а точнее с изменением политики Сбербанка

Уже как несколько недель мы и многие другие арбитражники сталкиваемся с массовой проблемой «красных» блокировок, которые прилетают как при отправке, так и при приёме переводов (то есть эти блокировки стали гораздо чаще прилетать и нашим клиентам, которые отправляют деньги со своих карт).

* «Красная» блокировка — это блокировка личного кабинета Сбербанка, при получении которой экран загорается красным цветом (пример в комментариях), а потом звонит менеджер и задаёт ряд вопросов. При правильном ответе на вопросы блокировку снимут. А при неправильных ответах вас направят на оффлайн перевыпуск карты.

Эта проблема частично решается сменой виртуальной карты либо приёмом перевода по номеру телефона, но на 100% избавиться от учащённых «красных» блокировок никак не удаётся. Если вы знаете, как решить подобную проблему, напишите в комментариях!

Таким образом, некоторые наши клиенты имеют трудности в переводе денежных средств на карты Сбербанка. Это негативно влияет на объём обменов и поток клиентов.

🔴 Вторая проблема заключается в поиске новых крупных клиентов, которым интересны постоянные обмены через наш обменник

Мелкие игроки рынка с небольшими объёмами сейчас не сильно нам интересны, а крупные зачастую уже с кем-то работают и не хотят переходить на взаимодействие с нами.

А большинство потенциальных клиентов, которым мы предлагаем свои услуги путём различных видов рекламы, вовсе не откликаются на наши предложения. Таким образом, быстро найти нужных нам клиентов у нас не выходит, а значит, и расти так быстро, как нам хотелось бы, мы не можем.

Проблему с набором новых клиентов мы постараемся решить в ближайшее время, осуществляя поиски другими способами. На данный момент это приоритетная задача.

Если вам интересны наши услуги и вы хотели бы обсудить условия сотрудничества, свяжитесь с нами @Mediap2p_Igor.

///
✅ В остальном у нас всё стабильно: большие объёмы (от 50 000 000₽ в сутки), комфортный средний спред (около 1%) и достаточно много клиентов, которых мы нарабатывали и продолжаем нарабатывать уже более полугода.

А как у вас прошел июль и лето? Ожидаете ли рост прибыли по окончании летнего сезона? Летс гоу общаться в комментариях!