❓ Как изменилась ликвидность на Р2Р-рынке в апреле?

Мы отмечали общее снижение ликвидности на P2P-рынке. Сейчас нашим знакомым удалось собрать статистику по ликвидности за апрель и март, чтобы провести более детальное сравнение.

Статистика по Р2Р-рынкам Bybit, HTX и Telegram Wallet (3 биржи занимают 95%+ всего рынка по рублю):

Bybit

⬇️Сделки: 4 335 679 (март) → 3 948 293 (апрель);
⬇️Объём: 1 349 000 000 USDT (март) → 1 241 000 000 USDT (апрель).

HTX

⬆️Сделки: 433 567 (март) → 520 281 (апрель);
⬆️Объём: 161 900 000 USDT (март) → 183 300 000 USDT (апрель).

Telegram Wallet

⬇️Сделки: 475 110 (март) → 462 044 (апрель);
⬆️Объём: 145 500 000 USDT (март) → 148 400 000 USDT (апрель).

Общие показатели по 3 биржам

⬇️Сделки: 5 244 356 (март) → 4 930 618 (апрель);
⬇️Объём: 1 656 400 000 USDT (март) → 1 572 400 000 USDT (апрель).

Во всех значениях возможна небольшая погрешность.

По итогу, объём сделок уменьшился на ~6%, а объём торгов — на ~5%, но на фоне роста количества мейкеров и увеличения конкуренции упадок ликвидность ощущался сильнее.

В мае, вероятнее всего, из-за праздников и общей тенденции рынка общая месячная ликвидность просядет ещё сильнее. Мы также подготовим отдельный пост со сравнением по окончании мая.

///
💬 Вы ощущаете просадку ликвидности в апреле и мае? С чем связываете уменьшение?

@mediap2p

▶️ Арбитражный турнир в самом разгаре!

Сегодня начался третий из семи дней арбитражного турнира на Bybit с призовым пулом 22 799$, где первое место забирает 3 799$.

Если вы ещё не прошли регистрацию, то это по-прежнему можно сделать, попытавшись занять 1 из 50 призовых мест.

Подробности проведения турнира — клац-клац.

🔗 Форма регистрации — https://forms.gle/A97FH1mqTHuj6bBw8.

⚡️ Закон о лимите на переводы до 100 000₽ для дропов

С 15 мая вступает в силу новый закон, ограничивающий возможности дропов, находящихся в базе данных Банка России, по выводу и обналичиванию средств.

Исходя из закона, ясно, что не каждая карта дропа будет ограничена, а только те карты, которые попали в список специальной базы.

Базу формируют на основе сведений от банков обо всех случаях и попытках мошенничества, то есть операциях, по которым клиенты заявили о своём несогласии. В базу также попадают карты, по которым есть негативные кейсы со стороны правоохранительных органов.

На первый взгляд новый закон является лёгкой версией 161-ФЗ, при получении блокировки по которому гражданин лишается возможности пользоваться всеми банками. В случае нового закона при попадании гражданина в новую базу банками можно будет продолжать пользоваться, но с лимитами (100 000₽ на все банки в месяц).

Критерии для попадания в список по 161-ФЗ и в новую базу дропов очень схожи. Возможно, ЦБ решил заменить практику по 161-ФЗ новым законом.

///
💬 Мы не видим никаких дополнительных рисков в рамках этого закона для арбитражников, возможно, это даже послабление 161-ФЗ. Что думаете вы?

@mediap2p

🔥 До 50 000₽/день на новой арбитражной связке. Полная инструкция

Разбор новой арбитражной связки, где можно работать тейкером без раскачанных аккаунтов, будучи полным новичком. Все нюансы и подводные камни детально разобраны.

https://youtu.be/BYdjmY_snjc

Приятного просмотра! 👍

📊 Отчёт: классический арбитраж, апрель 2025

Спустя 2 месяца роста показателей (февраль и март) в апреле мы получили просадку по всем ключевым показателям (объём, количество сделок и спред), что в конечном итоге уменьшило нашу выручку на ±20%.

Сравнение наших показателей за последние 2 месяца:

⬇️Спред (март) 7.5% → спред (апрель) 6.9%;
⬇️Кол-во сделок (март) 4 100 → кол-во сделок (апрель) 3 300;
⬇️Объём в апреле упал на ~15% относительно марта.

Снижение показателей связано в первую очередь с уходом части наших постоянных клиентов из-за невозможности нашего отдела, работающего по картам, конкурировать с белыми треугольщиками и процессерами.

Рынок белых треугольщиков и процессеров становится всё более конкурентным → наши курсы работы с картами становятся всё менее актуальны → некоторые постоянники отказываются от работы с нами.

