⚠️ Все юридические риски в арбитраже криптовалюты

В понедельник мы провели стрим с практикующим арбитражным адвокатом Андреем Иполитовым, вот основные тезисы адвоката:

1) Вероятность привлечения арбитражников к ответственности по актуальной 187 УК РФ при не совершении преступления очень низкая. Почти всегда 187 УК РФ применяется тогда, когда есть признание вины.

2) Поправки в 187 статью будут приняты с большой вероятностью, но нет понимания, когда это будет и что собой конкретно будут представлять поправки.

3) При покупке/продаже карты обязательно должна быть доверенность. Использование карт 3-х лиц без доверенности может быть приравнено к краже.

4) Обязательно нужно сохранять все свои сделки, осуществляемые на бирже. Сохранённые сделки могут послужить доказательством правомерности действий арбитражника.

5) По предоставленной новой редакции 187 статьи арбитражник не будет осуждён, если он попал в чёрный треугольник, но работал с картами третьих лиц по доверенности и сохранил сделки с биржи.

6) По предоставленной новой редакции 187 статьи дропы смогут избегать уголовной ответственности за содействие, основной фокус правоохранительных органов может быть направлен на дроповодов.

7) Процессинг нелегален, использование счетов ИП или юрлиц под арбитраж также нелегально.

8) На данный момент арбитраж по модели белого треугольника (без карт) относительно безопасен со стороны закона.

9) Сфера арбитража продолжит существовать после поправок, но она сильно изменится.

Первая часть стрима — https://youtube.com/live/8hPLNDzp1M8?feature=share

Вторая часть стрима — https://youtube.com/live/6EWSgRJPnhU?feature=share

🔗 Телеграм-канал адвоката Андрея Иполитова, где он разбирает все актуальные арбитражные риски и изменения в сфере — https://yangx.top/+s1waRxI0ru1hMDI6

///
💬 Что вы думаете о поправках в 187 УК РФ? Что думаете об основных тезисах адвоката?

@mediap2p

⁉️ Что происходит с рынком белых треугольников?

В нашем последнем командном отчёте по белым треугольникам мы рассказали о просадке наших результатов в апреле, которая усилилась в мае. С такой же просадкой столкнулись и многие другие крупные игроки.

Общая просадка связана с тем, что трафика в рынке стало меньше, а конкуренция выросла. Эти 2 фактора спровоцировали общее уменьшение спреда до крайне низких значений (зачастую спред и вовсе отрицательный).

В конце прошлого года работать было опасно из-за мошенников, но те, кто научились работать, были вознаграждены большими профитами. Текущую ситуацию в рынке может изменить только какое-то глобальное потрясение или усложнение в работе.

Раньше 1 круглосуточный отдел по белым треугольникам при избытке трафика мог приносить от 10 000$ чистой прибыли, сейчас в среднем по рынку цифры находятся на уровне 2000-3000$.

👀 Можно ли сказать, что рынок стал хуже?

Для нашей команды и других крупных команд однозначно да. Мы стали зарабатывать меньше. Пиковым месяцем для нашей команды был март, а май, скорее всего, станет и вовсе самым слабым месяцем за последние полгода.

В то же время в рынок пришло очень много новых игроков, а также маленькие команды выросли до средних, а средние — до больших за счёт упрощения сферы и порога входа в неё.

Сейчас стать маленькой или средней командой значительно проще, чем ранее, зато тяжело стать крупной командой, которая из месяца к месяцу будет улучшать свои результаты или как минимум поддерживать их.

///
💬 Какой месяц у вас был пиковым за последнее время в белых треугольниках?

@mediap2p

⚡️ Нападения на курьеров

25 мая на курьера в Москва-Сити было совершено нападение, где было похищено 127 млн₽. Сегодня стало известно, что подозреваемых задержали, а при задержании произошла стрельба.

