📊 Вот в таком формате мы собираем общую статистику конкретно по бирже Binance

Mass — график не мерчантов
Merchant — график мерчантов
ось X — время в днях
ось Y — торгуемый объём (выражен в USDT)

В будущей статье, разработка которой была в наших планах, хотим разобрать все другие ТИР-1, ТИР-2 и, возможно, ТИР 3 биржи, подкрепив всю аналитику подобными графиками.

Питупишники, у вас есть интерес к такой подробной статистике и аналитике по всем РФ P2P-площадкам?

@mediap2p

🔥 Практический стрим по P2P-торговле с нашим сотрудником!

В пятницу в 11:00 по мск Никита Сосед совместно с сотрудником из нашей команды проведёт практический стрим.

🏆 Цель стрима — заработать 10 000₽ на внутреннем рынке без постоянников.

• На стриме вы сможете задать любой вопрос как Никите Соседу, так и сотруднику нашей команды;

• Мы покажем, как даже внутри биржи Binance по самым популярным платёжкам можно зарабатывать хорошие деньги;

• Поделимся лайфхаками и фишками нашей команды.

Питупишники, будем всех вас ждать, обязательно приходите! ❤️

🕛 31 марта (пятница), 11:00 по мск.
Ссылку на стрим разместим прямо здесь в пятницу перед его началом.

🔥 Начинаем практический стрим по P2P-торговле!

Ссылка на вход — https://youtu.be/jdOV3JUfuWs

Постараемся заработать 10 000 рублей за стрим, ответим на все ваши вопросы и просто хорошо проведём время. Всех вас ждём!

🍸 10 850₽ за 4 часа грязного времени на стриме!

Совсем недавно закончился практический стрим по P2P-торговле, который проводил Никита Сосед совместно с сотрудником нашей команды. Время подвести итоги и сделать общие выводы.

😳 Общая статистика:

• Начальный капитал: ~ 1 000 000₽;
• Капитал на конец стрима: ~ 1 010 850₽;
• Прибыль: 10 850₽;
• Общий оборот: более 18 000 000₽;
• Общее количество ордеров: 175;
• Потраченное «грязное» время: 4 часа.

😊 Дополнительные пояснения:

- Вся работа велась без доп. софта и только внутри биржи Binance на мерчант-аккаунте с пониженной комиссией до 0.05% (уровень VIP 3);

- Для работы использовались: 1 карта Тинькофф (стандартная) и 1 карта Сбербанка (пакет СберПервый). Ни одна из этих карт не «умерла» и не получила какую-либо блокировку;

- На стриме Никита с сотрудником ответили чуть ли не на каждый ваш вопрос и поделились личным опытом торговли и выстраивания работы в принципе.

☕️ Ссылка на запись — https://youtu.be/jdOV3JUfuWs

@mediap2p

🤬 У нас забрали мерчанта на Binance

И это не шутка на 1-ое апреля...

• Утром 30-го марта нашей команде пришло письмо на почту о том, что наш статус Р2Р-мерчанта аннулирован.

* Точную причину они не раскрывают, но она и без того ясна. Такое же письмо днями раннее получили наши знакомые арбитражники и получают их и по сей день.

• Все аккаунты, получившие такое письмо, использовались в работе по связке «Garantex - Binance». Другими словами, на аккаунтах делались переводы на Binance c кошельков Garantex.

• В качестве прокладки между переводами мы использовали горячий кошелёк Trust Wallet. Но это нас не спасло, так как через блокчейн транзакции видно, откуда поступают деньги.

🔠
Как мы и говорили ранее, Binance активно борется с кошельками, которые участвуют в транзакциях с Garantex, так как Garantex подозревается в отмыве денежных средств.

С учётом того, что Binance настолько активно начала бороться со средствами, исходящими с кошельков, которые не проходят AML проверку, и идёт систематическая борьба, то советуем вам отказаться от работы с любыми другими кошельками (не проходящими AML проверку), которые не относятся к бирже Binance. И даже если это не связано с заработком на P2P-торговле.

❤️ Мы же будем следить за ситуацией, рассказывать вам о новых кейсах, а также в случае обнаружения решения проблемы, обязательно здесь вас уведомим.

🔆 Месячный дайджест

Цель дайджестов — собрать всё самое важное и интересное за предыдущий месяц и лишний раз обратить на эту информацию ваш взор!

В сегодняшнем дайджесте делимся самыми важными событиями на рынке и внутри нашего комьюнити за март.

🟠 10 850₽ за 4 часа на практическом стриме — клац-клац;

🟠 Binance массово блокирует аккаунты питупишников — клац-клац;

🟠 Набор в наше закрытое комьюнити Питупи Academy — клац 1 и клац 2;

🟠 Сколько наша команда заработала за февраль на P2P-торговле — клац-клац;

🟠 10 000 000₽ заблокированы по 115-ФЗ на нашей карте СберПервый — клац-клац;

🟠 Наше небольшое исследование P2P-рынка на Binance по теме ликвидности — клац 1 и клац 2;

Питупишники, советуем изучить вам каждый из ранее перечисленных материалов, чтобы не пропустить ничего важного! ❤️

#дайджест

💩 Треугольники и грязь на биржах. Как избегать и стоит ли бояться?

Обмены на Р2Р-рынке всё чаще становятся способом приёма денежных средств от жертв со стороны мошенников.

А многие неопытные арбитражники в погоне за сделками и объёмами забывают проверять контрагентов на чистоту. В то время, как крупные и опытные команды, наоборот, вводят всё новые и новые правила обмена, дабы исключить возможность попадания в «грязную» сделку.