В целом, рынок классического арбитража сильно не меняется от месяца к месяцу. Всё также крайне тяжело конкурировать с процессерами и белыми треугольщиками в P2P-стаканах бирж, а тем более тяжело находить и удерживать постоянных клиентов, выстраивая работу по картам.

Отчёт по основному направлению нашей команды (белые треугольники) опубликуем на днях.

///
💬 У вас тоже случилась просадка по выручке и прочим показателям в апреле? С чем конкретно она связана?

@mediap2p

⚡️ В тюрьму за покупку и использование карт (ст. 187 УК РФ)

В понедельник (19.05) в 18:00 по мск Никита Сосед проведёт стрим с практикующим опытным арбитражным адвокатом Андреем Иполитовым.

Основная тема стрима: поправки в статью 187 УК РФ об уголовном сроке за продажу и использование карт дропов.

Дополнительно: адвокат ответит на ваши арбитражные вопросы из чата после обсуждения основной темы.

С Андреем Иполитовым у нас уже ранее выходил подкаст, рекомендуем ознакомиться — клац-клац.

Понедельник, 18:00 по мск, YouTube-канал Сосед.

⚡️ Менее 2 дней до конца турнира на 22 799$

В понедельник в 00:00 по мск завершится арбитражный турнир на Bybit, но у вас ещё есть возможность принять участие на ровне со всеми остальными.

Если вы арбитражили на P2P Bybit по рублю с 12 по 18 мая включительно, вы можете пройти регистрацию на турнир в любой момент до его завершения, в учёт пойдёт статистика за весь срок турнира, а не с момента регистрации.

Подробности проведения турнира — клац-клац.

🔗 Форма регистрации — https://forms.gle/A97FH1mqTHuj6bBw8.

📊 Отчёт: белые треугольники, апрель 2025

В классическом арбитраже у нас случилась просадка результатов в апреле, к сожалению, просадка случилась и в нашем основном арбитражном направлении — белые треугольники.

Март был рекордным месяцем нашей команды в белых треугольниках за всю историю (отчёт здесь), но в апреле случилась просадка.

Сравнение статистики за март и апрель:

⬇️Спред (март) 1.9% → спред (апрель) 1.8%;
⬇️Кол-во сделок (март) 78 000 → кол-во сделок (апрель) 65 000;
⬇️Общий обработанный объём в апреле упал на 20% относительно марта.

Просадка по объёмам была прогнозируема нами, так как в самом начале месяца мы её чётко заметили. Середина апреля прошла хорошо, мы вернули объемы, но, начиная с 22 апреля, вновь получили спад, который продолжался и в начале мая.

✔️ Наша цель на май: постараться удержать результаты апреля и по возможности улучшить их

Рост на текущем рынке практически невозможен из-за очень высокой конкуренции и отсутствия свободного трафика в рынке (подробнее мы рассказывали здесь и здесь).

Несмотря на просадку объёмов, мы не стали прибегать к сокращению членов команды, у нас всё также работает 15 круглосуточных отделов в белых треугольниках.

Часть из отделов работает практически без прибыли, при этом мы ожидаем небольшого улучшения ситуации, из-за чего мы также продолжаем активно искать новых клиентов и источники трафика.

@mediap2p

📌 Арбитражный турнир на Bybit завершён!

В ближайшее время будет сделан подсчёт набранных каждым из участников баллов, после чего мы огласим список 50 победителей и разделим между ними 22 799$.

Формат подсчёта баллов: за каждую сделку начисляется 1 балл, за каждые 300$ оборота начисляется также 1 балл.

☄️ Поправки в 187 УК РФ, аресты арбитражников, риски процессинга и белых треугольников

Начинаем стрим, где вы можете получить бесплатную юридическую консультацию и задать любой арбитражный вопрос в чате.

Часть 1 — https://youtube.com/live/8hPLNDzp1M8?feature=share

Часть 2 — https://youtube.com/live/6EWSgRJPnhU?feature=share

🔝 50 победителей турнира на 22 799$

Баллы всех участников турнира на Bybit посчитаны, десятка призёров:

1. SLARDAR — 4 773 балла, выигрыш 3 000$ + Питупи Private 3 мес. (799$);
2. Домовёнок Кузя — 3 785 баллов, выигрыш 1 500$ + Питупи Private 3 мес. (799$);
3. Tarik-BTC — 3 712 баллов, выигрыш 1 000$ + Питупи Private 3 мес. (799$);
4. madllexx — 3 655 баллов, выигрыш 500$ + Питупи Private 1 мес. (266$);
5. ogboca — 3 605 баллов, выигрыш 400$ + Питупи Private 1 мес. (266$);
6. Kukiamnan — 2 679 баллов, выигрыш 100$ + Питупи Private 1 мес. (266$);
7. Classic777 — 2 661 балл, выигрыш 100$ + Питупи Private 1 мес. (266$);
8. stopcallme — 2 630 баллов, выигрыш 100$ + Питупи Private 1 мес. (266$);
9. Wld_Eg — 2 574 балла, выигрыш 100$ + Питупи Private 1 мес. (266$);
10. YoungLi1 — 2 511 баллов, выигрыш 100$ + Питупи Private 1 мес. (266$).

🖥 Полный список из 50 победителей с детальной статистикой — клац-клац.

С каждым из победителей по контактам, оставленным в анкете, свяжется @mediap2p_daria, чтобы выдать выигрыш.

👍 Поздравляем победителей и благодарим всех за участие!

⚠️ Все юридические риски в арбитраже криптовалюты

В понедельник мы провели стрим с практикующим арбитражным адвокатом Андреем Иполитовым, вот основные тезисы адвоката:

1) Вероятность привлечения арбитражников к ответственности по актуальной 187 УК РФ при не совершении преступления очень низкая. Почти всегда 187 УК РФ применяется тогда, когда есть признание вины.

2) Поправки в 187 статью будут приняты с большой вероятностью, но нет понимания, когда это будет и что собой конкретно будут представлять поправки.

3) При покупке/продаже карты обязательно должна быть доверенность. Использование карт 3-х лиц без доверенности может быть приравнено к краже.

4) Обязательно нужно сохранять все свои сделки, осуществляемые на бирже. Сохранённые сделки могут послужить доказательством правомерности действий арбитражника.

5) По предоставленной новой редакции 187 статьи арбитражник не будет осуждён, если он попал в чёрный треугольник, но работал с картами третьих лиц по доверенности и сохранил сделки с биржи.

6) По предоставленной новой редакции 187 статьи дропы смогут избегать уголовной ответственности за содействие, основной фокус правоохранительных органов может быть направлен на дроповодов.

7) Процессинг нелегален, использование счетов ИП или юрлиц под арбитраж также нелегально.

8) На данный момент арбитраж по модели белого треугольника (без карт) относительно безопасен со стороны закона.

9) Сфера арбитража продолжит существовать после поправок, но она сильно изменится.

Первая часть стрима — https://youtube.com/live/8hPLNDzp1M8?feature=share

Вторая часть стрима — https://youtube.com/live/6EWSgRJPnhU?feature=share

🔗 Телеграм-канал адвоката Андрея Иполитова, где он разбирает все актуальные арбитражные риски и изменения в сфере — https://yangx.top/+s1waRxI0ru1hMDI6

///
💬 Что вы думаете о поправках в 187 УК РФ? Что думаете об основных тезисах адвоката?

@mediap2p

⁉️ Что происходит с рынком белых треугольников?

В нашем последнем командном отчёте по белым треугольникам мы рассказали о просадке наших результатов в апреле, которая усилилась в мае. С такой же просадкой столкнулись и многие другие крупные игроки.

Общая просадка связана с тем, что трафика в рынке стало меньше, а конкуренция выросла. Эти 2 фактора спровоцировали общее уменьшение спреда до крайне низких значений (зачастую спред и вовсе отрицательный).

В конце прошлого года работать было опасно из-за мошенников, но те, кто научились работать, были вознаграждены большими профитами. Текущую ситуацию в рынке может изменить только какое-то глобальное потрясение или усложнение в работе.

Раньше 1 круглосуточный отдел по белым треугольникам при избытке трафика мог приносить от 10 000$ чистой прибыли, сейчас в среднем по рынку цифры находятся на уровне 2000-3000$.

👀 Можно ли сказать, что рынок стал хуже?

Для нашей команды и других крупных команд однозначно да. Мы стали зарабатывать меньше. Пиковым месяцем для нашей команды был март, а май, скорее всего, станет и вовсе самым слабым месяцем за последние полгода.

В то же время в рынок пришло очень много новых игроков, а также маленькие команды выросли до средних, а средние — до больших за счёт упрощения сферы и порога входа в неё.

Сейчас стать маленькой или средней командой значительно проще, чем ранее, зато тяжело стать крупной командой, которая из месяца к месяцу будет улучшать свои результаты или как минимум поддерживать их.

///
💬 Какой месяц у вас был пиковым за последнее время в белых треугольниках?