Из более детального описания ситуации становится понятно, что случившееся произошло не с арбитражным курьером, а с человеком, перевозившим деньги из рук в руки в чемодане.

Нападения на курьеров в Москва-Сити — это ситуация из ряда вон выходящая и крайне редкая в текущих реалиях. В Москва-Сити много охраны, полиции и камер, именно поэтому похитителей 127 млн₽ смогли быстро отследить и задержать.

@mediap2p

⚡️ Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности для дропперов (дропов), помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги.

Перед тем, как законопроект вступит в силу, ему нужно пройти ещё через 2 чтения, одобрение Советом Федерации и подписание Президентом.

@mediap2p

⚡️ Мы проиграли дело в суде на 375 000₽

Наша арбитражная команда попала в чёрный треугольник, из-за которого потеряла 375 000₽ и проиграла суд, предоставив всю необходимую информацию по совершённой сделке по обмену криптовалюты.

21.08.2024 решением Ленинского районного суда города Курска взыскано с нашего доверенного лица в пользу отправителя денежных средств 375 000₽ по причине неосновательного обогащения.

Суд не удовлетворил ни одной из наших апелляций и мы уже не сможем изменить его решение. Это наш первый кейс за всё время работы, когда из-за чёрного треугольника мы вынуждены компенсировать все потери отправителю.

Мы решили узнать, насколько наш кейс уникальный, и обратились к двум профильным адвокатам рынка. Оба сообщили, что такие дела не всегда выигрываются и от такого исхода никто не застрахован.

При попадании в чёрный треугольник ордера на бирже или в вашем обменнике не дают 100% гарантии, что с вашего доверенного лица не взыщут все потери пострадавшего. Проверяйте контрагентов, просите комментарии, проводите KYC — это все рекомендации, которые можно дать.

@mediap2p

☄️ Метчинг — убийца белых треугольников

Рынок арбитража нуждается в сильной системе метчинга, над которой работают десятки IT-команд и соревнуются в скорости и качестве реализации. Кто из закрытых площадок первее сделает и продаст эту историю своим клиентам, тот соберёт все сливки.

Метчинг — автоматизированный белый треугольник внутри закрытых площадок, где не нужны арбитражники.

Для того, чтобы реализовать эту систему, нужно в первую очередь научить клиентов отправлять после перевода PDF чек на почту. При помощи PDF чека, отправленного на почту, можно проверить на 100% факт перевода.

Эту проверку можно автоматизировать и полностью избавиться от скама и от посредников в виде арбитражников. Система метчинга сильно облегчит и удешевит процессы, поэтому у рынка есть сильный запрос на технологию.

Но как только метчинг будет качественно реализован и интегрирован в рынок, случится огромная просадка у всех белых треугольщиков, после чего начнутся проблемы с ликвидностью на Р2Р и вылезут другие проблемы.

///
💬 Хороший метчинг нанесёт сильный удар по всему рынку арбитража и кратно уменьшит объёмы на Р2Р. Что вы думаете на этот счёт?

@mediap2p

☄️ Массовые скамы в белых треугольниках

На рынке появилась новая схема скама в белых треугольниках, от которой уже пострадали десятки (если не сотни) арбитражников.

Суть схемы:

1) Мошенник заходит в сделку к арбитражнику на покупку крипты через Т-Банк и получает от арбитражника реквизиты;
2) Далее скамер в приложении Т-Банка выбирает перевод по реквизитам, вписывает свои реквизиты, но меняет ФИО на то, что нужно арбитражнику, а в назначении перевода пишет реквизиты, переданные от арбитражника;
3) Перевод уходит по реквизитам мошенника, но на выходе получается подтверждение с нужным для арбитражника ФИО и с нужными реквизитами в назначении перевода;
4) Арбитражник не замечает разницы между счётом получателя и реквизитами в назначении перевода, потому что чек реальный и перевод действительно был сделан, после чего он отпускает крипту мошеннику.

Как защититься?