/ Мы недавно делали пост на тему работы с «чёрным» трафиком. Перед прочтением этого нового поста о мошенничестве через треугольники советуем прочитать материал про чёрный трафик.

// Треугольник же — это очень популярная схема скама, о которой мы вам рассказывали тут — клац-клац (схема номер 7).

🫦 Новый тренд скама на P2P-рынке

Ежесуточные объёмы скама в России исчисляются миллионами рублей, раньше работа скамеров в подавляющем большинстве случаев велась через карты дропов.

Но с учётом развития Р2Р-площадок мошенники поняли, что нет смысла заморачиваться с дропами, можно просто принимать деньги на реквизиты арбитражников и сразу получать USDT, тем самым ещё больше находясь в тени и уменьшая шансы на свою поимку.

Арбитражникам же стоит бороться с попаданием в треугольники и не допускать массового залива «грязных» денег на карту как минимум для того, чтобы избежать каких-либо доп. вопросов со стороны провоохранительных органов.

* При большом количестве заявлений на карту дропа от разных людей могут возбудить уголовное дело, в котором ни вам, ни дропу ничего не будет, так как у вас будет железная доказательная база, что это была обычная сделка и вы не имели ни малейшего понимания, что работаете с «грязью». Но вот на юридические услуги адвоката вам придётся прилично потратиться.

❓ Как вообще не попадать в треугольники?

Время от времени при активной работе вы будете попадать в треугольники, принимая переводы от 3-х лиц. А не работать с третьими лицами просто нереально ввиду того, что все используют дропов, что абсолютно нормально.

В то же время мы советуем вам как минимум на крупные сделки просить оставлять к платежу какой-то комментарий, например: «возврат долга».

* Подобный комментарий в случае чего, скорее всего, смутит жертву и мошенник не захочет с вами открывать сделку, а выберет другого арбитражника.

** Обращайте также внимание и на показатель скорости перевода. Если у клиента среднее время оплаты более 5-10 минут, это повод задуматься и насторожиться.

Если клиент нажал, что он оплатил, но ещё не произвел оплату, то в целях безопасности советуем запросить, например, фото карты на фоне сделки, чтобы точно убедиться в том, что перевод совершал ваш контрагент и карта под его контролем.

И ещё один важный совет. Никогда не теряйте бдительность и перепроверяйте даже самых проверенных клиентов, которые уже неоднократно совершали с вами обмены.

/ Этот совет вам даём на основе личного опыта, так как часто люди, заходящие в сделку ежедневно, что-то продают в своих проетах или предоставляют какую-то дорогостоящую услугу. И в какой-то момент резко может заскамиться даже ваш самый «большой» постоянник, а вы дальше будете принимать от него переводы, ничего не подозревая.

Также зачастую сами мошенники прогревают неопытных арбитражников, делая десяток нормальных сделок, а далее начинают заливать «грязь», когда арбитражник потерял бдительность.

Не теряйте бдительность даже при работе с самыми проверенными постоянниками!

...
👨‍🎓 Арбитражники, делитесь своим опытом в комментариях касательно попадания в треугольники. Был ли у вас подобный опыт и чем он закончился?

☄️ Райффайзенбанк уходит из России

* Raiffeisen Bank International (RBI) — это одна из крупнейших австрийских банковских групп, кооперативный банк. Помимо Австрии ведёт работу ещё в 14 странах Центральной и Восточной Европы, обслуживая 17.2 миллиона клиентов.

** В России также есть дочерняя компания RBI — Райффайзенбанк, являющийся одним из ключевых и важных банков РФ как для арбитражников, так и для обычных пользователей.

Об уходе Райффайзенбанка с Российского рынка заявил глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль. Он также заявил, что вся группа RBI сейчас находится в сложном положении из-за экономической ситуации в России, Европе, санкций, внутреннего банковского регулирования России и так далее.

Пока банк будет искать, кому продать бизнес в России, или выводить его из периметра группы, международная группа RBI будет сокращать деловую активность в России.

❓ Насколько важен Райфф?

• Райффайзенбанк является одним из ключевых банков для работы в международном арбитраже (активно используется для отправки SWIFT-переводов).

• Также последнее время Райфф всё чаще стал использоваться клиентами на Р2Р-рынках при обмене криптовалюты, то есть использоваться для обычной P2P-торговли. Ликвидность сильно выросла, и этот банк можно смело назвать ТОП-3 (после Сбербанка и Тинькофф) по размеру ликвидности среди всех РФ банков.

• Уход этого банка в первую очередь почувствуют те, кто работает в международном арбитраже. Классический арбитраж пострадает меньше либо вовсе не пострадает. Просто вместо Райффайзенбанка будут пользоваться аналогами. То есть ликвидность, которая была на Райффе, перераспределится между другими банками.

👀 Что будет после ухода и уйдёт ли вообще?

* Важно понимать, что при уходе RBI активы Райффайзенбанка будут проданы российским инвесторам. Что в таком случае будет с банком и как воспримут это клиенты, пока вообще не понятно.

Нам остаётся лишь ожидать развития событий. И в любом случае вне зависимости от принятого решения руководством компании весь процесс продажи, передачи активов займёт немало времени, так что активного развития событий не ожидается.

Да, для большинства клиентов этот банк уже «умер» для отправки SWIFT-переводов, даже несмотря на то, что сам банк ещё продолжает свою работу в штатном режиме.

Исходящие переводы в долларах США в другие банки смогут осуществлять только клиенты с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Переводы в других валютах по-прежнему доступны всем клиентам с учётом установленных лимитов.

🔠
Уйдёт ли всё-таки Райфф? Ведь более 50% чистой прибыли RBI приносила именно дочерняя компания Райффайзенбанк.