@mediap2p

⚡️ Нападения на курьеров

25 мая на курьера в Москва-Сити было совершено нападение, где было похищено 127 млн₽. Сегодня стало известно, что подозреваемых задержали, а при задержании произошла стрельба.

Из более детального описания ситуации становится понятно, что случившееся произошло не с арбитражным курьером, а с человеком, перевозившим деньги из рук в руки в чемодане.

Нападения на курьеров в Москва-Сити — это ситуация из ряда вон выходящая и крайне редкая в текущих реалиях. В Москва-Сити много охраны, полиции и камер, именно поэтому похитителей 127 млн₽ смогли быстро отследить и задержать.

@mediap2p

⚡️ Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности для дропперов (дропов), помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги.

Перед тем, как законопроект вступит в силу, ему нужно пройти ещё через 2 чтения, одобрение Советом Федерации и подписание Президентом.

@mediap2p

⚡️ Мы проиграли дело в суде на 375 000₽

Наша арбитражная команда попала в чёрный треугольник, из-за которого потеряла 375 000₽ и проиграла суд, предоставив всю необходимую информацию по совершённой сделке по обмену криптовалюты.

21.08.2024 решением Ленинского районного суда города Курска взыскано с нашего доверенного лица в пользу отправителя денежных средств 375 000₽ по причине неосновательного обогащения.

Суд не удовлетворил ни одной из наших апелляций и мы уже не сможем изменить его решение. Это наш первый кейс за всё время работы, когда из-за чёрного треугольника мы вынуждены компенсировать все потери отправителю.

Мы решили узнать, насколько наш кейс уникальный, и обратились к двум профильным адвокатам рынка. Оба сообщили, что такие дела не всегда выигрываются и от такого исхода никто не застрахован.

При попадании в чёрный треугольник ордера на бирже или в вашем обменнике не дают 100% гарантии, что с вашего доверенного лица не взыщут все потери пострадавшего. Проверяйте контрагентов, просите комментарии, проводите KYC — это все рекомендации, которые можно дать.

@mediap2p

☄️ Метчинг — убийца белых треугольников

Рынок арбитража нуждается в сильной системе метчинга, над которой работают десятки IT-команд и соревнуются в скорости и качестве реализации. Кто из закрытых площадок первее сделает и продаст эту историю своим клиентам, тот соберёт все сливки.

Метчинг — автоматизированный белый треугольник внутри закрытых площадок, где не нужны арбитражники.

Для того, чтобы реализовать эту систему, нужно в первую очередь научить клиентов отправлять после перевода PDF чек на почту. При помощи PDF чека, отправленного на почту, можно проверить на 100% факт перевода.

Эту проверку можно автоматизировать и полностью избавиться от скама и от посредников в виде арбитражников. Система метчинга сильно облегчит и удешевит процессы, поэтому у рынка есть сильный запрос на технологию.

Но как только метчинг будет качественно реализован и интегрирован в рынок, случится огромная просадка у всех белых треугольщиков, после чего начнутся проблемы с ликвидностью на Р2Р и вылезут другие проблемы.

///
💬 Хороший метчинг нанесёт сильный удар по всему рынку арбитража и кратно уменьшит объёмы на Р2Р. Что вы думаете на этот счёт?

@mediap2p

☄️ Массовые скамы в белых треугольниках

На рынке появилась новая схема скама в белых треугольниках, от которой уже пострадали десятки (если не сотни) арбитражников.

Суть схемы:

1) Мошенник заходит в сделку к арбитражнику на покупку крипты через Т-Банк и получает от арбитражника реквизиты;
2) Далее скамер в приложении Т-Банка выбирает перевод по реквизитам, вписывает свои реквизиты, но меняет ФИО на то, что нужно арбитражнику, а в назначении перевода пишет реквизиты, переданные от арбитражника;
3) Перевод уходит по реквизитам мошенника, но на выходе получается подтверждение с нужным для арбитражника ФИО и с нужными реквизитами в назначении перевода;
4) Арбитражник не замечает разницы между счётом получателя и реквизитами в назначении перевода, потому что чек реальный и перевод действительно был сделан, после чего он отпускает крипту мошеннику.

Как защититься?

• Если вам приходит подтверждение перевода с введёнными реквизитами в назначении платежа, значит, вас пытаются заскамить;
• Можно найти счёт вашего получателя через приложение банка по реквизитами из сделки и сравнить его с тем счётом, который будет в подтверждении, отправленном вам.

Схема скама основана на уязвимости Т-Банка и невнимательности арбитражников. Будьте аккуратны со всеми подтверждениями и детально сверяйте все данные в подтверждении.

@mediap2p