• Если вам приходит подтверждение перевода с введёнными реквизитами в назначении платежа, значит, вас пытаются заскамить;
• Можно найти счёт вашего получателя через приложение банка по реквизитами из сделки и сравнить его с тем счётом, который будет в подтверждении, отправленном вам.

Схема скама основана на уязвимости Т-Банка и невнимательности арбитражников. Будьте аккуратны со всеми подтверждениями и детально сверяйте все данные в подтверждении.

@mediap2p

⚡️ Арбитраж через наличные на новой бирже

Арбитраж через наличные — одно из доходных и по-прежнему актуальных направлений арбитража, особенно учитывая, что на рынке появилась перспективная биржа с кассами в Москве.

GRINEX — это криптовалютная биржа, предлагающая на данный момент лучший на рынке курс покупки/продажи USDT и A7A5.

📌 Основная стратегия арбитража на Grinex:

1. Переходите на биржу GRINEX, проходите регистрацию и онлайн верификацию;
2. Максимально выгодно покупаете USDT на Bybit/HTX или других биржах/платформах;
3. Переводите USDT на Grinex и меняете их там на RUB по наилучшему курсу;
4. Оставляете заявку на получение наличных рублей без комиссий в Москва-Сити;
5. Забираете наличные рубли в кассе, пополняете ими банковскую карту и повторяете все действия заново.

Полная видеоинструкция работы по этой стратегии.

У биржи Grinex также есть свой P2P-раздел и множество партнёрских офисов во множестве городов России.

Благодаря лучшему курсу на текущий момент и работе касс 24/7 зарабатывать через наличные на бирже GRINEX выгоднее всего.

⚠️ Арбитражить без мейкера на Bybit невозможно

Биржа Bybit является самой ликвидной биржей по рублю, на ней сосредоточено более 70% всей ликвидности арбитражного рынка.

Но для того, чтобы иметь доступ к этой ликвидности, нужен статус мейкера, который позволит самостоятельно выставлять объявление в зелёный P2P-стакан (продажа) без блокировки Т+1 и в красный P2P-стакан (покупка) с блокировкой T+1.

Тем самым, чтобы иметь доступ к большей части от 70% ликвидности всего P2P-рынка по рублю, каждому арбитражнику необходим статус мейкера.

Помимо огромной ликвидности на Bybit, почти все ключевые стратегии по картам, через закрытые платформы, белые треугольники или через наличные, так или иначе строятся через биржу Bybit и вам будет нужен мейкер.

Как получить мейкера на Bybit?

Все требования для получения этого статуса перечислены здесь, из ключевых — 30 дней активной и качественной работы на бирже и заморозка 1 000$ в качестве страхового депозита.

Да, придётся 30 дней активно поработать и заморозить часть рабочего капитала, но на сегодняшний день такова цена доступа к большому количеству ликвидности на рынке.

@mediap2p

🆕 Питупи Lite — готовое решение для работы на Bybit

Мы создали закрытое арбитражное комьюнити, где есть всё необходимое для выхода на доходность от 50$/день на бирже Bybit.

Что мы предлагаем?

• Большую базу знаний (гайды, прямые эфиры и стримы, разбор бирж/банков, арбитражные стратегии, связки и т.д.);
• Подробный гайд с разбором самых доходных и эффективных стратегий на Bybit;
• Гарантированную помощь в получении мейкера на ваш аккаунт Bybit;
• Поддержку от нашей команды и нетворкинг в чате комьюнити;
• Спец. предложение по работе на криптовалютной бирже Grinex.

💵 Цена: 550 USDT (подписка на 3 месяца)
* Если одна из услуг не будет оказана, мы полностью вернем деньги.

Приобрести доступ или задать вопрос — @mediap2p_daria.

❓ Как выйти на 50$+/день на бирже Bybit?

Выйти на доходность от 50$/день на Bybit на текущем рынке можно на любом виде арбитража (белые треугольники, классический арбитраж, работа через закрытые арбитражные платформы, арбитраж через наличные).

Доходности могут быть значительно выше, вплоть до 500$/день, но усреднённые и значительно более реалистичные доходности находятся на уровне 50-100$ в день.

Что для этого нужно?

1. Мейкер на Bybit — ключевое, что нужно для получения большого количества ликвидности и возможности беспрепятственной работы в зелёном P2P-стакане биржи Bybit;

2. Знания и навыки — необходимо знать самые эффективные рабочие стратегии и уметь работать по ним, а также понимать все нюансы и подводные камни;

3. Поддержка и нетворкинг — без полной поддержки и нетворкинга будет тяжело добиться минимальных результатов по доходности и масштабировать работу.

🔥 Всё перечисленное есть в нашем новом закрытом комьюнити Питупи Lite, которое мы предлагаем как готовое решение для работы на Bybit с выходом на доходность от 50$/день

💵 Цена: 550 USDT (подписка на 3 месяца)

Мы гарантировано поможем в получении мейкера на ваш аккаунт Bybit, предоставим базу знаний с уникальными гайдами и окажем поддержку по организации работы на Bybit. Если хотя бы одна из услуг не будет оказана, мы полностью вернем деньги.

Полный оффер — клац-клац;

Приобрести доступ или задать вопрос — @mediap2p_daria.

🙂 Договорённости между арбитражниками и банками

Можно ли договориться с банком, чтобы он не блокировал карту или давал совершать неограниченное количество переводов? Можно ли выводить средства при 115-ФЗ и других серьёзных блокировках по одному запросу?

Договорённости с банками очень сильно влияют на работу любого арбитражника. Скорее всего, договориться о том, чтобы карты вовсе не блокировались, не получится.

Но найти сотрудника в отделении, который будет помогать с выводом средств при 115-ФЗ или других блокировках, можно.

Как показывает практика, чтобы найти сотрудника, который поможет с выводом денег с блокировок, достаточно обойти несколько отделений банка по городу и мило побеседовать с сотрудниками.

✔️ Снять 115-ФЗ с карты уже тяжелее, но всё ещё возможно. В наших закрытых комьюнити только за последний год мы помогли снять более 1000 блокировок благодаря знакомствам.

Открыть премиальную карту банка или счёт в закрытом банке тоже можно при помощи договоренностей. Именно так открываются карты банка АБР Банк (лучший банк для работы через наличные, который открывают только военнослужащим), а также подключить подписки СберПервый или Тинькофф Private.

На рынке всё тяжелее становится арбитражить без каких-либо договорённостей или лазеек, поэтому весь рынок обзаводится знакомствами и связями, что мы сильно рекомендуем всем вам.

@mediap2p

📉 Как арбитражить летом с низкой ликвидностью?

В июне 2024 мы рассказывали вам о летней просадке ликвидности в размере ~20%. В начале июня мы наблюдаем ещё более сильное уменьшение ликвидности (~30%) в сравнении с апрелем текущего года.

Просадка ликвидности коснулась не только обычных бирж, но и закрытых арбитражных платформ, которые предлагают входящие и исходящие заявки (зачастую гемблинг трафик).

Летняя просадка ликвидности абсолютно нормальна на любом финансовом рынке и обосновывается она общим снижением активности участников рынка.

В рынке арбитража летом исторически падал объём, но, как правило, рынок не становится хуже, потому что ликвидность уменьшается, спред не меняется, а карты исторически летом живут лучше.

❓ Как сейчас зарабатывают участники рынка?

1) Фермы карт практически по всем банкам показывают отличные результаты. Ферма нашей команды по Т-Банку и Сбербанку окупается с лихвой;

2) Работа через контрагентов на картах Сбера даёт окупаемость каждой карты в 5-10 раз согласно информации топовых игроков рынка;

3) Незаконный арбитраж через карты-призраки всё ещё работает и пользуется очень большим спросом у арбитражников. Мы искренне не понимаем, почему этот способ арбитража ещё живёт, но надеемся, что скоро это изменится;

4) Белые треугольники актуальны и могут генерировать огромный профит, но трафика сильно не хватает, а спреды заметно съедаются за счёт конкуренции;

5) В процессе рассмотрения и подписания новый закон, который может полностью упразднить дроповодство. Если закон будет принят с текущими формулировками, на рынке случится большая встряска и произойдёт глобальная перестройка.

🔍 Насколько привлекателен актуальный рынок?

Рынок остаётся очень непростым, но не менее доходным, чем был год назад, вопрос лишь в том, что доходностей годичной давности добиться тяжелее.

В течение лета стоит ожидать, что ликвидность останется на текущем уровне или даже ещё немного просядет. Просадка незначительно отразится на доходности, так как мы ожидаем, что карты будут жить лучше.

///
Ставьте 🔥 на этот пост, если хотите, чтобы мы детально разобрали все актуальные направления заработка на арбитраже (белые треугольники, фермы карт, закрытые платформы, работу по контрагентам и т.д.) в формате полноценного видео.

@mediap2p

☄️ Новый скам в белых треугольниках

Недавно появилась мошенническая схема в белых треугольниках через Т-Банк, но мошенники на этом не остановились и начали массово скамить невнимательных арбитражников через этот же банк новым способом.

Суть схемы:

1) Мошенник каким-то образом находит/делает карту Т-Банка, с которой любой перевод уходит в обработку, а после этого отменяется и деньги остаются у отправителя;
2) Скамер заходит в сделку к белому треугольщику, делает перевод, который как бы отправляется, но по итогу отменяется;
3) Далее мошенник отправляет правдивое подтверждение арбитражнику, а арбитражник отпускает крипту мошеннику, потому что ФИО, реквизиты и сумма перевода совпадают с оригинальными.

Как защититься?

В подтверждении, отправленном мошенником, всегда будет указан статус «Неуспешно», как на фото, прикреплённом к этому посту.

Нужно всегда внимательно сверять статус, а не только ключевые данные (ФИО/реквизиты/сумма), и тогда подобные мошенники не смогу вас заскамить.

Вероятнее всего, мошенники берут под скам карты Т-Банка, которые находятся в блокировке, но доступ к ней остался и возможность совершать переводы тоже имеется.

@mediap2p

🔥 Мейкер на Bybit без депозита

Мы помогаем подключать мейкеров Bybit по UID членам закрытого комьюнити Питупи Lite без депозита 1 000 USDT.

Мейкер выдается без страхового депозита, но спустя месяц торговли, вас могут попросить внести страховой депозит для его сохранения.

Услуга доступна только для членов закрытого комьюнити. Если мы не подключим вам мейкера, мы вернём все деньги за комьюнити.

💵 Цена: 550 USDT (подписка на 3 месяца).

Питупи Lite детали — клац-клац.

Приобрести доступ или задать вопрос — @mediap2p_daria.

💥 Питупи Lite — готовое решение для работы на Bybit

Питупи Lite — арбитражное комьюнити, где есть всё необходимое для выхода на высокую доходность на бирже Bybit как для новичков, так и для профи.

Что мы предлагаем?

• Гарантированное получение мейкера на ваш аккаунт Bybit;
• Большую базу знаний;
• Гайд с разбором самых доходных стратегий на Bybit;
• Поддержку и нетворкинг в чате комьюнити;
• Спец. предложение по работе на криптовалютной бирже Grinex.

💵 Цена: 550 USDT (подписка на 3 месяца).

Если мы не сможем подключить вам мейкера или оказать любую из перечисленных выше услуг, мы вернём вам все деньги.

Полный оффер — клац-клац.

Приобрести доступ или задать вопрос — @mediap2p_daria.